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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/28 | 台灣高鐵 | 董事會決議不發放普通股股利 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/28 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘分派案。 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分派。 3.因應措施: (1)董事會決議日期: 104/04/28 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣54,360,979元, 每股配發新台幣0.8元。 4.其他應敘明事項: 本次盈餘分配案經股東會決議通過後,擬授權董事會另行訂定基準日分派之。
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2015/4/28 | 優頻科技材料 公 | 補充公告召開本公司104年股東常會事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28 股東會召開日期:104/06/18 停止過戶日期起日:104/04/20 停止過戶日期迄日:104/06/18 開會地點:桃園巿大園區大觀路777號 (桃禧航空城酒店) 本次會議召集事由: 一、報告事項: (一)一○三年度營業報告書。 (二)一○三年度監察人審查報告。 (三)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈 餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自民國104年4月20日起至104年6月18日止 停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國104年4月17 日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登 記。掛號郵寄者以民國104年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上 之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公 司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2 3816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟 股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故不 另寄發。 (三)依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百 字為限。本公司將於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理股東就 本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月20日16時 前送達或寄達本公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:優頻科技材料股份有限公司(地址:桃園巿觀音區建國路5-3號 ,電話:03-4833690)。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股 東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園巿觀音區 建國路5-3號),並副知財團法人中華民國@證券暨期貨市場發展基金 會。 (五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為二席,本公司 擬訂於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理提名獨立董事候選 人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 (六)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司 股務代理部。 伍、特此公告。
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2015/4/28 | 東宇生物科技 | 公告本公司私募展延相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由: 本公司經104/04/16董事會決議訂定私募普通股價格、私募股數、確定應募人及 繳款期間等相關事宜,茲因應募人作業不及,致無法於規定期間內完成繳款。 3.因應措施:本私募案將另行召開董事會重新決議後發行之。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/28 | 長盛科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):31,582,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):800,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,920,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/28 | 優頻科技材料 公 | 補充公告召開本公司104年股東常會事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28 股東會召開日期:104/06/18 停止過戶日期起日:104/04/20 停止過戶日期迄日:104/06/18 開會地點:桃園巿大園區大觀路777號 (桃禧航空城酒店) 本次會議召集事由: 一、報告事項: (一)一○三年度營業報告書。 (二)一○三年度監察人審查報告。 (三)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈 餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項: (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: (一)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 (四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自民國104年4月20日起至104年6月18日止 停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於民國104年4月17 日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證 券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號三樓)辦理過戶登 記。掛號郵寄者以民國104年4月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送持股滿一仟股(含)以上 之股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公 司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-2 3816288)。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一仟 股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之,故不 另寄發。 (三)依公司法第一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百 字為限。本公司將於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理股東就 本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月20日16時 前送達或寄達本公司,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會備查及回覆審查結果。受理提案 處所:優頻科技材料股份有限公司(地址:桃園巿觀音區建國路5-3號 ,電話:03-4833690)。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股 東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園巿觀音區 建國路5-3號),並副知財團法人中華民國@證券暨期貨市場發展基金 會。 (五)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為二席,本公司 擬訂於民國104年4月10日起至104年4月20日止受理提名獨立董事候選 人名單,詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 (六)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司 股務代理部。 伍、特此公告。
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2015/4/28 | 東宇生物科技 | 公告本公司私募展延相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由: 本公司經104/04/16董事會決議訂定私募普通股價格、私募股數、確定應募人及 繳款期間等相關事宜,茲因應募人作業不及,致無法於規定期間內完成繳款。 3.因應措施:本私募案將另行召開董事會重新決議後發行之。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/28 | 優頻科技材料 公 | 本公司代理發言人、 財務主管、會計主管異動。 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由:個人因素申請離職。 3.因應措施: (1)人員變動別:代理發言人、財務主管、會計主管 (2)發生變動日期:104/04/28 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭忠恕、財會部經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 代理發言人:邱乙真、稽核經理。 財務主管:林琪正、總經理(暫代)。 會計主管:林琪正、總經理(暫代)。 (5)異動原因:個人因素申請離職。 (6)生效日期:104/04/28 (7)新任者聯絡電話:03-4833690 4.其他應敘明事項:財務主管、會計主管待董 事會正式任命後,另行公告。
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2015/4/28 | 頂倫企業 | 公告本公司董事異動。 |
