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2015/3/27 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 慕德生物科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號9樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司103年度營業報告書。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」案。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (二)承認事項: (1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司103年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)補選本公司監察人案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司104年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳。 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○三年度營業報告書。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○三年度盈虧撥補案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:104年4月17日 至104年4月27日止。受理處所:臺灣電視事業股份有限公司。地址:台北市八德 路三段10號。
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2015/3/27 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項 A.103年度營業報告書 B.103年度監察人審查報告書 C.本公司健全營運計劃執行情形暨103年度現金增資款運用情形 D.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (2)承認事項 A.103年度營業報告書及財務報表案 B.103年度虧損撥補表案 C.103年度現金增資調整發行股數承認案 (3)討論事項 A.修訂本公司「股東會議事規則」案 B.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案。公司應公告受理規定擬議如下: (1)受理時間:104年04月27 日至104年05月06日 (2)受理處所:新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司財務部)
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2015/3/27 | 龍生工業 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定代子公司公告
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定代子公司公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)事實發生日:104/03/27 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:高宏(中山)精密工業有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司 Apor Development Limited資金貸與孫公司高宏(中山)精密有限公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):753,603 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):78,513 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):78,513 (h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):510,491 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-505,111 (7)計息方式:無 (8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還) (9)還款之日期:以一年為限 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):581,453 (11)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:30.86% (12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身,金融機構 (13)其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):47,040,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 3.因應措施:上開股東紅利擬自103年度盈餘中優先分派。 4.其他應敘明事項:董監酬勞(元):1,533,913 員工紅利:現金紅利金額(元):2,556,521
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2015/3/27 | 海景世界企業 公 | 董事會決議召開104年股東常會公告 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由: 董事會決議日期:104/03/27 股東會召開日期:104/06/17 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下: 1.報告事項: (1) 一○三年度營業報告 (2)監察人查核一○三年度決算表冊報告 2.承認事項: (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。 3.選舉事項: (1)選舉第六屆董事及監察人案。 4.討論事項: (1)解除董事競業禁止之限制案。 5.臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 1.股票停止過戶日期: 茲依公司法第一六五條規定,自104年4月19日起至104年6月17日止,停止股票過戶 轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,現場過戶務請於104年4月 17日(星期五)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人(兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以 104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 3.依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常會 之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 4.另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常 會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢 附相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號)。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 8.除分函通知各股東外,特此公告。
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2015/3/27 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會通過盈餘分配案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議事項 3.因應措施:本公司103年度盈餘分配案 一、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.344 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,324,800 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 二、董監酬勞(元):193,600 三、員工紅利: (1)現金紅利金額(元):1,161,600 (2)股票紅利金額(元):0 四、其他應敘明事項:無 五、普通股每股面額欄位:新台幣10元 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會通過104年股東會召開事宜 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會重要決議事項 3.因應措施:本公司104年股東常會召開事宜案 說明:本公司召開104年股東常會,時間、地點及議案列示如下: 一、時間:中華民國104年6月3日(星期三)上午9時00分 二、地點:台北市大安區金華街187號(政大公企中心) 三、股東提案及選舉事項股東提名權 受理期間:104年3月30日起至104年4月9日止。 受理地點:台北市大安區敦化南路二段105號26樓。 四、股東常會停止過戶期間:104年4月5日至104年6月3日。 五、受理股東開始報到期間:中華民國104年6月3日(星期三)上午8時30分 六、股東會召開事由: (一).報告事項: (1)103年度營業報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告 (二).承認事項 (1)103年度決算表冊案 (2)103年度盈餘分配案 (三).討論事項 (1)『公司章程』部份條文修訂案 (四).選舉事項:無 (五).其他事項:無 (六).臨時動議 (七).散會 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 膠原科技 未 | 公告本公司104/03/26董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:104/03/26 2.發生緣由:本公司第四屆第九次董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs), 可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告案。 (2)通過本公司內部控制聲明書承認案。 (3)通過本公司103年度財務報表及營業報告書承認案。 (4)通過本公司『公司章程』部分條文修正案。 (5)通過本公司103年度盈餘分配案。 (6)通過本公司受理104年股東常會提案作業相關事宜案。 (7)通過本公司104年股東常會召開事宜案。 (8)通過本公司籌備北京辦事處案。 (9)通過本公司香港子公司執行進度案。
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2015/3/27 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會重要報告及決議事項 |
1.事實發生日:104/03/27 2.公司名稱:華立捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項: (一)報告103年度現金增資發行股數調整案及增資款實際運用情形 (二)通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (三)通過本公司103年度虧損撥補表案。 (四)通過本公司民國104年第一季員工行使100年度員工認股權憑證發行新股之增資基 準日。 (五)通過本公司103年度內控聲明書案。 (六)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (七)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (八)通過修訂本公司內控作業辦法案。 (九)通過本公司104年股東常會及受理持股1%以上股東提案之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/27 | 東宇生物科技 | 104年第一次股東臨時會通過議案 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由: 通過議案如下: 一、以私募方式發行普通股,辦理國內現金增資案。 二、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 東宇生物科技 | 本公司與金純瑩先生之刑民事訴訟案和解 |
1.事實發生日:104/03/27 2.發生緣由:本公司已與金純瑩先生和解,雙方撤回一切刑民事訴訟。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:104/03/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:魏應交/頂友投資有限公司代表人 董事長 4.新任者姓名及簡歷:趙國帥/頂安有限公司法人代表人 董事長 5.異動原因:改派後自然解任 6.新任生效日期:104/03/27 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:104/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:魏應交/頂安有限公司法人代表人 3.新任者姓名及簡歷:趙國帥/頂安有限公司法人代表人 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/12/03~106/12/02 7.新任生效日期:104/03/27 8.同任期董事變動比率:1/11 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/27 | 聯合生物製藥 未 | 本公司與亞翔工程(股)公司簽署蛋白質藥廠新建工程統包 合約 |
1.事實發生日:104/03/27 2.契約或承諾相對人:亞翔工程(股)公司 3.與公司關係:興建藥廠承攬人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/03/27~105/09/30 5.主要內容(解除者不適用):本公司與亞翔工程(股)公司簽署合約,由亞翔工程(股) 公司承攬本公司蛋白質藥廠新建工程,地點位於新竹縣湖口鄉光復北路45號。 6.限制條款(解除者不適用):保密條款 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本蛋白質藥廠興建完成,將提供本公司產品 線三期臨床試驗用藥及滿足銷售需求,提升本公司蛋白質藥物生產製造技術至國際水平 ,降低蛋白質藥物生產成本,增加獲利,強化本公司整體國際之競爭力。 8.具體目的(解除者不適用):興建國際工業量產噸級蛋白質藥廠,提升本公司在蛋白質藥 品產業之國內與國際競爭力。 9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投 資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2015/3/27 | 利汎科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,687,151 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):337,681 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):337,681 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/27 | 幸亞電子 未 | 對子公司大亞秋田(BVI)公司 原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期 |
對子公司大亞秋田(BVI)公司 原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期之保證事項
1.事實發生日:104/03/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:大亞秋田(BVI)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):117306 (4)原背書保證之餘額(仟元):29865 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):29865 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 原申請銀行綜合授信貸款額度到期展期 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):125564 (2)累積盈虧金額(仟元):13794 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司與銀行授信合約到期自動解除 (2)日期: 自與銀行簽約日起算一年止 6.背書保證之總限額(仟元): 234612 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 89595 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 5.09 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 85.21 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/27 | 晶美應用材料 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項為取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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