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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/3/19 | 同泰電子 | 公告本公司監察人因轉讓持股超過選任時持股二分之一當然解任 |
1.發生變動日期:104/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:長城國際開發股份有限公司(法人監察人代表人:柯伶娜) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:因轉讓持股超過選任時持股二分之一當然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/06/25~105/06/24 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 億豐綜合工業 | 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/03/20 1.召開法人說明會之日期:104/03/20 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:富邦金融大樓15樓(台北市仁愛路四段169號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站
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2015/3/19 | 力士科技 | 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):104/03/19 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務 3.舊任簽證會計師姓名1:寇惠植會計師 4.舊任簽證會計師姓名2:吳秋華會計師 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務 6.新任簽證會計師姓名1:寇惠植會計師 7.新任簽證會計師姓名2:郭欣怡會計師 8.變更會計師之原因: 配合簽證會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:104/03/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2015/3/19 | 鴻威光電 未 | 公告本公司簽訂104年現金增資代收股款行庫及存儲專戶 |
1.事實發生日:104/03/19 2.發生緣由: (1)公司名稱:鴻威光電股份有限公司 (2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 (3)相互持股比例:不適用 (4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款 之規定,公告本公司簽訂104年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。 (5)委託代收股款行庫:合作金庫銀行七賢分行 (6)委託存儲專戶行庫:合作金庫銀行北高雄分行 (7)委託代收及存儲價款合約訂約日:104/03/18 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 寶齡富錦生技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版、經濟日報C6版、自由時報C2版、中國時報A2版。 2.報導日期:104/03/19 3.報導內容: 工商時報「歐洲藥證里程金及日本、美國銷售利多,EPS可望3元起跳;寶齡新藥挹注 今年獲利躍進」 經濟日報「寶齡 四路快攻大中華」 自由時報「開發新藥標的 寶齡總座有譜」 中國時報「寶齡大陸插旗 下半年申櫃」 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於工商時報內文「寶齡(1760)腎病新藥拿百磷,…法人預估,由於未來每年將有來 自於海外的銷售權利金分潤,寶齡已經是一家「躺著賺」的新藥公司,自今年起將躋身 高獲利族群,今年EPS可望由3元起跳,明年則至少是半個股本。」,經濟日報內文「寶 齡新藥Nephoxil日本授權夥伴去年5月開賣,今年銷售額可望跳增1.5倍,而美國授權夥 伴Keryx也在去年底上市新藥,已打進美國兩大洗腎通路,歐洲預計今年中完成藥證審 理,完成後將有權利金貢獻,江宗明透露,寶齡富錦今年會啟動掛牌準備,預計下半年 送件,最快今年底就能完成上櫃。江宗明說,Nephoxil開花結果,日本授權夥伴去年5 月開賣,去年銷售額達18.11億日圓,預估今年要成長155%達46.2億日圓,不過應該能 優於這個數字。」,自由時報內文「外界關心用於治療腎病高血磷症的新一代鐵型磷結 合劑—拿百磷的近況,寶齡表示,拿百磷去年5月中開始在日本上市銷售,去年賣了 18.11億日圓,超過原本預期的15億,今年日本的授權廠商預計可以賣出46.2億元,比 去年成長155%。至於在美國,合作夥伴Keryx已經在去年底將產品上市,並進行新的適 應症—缺鐵性貧血的臨床試驗,今年2月三期已經達成50%的收案目標,年底可完成試驗 ,一旦成功上市,病患的人數將是原本的3倍以上,且將是美國第一個核准治療貧血的 口服製劑。」,中國時報內文「寶齡生技旗下研發的腎病新藥,將搶攻大陸市場,…未 來損益也會按持股比例共同分擔。法人預期,受惠相關產品挹注,寶齡富錦全年獲利將 再創高,下半年送件申請上櫃可期。」等敘述。 (1)報導中關於寶齡今年度與明年度稅後純益金額及EPS等財務數字係屬媒體推測,本公 司營運情況,將依規定於公開資訊觀測站上公告 (2)報導中關於本公司申請上櫃送件、以及上櫃時程等係屬媒體推測,有關申請送件時 程及上櫃審核通過與否等,仍須以主管機關審查結果為主。 (3)拿百磷目前尚未取得歐洲藥證,關於歐洲藥證取得與否及核准日期,仍須視相關主 管機關審查結果。 (4)拿百磷已分別授權夥伴Keryx,以及由Keryx轉授權給日本鳥居藥業,並於2014年分 別以Auryxia及Riona之名稱於美國、日本上市銷售,關於美國上市情形與歐洲申請 進度,請參考Keryx公司官網,日本之銷售狀況,請參考日本鳥居藥業官網。 Keryx官網 : http://investors.keryx.com/phoenix.zhtml?c=122201&p=irol-calendar 日本鳥居藥業官網 : http://www.torii.co.jp/ir/tanshin/index.html 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/19 | 德麥食品 | 澄清經濟日報C6版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:104/03/19 3.報導內容:經濟日報摘要:法人預估,今年兩岸烘焙市場持續成長, 全年營收上看40億元、年增率14%。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息,有關財務資訊應以本公司 公布於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/19 | 鴻威光電 未 | 公告本公司104年度增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:104/03/19 2.發生緣由: (1)增資資金來源:現金增資。 (2)發行股數:20,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:100,000,000元。 (5)發行價格:每股新台幣5元。 (6)員工認購股數:提撥15%共3,000,000股。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:餘85%共17,000,000股,按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購,每仟股暫訂配認425.267291股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認認購不足一股之畸零股,得由 股東自行拼湊一股,於停止過戶日後五日內向本公司股務代理機構辦理登記 ,逾期未辦理拼湊登記及拼湊後不足一股之畸零股及員工、原股東認購不足 部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與本公司已發行之 普通股相同。 (11)本次增資資金用途:充實營運資金。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司現金增資案,於104年3月18日業經金融監督管理委員會金管證發字 第1040007371號函核准在案。 (1)認股基準日:104年3月25日。 (2)停止過戶期間:104年3月21日∼104年3月25日止。 (3)繳款期間:104年3月27日∼104年4月2日止。 (4)增資基準日:由董事會授權董事長訂定之。 (5)其他有關本次現金增資案之事項,必要時依主管機關指示修正,或因 應市場情況而需要修正時,擬由董事會授權董事長辦理。
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2015/3/18 | 昇陽國際半導體 | 公告本公司地址變更 |
1.事實發生日:104/03/18 2.公司名稱:昇陽國際半導體股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司業經科技部新竹工業園區管理局核准,變更公司地址,特此公告。 變更前:新竹科學工業園區新竹市力行路6號6樓 變更後:新竹科學工業園區新竹市力行路6號 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/3/18 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:104/03/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:殷偉雄 中華財務主持人協會理事 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/10/15~106/06/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:將依規定於三個月內召開董事會補行委任。
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2015/3/18 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:104/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:張文堂 本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:缺額待補 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人業務繁忙 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/26~106/06/25 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於104年3月18日接獲辭任書。
