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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 |
公告本公司董事會通過新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:104/04/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):48614 (4)原資金貸與之餘額(仟元):49785 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14570 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64355 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定, 將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。 (1)公司名稱:上海睛水光學眼鏡有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):48614 (4)原資金貸與之餘額(仟元):4547 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):362 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):4909 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定, 將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):37183 (2)累積盈虧金額(仟元):73083 5.計息方式: 應收帳款轉列資金貸與不計息 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為原則 (2)日期: 不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 69264 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.00 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 代子公司高視能隱形眼鏡有限公司公告簡易合併案債權人公告。 |
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: (一) 依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二) 於民國104年04月23日召開董事會決議通過本公司 與優你康光學股份有限公司簡易合併案。合併後以 優你康光學股份有限公司為存續公司,本公司為消滅公司, 消滅公司之權利義務由優你康光學股份有限公司概括承受, 貴債權人若有異議,請於公告日起三十一日以內向本公司 提出,逾期提出之異議恕不受理。 (三)特此公告。 高視能隱形眼鏡有限公司 董事長:顏萬春 地 址:臺北市大安區復興南路2段268號9樓 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 公告本公司與子公司高視能隱形眼鏡有限公司簡易合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:104/4/23 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 優你康光學股份有限公司(存續公司) 高視能隱形眼鏡有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 高視能隱形眼鏡有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 高視能隱形眼鏡有限公司為本公司100%持股之子公司, 依企業併購法第十九條規定進行簡易合併,不影響股東權益。 7.併購目的: 為擴展業務並達到合理經營之目的,進行組織精簡。 8.併購後預計產生之效益: 節省管理及營運費用。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無。 10.換股比例及其計算依據: 高視能隱形眼鏡有限公司為本公司100%持股之子公司, 故本次合併案並無換股比例。 11.預定完成日程: 合併基準日暫定為104年6月30日。 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 於合併生效後,消滅公司之帳列資產、負債及 截至合併基準日仍為有效之一切權利義務, 均由存續公司依法承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 優你康光學股份有限公司(存續公司) 成立日期:民國81年6月18日 實收資本額:498,000,000元 主要營業項目為: 日拋式、月拋式軟性隱形眼鏡、彩妝隱形眼鏡、 矽水膠隱形眼鏡及藥物釋放隱形眼鏡之 研究、設計、開發、製造及銷售。
高視能隱形眼鏡有限公司(消滅公司) 成立日期:民國101年03月05日 實收資本額:35,000,000元 主要營業項目為:銷售隱形眼鏡。 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議與子公司高視能隱形眼鏡有限公司簡易合併。 |
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)於民國104年04月23日召開董事會決議通過,本公司擬與 百分之百持股之子公司高視能隱形眼鏡有限公司合併。 (二)合併目的:為擴展業務並達到合理經營之目的,進行組織精簡。 (三)合併後本公司為存續公司,高視能隱形眼鏡有限公司為消滅公司。 (四)暫訂合併基準日為民國104年6月30日,該基準日若有變更則授權董事長訂定之。 (五)合併後預計產生之效益:節省管理及營運費用。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 瑞鼎科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):389,880,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):4,128,729 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):82,574,580 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/23 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議修訂一○四年股東常會召集事由(增列議案) |
1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度審計委員會查核報告。 (3)買回本公司股份決議及執行情形。 (4)本公司股票申請上市案。(增列) (二)承認事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)為上市前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原有股東放棄優先 認購權利案。(增列) (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (5)解除董事及其代表人競業行為之限制案。(增列) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/23 | 長盛科技 | 更正公告本公司將於104年4月23日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/04/23 1.召開法人說明會之日期:104/04/23 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:臺北香格里拉遠東國際大飯店2樓宴會廳(臺北市敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項,且報告或討論內容應以公司公開說明書刊載之內容暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於會中說明之事項為範圍。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.actt.co/articleCon01.php?id=149&logoSort=gsdt 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2015/4/23 | 友荃科技 未 | 更正104年3月份依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理之公告 |
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:104年3月份依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理之公告, 因數字誤植,特此更正。 6.因應措施:重新公告。 7.其他應敘明事項:更正後數字如下 (1)本公司預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/04 104/05 104/06 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 2,607 5,856 5,371 現金流入-營運 16,261 9,735 10,402 現金流出-營運 10,474 11,976 9,746 現金流入-融資 3,610 10,000 2,828 現金流出-融資 6,148 8,244 3,747 期末現金 5,856 5,371 5,108 (2)本公司104年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ -------------- 短期借款 NTD 159,500 137,441 22,059 短期借款 USD 500 0 500 長期借款 NTD 150,000 113,082 0 (3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 104/04 104/05 104/06 --------------- -------------- -------------- -------------- 期初現金 4,437 7,378 10,406 現金流入-營運 17,396 17,553 11,663 現金流出-營運 12,522 16,282 14,053 現金流入-融資 4,215 10,000 2,828 現金流出-融資 6,148 8,243 3,747 期末現金 7,378 10,406 7,097 (4)母子公司合併104年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣/美金仟元 項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度 ----------- ------- ------------ ------------ ------------ 短期借款 NTD 159,500 137,441 22,059 短期借款 USD 500 0 500 長期借款 NTD 150,000 113,082 0
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2015/4/23 | 光明海運 未 | 代子公司光明(賴比瑞亞)公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬 |
代子公司光明(賴比瑞亞)公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財報淨值百分之二以上
