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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/16 | 神通電腦 未 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/16 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳 4.召集事由: 本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下: 1.報告事項 (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 2.承認事項 (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。 3.討論及選舉事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。(新增) (2)本公司改選董事及監察人案。 (3)討論解除一○四年改選董事競業禁止限制案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/02日起至104/04/13日止, 於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。
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2015/4/16 | 神通電腦 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):299,978,119 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):23,075,239 3. 董監酬勞(元):3,000,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/16 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:104/04/16 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張啟煜 總經理/張淑芳 副處長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。 (1)解除張啟煜總經理擔任:Cando Technology (Samoa) Ltd.董事。 (2)解除張淑芳副處長擔任:達鴻先進科技(廈門)有限公司董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事同意解除本公司經理人擔任與本公司營業範圍相同或類似 之相關職務的競業禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):張淑芳 副處長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:達鴻先進科技(廈門)有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區信息光電園歧山北路509號6樓。 (生產經營場所:廈門火炬高新區(翔安)產業區民安大道996號B棟1樓C區、B棟2樓B 區、C棟2樓F區) 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事各類光學玻璃、導電和非導電玻璃、觸控屏 電路玻璃及其他相關制品、觸控顯示器、觸控系統、觸控組件、觸控屏幕、觸控技 術應用軟件、硬件、觸控相關周邊配件、觸控產品相關塑膠組件等的研發和生產。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:張淑芳副處長民國104年5月1日起改派擔任達鴻先進科技(廈門) 有限公司董事一職。
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2015/4/16 | 達鴻先進科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 達鴻先進科技股份有限公司 稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:朱錦鄉 昇陽國際半導體股份有限公司 稽核副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:原稽核主管張淑芳小姐於民國104年5月1日轉任財會主管。 7.生效日期:104/05/01 8.新任者聯絡電話:03-5972055 9.其他應敘明事項:新任稽核主管之職務,自民國104年5月1日就任生效。
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2015/4/16 | 達鴻先進科技 | 公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管及代理發言人 2.發生變動日期:104/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳如 達鴻先進科技股份有限公司 財會協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 達鴻先進科技股份有限公司 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原財會主管林芳如小姐因健康因素,擬於民國104年4月30日請辭。 7.生效日期:104/04/30 8.新任者聯絡電話:03-5972055 9.其他應敘明事項:新任財會主管及代理發言人之職務,自民國104年5月1日就任生效。
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2015/4/16 | 達鴻先進科技 | 公告董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換 |
公告董事會決議擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金案
1.董事會決議日期:104/04/16 2.私募有價證券種類:私募普通股或私募可轉換公司債 3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管 理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。倘本公司未 能向外部應募人募足私募資金,則擬以下列內部人或關係人為私募對象,以利資金迅 速挹注本公司,使公司營運得以順利運行。 4.私募股數或張數: (a)如採私募普通股:私募股數以普通股總發行股數不超過100,000,000股為限。 (b)如採私募可轉換公司債:私募總額不超過新臺幣1,000,000,000元。 5.得私募額度:私募總金額將依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)若採私募普通股: 本次私募普通股之價格,以不低於下列二基準計算價格較高者之八成為訂定依據: (a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息, 暨加回減資反除權後之股價;或 (b)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)若採私募可轉換公司債 本次私募可轉換公司債之債券面額定為每張壹拾萬元整,轉換價格訂定則係綜合考 量發行條件模擬本次私募可轉換公司債之理論價格,且訂定債券發行價格不低於理 論價格之八成。本次私募可轉換公司債之發行條件將參考「中華民國證券商業同業 公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之規範、相關法令及 市場慣例訂定。 惟實際定價日及實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東 會所決議定價依據與成數範圍內,參考當時市場及公司狀況為依據訂定之。 前述私募價格之訂定方式係依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」為之 ,且考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,流動性較差等因素 ,本次私募普通股或私募可轉換公司債價格之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款 8.不採用公開募集之理由: 為促進公司長期發展而引進策略性投資人,並考量籌資之時效性、便利性及發行成 本等,故擬辦理私募。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會訂定之。 11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會訂定之。 13.本次私募新股之權利義務: 1.本次辦理私募現金增資發行普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同; 本次私募可轉換公司債,經轉換後之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同。 2.依據證券交易法規定,本公司私募普通股或可轉換公司債於交付日起三年內,除依證 券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,餘不得再賣出。本公司私募股票自交付日 起滿三年後,依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:前述未盡事宜,授權董事會依法全權處理之。
