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2015/3/30 | 李長榮科技 | 董事會決議召開股東常會日期 |
1.事實發生日:104/03/30 2.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期 一、股東常會日期:中華民國104年6月26日(星期五)上午九時三十分整。 二、股東常會召開地點:台北市松山區八德路四段85號6樓。 三、召集事由: (1)報告事項: A:本公司一0三年度營業及決算報告。 B:監察人審查一0三年度決算表冊報告。 (2)承認事項: A:本公司一0三年度營業及決算表冊案。 B:本公司一0三年度盈虧撥補案。 (3)討論及選舉事項 A:「公司章程」修訂案。 B:本公司董事及監察人改選案。 C:本公司擬申請終止股票公開發行案。 (4) 其他議案及臨時動議。 四、停止過戶期間:104年4月28日起至6月26日。 3.因應措施:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點: 104年4月17至104年4月28日以書面送達或掛號寄送至李長榮科技股份有限公司財務部 (地址:台北市松山區八德路四段83號5樓,電話:(02) 2763-1611) 4.其他應敘明事項:不適用。
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2015/3/30 | 李長榮科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:104/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項 (一)通過本公司經理人之年終獎金發放原則確認案。 (二)通過本公司「內部控制制度自行檢查管理辦法」作成內部控制聲明書案。 (三)通過本公司之內部控制作業制度案。 (四)通過本公司向銀行申請綜合授信額度案。 (五)通過本公司章程部份條文修正案。 (六)通過本公司103年度財務報表及合併財務報表案。 (七)通過本公司103年度度營業報告書案。 (八)通過本公司103年度重大關係人交易彙總資料案。 (九)通過本公司103年度虧損撥補案。 (十)通過本公司董事及監察人改選案。 (十一)通過本公司申請終止股票公開發行案。 (十二)通過本公司民國104年股東常會召開時間、地點、召集事由、 股票停止過戶期間及受理股東提案之期間及處所案。 (十三)通過本公司104年度營運計畫案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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2015/3/30 | 快特 | 公告本公司董事會決議變更辦理現金減資事宜 |
1.事實發生日:104/03/30 2.發生緣由:本公司原104年2月25日董事會決議辦理現金減資40%,惟經重新保守檢討 中長期公司營運資金需求,104年3月30日董事會決議調降現金減資比率為30%。 3.因應措施: 經本公司104年3月30日董事會決議變更之減資相關事項如下: (1)減資金額:新台幣212,371,840元整。 (2)消除股份:21,237,184股。 (3)減資比率:30%。 (4)減資後實收資本額:新台幣495,534,320元。 (5)依「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份計算,預計每股退還股款 新台幣3元,每股換發0.7股,新股之權利義務與原發行股份相同。 減資後不滿一股之畸零股,由股東自減資換發股票停止過戶日起五日內,向本公司 股務代理機構辦理湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金,並折 算至新臺幣元為止(元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 (6)本案俟本年度股東常會決議通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事長訂定 減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜。 (7)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在外股 份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授權董事會全權 辦理相關事宜。 4.其他應敘明事項:預定股東常會日期:104/05/28。
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2015/3/30 | 億豐綜合工業 | 代孫公司Capital Lance Limited公告董事會決議通過增資100%轉投 |
代孫公司Capital Lance Limited公告董事會決議通過增資100%轉投資之曾孫公司案
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): Capital Darren Limited之增資股份 2.事實發生日:104/3/30~104/3/30 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:20,000,000股。 每單位價格:US$1元。 交易總金額:US$20,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Capital Darren Limited。 與公司之關係:本公司間接投資100%曾孫公司。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 關係人為交易對象之原因:增資。 前次移轉之所有人:不適用。 移轉價格:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券之數量:50,000,000股。 累積持有本交易證券之金額:1,500,137千元。 持股比例:100%。 權利受限情形:無。 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:129% 歸屬母公司業主之權益比例:100% 營運資金:NT 61仟元。 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 因應曾孫公司San Feng (Cambodia) Co., Ltd.興建二期廠房之資金需求。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國104年03月30日 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 本次公告係用2014年底匯率31.718(美金換算為台幣)
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2015/3/30 | 億豐綜合工業 | 代子公司I Yang Enterprises Co., Ltd.公告董事會決議通過增資10 |
代子公司I Yang Enterprises Co., Ltd.公告董事會決議通過增資100%轉投資之孫公司案
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): Capital Lance Limited之增資股份 2.事實發生日:104/3/30~104/3/30 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:20,000,000股。 每單位價格:US$1元。 交易總金額:US$20,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Capital Lance Limited。 與公司之關係:本公司間接投資100%孫公司。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 關係人為交易對象之原因:增資。 前次移轉之所有人:不適用。 移轉價格:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券之數量:50,000,000股。 累積持有本交易證券之金額:1,560,854千元。 持股比例:100%。 權利受限情形:無。 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:83% 歸屬母公司業主之權益比例:83% 營運資金:NT 947,517仟元。 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 因應曾孫公司San Feng (Cambodia) Co., Ltd.興建二期廠房之資金需求。 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國104年3月30日 18.監察人承認日期: 不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 本次公告係用2014年底匯率31.718(美金換算為台幣)
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2015/3/30 | 生展生物科技 | 澄清說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:104/03/30 3.報導內容:「生展甫於去年興櫃掛牌…去年全年稅後獲利金額3128萬元,每股稅後盈餘 達1.83元…」。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司尚未對外發布去年度之財務數據,有關本公司獲利等相關資訊,依本公司對外 公告為準,特此澄清。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開103年股東常會 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司103年度營業概況報告 (2)監察人審查103年度決算表冊查核報告 (3)本公司103年度背書保證辦理情形報告 (4)本公司103年度資金貸與他人辦理情形報告 二、承認事項: (1)承認103年度決算表冊案 (2)承認103年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)本公司辦理現金減資案 四、選舉事項:改選董事暨監察人案 五、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:104/03/30 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 一、報告事項: (1)上次議案執行情形報告 (2)本公司103年1-12月及104年1-2月營運報告 (3)本公司104年度背書保證及資金貸與情形報告 (4)本公司及其子公司103年第四季稽核工作報告 (5)處分帝聞企業股份(香港)有限公司轉投資之帝聞電子(深圳)有限公司之廠房、 土地進度報告案 (6)員工福利IAS19R(2013年版)與IAS19(2010年版)差異報告案 二、討論事項: (1)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (2)本公司103年度之內部控制制度聲明書 (3)改選董事暨監察人案 (4)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (5)104年股東常會獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關相關事宜 (6)104年股東常會股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜 (7)召開股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/30 | 金樺生物醫學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/30 | 金樺生物醫學 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓 (南港軟體園區H棟)大會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則IFRSs對本公司可分配盈餘 之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)擬以現金增資發行普通股,並以原股東放棄認購之 股數提供上櫃時公開承銷案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名 獨立董事候選人期間:104年4月27日至5月6日止;受理處所:台北市南港區; 園區街3號17樓電話:02-2655-8951。
