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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/28 | 鴻威光電 未 | 公告本公司董事會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由:基於整體經營發展及營運成本之考量,擬撤銷本公司股票公開發行案。 3.因應措施:經提報本公司104年度股東常會通過撤銷公開發行後,向主管機關申請 撤銷公開發行資格。 4.其他應敘明事項:股東常會日期104年6月26日。
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2015/4/28 | 天瑞企業 未 | 本公司董事會通過以現金暨應收帳款增資美國子公司XAPL Power Inc |
本公司董事會通過以現金暨應收帳款增資美國子公司XAPL Power Inc.美金420萬元整
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): XAPL Power Inc.普通股 2.事實發生日:104/4/27~104/4/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金4,200,000元(約新台幣128,625仟元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 本公司100%投資之子公司XAPL Power Inc. 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 以增資方式取得,不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 本公司100%轉投資子公司XPAL Power Inc. 美金4,200,000元(約新台幣128,625仟元) 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有之數量:不適用 累積持有之金額:128,625,000元 持股比例:100% 權利受限情形:無 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占總資產比例:61.06% 占股東權益比例:103.04% 營運資金數額:160,257仟元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 改善財務結構,充實營運資金 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 1.民國104年04月27日 18.監察人承認日期: 1.民國104年04月27日 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2015/4/28 | 天瑞企業 未 | 更正本次(104/04/27)董事會議中第三議案發生緣由敘述 |
1.事實發生日:104/04/28 2.董事會決議日期:104/04/27 3.發生緣由:議案第三案Xpal Power Inc.,現金增資暨應收帳款轉增資案照案通過, 惟子公司轉投資案評估報告內容未臻完善。 4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷: 呂芳耀獨立董事(環鈺JADECHAIN(BVI)投資公司執行董事) 賴銘毅獨立董事(會計師) 5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見: 子公司投資評估報告內容未臻完善。 6.因應措施:待投資報告準備齊全完善, 再行召開會議討論之。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 新力美科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/28 | 新力美科技 未 | 公告本公司董事會通過以資本公積彌補累積虧損 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:新力美科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以普通股股票溢價之資本公積彌補累積虧損, 彌補後累積虧損為0元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 代重要子公司大屯有線電視(股)公司補充公告召開104年度股東會 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○三年度營業概況報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.一○三年度背書保證辦理情形報告。 4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。(新增) 5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列 特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項: 1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 2.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(新增) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 代重要子公司台灣佳光電訊(股)公司公告遷址相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:台灣佳光電訊(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持子公司股權92.35% 5.發生緣由:子公司經104年4月28日董事會決議通過遷址事宜,自104年4月28日 起,將原登記營業地址由「台中市梧棲區中華路一段1098號」遷址至「台中市 梧棲區中華路一段1080號」,並依法向主管機關辦理遷址變更登記。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 代重要子公司台灣佳光電訊(股)公司補充公告召開104年度股東會 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○三年度營業概況報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.一○三年度背書保證辦理情形報告。 4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。(新增) 5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列 特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 2.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(新增) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 代重要子公司佳聯有線電視(股)公司公告董事會決議解除經理人競業 |
代重要子公司佳聯有線電視(股)公司公告董事會決議解除經理人競業禁止
1.董事會決議日期:104/04/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 特助協理 廖信傑 3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 代重要子公司佳聯有線電視(股)公司補充公告召開104年度股東會 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:台中市大里區國光路一段68號 會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○三年度營業概況報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.一○三年度背書保證辦理情形報告。 4.一○三年度資金貸與他人辦理情形報告。(新增) 5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別 盈餘公積數額報告。 二、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項: 1.討論「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。 2.討論「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。(新增) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司遷址相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:台灣數位光訊科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年4月28日經董事會決議通過本公司遷址事宜,自104年4月 28日起,將公司原登記營業地址由「台中市梧棲區中華路一段1098號」遷址至「 台中市西屯區文心路二段201號6樓之6」,並依法向主管機關辦理遷址變更登記。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 特助協理 游耀燦 專案資深協理 王明正 區副總經理 蔡孟城 3.許可從事競業行為之項目:本公司關係企業 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 公告本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:台灣數位光訊科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會擬解除董事競業禁止之限制 6.因應措施:提請本年度股東常會決議 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 台灣數位光訊科技 | 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/25 3.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○三年度營業概況報告。 2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘調整之情形及提列特別盈餘 公積數額報告。 4.一○三年度背書保證辦理情形報告。 5.修訂「道德行為準則」報告案。 6.修訂「誠信經營守則」報告案。 7.訂定「企業社會責任實務守則」報告案。 二、承認事項: 1.承認一○三年度決算表冊案。 2.承認一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項: 1.討論「股東會議事規則」部分條文修正案。 2.討論「公司章程」部分條文修正案。 3.解除董事競業禁止之限制案。(新增) 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/27 6.停止過戶截止日期:104/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 益得生物科技 | 本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:104/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:聯捷投資股份有限公司 代表人:周德虔 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:擬自104/06/10辭去董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/04/02~106/04/01 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 益得生物科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林智暉 董事長 3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似公司之經理人、董事 及監察人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 益得生物科技 | 公告更新本公司董事會決議召開民國一○四年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創志業) 4.召集事由: 壹、報告事項: 1.103年度營業報告。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 貳、承認事項: 1.承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.承認103年度虧損撥補案。 參、討論暨選舉事項: 1.擬修訂本公司章程部分條文案。 2.擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4.擬增訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。 5.增選本公司獨立董事三席及監察人一席案。 6.擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 肆、其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 建騰創達科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,143,362 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:
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2015/4/28 | 建騰創達科技 興 | 更正-公告本公司董事會決議104年度股東會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心 4.召集事由: 一、報告事項: 1. 本公司一○三年度營業報告 2. 監察人審查一○三年度決算表冊報告 二、承認事項: 1. 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案(內文修改) 2. 本公司一○三年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項: 1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增) 2. 本公司申請股票上櫃案(新增) 3. 公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案(新增) 4. 選任第七屆董事及監察人案(條號變更) 5. 解除新任董事競業禁止限制案(條號變更/內文修改) 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項: 一、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一○四年四月二日起至 一○四年四月十三日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請於一○四年四月十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股 東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股 東戶名、戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 二、本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事 候選人名單者,本公司訂於一○四年四月二日起至一○四年四月十三日止 受理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於一○四年四月 十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號 (或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。 三、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:建騰創達科技股份有限公司 (地址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓, 電話:(02)2656-2588分機:2113)。
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2015/4/28 | 富圓采科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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