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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/28 | 慶良電子 未 | 公告本公司經董事會通過103年度個體財務報告及合併財務報告 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:慶良電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度個體財務報告及合併財務報告 經104年04月28日董事會決議通過 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 單位:新台幣仟元 (1)103年度個體財務報告:營收淨額 1,137,862 稅後純益 85,571 稅後每股盈餘(元) 2.28 (2)103年度合併財務報告:合併營收淨額 1,525,835 合併稅後純益 85,571 合併稅後每股盈餘(元) 2.28
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2015/4/28 | 和光光學 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款至第四款
1.事實發生日:104/04/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:HOKUANG INVESTMENT (BVI) LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):144986 (4)原背書保證之餘額(仟元):61190 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):38109 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):99299 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):27536 (8)本次新增背書保證之原因: 資金週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):488925 (2)累積盈虧金額(仟元):-131281 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款,並償還票據。 (2)日期: 待被保證公司該借款額度結束或償還借款,並償還票據。 6.背書保證之總限額(仟元): 362464 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 272896 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 37.64 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 65.57 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/28 | 和光光學 | 代子公司和光光學(蘇州)有限公司公告監察人異動 |
1.發生變動日期:104/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:陳建良 3.新任者姓名及簡歷:石志勳 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:職務調整 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/04/28 9.同任期監察人變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 和光光學 | 代子公司和光光學(蘇州)有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:104/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳建良 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/04/28 9.同任期董事變動比率:1/4 10.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 耀登科技 | 更正:本公司於104/04/28 17:10公告受邀出席2015國泰證券舉辦之 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/04/29 1.召開法人說明會之日期:104/04/29 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:國泰證券(敦化南路二段333號19樓) 4.法人說明會擇要訊息:主要內容為公司業務狀況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。
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2015/4/28 | 耀登科技 | 公告本公司受邀出席2015國泰證券舉辦之法人座談會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/04/29 1.召開法人說明會之日期:104/04/29 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:國泰證券(敦化南路二段333號19樓) 4.法人說明會擇要訊息:主要內容為公司業務狀況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊將揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。
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2015/4/28 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且 |
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。
1.事實發生日:104/04/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:PARTNER TECH USA INC. (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):215714 (4)原背書保證之餘額(仟元):61680 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):61680 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123360 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37008 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):31593 (2)累積盈虧金額(仟元):-10129 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期還款 (2)日期: 依額度到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 539284 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 288464 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.27 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 0.48 10.其他應敘明事項: 原背書保証61,680仟元之合約將於104年6月到期,本次新增之背書保証61,680仟元 係將取代原背書保証61,680仟元之合約。
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2015/4/28 | 拍檔科技 興 | 公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且 |