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2015/3/30 | 瑞寶基因 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/30 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司103年度營業報告。 2.本公司103年度監察人審查報告。 3.修訂本公司「道德行為準則」報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 5.制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (二)承認事項: 1.本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司103年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。 3.解除董事競業禁止之限制案。 4.修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載, 持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。 2.本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度,依公司法192條之1及第216條之1 規定,公告受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司 提出董事及監察人候選人名單。 3.受理股東提案權及候選人提名期間為104/04/17起至104/04/27止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外)。 4.受理提案及提名處所:瑞寶基因股份有限公司財務處 台北市大安區仁愛路4段25-1號3樓。
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2015/3/30 | 岱鑫科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.11740000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):4.88260000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):86,000 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):280,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/30 | 健永生技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 104年3月30日董事會決議以資本公積-普通股股票溢價223,781,500彌補虧損, 擬送交 104年6月29日股東常會承認 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/30 | 健永生技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號台大校友會館(3A會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1) 103年度營業報告 (2) 103年度監察人查核報告 (3) 修訂「董事會議事辦法」報告 (二)承認事項 (1) 103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案 (2) 103年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司「公司章程 」案 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案 (3) 修訂本公司「資金貸與他人處理辦法」案 (4) 修訂本公司「背書保證處理辦法」案 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (6) 修訂本公司「股東會議事規則」案 (7) 通過本公司股票申請上櫃案 (8) 辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案 (9) 第五屆董事選舉案 (10)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字 為限。本公司擬訂於民國104年04月20日至民國104年04月30日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104 年04月30日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ,以掛號函件寄送。 受理處所:健永生技股份有限公司,地址:台北市基隆路二段51號 5樓之6。
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2015/3/30 | 經絡動力醫學 未 | 補充公告104/3/19財會主管異動之重訊中有關異動情形 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:104/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅婷/經理/本公司財務經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林政潮/財務長/紘通企業(股)公司財務協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:104/03/19 8.新任者聯絡電話:02-28805558 9.其他應敘明事項:待最近董事會通過追認財會主管、會計主管、發言人任命案後 另行公告
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2015/3/30 | 永箔科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/30 | 永箔科技 未 | 本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表 |
本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:103/03/30 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:湖南永箔科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):180576 (4)原資金貸與之餘額(仟元):31581 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10850 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42431 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):162714 (2)累積盈虧金額(仟元):-13215 5.計息方式: 年利率3% 6.還款之: (1)條件: 償還借款之本金及利息 (2)日期: 撥款後一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 42431 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.40 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈 虧金額依台銀104/3/27平均匯率1 :5.027換算 2.有短期融通資金必要者,以不超過本公司最 近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表淨值 之百分之四十為限,個別貸與之金額,以不超 過前開淨值百分之十為限。
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2015/3/30 | 永箔科技 未 | 本公司新增資金貸與金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表 |
本公司新增資金貸與金額達新臺幣三千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之五以上
1.事實發生日:104/03/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:湖南永箔科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):225718 (4)原背書保證之餘額(仟元):94641 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):31000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):125641 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):125641 (8)本次新增背書保證之原因: 營運週轉 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):162714 (2)累積盈虧金額(仟元):-13215 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 該借款清償完畢 (2)日期: 該借款清償完畢之日期 6.背書保證之總限額(仟元): 225718 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 125641 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 27.83 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 71.65 10.其他應敘明事項: 1.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧 金額依台銀104/3/27平均匯率1 :5.027換算。 2.被背書保證公司為本公司之子公司,以不超 過本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報表淨值之百分之五十為限。
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2015/3/30 | 永箔科技 未 | 公告本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/30 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷4號11樓 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)審計委員會一○三年度查核報告。 (3)增訂「企業社會責任實務守則」。 (4)修訂「董事暨經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信 經營作業程序及行為指南」。 二、承認事項: (1)本公司一○三年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。 (2)本公司一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」,提請 討論案。 (2)修訂「取得或處份資產處理作業程序」,提請 討論案。 (3)修訂「公司章程」案,提請 討論。 (4)修訂「股東會議事規則」,提請 討論案。 (5)修訂「董事選舉辦法」,提請 討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬定於104年4月27日 至104年5月7日為受理持有已發行股分總數百分之一 以上股份之股東提案期間,受理場所為本公司財務部 (地址:新北市三重區重新路五段609巷10號6樓之4; 聯絡電話:(02)2999-9699)
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