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2015/4/19 | 吉茂精密 | 代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation |
代孫公司-南京吉茂汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議
1.事實發生日:104/04/17 2.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation 3.與公司關係:關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/17 5.主要內容(解除者不適用):南京吉茂汽車零件有限公司與Denso Corporation 簽訂技術支援協議,加強差異化產品之發展,以獲得產品技術知識資訊。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。 8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展,以提升本公司競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/19 | 吉茂精密 | 代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation |
代孫公司-東莞吉旺汽車零件有限公司公告與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議
1.事實發生日:104/04/17 2.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation 3.與公司關係:關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/17 5.主要內容(解除者不適用):東莞吉旺汽車零件有限公司與Denso Corporation 簽訂技術支援協議,加強差異化產品之發展,以獲得產品技術知識資訊。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。 8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展,以提升本公司競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/19 | 吉茂精密 | 本公司與日本Denso Corporation簽訂技術支援協議 |
1.事實發生日:104/04/17 2.契約或承諾相對人:日本Denso Corporation 3.與公司關係:關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/17 5.主要內容(解除者不適用):本公司與Denso Corporation簽訂技術支援協議,加強差 異化產品之發展,以獲得產品技術知識資訊。 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):加強差異化產品之發展及銷售。 8.具體目的(解除者不適用):加強差異化產品之發展,以提升本公司競爭力。 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/19 | 吉茂精密 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及代理發言人之任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人、財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘宇昕、本公司財務主管及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:許乃龍、本公司新任財務主管及會計主管 簡歷:吉茂精密(股)財務副理、吉茂精密(股)財務課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/04/17 8.新任者聯絡電話:04-23105666 9.其他應敘明事項:原財務主管於104年2月11日職務調整輪調至其他單位並於 104年2月28日確定離職,前述皆已依規定公告,新任財務主管於104年4月17 日通過任命案,故依規定補充公告。
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2015/4/19 | 吉茂精密 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,203,873 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,875,880 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,875,880 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/18 | 上海商銀 | 公告本公司104年股東常會開會地點變更為台北市民權東路一段2號本 |
公告本公司104年股東常會開會地點變更為台北市民權東路一段2號本公司6樓。
1.事實發生日:104/04/18 2.公司名稱:上海商業儲蓄銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為容納更多股東能參加本公司股東常會,並提供更舒適寬敞的會議場所, 本公司104年4月18日臨時董事會議決變更104年股東常會開會地點。 6.因應措施:公告104年股東常會開會地點改為台北市民權東路一段2號本公司6樓。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 本公司代子公司大金實業(股)公司公告進行股份處分 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 大金實業(股)公司股權 2.事實發生日:104/4/17~104/4/17 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 不低於103年度會計師查核簽證之股東權益金額7,731,389元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 禾倫國際有限公司,非本公司關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 基於營運需要,以子公司帳面淨值以上出售,對本公司股東權益並無重大影響 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 不適用 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 因應集團營運需要進行組織重組 15.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.私募有價證券種類:本公司普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6 第一項第二款及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455 號令規定之特定人為限。 1.本次應募人為策略性投資者,其應募人選擇之方式與目的、必要性及預計效 益並於股東會召集事由中載明如下: (1)應募人之選擇與目的:應募人之選擇為可協助本公司營運所需之各項管理及 財務資源,提供經營管理技術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助 新產品開發訓練通路拓展等,以幫助本公司提升競爭優勢。 (2)必要性:為提升本公司之競爭優勢、改善財務結構、提升營運效能,擬引進 對本公司未來營運有所助益之策略性投資人。 (3)預計效益:可加速本公司於產品及市場發展之契機,有助於公司穩定成長。 2.目前尚無已洽定之應募人。洽定特定人之選擇方式與目的係以對公司營運有 相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量,並符合法令規 定之人選中擇定,洽定特定人之相關事宜,擬提請股東會授權董事會全權處 理之。 4.私募股數或張數: 50,000,000股額度內。 5.得私募額度:依最終私募價格計算之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通 股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除 無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,二基準計算價格較高者定之。 此次私募普通股每股價格不低於參考價格之八成。 2.實際定價日及發行價格於前述原則下,依證券交易法第43條之6及公開發行公司 辦理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽特定人情形及視當時市場狀況, 擬提請股東常會授權董事會訂定之。 3.合理性:本公司原本從事的太陽能事業,因產業景氣狀況不佳,造成公司營運 困難,本公司為永續經營已於102年轉型經營化妝品事業,惟為了順利推展化 妝品事業,資金需求甚為急迫,採用私募方式進行籌措資金可於短期內取得營 運所需資金,募集相對較為簡便快速,對股東權益應屬正面助益。 4.如本次辦理私募普通股依前述之定價方法致私募價格低於股票面額而造 成公司產生累積虧損時,未來將視公司營運及市場狀況,以辦理減資、盈餘或 資本公積彌補虧損之方式處理之。 7.本次私募資金用途:本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金,以強化財務結 構,降低資金成本。 8.不採用公開募集之理由:本公司為改善財務結構及充實營運資金,並考量籌集資本 之時效性、便利性及發行成本等,擬以私募方式發行普通股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。 11.參考價格:每股價格不低於參考價格之八成。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同;惟依證券交易法規定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除 依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及 其他未盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬請 股東會授權董事會依規定辦理。 (2)本次募集詳盡資料請參考公開資訊觀測站私募專區。本案擬由董事會提報104年 股東常會決議。
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.減資緣由:為健全公司財務結構與未來營運發展需要,擬辦理減少資本額以彌補累積 虧損 3.減資金額:新台幣1,753,358仟元整 4.消除股份:普通股175,336仟股。 5.減資比率: 74.29169357%,每仟股換發257.0830643股 6.減資後實收資本額:606,742仟元 7.預定股東會日期:104/05/28 8.其他應敘明事項: (1)減資後不足一股之畸零股,按面額以現金(計算至元為止)給付予該股東,所有 不足一股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。減資換發之股份權利義務與原 發行股份相同。 (2)本次減資案經股東會決議通過後並奉主管機關核准後,提請董事會另訂減資 基準日並辦理減資作業之相關事宜。 (3)本次減資之相關事宜,若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時,擬提請股 東會授權董事會處理之。
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:104/04/17 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司截至103年度累積虧損1,753,358仟元,已超過實收資本額二 分之一。 6.因應措施:依法擬於股東會提出報告 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 公告本公司依財務會計準則公報第三十五號認列資產減損之情形 |
1.事實發生日:104/04/17 2.公司名稱:桑緹亞股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依財務會計準則公報第35號「資產減損資之會計處理準則」 規定,評估相關資產減損情形,經評估結果103年度資產減損66,312仟元。 6.因應措施:本次評估結果,因不涉及現金流量,對公司營運資金並無影響 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/17 | 桑緹亞 未 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會事宜(更正討論案) |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.股東會召開日期:104/05/28 3.股東會召開地點:台中市南區忠明南路758號38樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告。 2.103年度監察人查核報告。 3.本公司依IFRS之IAS第36 號規定評估產生之資產減損案。 4.本公司截至一○三年度結算後虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表案。 2.103年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.減資彌補虧損案。 2.辦理104年私募發行普通股案。 (四)其他事項。 5.停止過戶起始日期:104/03/30 6.停止過戶截止日期:104/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/17 | 喬本生醫 未 | 公告澄清財訊快報之報導。 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:104/04/17 3.報導內容: A.『喬本生醫(4193)……3月營收一舉衝上4200萬元並由虧轉盈,今年EPS有機會 達1元。…』 『…雖然1-2月營收合計僅1761萬元,自結每股虧損0.16元,但3月營收一口氣 跳到4277萬元,年增率高達421%,單月已經開始賺錢,全年業績將有高成長 表現。…法人預估,今年營收將跨過3億元損平門檻,EPS有機會超過1元。』 B.『…JBM-TC4,…預計收案120人,可望在2016年底完成二期並解盲;目前與三 家公司洽談授權中,考量股東權益,2017年才會確定。』 『AC01(牛樟芝子實體萃出物)同屬植物新藥,……目標2016年向美國FDA、台灣 TFDA申請進入IND。』 『…J-TK(龍眼核萃取物-傷口癒合) ,….預計2016年申請美國510K及中國敷料 醫材註冊批文。』 C.『另一雙功能性植物萃取物也屬植物新藥,規劃適應症為抗丁頓舞蹈症(神經退 化疾病,屬孤兒藥),技術來源為中研院,….,也規劃2017年向美國FDA申請 進入IND。』 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: A.