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2015/3/17 | 威力能源 | 公告本公司補選之新任薪酬委員 |
1.發生變動日期:104/03/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:林陵三 / 本公司獨立董事。 4.新任者姓名及簡歷:王時俊 / 本公司獨立董事。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:補選一席委員。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/03/17~106/06/24 8.新任生效日期:104/03/17 9.其他應敘明事項:於104.03.17董事會選任。
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2015/3/17 | 威力能源 | 公告董事會決議私募普通股訂價日、私募價格、繳款期間及 基準日 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證交法第43條之6規定之對象。 應募人名單詳私募專區之公告內容。 4.私募股數或張數:54,000,000股。 5.得私募額度:新台幣594,685,800元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.依規定,參考價格以下列二基準日計算價格較高者定之: (1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股 票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後 之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之 每股淨值。 2.價格訂定係以本公司之營運績效、未來展望及近期市場價格為 考量,由於私募有價證券其轉讓時點、轉讓對象及數量均有限制 考量時間風險及流動性因素,發行價格以不低於參考價格之八成 為限。實際定價日與實際發行價格,擬提請股東會授權董事會依 當時法令、市場狀況或洽特定人情形決定之。 7.本次私募資金用途: 為開發鋰鐵電池產業,需於大陸吉安工廠建設鋰鐵廠;預計可達 成強化公司競爭力及增加營收之效益。 8.不採用公開募集之理由: 因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定,較 可確保長期營運發展。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:104/03/17 11.參考價格:新台幣13.7659元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣11.0127元 13.本次私募新股之權利義務: 除法令規定外,與本公司已發行之普通股相同。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間:104/03/18~104/04/15。 (2)本次私募基準日:104/04/15 (3)本次私募發行之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓,擬 授權董事會於限制轉讓期滿後,依相關規定向主管機關申請補 辦公開發行及掛牌交易。 (4)有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他 相關未盡事宜,若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或 客觀環境之影響變更或修正時,授權董事會得依當時市場狀況全 權處理之。
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2015/3/17 | 長佳機電工程 | 公告本公司股票終止興櫃買賣及轉上櫃買賣日 |
1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:長佳機電工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 一、本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年12月 27日證櫃審字第10301020431號函核准。 二、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,941,000股,每股面 額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年01月12日證櫃審 字第1030035874號函核准申報生效在案。 三、本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年03月17日證櫃審字第 10401004903號函核准,將於104年03月18日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止興櫃 買賣。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/17 | 久禾光電 興 | 公告本公司法人董事辭職事宜 |
1.發生變動日期:104/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:臺灣工銀科技顧問股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:擬自104/06/01辭去董事職務 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/10~105/06/09 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:將於104年股東常會補選董事
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2015/3/17 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議私募普通股訂價日等事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之對象,應募集人名單詳 私募專區之公告內容。 4.私募股數或張數:930,000股 5.得私募額度:24,375,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一 營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價 ,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基 準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以104年03月 17日為定價基準日,依上述定價方式計算,本次私募之參考價格為每股37.77元。本次 私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理,訂價之依據應屬合理。 7.本次私募資金用途:為應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市場 ,因應未來長期業務發展之需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國 際市場,因應未來長期業務發展之需求。如透過募集發行有價證券之方式籌資,恐不易 於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面相對具時效性、便利性 、發行成本及股權穩定性,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營 運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:104/03/17 11.參考價格:37.77元 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣30.22元。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普 通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件外, 於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規定, 於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,但需 經主管機關核准者,應於接獲主管機關核准之日起十五日內完成股款收足,本次實際增 資基準日擬授權董事長依實際情形另行訂定之。