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2015/4/16 | 達鴻先進科技 | 公告本公司董事會決議103年股東常會通過之私募普通股或私募普通 |
公告本公司董事會決議103年股東常會通過之私募普通股或私募普通公司債案,於剩餘期間內不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:104/04/16 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: (一)本公司民國103年6月11日股東常會決議通過,在私募普通股不超過150,000,000 股之額度範圍內,及私募普通公司債總額不超過新台幣1,500,000,000元之額度範圍 內,授權董事會自股東會決議之日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式, 分三次辦理以籌措資金。 (二)此案將於民國104年6月10日屆滿一年,惟截至目前為止仍未執行,且剩餘期限內 無辦理計劃,經本公司民國104年4月16日董事會決議通過,不繼續辦理103年股東常 會通過之私募普通股或私募普通公司債。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:擬提報104年股東會報告之。
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2015/4/16 | 達鴻先進科技 | 補充本公司董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:104/04/16 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路6號7樓(台灣科學園區同業公會中部園區辦 事處) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)民國103年度營業報告 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告 (三)民國103年度私募普通股或私募普通公司債案辦理情形報告 (四)民國103年度健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告 (五)修訂「董事會議事規則」報告(增列) 二、承認事項: (一)民國103年度營業報告書與財務報表案 (二)民國103年度虧損撥補案 三、討論及選舉事項: (一)擬以擇一或搭配之方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債以籌措資金 案(增列) (一)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (二)補選獨立董事一席案 (三)解除董事競業禁止之限制案 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/16 | 藥華醫藥 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/16 | 藥華醫藥 | 公告本公司董事會決議修訂本公司「限制員工權利新股發行條件」暨 |
公告本公司董事會決議修訂本公司「限制員工權利新股發行條件」暨增訂「限制員工權利新股發行辦法」
1.董事會決議日期:104/04/16 2.預計發行價格:10元 3.預計發行總額(股): 計2,500,000股,每股面額10元,共計25,000,000元,每股認購價10元。於股東常會 通過起一年內依相關法令規定一次或分次申報辦理。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)發行價格:發行價格10元,發行新股方式配發。 (2)既得條件:員工認購後須符合績效要求條件。另公司得視營運需要由董事會授權 董事長核定附加其他既得條件。既得期間如有離職、停職、資遣、免職、優惠退 休等情事發生皆視同未持續在職,修訂對照表詳董事會議事錄附件五。 (3)發行股份之種類:本公司普通股股票。 (4)未達成既得條件之處理方式:由本公司全數依原認購價格收回並予以註銷,所衍 生之配股及配息員工無須返還或繳回。 5.員工之資格條件: (1)員工資格條件:以發行日當日已到職之本公司正式編制之全職員工為限。 (2)得獲配之股數:實際獲配之員工及數量,將參酌職級、績效表現、整體貢獻及其 他因素等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核定後,提報董 事會決議。惟具經理人身份者,應先提報薪酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司已經過10年的研究發展R&D,目前正是從研發型的公司漸進轉型為營運型公司。 今為因應此轉型必須召募更多的人才,特別是營運方面人才,公司近期召募的資深人 才,都是經過長期的努力有的甚至經過兩年才召募進來,接下來的儲才及留才,對公 司在執行策略與達成目標更是重要,發行限制員工權利新股以達召才、儲才及留才的 首要目的,共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額: 以各既得條件指標期間年,計算可能費用化之金額,若以本公司普通股股票104年4月 7日收盤價新台幣120.10元估算,預估發行後對104年至106年度每年分攤之費用化金 額分別為187,656 仟元、75,063仟元及37,531仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 若以104年3月31日本公司已發行股份189,712,143股計算,對104年至106年度每年每 股盈餘之影響分別為0.99元、0.4元及0.2元。綜觀前述整體評估,對未來每股盈餘 稀釋情形尚屬有限,故對股東權益亦無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、販賣、轉讓、贈與他人、設定擔保或做 其他方式處份。 (2)股東會表決權:與本公司其他普通股相同。 (3)股東配(認)股、配息權:與本公司其他普通股相同。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股,得以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項:本公司「限制員工權利新股發行辦法」詳董事會議事錄附件六, 董事會決議通過,提案104年股東常會討論,並報經主管機關核准後生效。若於送件 審核過程中,因主管機關審核之要求而須作修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後 再提報董事會追認始得發行。
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2015/4/16 | 銳捷科技 未 | 公告本公司104年股東常會董事當選名單(補充) |