公開發行公司或其子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上者。
1.事實發生日:104/04/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:拍檔電子科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 母子公司 (3)背書保證之限額(仟元):215714 (4)原背書保證之餘額(仟元):92520 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30840 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123360 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30840 (8)本次新增背書保證之原因: 銀行融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):149565 (2)累積盈虧金額(仟元):-30658 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期還款 (2)日期: 依額度到期日 6.背書保證之總限額(仟元): 539284 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 288464 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 0.27 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 0.48 10.其他應敘明事項: 新增借款合約之背書保証30,840仟元
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2015/4/28 | 拍檔科技 興 | 公告本公司與子公司普士科技股份有限公司簡易合併案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:104/4/28 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 拍檔科技股份有限公司(存續公司) 普士科技股份有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 普士科技股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: (1).普士科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司。 (2).本公司為強化經營體質以提高競爭力與提升經營績效,依企業併購法第十九條 之規定等相關規定進行簡易合併,並不影響股東權益。 7.併購目的: 為有效擴大營運規模、強化經營體質以提高競爭力及經營績效 8.併購後預計產生之效益: 提升營運規模、競爭力及經營績效 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.換股比例及其計算依據: 普士科技股份有限公司為本公司100%持股之子公司,無換股比例之適用。 11.預定完成日程: 合併基準日訂為104年06月01日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 自合併基準日起,普士科技股份有限公司(消滅公司)之所有資產、負債及一切權利 義務,均由本公司依法承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 拍檔科技股份有限公司(存續公司) 設立日期:79/02/21 實收資本額:750,856,050 所營業務之主要內容:電腦及其週邊設備製造業
普士科技股份有限公司(消滅公司) 設立日期:95/02/23 實收資本額: 9,967,540 所營業務之主要內容:電子產品進出口及買賣 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2015/4/28 | 拍檔科技 興 | 代子公司普士科技股份有限公司公告簡易合併案債權人公告 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:普士科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由: (一)依據企業併購法第二十三條規定辦理。 (二)於民國104年04月28日召開董事會決議通過本公司與拍檔科技股份有限公司 簡易合併案。合併後以拍檔科技股份有限公司為存續公司,本公司為消滅 公司,消滅公司之權利義務由拍檔科技股份有限公司依法承受,貴債權人 若有異議,請於分別通知及公告日起三十一日以內向本公司提出,逾期提 出之異議恕不受理。 (三)特此公告。 普士科技股份有限公司 董事長:黃光源 地 址:新北市新店區寶中路76號4樓 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/28 | 聯亞光電 | 公告本公司董事會修改103年度盈餘轉增資發行新股案(修改發行股數 |
公告本公司董事會修改103年度盈餘轉增資發行新股案(修改發行股數)
1.董事會決議日期:104/04/28 2.增資資金來源:103年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,079,100股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:60,791,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股110股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 自配股基準日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記, 其併湊不足部份,按面額折付現金計算至元為止;前項若有剩餘之畸零股份 ,授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要,為充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事長另訂定除權息基準日。 (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量,股東配股率因此發生變動而 須修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理。 (3)因應董事會決議修改盈餘分配案。
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2015/4/28 | 聯亞光電 | 公告本公司董事會決議修改盈餘分配案 |
1.董事會或股東會決議日期:104/04/28 2.原發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣 387,023,736元。 (2)股票股利:新台幣 55,289,000元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣 425,537,736元。 (2)股票股利:新台幣 60,791,000元。 4.變更原因:考量除權息基準日可能訂於本公司上櫃前辦理現金增資繳款日之後,為顧及 全體股東之權益,故修改盈餘分配金額。 5.其他應敘明事項: 嗣後如因辦理增資或其他原因致影響流通在外股份數量時,授權董事長按除權息基準 日實際流通在外股數,調整每股配發現金股利及股票股利金額。
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2015/4/28 | 晶宴生活創意 未 | 本公司對孫公司其心餐飲股份有限公司背書保證追認 |
