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2015/4/2 | 昶昕實業 | 公告本公司董事會通過發行第二次限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:104/04/02 2.預計發行價格: 無償發行,發行價格0元。 3.預計發行總額(股):發行普通股500,000股,每股面額10元,共計新台幣5,000仟元。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)既得條件: (1-1).員工依本辦法自獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在本公司任職,且符合本辦法 所訂之績效條件等綜合指標者,得既得100%股份。 (1-2).約定績效:a.公司績效:獲利能力(合併稅前淨利) 費用化後104年合併稅前淨利TWD1.50億~ 發放比率100% 可配發股數500,000 費用化後104年合併稅前淨利TWD1.20億~1.50億(含) 發放比率 80% 可配發股數400,000 費用化後104年合併稅前淨利TWD0.90億~1.20億(含) 發放比率 60% 可配發股數300,000 費用化後104年合併稅前淨利TWD0.65億~0.90億(含) 發放比率 50% 可配發股數250,000 費用化後104年合併稅前淨利TWD~0.65億(含) 發放比率 0% 可配發股數 - (註)上表之稅前淨利係以經會計師查核之報表為準。 b.個人績效: 在依公司整體績效指標達成情形計算可配發股數之前提下, 依下列個人績效計算獲配員工個人實際發放股數: 104年度考績皆在「A」等或以上;或個人績效指標達成率在90%以上者 獲配後仍在本公司任職,不滿一年者:為零股 ; 滿一年者:可獲配股數之100% 104年度考績皆在「B」等或以上;或個人績效指標達成率在80%~90%間者 獲配後仍在本公司任職,不滿一年者:為零股 ; 滿一年者:可獲配股數之80% 104年度考績不達「B」等;或個人績效指標達成率不達80%者 皆不予發放(即零股) (註)獲配日即限制員工權利新股之增資基準日。 (2).未符既得條件或發生繼承之處理: 獲配之限制員工權利新股,遇有未達既得條件者,其股份由本公司全數無償收回並 予以註銷,各項情事處理方式悉依本公司具體訂定之發行辦法辦理。 5.員工之資格條件: (1).以給與日(即增資基準日)當日已到職之本公司之全職正式員工為限。 (2).達成約定績效者:a.公司績效、b.個人績效(詳第4點(1-2))。 實際被給與之員工及其可獲配數量,將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績及 發展潛力等,由董事長核定後提報董事會同意。 (3).本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證 累計得認購股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總 數之0.3%,且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計 給與單一員工得認購股數,不得超過已發行股份總數之1%。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為公司未來營運發展之留才、育才計畫,激 勵優秀幹部、員工提升向心力,以創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額: 擬以每股25.35元為所發新股之公平價值(參考精算師於2015年2月24日出具之評估報 告金額),發行500,000股,可能費用化之金額約為新台幣12,675仟元。依發行辦法, 既得期間為一年(104下半年度及105上半年度),其金額分別為:104年度6,338仟元 、105年度6,337仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數 62,917,000股計算,對每股盈餘影響分別為:104年度0.10元、105年度0.10元。 假設500,000股全數配發,佔現行已發行股份總數62,917,000股之0.79%。對本公司 每股盈餘稀釋、股東權益的影響尚屬有限,均不致對造成重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1).於既得期間內,受配者不得將本案之限制員工權利新股出售、轉讓、質押、贈與他 人或以其他方式處分,惟期滿後無此規定。 (2).本次發行之限制員工權利新股,於既得條件達成前完全沒有任何股東權利(即無轉 讓權利、表決權利、受分配權利及其他股東權利)。公司於既得期間,計算每股盈餘、 股東會出席之已發行股數等,均排除依本辦法發行之新股份額。 (3).限制員工權利新股發行後,受配者應立即將之交付信託且於既得條件未成就前, 不得以任何理由或方式向受託人請求返還。 (4).本公司自無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日前十五個營業日起,至權利 分派基準日止、公司法第165條所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生日之法定 停止過戶期間,此期間達成既得條件之員工,其解除限制之股票仍未享有盈餘分配權或 表決權。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工與股票信託機構進行(包括但 不限於)信託契約之商議、簽署、修訂、展延、解除、終止,及信託財產之交付、運用 及處分指示。 其餘將依本次發行之限制員工權利新股發行辦法規定辦理。 11.其他應敘明事項: 本案經股東會決議及備妥相關書件後,依相關法令規定,向主管機關辦理申報及發行。 若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須修正發行辦法或補正書件時,授權 董事長修訂發行辦法及為必要之補充,該經修訂之發行辦法嗣後須再提報董 |
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2015/4/2 | 詠昇電子 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/02 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.45000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):13,707,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):213,900 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):14,260 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/2 | 詠昇電子 | 董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/02 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (5)修訂本公司「道德行為準則」報告 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告 (二)承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表承認案 (2)103年度盈餘分派案 (三)討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂「董事及監察人選任程序」案 (四)選舉事項: (1)改選董事及監察人案 (五)其他討論事項: (1)解除本公司新任董事之競業禁止行為案 (六)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之一規定,本公司受理股東提案,提名之前間自104年4月17日 起至104年4月27日止。 (2)本公司受理股東提案,提名之受理處所為桃園市中壢區中福路二段十巷二號。
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2015/4/2 | 佳晶科技 未 | 代子公司佳晶科技國際有限公司公告背書保證案 |