1.發生變動日期:104/04/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:群盈科技有限公司代表人:許榮俊/本公司董事長 董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/本公司總經理 董事:洪美玲/銳捷科技(股)公司業務部課長 董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited/本公司董事 董事:維善投資股份有限公司/本公司董事 董事:晶芯投資股份有限公司/本公司董事 獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人 獨立董事:石秀英/本公司獨立董事 獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許榮俊/本公司前董事長 董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/本公司董事長 董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘/交通大學光電工程學系教授 董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited/本公司董事 董事:維善投資股份有限公司/本公司董事 董事:晶芯投資股份有限公司/本公司董事 獨立董事:吳金柱/晶采光電股份有限公司監察人 獨立董事:石秀英/本公司獨立董事 獨立董事:許進恭/成功大學光電工程與科學系教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:許榮俊 ,持股1,494,132股 董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶 ,持股1,741,221股 董事:銳晶科技有限公司代表人紀國鐘 ,持股1,741,221股 董事:英屬維京群島商Right Charm Holdings Limited,持股7,841,172股 董事:維善投資股份有限公司 ,持股3,484,965股 董事:晶芯投資股份有限公司 ,持股1,350,000股 獨立董事:吳金柱 ,持股 0股 獨立董事:石秀英 ,持股 26,323股 獨立董事:許進恭 ,持股 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/03/20 ~104/03/19 8.新任生效日期:104/4/15 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/4/16 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/16 2.預計發行價格: 無償發行:每股新台幣0元。 有償發行:每股新台幣10元。 3.預計發行總額(股): 總額上限為普通股2,500仟股,每股面額新台幣10元,總額 新台幣25,000仟元,於股東會決議之日起一年內一次或分 次申報辦理。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: 一、既得條件: (1)獲配對象:對本公司營運發展有重要貢獻之員工。 A.發行價格:每股新台幣0元。 B.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職,且無違 反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者,將 按下列時程及比例既得股份: 自給予日起至當年年底:30% 自給予日起至次年年底:70% (2)獲配對象:本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有 重要貢獻之員工。 A.發行價格:每股新台幣10元。 B.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職,且無違反 勞動契約及工作規則者,將按下列時程及比例既得股份: 自到職日(或約定日)起屆滿一年:20% 自到職日(或約定日)起屆滿二年:40% 自到職日(或約定日)起屆滿三年:40% 二、員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理: (1)自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休者,於離職、退 休當日視為未符既得條件,本公司將依法按原發行價格收回其股 份並辦理註銷。 (2)留職停薪及育嬰假: 經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工,於留職停薪或育嬰 假始日未符既得條件之限制員工權利新股,本公司將依法按原發 行價格收回其股份並辦理註銷,惟董事會核准者不在此限,其未 符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。 (3)一般死亡: 除發行辦法第五條第(四)項第4款所述之職業災害死亡外之其他死 亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股,於死亡 當日即視為喪失達成既得條件資格,本公司將依法按原發行價格 收回其股份並辦理註銷。 (4)受職業災害殘疾或死亡者: 未符既得條件之限制員工權利新股,於受職業災害致身體殘疾或 死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格,本公司 將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。但若因該員工對公 司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形,並經董事會核准者不在此限, 其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。 (5)調職: 如員工應本公司之要求而調動者,得由董事長或總經理核定其相 關權利及既得期間之計算。 (6)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事 由所致之未符既得條件之限制員工權利新股),本公司將依法按原 發行價格收回並辦理註銷,惟其所衍生之配股及配息,員工毋須 返還或繳回。 (7)既得條件未成就前,員工違反發行辦法第六條第(二)項的規定 終止或解除本公司之代理授權,本公司有權向員工按原發行價格 收回未符既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。 5.員工之資格條件: 以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給予 之員工及其得獲配股份數量,將參酌年資、職級、工作績效、整體 貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由董事長核定 後提報董事會同意,惟獲配員工具董事或經理人身份者,應先經薪 資報酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並提高員工對公司之向心力及 歸屬感,以增加競爭力共同創造更高之股東利益。 7.可能費用化之金額: 依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算,暫以104年4月15日本公 司每股收盤均價45.28元預估,暫估104年至106年費用化金額分別約 為新台幣54,822仟元、30,173仟元及1,889仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: (1)以目前本公司已發行流通在外股數133,374,212股(已扣除庫藏股 287,000股)計算,暫估104年至106年費用化金額對每股盈餘稀釋約為 0.41元、0.23元及0.01元。 (2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢,整體評 估,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股,員工於獲配新股後未符 既得條件前受限制之權利如下: 1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定 擔保或作其他方式之處分。 2.股東會表決權:與本公司其他普通股相同。 3.股東配(認)股、配息權:與本公司其他普通股相同。 (二)依發行辦法發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前,應以 股票信託保管之方式辦理,並於獲配新股時,由員工授權本公司或本 公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代 理其處理相關信託事務。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 本公司發行之限制員工權利新股,應以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項: 本案之各項條件及其他未盡事宜,若因法?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2015/4/16 | 天鈺科技 | 公告本公司董事會決議103年私募普通股案,於剩餘期限內不繼續辦 |
