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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/4/10 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司自104年04月16日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:104/04/08 2.發生緣由:本公司於104年04月02日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃,依櫃檯買賣中心 證櫃審字第10401006031號函,自104年04月16日起登錄興櫃買賣。 3.因應措施:預計或實際有價證券登錄興櫃股票之日期:104/04/16。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/4/10 | 世界中心科技 未 | 公告本公司監察人辭任事宜 |
1.發生變動日期:104/04/08 2.舊任者姓名及簡歷:金秀卿,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:缺額待補 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人生涯規劃 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/21~105/06/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 本公司董事會推舉盛保熙先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:盛保熙,保瑞藥業股份有限公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:盛保熙,保瑞藥業股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任及新任。 5.異動原因: 本公司提前全面改選董事及監察人,並選任董事長。 6.新任生效日期:104/04/09 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:104/04/09 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷: 楊朝旭,本公司薪資報酬委員會委員。 林瑞益,本公司薪資報酬委員會委員。 4.新任者姓名及簡歷: 李勝文,本公司獨立董事。 楊朝旭,本公司薪資報酬委員會委員。 林瑞益,本公司薪資報酬委員會委員。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任。 6.異動原因: 配合提前全面改選董事,薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/08/07 ~ 105/06/16 8.新任生效日期:104/04/09 9.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 公告本公司104年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人及 |
公告本公司104年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人及其指派代表人之競業限制
1.股東會決議日:104/04/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:盛保熙、大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘、啟航貳創業投資股份 有限公司及其代表人何小台、陳世民。 獨立董事:李勝文、楊朝旭、林瑞益。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 公告本公司104年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李勝文 現職:無 經歷: 衛采製藥股份有限公司總經理 中國化學製藥股份有限公司副總經理 經考試院藥師考試及格 醫藥行銷師 獨立董事:楊朝旭 現職:國立成功大學會計學系教授 經歷: 國立成功大學會計學系系主任 國立成功大學財務金融研究所所長 中華民國考試院公務人員高、普考試命題暨審查委員 臺灣證券交易所上市審議委員 證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員 獨立董事:林瑞益 現職:順益車輛工業股份有限公司董事 經歷:順益貿易股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:為落實公司治理及符合相關法令之規定,本公司首次選任三席獨立董事。 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:104/04/09 8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: 宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀,本公司監察人。 英屬維京群島商CENTRAL CHIEF LIMITED及其代表人:李欣,本公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀,本公司監察人。 李欣,本公司法人監察人之代表人。 百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百,本公司董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任。 5.異動原因:為落實公司治理及符合相關法令之規定,本公司全面改選董事及監察人。 6.新任監察人選任時持股數: 宏誠創業投資股份有限公司:1,700,000股。 李欣:0股。 百川國際投資股份有限公司:160,359股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/17 ~ 105/06/16 8.新任生效日期:104/04/09 9.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單,董事變 |
公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單,董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:104/04/09 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:盛保熙,本公司董事長。 (2)董事:大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘,本公司董事。 (3)董事:啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台,本公司董事。 (4)董事:陳世民,本公司副總經理及董事。 (5)董事:百川國際投資股份有限公司及其代表人陳冠百,本公司董事。 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:盛保熙,本公司董事長。 (2)董事:大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘,本公司董事。 (3)董事:啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台,本公司董事。 (4)董事:陳世民,本公司副總經理及董事。 (5)獨立董事:李勝文,衛采製藥股份有限公司總經理。 (6)獨立董事:楊朝旭,國立成功大學會計學系教授。 (7)獨立董事:林瑞益,順益車輛工業股份有限公司董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任。 5.異動原因: 為落實公司治理及符合相關法令之規定,本公司提前全面改選董事及監察人,並首次 選任三席獨立董事。 6.新任董事選任時持股數: (1)盛保熙:2,067,556股。 (2)大亞創業投資股份有限公司:1,350,000股。 (3)啟航貳創業投資股份有限公司:1,400,000股。 (4)陳世民:400,000股。 (5)李勝文:0股。 (6)楊朝旭:0股。 (7)林瑞益:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/17 ~ 105/06/16 8.新任生效日期:104/04/09 9.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。 10.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 保瑞藥業 | 公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:104/04/09 2.重要決議事項: (一)通過股票上櫃案。 (二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增 資認股權利案。 (三)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (四)通過修訂股東會議事規則案。 (五)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。 (六)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (七)通過修訂資金貸與他人作業程序案。 (八)通過修訂背書保證作業程序案。 (九)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。 (十)全面改選董事及監察人。 (十一)通過解除新任董事及其代表人及其指派代表人競業之限制案。 3.其它應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 立達國際電子 興 | 公告董事會決議通過103年度個體財務報告及合併財務報告。 |
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度個體財務報告及合併財務報告業經安侯建業聯合會 計師事務所張惠貞、唐慈杰會計師查核竣事,並出具無保留查核報告且經董事 會通過在案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司103年度合併財務報告,相關資訊如下: 營業收入 6,654,044仟元 本期淨損 121,454仟元 基本每股盈餘(稅後) -2.75元 詳細內容將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時請於公開資訊觀測站查詢。
