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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/9 | 威力能源 | 104年股東常會議案內容 |
.董事會決議日期:104/04/09 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.103年營業報告。 2.監察人審查103年決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 (二)承認事項: 1.承認公司103年營業報告書及財務報表案。 2.承認公司103年虧損撥補表案。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 相互 興 | 公告104年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 104年03月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=61.37% 流動比率=88.87% 速動比率=67.96% 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/9 | 遠業科技 未 | 本公司一O四年第一次買回庫藏股期間屆滿申報 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):115,000,000元 2.原預定買回之期間:104/02/09~104/04/08 3.原預定買回之數量(股):2,300,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣20元~50元,惟若公司股價低於所 買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:104/02/09~104/04/08 6.本次已買回股份數量(股):1,803,000股 7.本次已買回股份總金額(元):70,881,003元 8.本次平均每股買回價格(元):39.31元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,624,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.11 11.本次未執行完畢之原因:考量買回期間股價維持穩定,故未執行完畢。 12.其他應敘明事項:後續視市場狀況再行董事會決議後買回。
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2015/4/9 | 曜鵬科技 | 本公司擬與晨星半導體股份有限公司或其全資子公司於 一定條件成 |
本公司擬與晨星半導體股份有限公司或其全資子公司於 一定條件成就後進行合併
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過與晨星半導體股份有限公司簽署意向書, 於晨星半導體股份有限公司或其全資子公司完成公開收購後, 進行合併。就合併價格、合併契約及其他與合併相 關之事宜,應俟本公司另行依法召開董事會決議之。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 實盈 未 | 公告本公司新增為子公司背書保證達「公開發行公司資金貸與 及背 |
公告本公司新增為子公司背書保證達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之規定
1.事實發生日:104/04/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:實盈光電股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持有56.69%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):722435 (4)原背書保證之餘額(仟元):100000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):285017 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):385017 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):212201 (8)本次新增背書保證之原因: 子公司之營運資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):750000 (2)累積盈虧金額(仟元):-373403 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期 (2)日期: 105/04/09 6.背書保證之總限額(仟元): 1806088 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1152978 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 31.92 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 50.89 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/9 | 世界中心科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/08 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工區經三路一號(本公司2F) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度監察人審查報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告。 二.承認事項: (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。 三.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)申請辦理股票上櫃案。 (3)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東 放棄優先認股案。 (4)本公司董事及監察人購買責任保險案。 (5)改選第四屆監察人一席案。 四.其他議案暨臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向公司提 出股東常會議案。提案限1項並以300字為限,提案超過1項或300字者,均不列入議案。 二.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲於本次 股東會提出議案者,本公司於104年4月24日至104年5月4日(上午9時至下午5時)受理股 東提案申請。 請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請。 受理提案地點:台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。
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2015/4/9 | 凱撒大飯店 公 | 公告本公司董事會決議撤銷104年3月13日經董事會 決議辦理現金減 |
公告本公司董事會決議撤銷104年3月13日經董事會 決議辦理現金減資案
1.事實發生日:104/04/09 2.發生緣由: 配合營運之所需,撤銷104年3月13日經董事會決議通過辦理現金減資案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/9 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:104/04/08 2.發生緣由:公告本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:(1)設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人, 委任張經舟先生、邱秋德先生及劉維和先生 為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員, 生效日期:104年04月08日。 薪酬委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。
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2015/4/9 | 皇將科技 | 更正本公司104年4月8日公告之本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.45000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,336,482 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/9 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/8 | 宏芯科技 公 | 公告董事會決議間接投資大陸合肥高新區 |
1.事實發生日:104/04/08 2.發生緣由:決議間接投資大陸合肥高新區100萬美金 3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | F-大略 | 本公司董事會決議104年除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/04/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: 股票股利:新台幣11,904,000元,每股發放0.50元。 現金股利:新台幣11,904,000元,每股發放0.50元。 4.除權(息)交易日:104/04/23 5.最後過戶日:104/04/24 6.停止過戶起始日期:104/04/26 7.停止過戶截止日期:104/04/30 8.除權(息)基準日:104/04/30 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/8 | F-大略 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/04/08 2.重要決議事項: (1)通過承認2014年度營業報告書暨財務報表案。 (2)通過承認2014年度盈餘分派案。 分配現金股利每股新台幣0.5元,股票股利每股新台幣0.5元。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 盈餘轉增資發行新股1,190,400股,每股面額新台幣10元, 每仟股無償配發50股。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂「董事選舉規範」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/4/8 | 皇將科技 | 公告本公司董事會通過增資孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司 |