1.事實發生日:103/09/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:寧夏佳晶科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股61%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):346752 (4)原背書保證之餘額(仟元):197820 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):197820 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):197820 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司增資款保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77960 (2)累積盈虧金額(仟元):-437 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依投資協議而定 (2)日期: 依投資協議而定 6.背書保證之總限額(仟元): 924671 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 197820 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 17.11 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 33.48 10.其他應敘明事項: 上述金額為人民幣40,000仟元,係依下列匯率換算台幣: CNY:NTD=1:4.9455
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2015/4/2 | 佳晶科技 未 | 代子公司佳晶科技國際有限公司公告新增背書保證案 |
1.事實發生日:103/09/26 2.被背書保證之: (1)公司名稱:寧夏佳晶科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持股61%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):346752 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):197060 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):197060 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司增資款保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):77960 (2)累積盈虧金額(仟元):-437 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依投資協議而定 (2)日期: 依投資協議而定 6.背書保證之總限額(仟元): 924671 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 197060 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 17.05 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 33.42 10.其他應敘明事項: 上述金額為人民幣40,000仟元,係依下列匯率換算台幣: CNY:NTD=1:4.9265
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2015/4/2 | 佳晶科技 未 | 代子公司寧夏佳晶科技有限公司公告三分之一以上董事發生異動 |
1.發生變動日期:104/03/06 2.舊任者姓名及簡歷: 胡明理 董事 黃琮懿 董事 陳偉 董事 雷冰海 董事 3.新任者姓名及簡歷: 李丰奎 董事 胡靜 董事 楊應林 董事 何永慎 董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董事改選 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/12/11~105/12/10 8.新任生效日期:104/03/06 9.同任期董事變動比率:4/5 10.其他應敘明事項:無。
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2015/4/2 | 佳晶科技 未 | 代子公司寧夏佳晶科技有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/06 2.舊任者姓名及簡歷:何俊賢 董事長 3.新任者姓名及簡歷:李丰奎 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:104/03/06 7.其他應敘明事項:無
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2015/4/2 | 達和航運 未 | 公告本公司薪資報酬委員會委員補行委任 |
1.發生變動日期:104/04/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:葉振銘 葉振銘會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:補行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/27 ~ 106/06/26 8.新任生效日期:104/04/02 9.其他應敘明事項:無
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2015/4/2 | 達和航運 未 | 補充公告董事會決議增列104年股東常會選舉事項 |
1.董事會決議日期:104/04/02 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 二、承認事項 (一)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○三年度盈餘分派案。 三、討論暨選舉事項 (一)擬申請停止公開發行案。 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)補選獨立董事1席案。(增列) 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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2015/4/2 | 影一製作所 興 | 公告本公司104年第1次現金增資全體董事及監察人放棄 認購股數達 |
公告本公司104年第1次現金增資全體董事及監察人放棄 認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:104/04/02 2.董監事放棄認購原因:引進策略性投資人及理財規劃考量 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事長 能率投資股份有限公司 866,339 100% 董事 李 烈 173,220 100% 董事 富邦金控創業投資股份有限公司 693,240 100% 董事 凱擘影藝股份有限公司 693,240 100% 監察人 德辰投資股份有限公司 173,220 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無
