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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/21 | 訊映光電 | 公告本公司經董事會通過103年度個體財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度個體財務報表及合併財務報表經本公司104年4月21日 董事會通過在案。 一、103年度個體財務報表: 營業收入:623,550仟元 營業毛利:177,173仟元 營業利益:47,362仟元 稅後淨利:71,364仟元 稅後每股盈餘:1.40元 二、103年度合併財務報表: 營業收入:633,765仟元 營業毛利:178,001仟元 營業利益:38,456仟元 稅後淨利:71,364仟元 稅後每股盈餘:1.40元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:有關103年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成 上傳作業。
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2015/4/21 | 訊映光電 | 公告本公司104年04月21日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:訊映光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司104年04月21日董事會重要決議事項如下: (1)決議通過本公司103年度營業報告書暨財務報告(合併暨個體)案。 (2)決議通過本公司103年度盈餘分配案。 (3)決議通過本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 (4)決議通過擬新增本公司104年股東常會之報告事項、承認事項及討論案。 (5)決議通過本公司審核第五屆獨立董事候選人名單案。 (6)決議通過本公司銀行借款額度案。 (7)決議通過本公司99年度及100年度辦理之員工認股權憑證,99年度已屆滿四年及100 年度已屆滿三年之可行使認股權期限,擬訂定普通股換發基準日案。 (8)決議通過本公司註銷已發行限制員工權利新股案。 (9)決議通過本公司擬於美國開立本公司之銀行帳戶乙案。 (10)決議通過本公司擬提請原股東放棄上市股票公開承銷認購案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/21 | 建台水泥 未 | 揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司103年1月1日及 103年12月31 |
揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司103年1月1日及 103年12月31日資產負債表之影響。
1.事實發生日:104/04/21 2.發生緣由:揭露採用國際會計準則(IFRSs)對本公司103年1月1日及103年12月31日 資產負債表之影響。 3.因應措施: (1)董事會日期:104/04/20 (2)104.1.1為IFRSs開始採用日 (3)採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度:本公司IFRSs轉換進度係依IFRSs 轉換計畫執行無誤。 (4)本公司目前初步評估之會計政策重大差異,其影響金額及說明如下: a.本公司依IAS 40「投資性不動產」規定將不動產、廠房及設備之出租資產列為 投資性不動產,唯土地現行依公告現值重估價之金額與帳上之差額及估列之土 地增值稅準備於IFRSs 轉換日選擇豁免認列至保留盈餘。致民國103年1月1日 及12月31日之不動產、廠房及設備分別減少3,022,224仟元及1,767,201仟元、 投資性不動產分別增加6,557,592仟元及5,302,569仟元、遞延所得稅負債皆 增加42,136仟元及保留盈餘皆增加3,493,232仟元。 b.本公司依IFRSs 之規定,將其他非流動資產項下閒置資產予以重分類至不動產 、廠房及設備。致民國103年1月1日及12月31日之不動產、廠房及設備分別增 加1,592,224 仟元及11,130 仟元,其他非流動資產分別減少1,592,224仟元 及11,130仟元。 c.本公司依IAS 1「財務報表之表達」規定將遞延所得稅資產與負債一律列為非 流動,並依IAS 12規定將遞延所得稅資產與負債不予互抵,且依IFRSs之規定 ,將土地增值稅準備予以重分類至遞延所得稅負債,此一重分類使得民國103 年1月1日及12月31日之遞延所得稅資產-非流動分別增加46,250仟元及49,034 仟元,及遞延所得稅負債-非流動分別增加503,247仟元及506,031仟元。 d.本公司以成本衡量之金融資產於IFRSs 轉換日選擇豁免而分類至備供出售金融 資產-非流動項下,並於每一財務報導日衡量公允價值之變動,本公司依IFRSs 規定評估該等投資之公允價值。致民國103年1月1日及12月31日之以成本衡量之 金融資產-非流動皆減少105,873 仟元及備供出售之金融資產-非流動皆增加 105,873仟元。 e.本公司依權益法而認列之資本公積-長期股權投資,除IFRSs 未有規定或涉及 公司法及經濟部相關函令者外,因不符IFRSs,故將資本公積11,230仟元於轉 換日調整保留盈餘。 f.本公司依金管會於民國101年4月6日發布之金管證發字第1010012865號函令規定 ,首次採用國際財務報導準則時,應就帳列股東權益項下之未實現重估增值及 累積換算調整數,因選擇適用IFRS 1「首次採用國際財務報導準則」豁免項目 而轉入保留盈餘。致民國103年1月1日及12月31日之累積換算調整數增加827仟 元及保留盈餘增加502,165仟元。 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/21 | 安家國際企業 未 | 公告本公司董事會決議終止股票公開發行案 |
