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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/27 | 邑鋒 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,502,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):88,617 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/27 | 驊陞科技 興 | 公告104年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告104年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/04/27 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃 審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率 104年03月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=62.90% 流動比率=134.37% 速動比率=91.79% 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/27 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司違反保險法相關規定處分罰鍰新台幣180萬元案說明 |
1.事實發生日 :104/04/27 2.發生緣由:金管會針對本公司辦理資金運用時違反保險法相關規定,核處罰鍰 新台幣180萬元。 3.處理過程:本公司持有臺北市內湖區潭美段及新北市新莊區副都心之不動產投資土地 向金管會申請展延即時利用期限,金管會核給展延即時利用期限至103年12月31日, 屆期不得再申請展延,並應於期間內完成不動產之處分作業,惟本公司未能依限辦理。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣180萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:依金管會裁處書辦理。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/27 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司OralPAS 親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備(Gem |
公告本公司OralPAS 親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備(Gemcitabine Oral)取得日本專利。
1.事實發生日:104/04/27 2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司OralPAS 親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備(Gemcitabine Oral) 取得日本專利。 發明名稱:親水性藥物之自微乳化醫藥組合物及其製備 (Gemcitabine Oral) 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/27 | 群豐科技 未 | 本公司註銷庫藏股及限制員工權利新股變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:104/04/23 2.辦理資本變更登記完成日期:104/04/23 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣1,494,658,630元,在外流通股數為149,465,863股, 每股淨值為新台幣8.95元。 (2)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣1,485,873,630元,在外流通股數為148,587,363股, 每股淨值為新台幣9.00元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於104/04/27接獲主管機關核准減資變更登記核准函。 (2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為313,000股,註銷限制員工權利新股 股數為565,500股。 (3)以上每股淨值係依最近一期(103年度)會計師簽證財務報告計算之。
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2015/4/27 | 康訊科技 未 | 補充公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/27 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4.召集事由: 一、報告事項 (一)103年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 二、承認事項 (一) 103年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 (二) 103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)本公司「公司章程」修訂案。 (二)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。 (三)本公司庫藏股以低於實際平均買回價格轉讓予員工討論案。 (四)本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」修訂案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-25936666) 受理股東會提案期間:自104年04月07日起至104年04月16日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7 (康訊科技股份有限公司財務)。
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2015/4/27 | 康訊科技 未 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/27 2.預計發行價格:本次限制型員工權利新股為無償發行。 3.預計發行總額(股):500,000股。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: 既得條件 (1)自給與日起算滿一年仍在本公司任職,且於限制員工權利新股發行 日當年度公司營業毛利額較前一年度成長30%,且個人工作績效達 成本公司所設定之績效標準者,既得20%股份。 (2)自給與日起算滿二年仍在本公司任職,且於限制員工權利新股發行 日後次一年度公司營業毛利額較前一年度成長40%,且個人工作績 效達成本公司所設定之績效標準者,既得30%股份。 (3)自給與日起算滿三年仍在本公司任職,且於限制員工權利新股發行 日後第次二年度公司營業額較前一年度成長50%,且個人工作績效 達成本公司所設定之績效標準者,既得50%股份。 (4)員工自獲配限制員工權利新股後,遇有違反勞動契約或工作規則等 重大過失者,公司得就其已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權 利新股無償收回。 員工未達成既得條件之處理 (1) 於既得期間內自願離職、解雇、資遣、死亡(但因受職業災害致死亡者除外) 或辦理留職停薪者,其之前已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股, 本公司得向員工無償收回。 (2) 下列原因發生時,已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股依 下列方式處理: 1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已獲配但尚未達成既 得條件之限制員工權利新股,於離職生效日起,員工得提前既得。 2.因受職業災害致死亡者,已獲配但尚未達成既得條件之限制員工權 利新股,於死亡日提前既得,由繼承人於完成法定之必要程序並提 供相關證明文件後申請受領。 3.自願調職轉任至本公司持股50%以上之子公司者,其限制員工權利 新股應比照離職人員方式處理。惟若應本公司之要求而調動者,得 由董事長核訂之。 5.員工之資格條件: 1.獲配之員工須為全職正式員工,且績效表現須符合一定的標準。 2.實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、 職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件 等因素等,由董事長核定後提報董事會同意。 3.本公司給與單一員工取得限制員工權利新股數加計依募發準則第 56 條之1第一項規定發行員工認股權憑證數之合計數,不得超過已 發行股份總數之0.3%,且加計依募發準則第56條第一項規定發行 員工認股權憑證之累計合計數,不得超過已發行股份總數之1%。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,以期共同創造 更高之公司及股東利益。 7.可能費用化之金額: 公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。 暫以本公司104年4月24日興櫃市場之加權平均成交價每股新台幣12.17元估算可能 費用化之總額為新台幣6,085,000元,於既得期間分年認列相關費用分別為: 新台幣304,250元(104年:以3個月估算)、新台幣1,369,125元(105年) 、新台幣2,129,750元(106年)、新台幣2,281,875元(107年:以9個月估算)。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: (一)以本公司目前已發行股份總數23,000,379股計算,對上述各該年度每股盈餘之 可能影響為:0.01元、0.06元、0.09元、0.10元。 (二)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢,故整體評估,辦理本 次限制員工權利新股對本公司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現 有股東權益亦應無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定, 或作其他方式之處分。 (二)既得期間該限制員工權利新股不參與配股、配息及現金增資認股。 (三)限制員工權利新股給與後,員工應立即將之交付信託且於既得條件未成就前, 不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 其它約定事項 (一)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,於未達成既得條件前,應全數交付本 公司指定之機構信託保管。 (二)限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行 (包括但不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止,及信託財產之 交付、運用及處分指示。 (三)員工如有於法定停止過戶期間既得限制員工權利新股者:於股東會停止過戶期 間既得者,未享有表決權;於無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個 營業日起,至權利分派基準日止既得者,未享有盈餘分配權。 簽約及保密 (一)限制員工權利新股的發行總單位數、分配原則及被授與人名單等事?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2015/4/27 | 康訊科技 未 | 公告修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文 |
1.事實發生日:104/04/27 2.公司名稱:康訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文。 6.因應措施:董事會通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」條文內容 ,修訂內容如下: 第一條、本公司為吸引及留用優秀人才,並激勵員工、提升員工向心力,以共同創造 公司及股東之利益,本公司依據公司法並參酌證券交易法及「上市上櫃公司買回本公 司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓 予員工,除依法令規定外,悉依辦法辦理。 第二條、轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形本次轉讓予員工之股份為普通股, 其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外, 與其他流通在外普通股相同。 第三條、轉讓期間 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起三年內,一次或分次轉讓予 員工。 第四條、認股權人資格條件 以認股資格基準日前到職之本公司全職員工為限。 第五條、員工得認購股數 員工得認股數將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、服務年資並兼顧認股基 準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限或其他之條件等因素,由 總經理擬訂後,呈報董事會核定,經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一 決議通過後執行之。 第六條、本次買回股份轉讓予員工之作業程序: 一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標 準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。 三、公佈員工認股基準日後,10日內繳款執行完畢。 員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者,以棄權論;認購不 足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。 四、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。 第七條、約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟轉讓前,如遇公司 已發行之普通股股份增加或減少,得按發行股份增減比率調整之;以低於實際買回之 平均價格轉讓予員工者,應依據本公司章程規定,於轉讓前,提經最近一次股東會有 代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意, 並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」 第10條之1規定事項,始得辦理。 第八條、轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘權利義務與原有股份 相同。 第九條、其他權利義務事項 依公司法第167條之3規定,本公司收買自己之股份轉讓於員工者,得限制員工在取得 股份後二年內不得轉讓。 第十條、本辦法經董事會決議通過後施行之,修正時亦同。 第十一條、本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。 第十一條、本辦法訂定於中華民國一○四年四月二十七日。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/27 | 康訊科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.75000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,829,534 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):720,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,000,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司依國際會計準則認列存貨跌價損失。 |