1.事實發生日:104/04/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:光明海運股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):344550 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):188400 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):188400 (8)本次新增資金貸與之原因: 充實母公司營運資金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2055140 (2)累積盈虧金額(仟元):33883 5.計息方式: 按月計息 6.還款之: (1)條件: 本金分次償還 (2)日期: 自撥貸日起1年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 188400 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 5.18 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/23 | 正勛實業 未 | 公告本公司註銷庫藏股變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:104/04/20 2.辦理資本變更登記完成日期:104/04/20 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): 減資前-實收資本額為新台幣517,250,000元,流通在外股數51,725,000股, 每股淨值11.37元。 減資後-實收資本額為新台幣515,680,000元,流通在外股數51,568,000股, 每股淨值11.40元。 減資比率為0.3%,對每股淨值並無重大影響。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於104年4月23日接獲經濟部變更登記核准函。 (2)以上每股淨值係依最近一期(103年第二季)經會計師核閱財務報告計算之。
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2015/4/23 | 遠業科技 未 | 代子公司公告與A公司簽訂購買資產之意向書 |
1.事實發生日:104/04/22 2.契約或承諾相對人:A公司(A公司為一在美國醫療業提供服務之科技公司) 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/04/21 5.主要內容(解除者不適用):本公司之子公司Intelli Centrics Inc. 欲購買A公司相關營業資產,惟最終交易條件仍待雙方議定之。 6.限制條款(解除者不適用):依意向書約定,交易對象與其他細節, 因受保密協定約束,無法公開。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本意向書僅敘述雙方 意願,作為後續議約之參考,目前對公司財務、業務未產生影響。 8.具體目的(解除者不適用):購入後有助於公司業務之拓展。 9.其他應敘明事項: (1)終止日期經雙方同意可再延長。 (2)本意向書旨在敘明雙方意願,並不構成必須購買之法 律效力。 (3)本公司之子公司Intelli Centrics Inc.是否購買仍須依取得資 產相關作業程序處理。 (4)因時差緣故,本公司於今日公告。
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2015/4/23 | 聯嘉光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/23 | 影一製作所 興 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/08 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.103年度營業報告。 2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。 3.新增「誠信經營守則」。 4.新增「道德行為準則」。 5.104年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形(新增)。 (二)承認事項 1.103年度營業報告書及財務報表。 2.103年度虧損撥補。 (三)討論及選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.新增「股東會議事規則」案。 3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。 4.改選第三屆董事及監察人案。 5.解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/10 6.停止過戶截止日期:104/06/08 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定本次股東會 受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止 (郵寄者以送達本公司日期為憑),受理處所:影一製作所股份有限公司 地址:台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部),其他相關事宜 將另行依規定公告之。
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2015/4/23 | 國碳科技 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項第(5) 、第(6) |
公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項第(5) 、第(6)案)
1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○三年度決算報告 (二)承認事項: (1)103年決算表冊案 (2)103年盈餘分配案 (三)討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」 (2)修訂「董事及監察人選任程序」 (3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」 (4)修訂本公司「道德行為準則」 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國104年4月13日至104年4月22日止。 受理股東提案場所:桃園市蘆竹區民權路50號2F
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2015/4/23 | 旭德科技 未 | 公告本公司董事會決議以盈餘分配現金股利及資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期:2015/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.30000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):171,651,210 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):4,080,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):38,061,356 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本公司擬議配發董事酬勞4,080,000元,原 於103年度已提列之費用估列數為 5,582,332元,差異1,502,332元,差異數 將俟股東會決議分配後,依會計估計變動 處理,列為104年度損益;員工紅利擬配發 金額與103年度帳上估列數一致。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/23 | 福光企業 未 | 公告本公司董事會通過財報及更改股東會開會時間 |
1.事實發生日:104/04/22 2.發生緣由: 1.本公司104年4月22日董事會通過103年度財務報表、合併財務報表、盈餘分配案。 2.本公司104年4月22日董事會通過104年IFRS轉換,保留盈餘增加數67,432,978元。 3.本公司104年2月26日董事會通過於104年6月24日早上9:00,假本公司B1會議廳召開 104年股東常會,本公司因故,於104年4月22日董事會通過更改104年股東常會開會 時間,更改為104年6月24日早上10:00,假本公司B1會議廳召開。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 旭德科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 (增列議 |
補充公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 (增列議案)
1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。 (三)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (四)本公司實施庫藏股買回執行情形。 二、承認事項 (一)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○三年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)本公司擬以資本公積發放現金案。(新增) (二)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。 (三)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (四)改選本公司董事案。 (五)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/23 | 合盈投資 | 公告本公司董事會決議辦理104年度現金增資發行新股案 |
1.事實發生日:104/04/22 2.發生緣由: 董事會決議或公司決定日期:104/04/22 發行股數:普通股2,050,000股。 每股面額:新台幣10元整。 發行總金額:按面額計新台幣20,500,000元整。 發行價格:每股新台幣15元。 員工認股股數:保留發行新股總額之15%計307,500股。 原股東認購股數:發行新股總額之85%即1,742,500股,由股東依認股基準日持有股份 每股可認購0.1181356股,認購不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內至 股務代理機構辦理合併湊成整股之登記,逾期未拼湊者視為放棄款,由董事長洽特定 人繳足。 本次現金增資發行新股,其權利義務與原有普通股股份相同。 本次增資資金用途:充實營運資金。 本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後,由董事會另訂增資認股基準日、 股款繳納期間、增資基準日及其他相關事項。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:不適用
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2015/4/23 | 公準精密工業 | 公告104年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率 、流動比率及速動比率。 104年3月份自結財務報告之財務比率 負債比率=70.24% 流動比率=107.49% 速動比率=76.91% 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 公準精密工業 | 公告本公司民國104年股東常會股東提案處理說明 |
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1) 本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為 民國104年4月10日起至民國104年4月20日止,每日上午 八點至下午四點,並已依法公告於公開資訊觀測站。 (2) 本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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