1.事實發生日:104/04/20 2.發生緣由:基於公司整體營運規劃及考量未來發展性,故擬申請終止股票公開發行。 3.因應措施:擬依法於104年6月25日股東常會進行決議 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/21 | 百辰光電 興 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/04/21 2.增資資金來源:103年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,520,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣25,200,000元(不含員工紅利轉增資) 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,305,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配 發49.828237股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股,拼湊後仍不足一股之畸零股,擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/4/21 | 百辰光電 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一O三年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)一O三年度盈餘分配案。 (4)一O三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)本公司一O三年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)審查獨立董事候選人資格案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/21 | 銘鈺精密工業 | 公告本公司新任內部稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/04/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:李鳳儀、本公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:104/04/21 8.新任者聯絡電話:03-4389966 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/21 | 寒舍餐旅管理顧問 | 本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:104/04/21 2.舊任者姓名及簡歷:王萬輝先生,本公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷:無。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職。 5.異動原因:個人因素請辭。 6.新任監察人選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/13~105/06/12 8.新任生效日期:不適用。 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:將於104年股東常會補選監察人。
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2015/4/21 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議召開民國104年股東常會(新增議程) |
1.董事會決議日期:104/04/21 2.股東會召開日期:104/06/02 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號3樓(東方科學園區3樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: A.103年度營業及財務報告。 B.監察人審查報告。 C.本次股東常會股東提案情形報告。 (二)承認事項: A.民國103年度營業報告書及財務報表承認案。 B.民國103年度盈虧撥補承認案。 (三)選舉事項: 全面改選:7席董事、2席獨立董事及3席監察人 (四)討論事項: A.修訂「股東會議事規則」部份條文討論案。 B.修訂「董事及監察人選任程序」部份條文討論案。 C.解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制討論案。 5.停止過戶起始日期:104/04/04 6.停止過戶截止日期:104/06/02 7.其他應敘明事項: A.原召集相關事宜於104/3/16董事會通過,並公告申報。 B.本次股東會無股東提案。
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2015/4/21 | 運錩鋼鐵 | 代重要子公司QIYI PRECISION METALS CO., LTD.公告 董事會決議分 |
代重要子公司QIYI PRECISION METALS CO., LTD.公告 董事會決議分配盈餘匯回母公司
1.董事會決議日期:104/04/21 2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金220萬元 3.其他應敘明事項: QIYI PRECISION METALS CO., LTD.係本公司100%持股之子公司
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2015/4/21 | 建台水泥 未 | 本公司重整及緊急處分聲請案法院裁定公告 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 聲請人:建台水泥股份有限公司 法院名稱:台灣高雄地方法院 相關文書案號:104年度整字第1號。 2.事實發生日:104/04/07 3.發生原委(含爭訟標的):聲請重整及緊急處分駁回。 4.處理過程:藉由公開的司法程序處理,以確保股東權益。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前財務業務均正常。 6.因應措施及改善情形:由委任律師依法處理相關後續訴訟事宜。 7.其他應敘明事項:本公司繼續向法院聲請重建更生的機會。
