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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/26 | 國碳科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,932,642 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):539,067 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,156,269 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 國碳科技 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心) 4.召集事由:(一)報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○三年度決算報告 (二)承認事項: (1)103年決算表冊案 (2)103年盈餘分配案 (三)討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」 (2)修訂「董事及監察人選任程序」 (3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」 (4)修訂本公司「道德行為準則」 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國104年4月13日至104年4月22日止。 受理股東提案場所:桃園市蘆竹區民權路50號2F
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2015/3/26 | 展旺生命科技 | 補充說明本公司104年3月20日公告與某國際大藥廠簽訂合作契約 |
1.事實發生日:104/03/26 2.契約或承諾相對人:某國際大藥廠。 3.與公司關係:無。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/03/20 5.主要內容(解除者不適用):本公司與國際知名藥廠簽訂合作契約,相互成為策略性合作 夥伴,共同銷售全球市場,包含美國與歐洲地區。 6.限制條款(解除者不適用):因簽有保密協議,故無法揭露契約相對人之公司名稱及其他 合約相關內容。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對本公司未來之業務及營收有正面影響。 8.具體目的(解除者不適用):與該公司建立穩定之夥伴關係,該公司培南產品需求量大, 估計可大幅提升本公司產能利用率,增加本公司產品之全球市佔率及擴增歐美等法規 國家之業績比重,對本公司獲利及營收有正面影響。 9.其他應敘明事項:(1)雖已與該藥廠簽訂合約,惟未來仍需待該藥廠取得銷售許可證後, 才能開始進行交易 (2)該合約對於未來營收貢獻,請投資人至公開資訊觀測站查閱本公 司每月營收之公告訊息 (3)該合約對於未來之獲利貢獻,以會計師查核或核閱之各期財 務報告公告訊息為主,請投資人至公開資訊觀測站查閱本公司財務報告公告訊息。
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2015/3/26 | 聯享光電 興 | 董事會決議無股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:竹北市縣政八街25號1樓(新竹縣工業會:會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告。 (2)一○三年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○三年度虧損撥補案。 (三)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/26 | 太陽光電能源科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請103年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/26 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會通過104年股東常會召集相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.民國103年度營業報告書及財務報表案 2.民國103年度盈餘分派/盈虧撥補案 (三)討論及選舉事項 1.本公司董事及監察人改選案 2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項: 配合公司法第172條之1股東提案權之規定,爰訂104年4月15日至同年4月24日16時前為 受理股東提案期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,受理提案處所:新北 市新店區中興路二段192號九樓。
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2015/3/26 | 遠業科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):92,103,214 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):8,893,029 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):12,704,326 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 台灣高鐵 | 「財務改善方案」後續進度說明 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司前於103年10月23日公告本公司董事會決議通過本公司「財務改善方案」 規劃案,鑒於104年1月7日立法院審議未通過該案,嗣經本公司董事會參考各方 意見後,決議修正該案內容,修正重點如下: (1)方案名稱:將「財務改善方案」更名為「全民認股方案」。 (2)普通股減資:以會計師簽證之財務報表為準,減資原則上仍維持減除普通股 6成之比例,以彌補累積虧損完畢為基礎,視實際狀況(如104年實際損益金額) 調整減資比例。 (3)普通股增資:以「全民認股、泛公股主導」為原則。原增資分為第一階段 洽泛公股私募新台幣(下同)130億元,現金增資70億元,第二階段上市並增資 100億元,合計共300億元;茲修正為:發行新股300億元並上市(櫃),其中依法 保留30億元供員工認購,政府特定對象認購78億元,餘192億元由全民公開申購, 若員工及全民認購不足之部分,由普通股股東按持股比例共同認購;如仍認購 不足,則洽其他(泛)公股特定人共同認購。 (4)特許期:特許期延長年限自40年縮短為35年。 (5)票價:票價調整機制維持不變,但於整體「全民認股方案」完成後,以台北 ∼左營間票價為例,初始票價由原方案之1,530元調降為1,490元,未來依票價 調整機制調整。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: A.本公司「全民認股方案」與原「財務改善方案」之差異補充說明如下: (1)有關收回全部特別股股本減資之規劃內容不變,惟本公司103年10月23日公告之 「收回本公司已發行之全部特別股股本減資」乙案之具體時程將於確定後另行公告。 (2) 有關本公司103年10月23日公告之「決議同意變更特許年期案」,其同意變更 之特許年期自75年修正為70年(即延長年限自40年修正為35年)。 (3)有關普通股減資,以會計師簽證之財務報表為準,原則上仍維持減除普通股6成 之比例,以彌補累積虧損完畢為基礎,視實際情況(如104年實際損益金額)調整減資 比例,餘內容仍維持原「財務改善方案」普通股減資之規劃,惟本公司103年10月23日 公告之「決議辦理減資彌補虧損」乙案之具體時程將於確定後另行公告。 (4)有關普通股增資,除前所述外,本「全民認股方案」內容仍維持原「財務改善 方案」增資之規劃,惟本公司103年10月23日公告之增資相關議案之具體時程將於 確定後另行公告。 (5)配合本「全民認股方案」調整原「財務改善方案」部分內容,本公司103年10月23日 公告之「決議建置平穩機制暨其專戶」乙案,原45億元修正為40億元,原50億元修正為 45億元。 B.擬以本案提送交通部,作為本公司落實財務改善之依據及基礎。 C.本公司擬俟簽署台灣南北高速鐵路興建營運合約增修協議(包含延長特許期等相關 條款)等相關契約或書面文件並生效後,撤回已提出之「運量重大不利變化」、「法定 優待票差額補貼」及「921大地震之不可抗力及除外情事損害補償」等三案之仲裁聲請。 D.本公司「全民認股方案」暨各項具體改善措施,應以該方案業經本公司及交通部雙方 同意,並由相關當事人簽署相關契約及書面文件為辦理前提。