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2015/3/17 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司辦理現金增資發行新股訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:104/03/17 2.發行股數:10,000,000股 3.每股面額:10元 4.發行總金額:100,000,000元 5.發行價格:20元 6.員工認購股數:發行新股總數15%之股份,計1,500,000股供員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份,計 8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿之持股比例認購,每仟股認購108.9478股 8.公開銷售方式及股數:不適用 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股,由股東自行於停止 過戶日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊,逾期未拼湊及原股東及員工認購不足部 分,授權董事長按發行價格洽特定人認足。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金,以支應新藥未來各項適應症臨床試驗開拓國際業 務市場等營運成長之資金需求。 12.現金增資認股基準日:104/04/07 13.最後過戶日:104/04/02 14.停止過戶起始日期:104/04/03 15.停止過戶截止日期:104/04/07 16.股款繳納期間:104/04/10~104/04/16 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:104/03/12 18.委託代收款項機構:台灣銀行士林分行 19.委託存儲款項機構:台灣銀行淡水分行 20.其他應敘明事項: (1)本公司為充實營運資金,於104年02月10日經董事會決議通過以現金增資發行普通股 10,000,000股,每股面額新台幣10元,業經金融監督管理委員會104年03月05日金管證 發字第1040005489號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金用途、資金運用進 度、效益及其他相關事項,如法令變更、經主管機關核定修正、或案有未盡事宜或客觀 環境變更而需修正者,擬授權董事長全權處理之。
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2015/3/17 | 國鼎生物科技 興 | 本公司決議召開一○四年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/17 2.股東會召開日期:104/06/26 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司民國103 年度營業報告。 (2)監察人審查本公司民國103 年度決算表冊報告。 (3)民國103 年度現金增資私募普通股案報告。 二、承認事項: (1) 本公司民國103 年度決算表冊案。 (2) 本公司民國103 年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1) 修正「公司章程」案 (2) 本公司擬私募發行普通股案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/28 6.停止過戶截止日期:104/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自104年4月18日起至104年 4月28日止,凡有意提案之股東,務請於104年4月28日下午五點前提出並敘明聯絡人及 聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封 面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送),逾期恕不受理。受理提案處所為 國鼎生物科技股份有限公司財會部(地址:新北市淡水區中正東路2段27-6號18樓, 電話:02-28086006)。
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2015/3/17 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部工作調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/03/17 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:王輝賢 4.舊任簽證會計師姓名2:王照明 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:翁世榮 7.新任簽證會計師姓名2:王照明 8.變更會計師之原因: 配合簽證會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師,自民國104年第二季財務報表之 簽證會計師由王輝賢會計師及王照明會計師,更換為翁世榮會計師及王照明會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/11/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2015/3/17 | 安克生醫 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 |
1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:安克生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股每股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股4,800,000股,每股面額10元 整,總額計新台幣48,000,000元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104 年2月13日證櫃審字第1040002972號函申報生效在案。 (2)本次現金增資採溢價發行方式辦理,實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場 狀況、承銷方式及詢圈結果議定後,訂為新臺幣38元整,合計募集資金總額為 新臺幣182,400,000元。 (3)本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。
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2015/3/17 | 法德生技藥品 公 | 經主管機關通知澄清104/03/16 聯合晚報之報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合晚報 2.報導日期:103/03/16 3.報導內容:報載「長效型降血壓藥Metoprolol Succinate ER Tablet 及市場利基型糖尿病藥GlyburideTablet可望在今年可取得FDA上市核准, 有機會正式邁入營收階段」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關上述報導內容係屬媒體臆測報導,公司不予評論。 相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/17 | 勤崴科技 | 澄清104年3月17日工商時報B6版之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版 2.報導日期:104/03/17 3.報導內容:有關104/03/17工商時報B6版報導「明年計畫正式上櫃」。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。 6.因應措施: (1)本公司正接受券商輔導,冀於「適當」時機申請上市(櫃)。 該報導所載「明年計畫正式上櫃」係為媒體善意臆測推估,本公司特此澄清。 (2)有關本公司訊息之揭露,應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。 7.其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。
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2015/3/17 | 環球晶圓 | 澄清104/03/17媒體報導 |
1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:環球晶圓股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 傳播媒體名稱:104/03/17蘋果日報B4版 報導內容摘要: ....環球晶圓.....預計今年中由興櫃轉上櫃........今年在日本、美國都會啟動擴產 計劃,預計美國磊晶產能將增加10%,日本GWJ也會提升10%的拋光片數。 6.因應措施:申報公開資訊觀測站澄清 7.其他應敘明事項:此報載係媒體及法人自行臆測,如有相關事項本公司將依據法令規定 辦理公告。
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2015/3/17 | 匯鑽科技 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:104/03/17 2.公司名稱:匯鑽科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 股務單位名稱:中國信託商業銀行代理部 辦公處所:台北市重慶南路一段83號5樓 聯絡電話:(02)6636-5566