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2015/4/21 | 中裕新藥 | 本公司董事會決議召開民國一○四年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:104/04/21 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告及一○四年營業計畫報告 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告 (三)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告案 (四)訂定本公司「誠信經營守則」報告案 (五)修訂本公司「董監事薪酬管理辦法」報告案 (六)修訂本公司「道德行為準則」報告案 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案 (二)一○三年度虧損撥補案 三、討論事項 (一) 修訂本公司章程部分條文案 (二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (三) 修訂本公司「股東會議事規範」案 (四) 解除董事競業禁止之限制案 五、臨時動議 六、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/21 | 達鴻先進科技 | 更新上傳本公司103年度財務報表 |
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:達鴻先進科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度財務報表更新上傳pdf檔。 6.因應措施:更新上傳本公司103年度財務報表檔案格式。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/21 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/21 | 三益制動科技 未 | 公告本公司董事會決議配發現金股利 |
1.事實發生日:104/04/20 2.發生緣由:公告本公司董事會決議配發現金股利 3.因應措施: (1)董事會決議日期:104/04/20 (2)發放股利種類及金額: 現金股利新台幣58,313,250元(每股配發新台幣1.35元) 4.其他應敘明事項: (1)此分配案需經股東常會通過後,另訂基準日分派之。 (2)擬配發員工現金紅利金額620,353元。 (3)擬配發董監事酬勞金額3,101,769元。 (4)董事會擬配發員工紅利及董監事酬勞合計金額為新台幣3,722,122元。 (5)如嗣後本公司辦理現金增資、庫藏股、轉換公司債轉換為普通股等 影響流通在外股份數量,至使股東配股及配息率發生變動而須修正等 未盡事宜,擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2015/4/21 | 百丹特生醫 未 | 更正本公司增資子公司Bodenta Singapore Pte. Ltd 金額往前推算1 |
更正本公司增資子公司Bodenta Singapore Pte. Ltd 金額往前推算1年內累計達總資產10%以上之資訊。
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本104年4月20日公司增資子公司Bodenta Singapore Pte. Ltd 金額往前推算1年內累計達總資產10%以上之資訊。 項目: A.交易數量、每單位價格及交易總金額: 變更前總金額:美金109,676,000元 變更後總金額:新台幣109,676,000元 B.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、 持股比例及權利受限情形(如質押情形): 變更前金額:美金198,856,000 變更後金額:新台幣198,856,000 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/21 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/4/20 | 九齊科技 | 公告本公司監察人辭職。 |
1.發生變動日期:104/04/20 2.舊任者姓名及簡歷:滕有梅 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人因素,故辭去本公司監察人職務。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/05/21~106/5/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2015/4/20 | 保瑞藥業 | 代子公司聯邦化學製藥股份有限公司公告董事會決議辦理現金減資事 |
代子公司聯邦化學製藥股份有限公司公告董事會決議辦理現金減資事宜
1.董事會決議日期:104/04/20 2.減資緣由:為整體財務規劃運用,辦理現金減資返還股款予唯一股東”保瑞藥業股份 有限公司”。 3.減資金額:130,000,000元。 4.消除股份:13,000股。 5.減資比率:77.38% 6.減資後實收資本額:3,800股。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:消除股數13,000股,其每股面額為新台幣(以下同)10,000元。又聯 邦化學製藥股份有限公司為配合實際業務需要,經董事會決議擬將每股面額10,000元 修改為10元整,減資暨修改面額後之實收資本額為3,800,000股。
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2015/4/20 | 聯合生物製藥 未 | (更正)公告本公司財會主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財會主管及代理發言人 2.發生變動日期:104/04/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鈺華、財會主管及代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:目前暫由蔡穎霖代理,待董事會決議通過後另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/04/20 8.新任者聯絡電話:(03)6684800 9.其他應敘明事項:無
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