有關報導本公司營收獲利之預測性財務數字係法人及媒體善意推估,本公司並 未對外公佈財務預測資訊,實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準。 B.有關報導本公司各項植物新藥發進度,均係為媒體之善意推估;本公司各項植 物新藥後續進度之發佈,本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站中。 C.有關『雙功能性植物萃取物也屬植物新藥,規劃適應症為抗丁頓舞蹈症(神經退 化疾病,屬孤兒藥),技術來源為中研院』一案,本公司尚在評估中,未來如有 最新進度,本公司將依相關法令發佈於公開資訊觀測站中。 6.因應措施:公佈澄清訊息於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/17 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,693,521 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.56472990 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.43527006 (6)股東配股總股數(股):39,387,040 3. 董監酬勞(元):1,797,543 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,797,543 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/17 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.增資資金來源:盈餘、資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,224,304股及 資本公積轉增資1,714,400 股,合計共3,938,704股。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:39,387,040元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發盈餘 轉增資56.47299069股、資本公積轉增資43.52700676股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資發行新股未滿一股之畸零股,依公司法240條規定以現金分派之計算至元為止, 並授權董事長洽特定人以票面金額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:強化財務結構。 13.其他應敘明事項: 本次增資發行相關事宜,如因事實需要或經主管機關命令而需調整變更時,擬提請股東 會授權董事會全權處理。
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2015/4/17 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議變更104年股東常會召開事由(補充) |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司2F會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 一○三年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。 (3) 一○三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。 (4) 報告大陸投資情形。 (5) 修訂「公司道德行為準則」。 (6) 修訂「董事會議事規則」。 二、承認事項: (1) 一○三年度營業報告書及財務報表。 (2) 一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 修訂「股東會議事規則」,提請 討論。 (2) 修訂「公司章程」,提請 討論。 (3) 修訂「董事選任程序」,提請 討論。 (4) 一○三年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案,提請 討論。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司104年4月26日至6月24日停止股票過戶,最後 過戶日104年4月25日適逢星期例假日,故現場過戶於104年4月24日,掛號郵寄者以 104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進 行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定,決議辦理103年股東常會召開前,受理股東 之提案、受理期間及受理處所事宜。 (1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於104年4月14日至104年4月24日下午4時 止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出 股東常會議案。 (2)受理提案地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998#900。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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2015/4/17 | 優你康光學 興 | 公告本公司監察人辭任。 |
1.發生變動日期:104/04/17 2.舊任者姓名及簡歷:楊燿宇先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/26~105/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於104/04/17收到辭任通知。
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2015/4/17 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事辭任且董事變動比率達三分之一。 |
1.發生變動日期:104/04/17 2.舊任者姓名及簡歷:羅世豪先生 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/26~105/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:本公司於104/04/17收到辭任通知。
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2015/4/17 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司財務主管暨發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管暨發言人。 2.發生變動日期:104/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林文傑/本公司財務主管暨發言人。 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:李炫宏(代理)/本公司前財務主管,現任董事長特助。 發言人:施慈慧/本公司副處長。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:104/04/20 8.新任者聯絡電話:02-77437222 9.其他應敘明事項:財務主管新任人選尚待董事會通過,暫由李炫宏特助代理。
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