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2015/4/9 | 立達國際電子 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/9 | 昇華娛樂傳播 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:04/07鉅亨網有關法人估計本公司去年EPS2.7元,3月營收估倍增, 股價收復百元 6.因應措施:本公司並未發佈任何相關預測性財務數據,報載資料係該媒體及 法人自行推測,有關任何財務數字以公開資訊觀測站公告的內容為主。 7.其他應敘明事項:有關媒體報導,敬請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2015/4/9 | 曜鵬科技 | 本公司對晨矽科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關 |
1.收到公開收購人收購通知之日期:104/04/09 2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股 東目前持有之股份種類及數量: 稱謂 姓名 持有股份數量 配偶及未成年子女持股 董事長 顏志展 1,436,658 176,705 董事 翔發投資(股)公司 4,454,815 0 代表人 顧大為 0 0 代表人 許朝嘉 42,699 44,008 獨立董事 沈傳芳 0 0 獨立董事 楊文福 0 0 監察人 葉文冠 0 36,012 監察人 中華開發創業投資(股)公司 384,189 0 代表人 鄒旭昇 0 0 監察人 李仲凱 278,192 0
3.會議出席人員:不適用 4.就本次收購對其公司股東之建議,並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由: 不適用 5.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化,及其變化內容:無 6.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份 種類、數量及其金額:無 7.其他相關重大訊息: (1)依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條第1項規定,本公司將於接 獲公開收購人送達之公開收購申報書副本及相關書件後七日內,召開董事會及審議委 員會,並就規定事項公告、作成書面申報金管會備查及抄送證券相關機構。 (2)相關本公開收購案資訊,敬請詳閱公開收購人之公開收購說明書。查詢及下載公開 收購說明書網址:http://www.yuanta.com.tw/(即受委任機構元大寶來證券(股)公司之 網頁)或公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/index.htm之「公開收購專區」。
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2015/4/9 | 台灣高鐵 | 股東戶號44XXX蕭姓股東收回丙一種特別股及給付股息訴訟案臺灣士 |
股東戶號44XXX蕭姓股東收回丙一種特別股及給付股息訴訟案臺灣士林地方法院判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:股東戶號44XXX蕭姓股東 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 案號:103年度重訴字第144號 2.事實發生日:104/04/09 3.發生原委(含爭訟標的): 股東戶號44XXX股東請求本公司應給付新臺幣(下同)12,614,083元,其中10,230,000元 自起訴書送達翌日起,456,751元自民國(下同)99年1月1日起,481,833元自100年 1月1日起,481,833元自101年1月1日起,481,833元自102年1月1日起,481,833元自 103年1月1日起均至清償日止,按法定利率百分之五計算之利息。 4.處理過程: 本件經臺灣士林地方法院審理後,於今日宣判,其判決主要內容為:被告應給付 原告10,230,000元,及自103年2月13日起至清償日止,按週年利率百分之五計算 之遲延利息;原告其餘之訴駁回。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如前述之請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容 再為研析。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/9 | 華德動能科技 興 | 公告召開本公司一○四年股東常會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:104/04/09 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室) 4.召集事由:為召開本公司一○四年股東常會擬訂相關事項如后: (一)報告事項: 1.一○三年度營業報告 2.一○三年度監察人審查報告 3.公司虧損達實收資本額二分之一報告 4.修訂「董事會議事規則」報告 (二)承認事項: 1. 一○三年度營業報告書暨財務報表案 2. 一○三年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6.廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案 7.本公司擬申請上市(櫃)案 8.本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承 銷案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: 為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自一○四年五月一日起至 一○四年六月二十九日止停止股票過戶。 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○四年四月二十四日起至一○四年五月四日 上午九時至下午六時止,受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○四年五月四 日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式,以備董事會備查及回覆 審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送) 。受理提案處所:台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。
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2015/4/9 | 華德動能科技 興 | 本公司董事會決議通過一○三年度虧損撥補案,故本年度不分派股利 |
本公司董事會決議通過一○三年度虧損撥補案,故本年度不分派股利。
1.董事會決議日期:104/04/09 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2015/4/9 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表 |
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司一○三年度營業報告書決議通過。 (2)本公司一○三年度財務報表,業已編制完竣,併同勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰 及陳慧銘會計師出具無保留意見查核報告書在案。 (3)本案於董事會審議通過後,送請監察人查核,提請一○四年股東常會承認。
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2015/4/9 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股,並以原股東放 |
公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東放 棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、為因應營運發展需要及符合初次上市(櫃)申請之法令規定,本公司擬於主管機關規 定之額度內辦理現金增資發行新股,惟實際發行新股股數、發行價格及發行時間擬報請 股東會授權由董事長與承銷商洽談,依據公開承銷配售方式及申請上市(櫃)之實際情形 依法處理。 二、本次發行之新股依公司法第267條第一項規定,保留發行新股總數之10%-15%供員工 承購,其餘股份擬提請原股東放棄認購,全額提撥未來本公司股票上市(櫃)前對外公開 承銷三、員工放棄認購或認購不足的部份,授權董事長洽特定人認購之。 四、本次現金增資發行新股,其權利義務與原發行股份相同。 五、本次現金增資新股承銷配售方式、所定發行條件、資金用途及其他有關事項,如經 主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時,授權董事長全權處理。 六、本案擬於提請一○四年股東常會討論。
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2015/4/9 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過申請上市(櫃)案 |
1.事實發生日:104/04/09 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過申請上市(櫃)案提請一○四年股東常會討論 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)為配合公司長期業務發展需要,擬報請股東會授權董事長於適當時機,依臺灣證券交 易所(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)相關規定提出股票上市(櫃)申請。 (2)本公司委任群益金鼎證券股份有限公司為主辦證券承銷商,輔導本公司申請上市(櫃) 相關事宜,並於適當時機提出申請上市(櫃)。 (3)本案於董事會審議通過後,提請一○四年股東常會討論。
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2015/4/9 | 峻新電腦 公 | 本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:104/04/09 2.發生緣由:本公司稽核主管王明麒請辭 3.因應措施:繼任人選由總經理室特別助理蘇金進?任 4.其他應敘明事項:經由本公司104年4月8日董事會通過派任
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