1.事實發生日:104/04/27 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之子公司諒山國際股份公司民國103年12月31日 在建房地存貨,經評估已發生之存貨成本極可能未具相關之經濟效益, 故本公司103年度合併財務報表認列相關之跌價損失計新台幣60,558仟元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 補充公告本公司召開一○四年股東常會相關事宜(議程內容修訂) |
1.董事會決議日期:104/04/27 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號敦南摩天大樓B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)103年度營業報告 (2)103年度審計委員會查核報告 (3)103年度合併財務報表認列存貨跌價損失報告(新增) 二、承認事項: (1)103年度營業報告書及合併財務報表案 (2)103年度盈虧撥補案 三、討論事項(一): (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增) (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(新增) 四、選舉事項:改選董事(含三名獨立董事)案 五、討論事項(二): 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/27 | F-楷捷國際投資 未 | 本公司董事會審核通過103年度合併財務報表 |
1.事實發生日:104/04/27 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會審核通過103年度合併財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司4月27日召開董事會,會中審核通過103年度合併財務報表, 103年度全年合併營業收入為新台幣333,236仟元,合併淨損為 新台幣171,115仟元,合併其他綜合損益為新台幣113,346仟元, 合併綜合損益總額為-57,769仟元,母公司稅後基本每股損失為新台幣0.90元。
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2015/4/27 | 奇鈦科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,554,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,896,841 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):3,793,683 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/27 | 韋僑科技 | 本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/27 5.其他應敘明事項:無。
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2015/4/27 | 瑞祺電通 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利新台幣180,091,902元,每股分派新台幣3元。 4.除權(息)交易日:104/05/13 5.最後過戶日:104/05/14 6.停止過戶起始日期:104/05/15 7.停止過戶截止日期:104/05/19 8.除權(息)基準日:104/05/19 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於104/05/28
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2015/4/27 | 瑞祺電通 | 公告本公司104年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:104/04/27 2.重要決議事項: 通過承認本公司一百零三年度營業報告書、個體及合併財務報告案 通過承認本公司一百零三年度盈餘分派案 通過取得或處分資產處理程序修正案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/4/27 | 山林水環境工程 | 公告本公司104年股東常會獨立董事被提名人名單 及受理提案內容 |
1.事實發生日:104/04/27 2.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司104年股東常會獨立董事被提名人名單相關資料公告如下: 1.被提名人姓名:劉榮輝 學歷:武漢大學金融學系博士 經歷:東方彩視股份有限公司總經理 淡江大學財務系兼任講師 德明財經科技大學財金系兼任講師 現職:東方彩視股份有限公司總經理 持有股份數額:0股 所代表之政府或法人名稱:不適用 其他相關資料:無 2.被提名人姓名:吳繁治 學歷:文化大學法律系 經歷:台灣土地銀行董事長 台灣金控總經理 現職:名軒開發股份有限公司董事代表人 富旺國際開發股份有限公司董事代表人 持有股份數額:0股 所代表之政府或法人名稱:不適用 其他相關資料:無 3.被提名人姓名:古振東 學歷:淡江大學公共行政系 經歷:台灣銀行研究員 中華商業銀行協理 現職:無 持有股份數額:0股 所代表之政府或法人名稱:不適用 其他相關資料:無 (2)本公司104年股東常會受理提案相關資料公告如下: 本公司於提案期間無接獲持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/27 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/4/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明新聞媒體之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報104年84月27日之C5 2.報導日期:104/04/27 3.報導內容:報導”燁聯突圍 產銷大變革”相關內容 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.有關104年04月27日經濟日報之報導,內容提及”燁聯整合集團資源,斥資150億元 進軍印尼紅土鎳礦區” 本公司說明:目前該印尼投資案仍在規劃評估階段,尚未有具體方案,該報導內容為 媒體自行報導刊登,特此澄清。 6.因應措施:重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無
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