1.發生變動日期:104/04/28 2.舊任者姓名及簡歷:信諾投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:尚未改選。 4.異動原因:辭職。 5.新任董事選任時持股數:不適用。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/06/13~99/06/12 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:6/7 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/28 | 榮輪科技 公 | 補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由: 董事會決議日期:104/04/28 股東會召開日期:104/06/24 股東會召開地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○三年度背書保證情形報告。 (5)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司保留盈餘 之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 (6)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。(增列) (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列) (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(增列) (3)本公司董事及監察人全面改選案。 (4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議 股票停止過戶期間:自104/04/26起至104/06/24止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議103年度盈餘分派案。 |
1.事實發生日:104/04/28 2.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分派。 3.因應措施: (1)董事會決議日期: 104/04/28 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣48,258,384元, 每股配發新台幣0.8元。 4.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,581,179元, 董監事酬勞新台幣4,581,179元。
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2015/4/28 | 原創生醫 興 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/04/28 2.重要決議事項: (1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認103年度虧損撥補案。 (3)通過公司章程修訂案。 (4)通過修訂本公司內部規章案。 (5)通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 (6)通過本公司擬辦理私募普通股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/4/28 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司103年財務報告更正事宜 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正103年財務報告會計師查核意見,原無保留意見更正為修正式無保留意見 6.因應措施:修正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)承認103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2)本公司103年度虧損撥補案 (3)出具本公司103年度內部控制制度聲明書案 (4)擬定辦理104年第一次現金增資案 (5)委任簽證會計師案 (6)轉投資上海平澤信息科技有限公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/28 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000股。 4.每股面額:新台幣5元。 5.發行總金額:按面額計新台幣15,000,000元。 6.發行價格:暫定每股以30元溢價發行。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%,計300,000股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%, 計2,700,000股,由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購未滿一股之畸零股,由股東自停止過戶 日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購,拼湊不足一股之畸零股, 由董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計畫之發行條件、發行價格、所需資金總額、資金來源、計畫項目、預 定資金運用進度、預計可能產生效益以及其他與本次現金增資有關之事項,如遇法令 變更、依主管或監理機關指示或要求,或因應主客觀環境變化而有修正或調整之,必 要時,於法令許可範圍內,擬請授權董事長全權處理之。 (2)本案奉主管機關核准後辦理發行新股相關事宜,如因主管機關核示或法令修訂而需變 更時,擬授權董事長或其指定之人處理之。
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2015/4/28 | 美賣科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 5.0000元
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2015/4/28 | 美賣科技 興 | 公告本司董事會通過間接對大陸投資案(補充103/11/06公告) |
1.事實發生日:自民國104/4/28至民國104/4/28 2.本次新增(減少)投資方式: 由本公司第三地區轉投資事業投資大陸地區事業 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: USD1,000,000 4.大陸被投資公司之公司名稱: 上海平?信息科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 不適用 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD1,000,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 遊戲製作 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0 12.交易相對人及其與公司之關係: 上海平?信息科技有限公司,非本公司關係人 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位:董事會 18.經紀人: 無 19.取得或處分之具體目的: 長期投資 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用,非關係人交易 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,非關係人交易 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD1,000,000 (屬事後核備) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 25.64% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 9.53% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 11.95% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 0 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 0 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 0 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 102年 : 0元 101年 : 0元 100年 : 0元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 其他相關事項於董事會通過後授權董事長全權處理
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2015/4/28 | 德晶科技 未 | 更正本公司104年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:104/04/28 2.公司名稱:德晶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正己上傳本公司104年股東會議事手冊,內容如下: (1)第 2及6頁 第四案誤植文字部份修正。 (2)第 4頁 承認事項加註第一案及董事會提。 (3)第 5頁 承認事項加註第二案及董事會提及修正說明(三)(四)文字。 (4)第 6頁 第五案之說明文字修正。 (5)第 8頁 第六案之說明文字修正。 6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/28 | 國慶化學 | 股東會決議許可董事從事競業行為相關公告 |
1.股東會決議日:104/04/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事代表人:廖安華-台灣石墨烯股份有限公司法人董事長之代表人。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍顯同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人董事代表人期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/4/28 | 國慶化學 | 本公司104年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:104/04/28 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)一0三年度營業報告。 (2)監察人審查一0三年度決算報告書。 二、承認事項: (1)承認一0三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。 (2)承認一0三年度盈餘分派案。 現金股利:新台幣82,529,605元,每股分配1元。 股票股利:新台幣82,529,610元,轉增資發行新股8,252,961股,每仟股 無償配發100股。 三、討論事項: (1)通過增訂A-OR-23「監察人之職權範疇規則」案。 (2)通過解除董事競業禁止限制案。 (3)通過一0三年度盈餘轉增資發行新股議案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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