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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/30 | 長盛科技 | 公告本公司董事會決議初次申請上櫃掛牌前辦理現金增資提撥新股公 |
公告本公司董事會決議初次申請上櫃掛牌前辦理現金增資提撥新股公開承銷案
1.董事會決議日期:104/03/30 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,949,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣69,107,500元。 6.發行價格:每股暫定發行價格為新台幣17.5元,發行總金額為新台幣69,107,500元, 最終發行價格,擬授權董事長於實際辦理公開銷售前,依市場情況洽證券承銷商協調 訂定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,本次現金增資保留新股10%之股份 由員工認購,計395,000股。 8.公開銷售股數:3,554,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東業於103年4月23日股東會以普通決議同意放棄其優先認購權。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認股不足部份,授權董事長洽特定人認 購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:用於充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准後,擬授權董事長全權決定公開銷售方 式(於相關法令允許之範圍內),及包括但不限於公開銷售期間、現金增資股款繳款 期間、員工認股不足洽特定人認購、訂定現金增資基準日等其他有關事項。 (2)授權本公司董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件,包括但不限於發出 通知、簽署聲明書、並為相關指示,並全權辦理相關事宜。
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2015/3/30 | 長盛科技 | 公告本公司董事會通過一○四年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/22 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓 4.召集事由: (1)一○三年度營業報告 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告 (3)本公司一○三年度決算表冊案 (4)本公司一○三年度盈餘分配案 (5)修訂本公司章程案 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案 (7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (9)選舉事項:增補選董事案 (10)解除新任董事之競業禁止行為案 5.停止過戶起始日期:104/04/24 6.停止過戶截止日期:104/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 長盛科技 | 公告本公司發言人、代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人、代理發言人 2.發生變動日期:104/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林玉偉/資訊主管/聖約翰技術學院資訊管理系、長盛科技股份有限公司資訊管 理師 代理發言人:郭政杰/品保主管/新埔工商專校工業管理科、均達電子工業(股)公司品保 主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:林宏昇/製造主管/亞東工專電子科、江西東亞連創電子有限公司總經理 代理發言人:楊素芬/稽核主管/中華技術學院財務金融系、國際內部稽核師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:104/03/30 8.新任者聯絡電話:(02)8809-1060 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:業務副總經理盧玉華 3.許可從事競業行為之項目:經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司 並擔任經理之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體出席 董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司係為本公司之合併個體。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會決議召開104年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一○三年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司一○三年度決算表冊報告。 (3) 修訂『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告案。 (4) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告案。 (二) 承認事項 (1) 承認一○三年度決算表冊案。 (2) 承認一○三年度盈餘分配案。 (三) 討論事項 (1) 討論修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 (2) 討論修訂『股東議事規則』案。 (3) 討論修訂本公司『公司章程』案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 寶德科技 | 本公司董事會決議發行一○四年度第一次員工認股權憑證案 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.發行期間:於金管會申報生效通知到達之日起(103/11/17)一年內發行,實際發行日期 由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件:本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職 正式員工為限。實際得認股之員工及其所得認股之數量,將參酌工作績效、整體貢獻 或其他管理上須參考之條件等因素,由總經理核訂後提報董事長,並呈董事會同意。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一) 認股價格: 不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算成交價格,且不得低於 最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。經核算後,本公司預計認股價格 為18.75元,俟依實際發行日恪遵本條規定,執行相關調整並提報下次董事會。 8.履約方式:由本公司以發行新股交付。 9.認股價格之調整:無。 10.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法所訂之時程行使認股權利,並 填具認股請求書,向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。 (二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後,通知認股權人繳納股款至 指定銀行。認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司股務代理機構於收足股款後,將其認購之股數登載於本公司股東名 簿,於五個營業日內發給股票。期間本公司普通股若依法得於台灣證券交易 所或中華民國櫃檯買賣中心買賣時,前述認股權股款繳納憑證改以集保劃撥 方式發給,並自認股權人交付之日起上市(櫃)買賣。 (四)本公司將於每季結束後,向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額 變更登記,惟當年度若遇增資或減資基準日時,得調整變更登記時間。 11.認股後之權利義務:認股權行使之普通股權利義務與本公司普通股股票相同, 認股權人依本辦法所認購之股票其相關之稅賦按當時中華民國之稅法規定辦理。 12.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:無。 13.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 14.其他重要約定事項: 本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同 意,並報經主管機關申報生效後執行,發行前修正時亦同。若於送件審核過 程中,因主管機關審核之要求而須作修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後 再提報董事會追認之。 15.其他應敘明事項:俟發行日確認,擬更新公告相關資訊。
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2015/3/30 | 寶德科技 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,627,994股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:16,279,940元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利新台幣3,970,718元轉增資,其發行股數以股東 會前一日收盤價或以評價技術等方式評估,計算不足一股之員工紅利以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 約60股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股票股利配發不足一股之畸零股,股東自 行歸併成一股,並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理,逾期未申請 歸併者,依公司法240條規定以現金分派,按股票面額折付現金計算至元止(元以 下捨去),所餘股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要並充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2015/3/30 | 寶德科技 | 公告董事會召開104年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號14樓之8 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司103年度營業報告案。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」案。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (5)修訂本公司「董事會議事規則」案。 2.承認事項: (1)103年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)103年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)本公司103年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.其它議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第165條規定,自民國104年5月2日起至104年6月30止,停止股票 過戶登記,並依規定辦理公告。 2.開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股東 未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定, 其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊網站之公告方式為之),如未 收到,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