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2015/3/18 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/09 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司會議室) 4.召集事由: 本(一○四)年股東常會召集事由訂定如下: 一、報告事項 (1)本公司民國103年度營業狀況報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。 二、承認事項 (1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國103年度之虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (2)本公司擬向主管機關申請股票上市/櫃交易案。 (3)配合本公司申請股票上市(櫃)依規定辦理現金增資發行新股 作為股票初次上市(櫃)公開承銷案,擬請原股東全數放棄優先認購權案。 (4)解除本公司董事之競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/11 6.停止過戶截止日期:104/06/09 7.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自104/04/04日起至104/04/13日止, 於新竹縣竹北市台元街28號7樓之2本公司財會部受理股東提案。
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2015/3/18 | 億而得微電子 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:2015/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 其他調整事項為其他綜合損益和資本公積彌補虧損。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/18 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:104/03/18 2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於104/03/18召開董事會,通過重要議案如下: (1)承認通過一○三年度決算表冊案。 (2)承認通過一○三年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「員工手冊」部分條文案。 (5)通過訂定本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。 (6)通過本公司一○三年度『內部控制制度聲明書』案。 (7)通過本公司申請股票上市/櫃交易案。 (8)通過本公司配合申請上市(櫃)作業,於初次上市(櫃)前辦現金增資發行新股, 擬請原股東全數放棄優先認股權利案。 (9)通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 (10)通過召開本公司一○四年股東常會相關事宜。 (11)通過一○四年度股東常會受理股東提案作業事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。
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2015/3/18 | 驊陞科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30450000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):19,707,934 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):679,584 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):2,265,280 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 103年員工紅利及董監酬勞認列費用金額1,573,165元及471,950元,本次擬配發員工 紅利及董監酬勞金額2,265,280元及679,584元,差異數為-899,749元,其差異原因是以 當期預算損益預估認列所致。 2.處理情形:將少提列之員工紅利及董監酬 勞轉入104年度薪資費用。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2015/3/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:104/03/18 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳正煌總管理處總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):除董事陳正煌先生及獨立董事蕭國慶先 生已迴避不參與本議案之討論外,其餘出席董事均無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/3/18 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開104年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一O三年度營業報告。 2.一O三年度審計委員會審查報告。 3.修訂「誠信經營守則」案。 4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.修訂「道德行為準則」案。 6.本公司合併情形報告案。 (二)承認事項 1.一O三年度營業報告書及財務報表案。 2.一O三年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.擬辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案。 2.修訂「公司章程」部份條文案。 3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 4.修訂「董事選任程序」部份條文案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/12 6.停止過戶截止日期:104/06/10 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限) 。本公司擬訂於104年4月2日起至104年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務必請於104年4月13日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,以掛號函 件寄送。 受理處所:驊陞科技(股)公司財務部(地址:新北市汐止區大同路1段237號15樓) 電 話:(02)2647-1896
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2015/3/18 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:104/03/18 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區瑞光路480號12樓) 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)本公司一O三年度營業報告案。 (二)監察人審查本公司一O三年度決算表冊報告。 (三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 貳、承認事項: (一)本公司一O三年度營業報告書及財務報表,請 承認案。 (二)本公司一O三年度虧損撥補案,請 承認案。 參、討論事項 (一)修訂公司章程案。 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國一○四年四月七日起至一○四年四月十七 日止。 受理股東提案場所:立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 瑞光路480號12樓)。
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2015/3/18 | F-康而富控股 | 代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條 |
代子公司Dragonstate Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第二款及第三款之規定
1.事實發生日:104/03/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:CONCRAFT HOLDING CO., LTD (2)與資金貸與他人公司之關係: 為轉投資100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):519300 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31585 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31585 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):576758 (2)累積盈虧金額(仟元):131180 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 兩年內還款 (2)日期: 自動撥日起兩年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 324397 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.29 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/18 | F-康而富控股 | 代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第 |
代子公司Concraft Technology Co., Ltd.公告資金貸與達第22條第一項第三款之規定
1.事實發生日:104/03/18 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Dragonstate Technology Co., Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):120000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61907 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):61907 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):506414 (2)累積盈虧金額(仟元):50889 5.計息方式: 無 6.還款之: (1)條件: 兩年內還款 (2)日期: 106/3/17 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 324397 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 36.29 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2015/3/18 | 春日機械工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:2015/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):66,319,053 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):661,633 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):330,817 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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