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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/24 | 長盛科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:104/04/24 2.公司名稱:長盛科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:亞東證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市中正區重慶南路一段86號3樓 (3)聯絡電話:02-2361-8600#550
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2015/4/24 | 久裕興業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.30000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):35,300,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):1,355,400 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,355,400 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/24 | 聚興科技 未 | 公告本公司與美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」 公 |
公告本公司與美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」 公司」進行股份轉換案已取得投審會核准函
1.事實發生日:104/04/24 2.發生緣由:本公司與美國Arrow之在台子公司「艾睿電子股份有限公司」 (以下簡稱「艾睿電子」)進行股份轉換,換股比例為本公司每1股普通 股換發艾睿電子可贖回甲種特別股8.813股,每股面額新臺幣(下同)10元, 發行價格10元。由艾睿電子發行可贖回甲種特別股共222,599,635股,以取 得本公司全部已發行且流通在外普通股股份共25,258,100股,本公司則成為 艾睿電子持股100%之子公司一案。本股份轉換案業經公平交易委員會及投審 會同意、核准。 為此,依股份轉換契約及本公司股東會議,股份轉換基準日為民國104年4月30日, 停止過戶期間為民國104年4月26日至104年4月30日止。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/24 | 幸亞電子 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/24 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/24 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/4/24 | 沃福仕 未 | 公告本公司經主管機關核准變更103年度第二次現金增資發行價格 |
1.事實發生日:104/04/24 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司原於103年10月17日經董事會決議通過103年度第二次現金增資發行新 股15,000,000股案,業經金融監督管理委員會103年11月17日金管證發字第1030044128號 函核准申報生效在案及業經金融監督管理委員會104年2月17日金管證發字第1040005773 號函核准延長特定人繳款期間三個月至104年5月20日在案;於104年4月17日經董 事會決議通過變更本公司現金增資發行價格,業經金融監督管理委員會104年4月23日金 管證發字第1040014436號函核准申請在案。 因目前資本市場環境不佳之影響下,資金恐無法順利募集完成,經考量實際募集資 金狀況,為期能完成此次資金募集,擬調整現金增資發行價格。 變更前後之說明如下: (1)原發行價格由新台幣30元調整為新台幣20元,預計可募得資金新台幣300,000,000元 。 (2)增資計劃資金用途及發行新股股數維持不變。 6.因應措施: 一、為確保原股東及員工之權益,茲將本公司本次現金增資變更發行價格,對投資人權 益所造成之影響,本公司特訂相關補償方案如后: 1.若已依原增資繳款期限截止日(103/12/24)前繳納股款者,因繳款期限展延至 104年5月20日,欲申請放棄原認購股份者,可於104年5月5日前向本公司股務 代理機構申請,本公司將退回其全數已繳納之股款,並給付自原繳款日起至退 回日應加計之利息,利率按郵局之一年期定期儲蓄存款利率計算。 2.對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及特定人若仍維持原認購意願 者,本公司將補償繳交溢繳認購股款所產生之利息。依原認購股數乘上現金增 資價格調整前後之差價,並給付自原繳款日起至退回日應加計之利息,利率按 郵局之一年期定期儲蓄存款利率計算。 二、本公司負責人已出具承諾書,內容如下: 本公司103年第二次現金增資發行新股15,000,000股,每股面額新台幣10元,發行 價格新台幣30元,預計募得新台幣450,000,000元,業經行政院金融監督管理委員會 103年11月17日金管證發字第1030044128號申報生效在案。另由於特定人申請參與本 次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成,並為維護員工、原股東及投資人權益, 本公司業己於104年2月16日向金管會申請延長特定人繳款期限至104年5月20日,業已 獲金融監督管理委員會於104年2月17日金管證發字第1040005773號函准予備查。 茲因目前資本市場環境不佳之影響下,資金恐無法順利募集完成,經考量實際募 集資金狀況,為期能完成此次資金募集,擬調整本次現金增資發行價格,每股溢價發 行價格由原新台幣30元調整為新台幣20元,發行新股數量不變為15,000,000股,預計 可募得資金為新台幣300,000,000元。 若因此次調整現金增資發行價格,致原股東、員工或投資人等權利受損,權利受 損人可於104年5月5日前,提出合理及具體理由或證明文件主張其權利受損之部份, 本人願負賠償責任。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/24 | 西北台慶科技 | 因應本公司上市申請需要委託會計師出具內控審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/04/24 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/01/01~103/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應公司上市申請 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/04/24 5.其他應敘明事項:無
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2015/4/24 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/24 | 中國信託人壽保險 | 中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會 決議授權總經理投資「 |
中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會 決議授權總經理投資「配合政府獎勵及建設之國內公共事業」案件
1.事實發生日:104/04/23 2.發生緣由:中國信託人壽董事會授權總經理依董事會 決議內容投資「配合政府獎勵及建設之國內公共事業」案件 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:待主管機關核准後參與投標
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2015/4/24 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:104/04/23 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:104/04/23 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利。 (3)其他應敘明事項:亦擬不發放員工紅利及董監事酬勞。
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2015/4/24 | 錢櫃企業 興 | 更正公告3月份從事衍生性商品交易資訊之「未沖銷契約本年度認列 |
更正公告3月份從事衍生性商品交易資訊之「未沖銷契約本年度認列未實現損益金額」
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:錢櫃企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:3月份從事衍生性商品交易資訊之「交換:未沖銷契約本年度認列未實現 損益金額」誤植為-2,458仟元,實際數應更正為-653仟元。 6.因應措施:更正公告 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 萬達光電科技 | 修訂公告本公司董事會召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:本公司會議室,地址:桃園市龜山區萬壽路一段609號8樓 4.召集事由:報告事項:(一)103年度營業報告(二)監察人審查103年度決算表冊報告 (三)本公司誠信經營守則、道德行為準則部分條文修訂。承認事項(一)103年度營 業報告書暨財務報表案(二)103年盈餘分配案。討論及選舉事項(一)修訂本公司 章程部分條文(二)修訂本公司取得或處分資產程序部分條文(三)修訂本公司股東 會議事規則、董事監察人選舉辦法部分條文(四)辦理申請初次上櫃現金增資提撥 公開承銷案(五)補選董事及獨立董事案,臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:本公司104年4月15日董事黃文仁辭任,104年4月23日召開董事會 決議補選1席董事。