1.事實發生日:自民國104/4/8至民國104/4/8 2.本次新增(減少)投資方式: 透過子公司Global Exclusive Co.,Ltd.等額增資後轉投資皇將(上海)包裝科技有限公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 投資金額為美金300萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 皇將(上海)包裝科技有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金405萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金300萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 製藥包裝設備及相關零組件之買賣 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣-17,226仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-9,853仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金405萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 協助其改善財務體質 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國104年04月08日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金705萬元(投資總額含本次投資金額300萬美金但尚未經投審會核准) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 74.71%(投資總額含本次投資金額300萬美金但尚未經投審會核准) 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 23.95%(投資總額含本次投資金額300萬美金但尚未經投審會核准) 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 63.51%(投資總額含本次投資金額300萬美金但尚未經投審會核准) 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金405萬元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 43.16% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 13.84% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 36.69% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 101年:虧損新台幣30,313仟元 102年:虧損新台幣70,814仟元 103年:虧損新台幣48,484仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用 35.其他敘明事項: 分次執行投資
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2015/4/8 | 德麥食品 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日。 |
1.事實發生日:104/04/08 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104年2月4日證櫃審字第10401001621號函核准。 (2)本公司為配合申請股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 2,619,000股,每股面額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 104年3月17日證櫃審字第1040005017號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年4月8日 證櫃審字第10400069121號函核准,將於104年4月9日起上櫃掛牌買賣, 並自同日終止興櫃買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/8 | 皇將科技 | 代子公司Global Exclusive Co., Ltd. 公告增資事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/08 2.增資資金來源:母公司之現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000股 4.每股面額:美金1元 5.發行總金額:美金3,000,000元 6.發行價格:美金1元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:為協助孫公司皇將(上海)包裝科技有限公司改善財務體質並償 還對本公司之負債。 13.其他應敘明事項:分次執行投資。
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2015/4/8 | 聯禾有線電視 公 | 本公司自104年4月起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁 7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲 8.變更會計師之原因: 為配合營運管理之專業服務需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2015/4/8 | 紅樹林有線 公 | 本公司自104年4月起變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/04/08 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:池世欽 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:鄭淂蓁 7.新任簽證會計師姓名2:賴冠仲 8.變更會計師之原因: 為配合營運管理之專業服務需求 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/04/08 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2015/4/8 | 皇將科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第二、三款規定公告
1.事實發生日:104/04/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:皇將(上海)包裝科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%間接投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):69875 (4)原資金貸與之餘額(仟元):69795 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50752 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120547 (8)本次新增資金貸與之原因: 因業務需要而有短期融通資金之必要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):128183 (2)累積盈虧金額(仟元):-215905 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 自董事會決議日起一年內還款 (2)日期: 自董事會決議日起一年內還款 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 120547 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.50 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2015/4/8 | 齊瀚光電 | 公告本公司法人監察人異動 |
1.發生變動日期:104/04/08 2.舊任者姓名及簡歷:聯鼎創業投資股份有限公司,代表人張情福 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭任 5.異動原因:經營管理規劃考量 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/14~105/06/13 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項: (1)本公司於104年4月8日收到監察人聯鼎創業投資股份有限公司(代表人張情福) 之辭任書,請辭監察人職務。 (2)本公司擬於104年股東常會補選監察人一席,其任期自104年6月23日起至 105年6月13日止。
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