1.事實發生日:104/04/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:其心餐飲股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司透過子公司持有72%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):170097 (4)原背書保證之餘額(仟元):75000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):20000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):65000 (8)本次新增背書保證之原因: 向銀行辦理融資 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):125000 (2)累積盈虧金額(仟元):-9226 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約借款期間一年 (2)日期: 與銀行解除融資合約時 6.背書保證之總限額(仟元): 226796 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 95000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 16.76 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 43.79 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/28 | 晶宴生活創意 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):44,850,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):307,431 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):307,431 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項係因TIFRS調整數及前其保留盈餘調整數之影響數 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告更正本公司102年度(含比較年度101年度)重編後財務報表 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司因103年度更換簽證會計師事務所,更正本公司102年度重編後財務報告, 上項更正對102及101年重編後財務報表之影響如下, 會計師查核報告為修正式無保留查核意見。
102年12月31日 重編後金額 重編前金額 資產負債表 其他金融資產-流動 9,340 - 其他金融資產-非流動 31,898 41,238 採權益法之長期股權投資 42,518 43,648 遞延所得稅資產及負債 5,882 5,692 固定資產 310,435 302,069 無形資產 45,309 42,627 其他資產-其他 2,116 13,164 短期借款 95,000 70,000 長期借款 55,976 80,976 未分配盈餘 44,428 45,352 累積換算調整數 1,576 1,592 102年度 損益表 營業費用 539,042 556,318 採權益法認列之投資損失 33,061 31,947 所得稅費用 8,704 5,957 每股盈餘(稅後) 1.88元 1.36元 101年12月31日 資產負債表 其他金融資產-流動 20,160 - 其他金融資產-非流動 22,648 42,808 固定資產 318,591 444,150 出租資產 122,561 - 無形資產 54,784 52,496 其他資產-其他 910 200 遞延所得稅資產-流動及非流動 3,464 527 應付費用及其他應付款 74,772 57,496 未分配盈餘 31,606 45,945 101年度 損益表 營業費用 477,623 468,574 所得稅費用 5,511 7,049 每股盈餘(稅後) 0.12元 0.51元 6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司召開104年股東常會事宜(補充) |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:北市中和區中山路二段351號B1(晶宴會館中和館) 4.召集事由: (1)報告事項: A.本公司103年度營業報告。 B.本公司審計委員會審查103年度決算報告。 (2)承認事項: A. 101年度及102年度財務報表案。 B. 103年度營業報告書及財務報表案。 C. 103年度盈餘分配案 (3)討論事項: A.修訂本公司股東會議事規則案。 B.修訂本公司董事選舉辦法案。 C.現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源案。 D. 資本公積配發現金案。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 開會通知書依法於股東常會30日前分別寄發各股東,屆時如未收到, 請逕向本公司股務代理-元富證券股務代理部洽詢(電話:02-2768-6668)。
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2015/4/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表,相關損益情形如下: 營業收入 :1,168,209仟元 營業淨利 : 46,585仟元 稅後淨利 : 47,815仟元 基本每股盈餘 : 1.75元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司一○三年度營業報告書決議通過。 (2)本公司一○三年度財務報表,業已編制完竣,併同資誠聯合會計師事務所 游淑芬及林鈞堯會計師出具無保留意見查核報告書在案。 (3)本案於董事會審議通過後,提請一○四年股東常會承認
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2015/4/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司104年第4次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:上海鄉村餐飲股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年第4次董事會重要決議事項 一、通過本公司「101年度及102年度財務報表」乙案 二、通過本公司「103年度營業報告書及財務報表」乙案 三、通過本公司「103年度盈餘分配」乙案 四、通過本公司「資本公積配發現金」乙案 五、通過本公司「國際票券發行票券額度」乙案 六、通過本公司「本公司對孫公司其心餐飲股份有限公司背書保證追認」乙案 七、通過本公司「增加本公司104年股東常會討論事項議案」乙案 八、通過本公司「修正本公司組織架構圖」乙案 九、通過本公司「修正本公司核決權限表」乙案 十、通過本公司「增修訂本公司內部控制制度」乙案 十一、通過本公司「增修訂本公司內部稽核制度」乙案 十二、通過本公司「修訂本公司內部控制自行評估程序」乙案 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣高鐵 | 公告本公司無形資產-營運特許權資產攤提預估運量變更 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據本公司重要會計政策,當實際運量與預計運量有重大差異時,應委託外部專家 進行運量研究,並依修正後剩餘特許期間預計總運量調整以後年度之攤銷。因本公司 評估實際與預計運量已有顯著差異,經104年4月28日第六屆第32次董事會通過變更 無形資產-營運特許權資產攤提之預估運量。 6.因應措施: 將自民國104年1月1日起,根據修正後剩餘特許期間預估運量調整以後年度營運特許權 資產之攤銷。 7.其他應敘明事項: 本項估計變動將使本公司104年度攤銷費用增加30.59億元。
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2015/4/28 | 台灣高鐵 | 董事會決議不發放特別股股利 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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