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2015/4/23 | 寶緯工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):21,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):713,943 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/23 | 智伸科技 | 代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金 |
代子公司GLOBAL ADVANCE TECHNOLOGY LIMITED公告新增資金貸與金額餘額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款。
1.事實發生日:104/04/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:浙江智泓科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2244933 (4)原資金貸與之餘額(仟元):778591 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31300 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):809891 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):698243 (2)累積盈虧金額(仟元):257777 5.計息方式: 以年利率3%按月計算。 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協議同意可提前還款。 (2)日期: 依約定條件為之。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 809891 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.08 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 1.最期財務報表係103年度財報。 2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。
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2015/4/23 | 智伸科技 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:104/04/23 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:浙江智泓科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%直接投資之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2244933 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):809891 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 短期營運資金週轉。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 809891 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.08 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 6.其他應敘明事項: 1.最近期財務報表係103年度財報。 2.匯率以104.03.31台灣銀行美金對台幣中間價31.30元為準。
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2015/4/23 | 銘鈺精密工業 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定,公告為子公司ESTEEM KING LIMITED背書保證事宜
1.事實發生日:104/04/23 2.被背書保證之: (1)公司名稱:ESTEEM KING LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有百分之百子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1335998 (4)原背書保證之餘額(仟元):124240 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):124240 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):248480 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):13355 (8)本次新增背書保證之原因: 原背書保證到期展延 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):511481 (2)累積盈虧金額(仟元):86130 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 清償所有銀行貸款 (2)日期: 104.10.31 6.背書保證之總限額(仟元): 1335998 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 450370 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 33.71 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 56.88 10.其他應敘明事項: 一、本次新增背書保證金額係原背書保證400萬美元到期展延, 依事實發生前一日匯率計算,約為新台幣124,240仟元。 二、展延後實際數字如下: 2.(6)對ESTEEM KING LIMITED背書保證餘額為:124,240仟元。 10.所有背書保證餘額:326,130仟元。 11.占本公司最近期財務報表淨值之比率:24.41%。 12.合計數達本公司最近期財務報表淨值之比率:47.58%。
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理, |
本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於104年股東常會辦理,不另行召開股東臨時會補選之
1.事實發生日:104/04/23 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事缺額已達章程所定席次三分之一,應依公司法201條規定 自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會補選之, 依櫃買中心97年6月25日證櫃監字第0970200915號函: 「為避免上(興)櫃公司於召開股東常會、股東臨時會或其他情事 而訂定停止過戶期間,時有重疊或接續情事,進而影響股務作業 及投資人權益,惠請 貴公司倘有前述情形,致有停止過戶期間 重疊或接續之發生時,酌予調整停止過戶期間」; 另經濟部九七、六、一六經商字第0九七0二三二四四四0號函 說明「公開發行股票之公司辦理第1項股東名簿記載之變更, 於股東常會開會前60日內,股東臨時會開會前30日內,不得為之」 ,公司依上開規定訂定停止過戶期間時,應妥為規劃,避免重疊, 以杜爭議。如仍有重疊情事,其所生爭議,因涉及私權, 允屬司法機關認事用法範疇。又公司負責人應忠實執行業務並 盡善良管理人之注意義務,如有違反致公司受有損害者,負損 害賠償責任,公司法第23條定有明文,併為敘明。 故考量補開臨時股東會將造成兩次股東會停止過戶期間重疊影 響股東權益,且本公司股東常會亦已決議將於104.6.30召開進 行董事補選,經本公司104.4.23董事會決議通過董事補選案於 104年股東常會辦理,不另行召開股東臨時會補選之。 6.因應措施:董事補選案於104年股東常會辦理, 不另行召開股東臨時會補選之。 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(補充) |
1.董事會決議日期:104/04/23 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告 (2)監察人審查民國一○三年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○三年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)補選兩席董事及一席獨立董事選舉案(修改議案) (3)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/23 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/23 | 優你康光學 興 | 本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之 |
本公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者
1.事實發生日:104/04/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:高視能隱形眼鏡有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):48614 (4)原資金貸與之餘額(仟元):49785 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14570 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64355 (8)本次新增資金貸與之原因: 依財團法人中華民國會計研究發展基金會93年7月9日基秘字第167號函規定, 將超過正常授信期間之子公司應收關係人帳款轉列其他應收款-關係人。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):35000 (2)累積盈虧金額(仟元):69927 5.計息方式: 應收帳款轉列資金貸與不計息 6.還款之: (1)條件: 不超過一年為原則 (2)日期: 不超過一年為原則 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 64355 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.00 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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