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2015/3/17 | 點序科技 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.增資資金來源:103年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,000,000 4.每股面額:10元 5.發行總金額:10,000,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之 畸零股,股東得自於配股基準日起5日內,向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊 後仍不足一股者,依公司法第204條規定,按面額折付現 金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要,為充實營運資金 及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
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2015/3/16 | 金樺生物醫學 | 金樺生物醫學(股)公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營運說明會 |
1.事實發生日:104/03/17 2.發生緣由:本公司應元富證券邀請於104年3月17號(二)舉辦興櫃前營運說明會。 3.因應措施: (1)召開法人說明會之時間:104年3月17日(二)15:00 (2)召開法人說明會之地點:元富證券(台北市敦化南路二段97號11樓)。 (3)法人說明會擇要訊息:興櫃前營運說明會。 (4)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/16 | 凌陽創新科技 | 本公司收回限制員工權利新股辦理資本變更登記完成 |
1.事實發生日:104/03/16 2.發生緣由: (1)主管機關核准減資日期:104/03/16 (2)辦理資本變更登記完成日期: 104/03/16 (3)對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): A.收回前:實收資本額:新台幣526,025,940元,流通在外股數: 52,602,594股,每股淨 值新台幣15.5009元。 B.收回後:實收資本額:新台幣525,585,9400元,流通在外股數: 52,558,594股,每股淨 值新台幣15.5138元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。 (5)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率(減資後上櫃普通股數A、A/減資後已 發行普通股):不適用。 (6)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:上述每股淨值係依最近一期(103Q2)會計師查核之財務報告為計算基 礎。
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2015/3/16 | 億豐綜合工業 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.46463603 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):33,274,700 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):17,513,000 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/16 | 億豐綜合工業 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.增資資金來源:103年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):33274700 4.每股面額:10 5.發行總金額:332747000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發盈餘配股146.463603股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之 畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊 後仍不足一股者,依公司法第204條規定,按面額折付現 金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定 人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要,為充實營運資金 及強化財務結構。 13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。
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2015/3/16 | 億豐綜合工業 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/16 2.股東會召開日期:104/06/03 3.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段689號(永豐棧酒店 本館交誼廳) 4.召集事由: 一、報告事項 1.103年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整 情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 4.訂定本公司「道德行為準則」案。 5.訂定本公司「誠信經營守則」案。 二、承認事項 1.承認本公司103年度財務報表及營業報告。 2.本公司103年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 1.盈餘轉增資發行新股案。。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.本公司擬申請股票上市案。 4.配合上市作業規定現金增資發行新股案,並提請原 股東放棄優先認股案。 5.配合初次上市案,擬通過過額配售案及特定股東自 願集保案。 6.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。 7.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 8.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。 9.補選董事二席案。 10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/05 6.停止過戶截止日期:104/06/03 7.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定,本次股東 常會受理股東提案之相關事宜如下: (一)受理期間:104年3月31日起至104年4月9日止。 (二)受理提案處所:億豐綜合工業股份有限公司管理部。 (地址:臺中市五權西路二段236號19樓之1,電話:(04)3600-0999。)
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2015/3/16 | 億豐綜合工業 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:104/03/16 2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: 1.本公司103年度財務報表及營業報告案。 2.103年度內控聲明書案。 3.修訂內部控制制度及各項管理辦法案。 4.修正104年內部稽核計畫案。 5.104年度營運計劃案。 6.本公司103年度盈餘分配案及盈餘轉增資發行新股案。 7.擬補選董事二席案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 9.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 10.本公司擬申請股票上市案。 11.配合上市作業規定現金增資發行新股案,並提請 原股東放棄優先認股案。 12.配合初次上市案,擬通過過額配售案及特定股東 自願集保案。 13.更換稽核主管案。 14.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘 之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案。 15.104年股東常會受理股東提案期間及處所案。 16.擬召開本公司104年股東常會案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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