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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/17 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業行為之限制案 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:測試工程處處長陀志剛 3.許可從事競業行為之項目:艾立登國際有限公司工程部資深經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/4/17 | 沃福仕 未 | 本公司董事會決議擬向金融監督管理委員會申請變更103年度第二次 |
本公司董事會決議擬向金融監督管理委員會申請變更103年度第二次現金增資發行價格
1.董事會決議變更日期:104/04/17 2.原計畫申報生效之日期:103/11/17 3.變動原因:本公司原於103年10月17日經董事會決議通過103年度第二次現金增資發行新 股15,000,000股案,業經金融監督管理委員會103年11月17日金管證發字第1030044128號 函核准申報生效在案及業經金融監督管理委員會104年2月17日金管證發字第1040005773 號函核准延長特定人繳款期間三個月至104年5月20日在案。因目前資本市場環境不 佳之影響下,資金恐無法順利募集完成,經考量實際募集資金狀況,為期能完成此次資 金募集,擬調整現金增資發行價格。 變更前後之說明如下: (1)原發行價格由新台幣30元調整為新台幣20元,預計可募得資金新台幣300,000,000元 。 (2)增資計劃資金用途及發行新股股數維持不變。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不影響。 6.預計完成日期:104/5/20 7.預計可能產生效益:充實營運資金及改善公司財務結構。 8.本次變更對股東權益之影響:無。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項: 一、本現金增資變更案如俟經主管機關核准後,另訂相關補償方案公告之。 二、後續相關事宜俟經主管機關核准後,授權董事長依規定全權處理及另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2015/4/17 | 映興電子 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.買回股份目的:為轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣20,000,000 元整 5.預定買回之期間:104/4/20~104/6/19 6.預定買回之數量(股):1,400,000 股 7.買回區間價格(元):預定買回區間價格每股新台幣11元至16元間,惟當公司股價低於 所定區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.46% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2015/4/17 | 映興電子 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之倫敦會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司103年度營業報告。 (2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 (3)本公司103年度對外背書保證報告。 (4)買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列) (二)承認事項 (1)本公司103年度各項決算表冊案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「道德行為準則」案。(增列) (2)修訂本公司「誠信經營守則」案。(增列) (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(增列) (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172 條之1 規定,股東提案期間為104 年4 月1 日起 至104年4 月10 日止,提案地點為本公司,本公司將依相關法令規定 辦理股東提案手續。董事會審查股東提案,如有股東逾越公司公告之 受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。 (2)本公司104 年股東常會不發放紀念品且不收取紀念品保證金。 (3)餘其它細節資料依股代提供時程及注意事項辦理。
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2015/4/17 | 映興電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):21,971,705 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):516,743 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):354,495 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 1.員工紅利現金新台幣354,495元 及董監事酬勞新台幣516,743元 2. 嗣後如因本公司買回股份或庫 藏股轉讓予員工致影響流通在外股 份數量,股東配息率因此發生變動 者,將另召開董事會決議之。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/17 | 馥鴻科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):5,566,164 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):57,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 備註1:本公司董事會擬議配發103年度員 工紅利及董監酬勞之分配金額新台幣 57,000元,與103年度認列費用帳列金額 新台幣149,205元,差異數92,205元,將認 列為104年度費用調整數。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/17 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:104/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長 (2)會計主管:楊淑昭 馥鴻科技股份有限公司會計課長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管:王仁河 馥鴻科技股份有限公司財務經理 (2)會計主管:王仁河 馥鴻科技股份有限公司財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:104/05/01 8.新任者聯絡電話:04-7511228#202 9.其他應敘明事項:經本公司104/04/17董事會決議通過,且職務異動於104/05/01生效。
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2015/4/17 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:104/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:蔡裕成副理 (2)代理發言人:楊淑昭課長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人:王仁河經理 (2)代理發言人:蔡裕成副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/04/17 8.新任者聯絡電話: (1)發言人:04-7511228#202 (2)代理發言人:04-7511228#234 9.其他應敘明事項:經本公司104年4月17日董事會決議通過
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2015/4/17 | 長盛科技 | 公告本公司將於104年4月23日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/04/23 1.召開法人說明會之日期:104/04/23 2.召開法人說明會之時間:02 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:臺北香格里拉遠東國際大飯店2樓宴會廳(臺北市敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上櫃審議委員會詢問重點暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項,且報告或討論內容應以公司公開說明書刊載之內容暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心要求於會中說明之事項為範圍。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