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2015/3/30 | 寶德科技 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:104/03/30 2.公司名稱:寶德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大寶來證券股份有限公司股務代理部代理, 經董事會決議暫訂民國104年7月1日起,改委由日盛證券股份有限公司股務代理部 辦理。 6.因應措施:凡本公司股東自民國104年7月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、 變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關 股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至台北市104中山區南京東路二段85號7樓, 日盛證券股份有限公司股務代理部,@聯絡電話:(02)25419977。 7.其他應敘明事項:與新代辦股務機構簽約後,將俟向臺灣集中保管結算所申報備查。
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2015/3/30 | 寶德科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:104/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳錦蘭、寶德科技股份有限公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林曉唯、寶德科技股份有限公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/30 8.新任者聯絡電話:(02)82271093 ext 660 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 寶德科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:盧賀隆、寶德科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:任宏勝、寶德科技股份有限公司總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:104/03/30 8.新任者聯絡電話:(02)82271093 ext104 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 富星資產管理 | 本公司104年股東臨時會決議通過營業讓與案 |
1.事實發生日:104/03/28 2.標的物名稱及性質:富星證券營業讓與 3.交易價格:新台幣玖仟捌佰萬元整 4.交易相對人:華南永昌證券 5.與公司關係:無 6.預計讓與損益:不適用 7.鑑價機構及價格:不適用 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用 10.經紀人及經紀費用:不適用 11.讓與之具體目的或用途:不適用 12.決策過程:不適用 13.預計對公司財務業務之影響:不適用 14.其他應敘明事項:不適用
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2015/3/30 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司董事會決議召開一○四年度股東常會召集事由更正案 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/05/15 3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室(新北市土城區三民路四 號) 4.召集事由: (一) 報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告書。 (2)監察人審查一○三年度報告書。 (3)修定「董事會議事規則」。 (4)修定「誠信經營守則」。 (5)修定「道德行為準則」。 (6)本公司首次採用國際財務報導準則,「可分配盈餘調整之情形」及「特別盈餘公積提 列數額」報告案。 (二) 承認事項: (1)一○三年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)一○三年度盈餘分配案。 (3)修訂「股東會議事規則」案。 (三) 討論及選舉事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)申請上櫃案。 (5)辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。 (6)辦理董事暨經理人之責任保險案。 (7)董事選舉案。 (8)解除新任董事競業禁止限制案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:104/03/17 6.停止過戶截止日期:104/05/15 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於 本次股東常會提出議案者,本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止受理書面提 案。受理提案處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。 (2)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲提名 獨立董事被選舉人名單者,本公司將於104年3月10日起至104年3月20日止,受理推薦 名單。受理提名處所:岱煒科技股份有限公司 管理部(新北市土城區民權街17號)。
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2015/3/30 | 眾福科技 | 更正公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損案 |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.減資緣由:為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要,擬依公司法第168條規定 辦理減少資本額以彌補累積虧損 3.減資金額:新台幣138,174,160元 4.消除股份:13,817,416股 5.減資比率:21.86% 6.減資後實收資本額:新台幣493,996,490元 7.預定股東會日期:104/06/29 8.其他應敘明事項:本次減資之相關事宜,若因事實需要、法令規定或主管機關核示 而必須變更時,擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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2015/3/30 | 生華生物科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/30 | 生華生物科技 | 公告董事會決議召開本公司104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)103年營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)累積虧損暨103年第4季健全營運計畫執行情形報告。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形與特別盈餘 公積數額報告。 2.承認事項: (1)承認103年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認103年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程案。 (2)補選第二屆董事案。 (3)解除本公司新任董事競業禁止案。 (4)申請股票上櫃案。 (5)上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 受理股東提案: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月20 日起至民國104年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請 於民國104年4月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:生華生物科技股份有限公司,地址:新北市新店區北新路三段205之1號9 樓,電話:02-89131956。
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2015/3/30 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜(更正) |
1.董事會決議日期:104/03/24 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.103年度營業報告 2.監察人審查103年度決算表冊報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 4.資金貸與及背書保證情形報告 5.其他報告事項 二、討論事項: 1.本公司103年度營業報告書及財務報表 2.本公司103年度虧損撥補案 3.本公司為減資彌補虧損,擬辦理減資新台幣(以下同) 138,174,160元,減少 已發行股份13,817,416股,每股面額10元 三、選舉事項: 全面改選董事及監察人選舉案 四、其他討論事項: 解除公司法第二O九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制 五、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案提名期間: 自民國104年4月24日起至民國104年5月4日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所:本公司。地址:東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段 96號2樓)
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2015/3/30 | 保勝光學 | 本公司財務兼會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務兼會計主管 2.發生變動日期:104/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張明珠 4.新任者姓名、級職及簡歷:程火金 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規畫 7.生效日期:104/03/30 8.新任者聯絡電話:04-25320168 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 健永生技 未 | 公告本公司事業處總經理異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):事業處總經理 2.發生變動日期:104/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:何志煌博士, 本公司董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:為強化公司治理及擴展營運規模,經董事會通過聘何志煌博士任事業處總經理 7.生效日期:104/04/01 8.新任者聯絡電話:02-27325205 9.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | F-綠河 | 本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/28 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(工學院地下室育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告書。 (2)103年度審計委員會審查報告書。 (3)修訂誠信經營守則報告。 (4)修訂企業社會責任實務守則。 (5)103年背書保證辦理情形報告。 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分派表。 (3)103年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (4)辦理現金增資以作為第一上櫃新股承銷之用,並擬提請股東會決議 原股東放棄認購案。 (5)發行限制員工權利新股案。 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項: (一)受理期間:104年4月10日至104年4月20日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於104年4月20日17時前提出並敘明連絡人及連 絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面加註「股東會提案 函件」字樣,以掛號函件寄送。 (二)受理處所:高雄市岡山區岡山路176-1號11樓(本公司辦事處)。
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