1.董事會決議變更日期:104/04/16 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: 本公司於103年6月26日經股東常會決議通過私募普通股案,辦 理期限將於104年6月25日屆滿一年,因未有合適之策略性投資 人,依證券交易法第43條之6第7項規定,於剩餘期限內不繼續 辦理。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/4/16 | 天鈺科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:104/04/16 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)103年私募普通股執行情形報告。 (4)背書保證情形報告。 (5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (7)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)公司章程部分條文修訂案。 (2)擬發行限制員工權利新股案。(新增) (3)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、 「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增) (4)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增) (5)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利,以配合初次 上市(櫃)新股承銷相關法規案。(新增) (四)選舉事項 董事全面改選案。 (五)其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/16 | 智伸科技 | 代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金 |
代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。
1.事實發生日:104/04/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2244933 (4)原資金貸與之餘額(仟元):669041 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):109550 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):778591 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):698243 (2)累積盈虧金額(仟元):257777 5.計息方式: 以年利率3%按月計算。 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協議同意可提前還款。 (2)日期: 依約定條件為之。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 778591 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.68 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 1.最期財務報表係103年度財報。 2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。
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2015/4/16 | 智伸科技 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:104/04/16 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2244933 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):778591 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期營運資金週轉。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 778591 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.68 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 6.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係103年度財報。 2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。
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2015/4/16 | 百丹特生醫 未 | 公告本公司03月份自結合併報表部分財務比率 |
1.事實發生日:104/04/16 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理. 6.因應措施:一、104年03月份合併報表之財務比率 負債比率:37.70 % 流動比率:504.07 % 速動比率:236.17 % 二、104年03月份之全體銀行額度與使用情形: 融資額度: 110,000 仟元 已用額度: 70,000 仟元 額度餘額: 40,000 仟元 三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/ 月份 104年04月 104年05月 104年06月 期初餘額 133,052 115,323 97,254 現金流入合計 27,795 28,646 30,573 現金流出合計 44,968 46,159 47,384 財務調度現金流入(出)淨額 (556) (556) (556) 期末現金餘額 115,323 97,254 73,887 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/16 | 聯享光電 興 | 公告本公司104年3月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司104年3月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:104/04/16 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)104年3月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 66.48% 流動比率: 62.04% 速動比率: 20.80% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 104年04月 104年05月 104年06月 期初現金餘額: 12,401 11,217 13,669 現金流入合計: 26,182 27,505 22,511 現金流出合計: 27,366 25,053 22,275 期末現金餘額: 11,217 13,669 13,905 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 347,500仟元 已用額度: 341,000仟元 額度餘額: 6,500仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/16 | 康聯訊科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/04/16 2.公司名稱:康聯訊科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款 暨增資基準日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股3,000,000股, 每股發行價格42元,總額為新台幣126,000,000元,業已全數收足。 (2)委託存儲款項機構:彰化商業銀行永春分行 (3)現金增資基準日:104年04月16日
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2015/4/16 | 旭晶能源科技 未 | 更新本公司一O四年股東常會議程公告 |
1.董事會決議日期:104/04/16 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中興路3號(中興工業區管理中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司一O三年度營業報告。 (2).監察人審查一O三年度決算表冊報告。 (3).私募有價證券辦理情形報告。 (4).其他事項報告(含股東提案、提名未列入之理由說明,現金增資執行進度說明 及累積虧損達實收資本額1/2報告) (二)承認事項 (1).承認一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一O三年度盈虧撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1).補選董事案 (2).擬解除本公司補選後新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無。
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