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2015/4/17 | 寶齡富錦生技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,269,223 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.60000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):7,753,838 3. 董監酬勞(元):1,677,134 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,341,707 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/17 | 寶齡富錦生技 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.增資資金來源:盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份): 盈餘轉增資2,907,690股,資本公積4,846,148股,合計總股數7,753,838股。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:77,538,380元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 盈餘轉增資每仟股無償配發60股,資本公積每仟股無償配發100股,合計160股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自配股停止過戶日起五日內,至本公司股務代理機構辦 理拼湊成整股之登記,拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股,按面額折付現金計算至元 為止(元以下捨去),其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實公司資本。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行之新股,擬請股東會授權董事會,俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準 日、發放日及相關事宜。 (2)本案嗣後如因員工認股權憑證行使或其他情形影響流通在外股數,致使股東配股比例 發生變動時,擬授權董事會全權處理並調整之。 (3)本次增資發行新股之各項相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示必須變更時,擬 請股東會授權董事會全權處理之。
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2015/4/17 | 寶齡富錦生技 | 修訂本公司104年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一O三年度營業報告。 (二)審計委員會審查一O三年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規則」報告。(新增) (四)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」 「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 二、承認事項: (一)一O三年度決算表冊案。 (二)一O三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)一O三年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(新增) (二)本公司股票申請上櫃案。(新增) (三)本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃 公開承銷案。(新增) (四)公司章程修訂案。 (五)股東會議事規則修訂案。 (六)修訂「董事及監察人選舉辦法」為「董事選舉辦法」及部分條文案。 (七)資金貸與他人作業程序修訂案。 (八)背書保證作業程序修訂案。 (九)取得或處分資產處理程序修訂案。 四、選舉事項:獨立董事補選案。 五、其他議案:解除本公司董事暨新任獨立董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/17 | 頂倫企業 | 公告本公司重整人會議決議事項。 |
1.事實發生日:104/04/17 2.發生緣由: 針對臺灣桃園地方法院民事裁定有關本公司 聲請重整事件,對於民國103年10月31日98年 度整字第2號裁定提起抗告,經臺灣桃園地 間方法院合議庭裁定,主文如下:抗告駁回。 以上經本公司於103/04/17之重整人會議決議 不再提出再抗告。 3.因應措施:另擇日辦理重整人與原董事之移 交手續。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/17 | 保瑞藥業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/17 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):11,225,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):723,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,085,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項係首次採用IFRS對102.12.31之保留盈餘影響數(525,768)元。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/17 | F-大地 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收集存儲價款機構 |
1.事實發生日:104/04/17 2.發生緣由:依據「外國發行人募集有價證券處理準則」 第十條第一項第一款規定公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)訂約日期:104/04/17 (2)委託代收價款機構: 員工認股代收價款機構:永豐銀行城中分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行 (3)委託存儲專戶機構:永豐銀行忠孝分行
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2015/4/17 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:104/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:施惠齡 本公司財務及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃麗娟 台北館會計經理代理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人職涯規劃請辭。 7.生效日期:104/04/17 8.新任者聯絡電話:02-7702-5112 9.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管離職,暫由台北館會計經理黃麗娟小姐代理, 新任財務及會計主管待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命後,再另行公告。
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2015/4/17 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/04/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:施惠齡 本公司財務及會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃安迪 台北館駐店主管代理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人職涯規劃請辭。 7.生效日期:104/04/17 8.新任者聯絡電話:02-7702-5105 9.其他應敘明事項:本公司發言人離職,暫由台北館駐店主管黃安迪 先生代理,新任發言人待本公司另覓適合人選提送董事會通過任命 後,再另行公告。
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2015/4/17 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/17 | 景傳光電 興 | 補充公告本公司董事會決議104年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:104/04/17 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)103年度營業報告書。 (2)103年度監察人審查報告書。 (二)、承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)、討論暨選舉事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)補選董事二席案。 (3)解除新任董事及其代表人競業限制案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 本公司104/03/18董事會已決議股東會召集事由,於104/04/17董事會決議 變更股東會召集事由;討論暨選舉事項變更第2案,原補選董事一席變更 為補選董事二席。
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2015/4/16 | 永美科技材料 未 | 永美科技董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.事實發生日:104/04/15 2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。 3.因應措施: (1)事會決議日期:104/04/15 (2)股東會召開日期:104/06/30 (3)股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號1樓會議室 (4)召集事由: 壹、報告事項: (1)一0三年度營業報告。 (2)一0三年度監察人查核決算表冊報告。 (3)修訂本公司董事會議事運作管理辦法。 貳、承認事項: (1)一0三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一0三年度虧損撥補案。 參、討論事項: (1)擬辦理一O四年度員工認股權憑證發行及認股辦法。 (2)資本公積股票股利分配及轉增資案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 肆、選舉事項: (1)選舉董、監事案。 伍、臨時動議 (5)停止過戶起始日期:104/05/02 (6)停止過戶截止日期:104/06/30 4.其他應敘明事項: (1)本公司訂定104年4月23日起至104年5月4日止,受理持股百分之一以上股東 就本次股東常會提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續 並敘明聯絡人及方式,以備回覆審查結果。 受理提案處所:永美科技材料股份有限公司;新北市土城區中央路4段51號7樓之5。 (2)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構 日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-25419977)。
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