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2015/3/26 | 台灣高鐵 | 公告本公司召開一O四年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:富邦國際會議中心(住址:台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 本公司公司治理執行情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一O三年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一O三年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項:無 (四)選舉事項 選舉本公司第七屆董事及監察人案。(註:計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、 監察人2人) (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: (1)有關本公司104年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名事宜相關 公告,請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。 (2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止 受理轉換普通股。
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2015/3/26 | 聯合生物製藥 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 樂揚建設 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.60000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,962,518 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):6,800,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):6,800,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 富味鄉食品 興 | 代孫公司上海富味鄉油脂食品有限公司公告重要營運主管 異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:104/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:丁海燕總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:聘用合約到期 7.生效日期:104/03/26 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:上海富味鄉油脂食品有限公司董事會將於104年3月31日討論擬聘任 丁海燕女士擔任上海富味鄉貿易有限公司總經理,上海富味鄉油脂食品有限公司總 經理乙職擬由錢子浩副總經理代理。
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2015/3/26 | 展頌 公 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 匯鑽科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:自104/03/30至104/04/07 (2)承銷價格:每股新台幣35.5元 (3)公開承銷數量:4,185仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:200仟股 (5)過額配售佔公開承銷數量比例:4.78% (6)過額配售所得價款:新台幣7,100仟元
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2015/3/26 | 匯鑽科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款 暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款 暨增資基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股4,650,000股 ,每股發行價格35.5元,總額為新台幣165,075,000元,業已全 數收足。 二、委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行敦南分行 三、現金增資基準日:104年3月26日。
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2015/3/26 | 助群營造 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):50,054,400 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):252,800 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):252,800 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/26 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/16 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.103年度營業報告書。 2.監察人審查103年度決算表冊報告。 3.訂定本公司「董事、監察人與經理人道德行為準則」報告。 二、承認事項: 1.提請承認103年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: 1.本公司資本公積配發現金股利案,提請 討論。 2.修訂本公司「背書保證辦法」案,提請 討論。 3.改選董事、監察人案,提請 選舉。 4.解除新任董事競業禁止案,提請 討論。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/18 6.停止過戶截止日期:104/06/16 7.其他應敘明事項: 受理股東提案權事宜如下: (1)股東資格: 依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。提案超過一 項者,均不列入議案。 (2)受理期間: 104年4月13日至104年4月22日止,凡有意提案之股東務請於104年4月22日下午16 時前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信 封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及 方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所:樂揚建設股份有限公司 (地址:台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-2778-8255)。
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2015/3/26 | 聯合生物製藥 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/26 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓 竹北生醫園區管理局會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 民國 103年度營業報告 (2) 監察人103年度審查報告 二、承認事項 (1) 承認103年度營業報告書及財務報告 (2) 承認103年度虧損撥補議案 三、討論事項 (1) 修訂本公司章程部分條文案 (2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案 (3) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (4) 修訂本公司「董事監察人選舉作業辦法」案 (5) 解除本公司董事競業限制案 (6) 現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源,並由原股東全數放棄認購案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以300字為限。本公司擬 訂於104年4月17日起至104年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案 之股東務請於104年4月29日下午5點前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所:新竹縣竹北市生醫路二段12號1樓 電 話:(03)668-4800 傳 真:(03)668-4804
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