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2015/4/2 | 智晶光電 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/04/02 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號(本公司C3會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告案。 (2)103年度監察人查核報告案。 (3)本公司「誠信經營守則」修訂報告案。 (4)本公司「道德行為準則」修訂報告案。 (5)本公司103年「買回股份轉讓員工辦法」報告案。 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 股東提案權: (一)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出104年股東常會 議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (二)提案處所:智晶光電股份有限公司 財會部 (新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路8號。) (三)提案期間:104年4月13日起至104年4月23日止。 凡有意提案之股東務請於民國104年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,並以掛號函件寄送。 (四)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2015/4/2 | F-諾爾 | 本公司公告股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/04/02 2.重要決議事項:決議本公司2014年營業報告書,合併財務報表以及不分配盈餘案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/4/2 | 景傳光電 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:104/04/02 2.舊任者姓名及簡歷:龍網科技股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:法人董事請辭 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/12~106/06/11 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/7 10.其他應敘明事項:本公司於民國104年4月2日接獲辭任書
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2015/4/2 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、本公司因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。 公告日自104/03/31起至104/06/30止
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2015/4/2 | 欣桃天然氣 公 | 更正本公司董事會召開股東常會公告部分內容 |
1.事實發生日:104/04/02 2.發生緣由:本公司董事會召開一○四年股東常會公告之公告內容第肆項誤植 3.因應措施:第肆項本公司103年度盈餘分配案,業經董事會決議 擬分派每股配發1元股息部分應更正為擬分派每股配發1.1元股息 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/2 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/04/01 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 不適用 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/4/1 | 台灣視訊 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.事實發生日:104/04/01 2.發生緣由:法人代表人改派 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:104/04/01 (2)法人名稱:中興保全股份有限公司 (3)舊任者姓名及簡歷:中興保全股份有限公司代表人:游銘賢 (4)新任者姓名及簡歷:中興保全股份有限公司代表人:陳嘉盈 (5)原任期103/06/03~106/06/02 (6)新任生效日期:104/04/01
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2015/4/1 | 台灣視訊 | 本公司總經理及發言人異動 |
1.董事會決議日:NA 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理、發言人 3.舊任者姓名及簡歷:游銘賢 副董事長 4.新任者姓名及簡歷:于浩文 中興保全股份有限公司保全本部經理 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:104/04/01 7.其他應敘明事項:有關總經理任免將提報最近期董事會決議。
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2015/4/1 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:104/04/01 2.發生緣由: 本公司於104年4月1日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程, 並薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員,說明如下: (一)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:韓志翔先生、吳欣儒小姐、江朝聖先生。 (二)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效 起算至同本屆董事會任期截止日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/4/1 | 達爾膚生醫科技 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:104/04/01 2.發生緣由:本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 (一)董事會決議日期:104/04/01 (二)股東會召開日期:104/06/12 (三)股東會召開地點:台北市羅斯福路二段102號5樓(本公司會議室) (四)召集事由: (1)報告事項: A.本公司103年度營業報告。 B.本公司103年度監察人查核報告。 C.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 D.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 E.訂定本公司「道德行為準則」報告。 (2)承認事項: A.103年度營業報告書及財務報表案。 B.103年度盈餘分配案。 (3)討論及選舉事項: A.修訂本公司「公司章程」案。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案。 C.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 D.擬全面改選董事(含獨立董事)案。 E.擬解除新選任董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議 (五)停止過戶起始日期:104/04/14 (六)停止過戶截止日期:104/06/12 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及獨立董事候選人提名。 (一)受理期間:104年4月7日至4月17日止。 (二)受理處所:台北市羅斯福路二段102號5樓/電話:(02)2369-9888 (三)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及192之1條規定辦理。
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