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2019/3/21 | 麗彤生醫科技 興 | 代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 |
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日
1.董事會決議日期:108/03/21 2.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於 民國108年3月21日經董事決議分派現金股利新台幣87,157,513元。 3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國108年3月21日 經董事決議訂定108年6月30日為股利配發基準日。 (2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司,不設董事會, 依公司法規定,由董事代行股東會職權,不再召開股東會。
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2019/3/21 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室 4.召集事由: 報告事項: A.一O七年度營業及財務狀況報告。 B.審計委員會一O七年度決算表冊審查報告。 C.本公司國內無擔保私募普通公司債辦理情形報告。 D.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 E.持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。 承認事項: A.本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。 B.本公司一O七年度虧損撥補案。 討論事項: A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 B.修訂本公司「股東會議事規則」案。 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 股東常會議程及其他因辦理股東常會所涉相關未盡事宜,授權董事長全權處理之。
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2019/3/21 | 達輝光電 興 | 本公司董事會決議一O七年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘 |
本公司董事會決議一O七年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理
1.事實發生日:108/03/21 2.原公告申報日期:107/10/30 3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議發行一O七年度私募無擔保普通公司債,總 額度新台幣伍億元整,授權董事長視實際需要於一年內分次發行,做為償還一O五年度 私募無擔保普通公司債之用。 4.變動緣由及主要內容:一O七年度私募無擔保普通公司債第一期至第三期共計發行肆億 伍仟萬元,剩餘伍仟萬元額度尚未發行,因一O五年度私募無擔保普通公司債已償還完 畢,上述剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理發行。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:達輝光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司第五屆第十二次董事會,通過重要議案如下: (1)通過內控聲明書案 (2)本公司一O七年度私募無擔保普通公司債剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理案 (3)修訂本公司「董事會議事規則」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「生產銷售績效獎金發放辦法」案 (7)短期融通資金案 (8)申請銀行額度案 (9)本公司一O七年度之營業報告書及財務報表案 (10)本公司一O七年度之虧損撥補案 (11)訂定一O八年股東常會召開時間、地點及召集事由案 (12)一O八年股東常會受理股東提案之相關作業案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 聯超實業 未 | 本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):137,905,815 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○七年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。 3.本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表。 2.本公司一○七年度盈餘分配案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未決議分配 9.其他應敘明事項: 一、本公司一○八年股東常會擬訂於民國一○八年六月十三日(星期 四)下午二時,受理股東開始報到時間為下午一時三十分;地點為新 竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。 二、依法自民國一○八年四月十五日至一○八年六月十三日止停止 股票過戶。民國一○八年四月十四日為股票最後過戶日,因最後過戶 日一○八年四月十四日適逢星期例假日,凡持有本 公司股票而尚未辦理過戶之股東,請提前至一○八年四月十二日(星期五) 下午4時30分前,親臨本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續, 掛號郵寄者以一○八年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。 三、依公司法相關規定,受理股東提案期間自民國一○八年四月四日 至一○八年四月十六日止(以108年4月16日下午6點以前寄(送)達為準) ,受理就本次股東會之提案,凡有意提案者,請於上述期間依 規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審 查及回覆審查結果。受理處所:通用矽酮股份有限公司(林美月小姐 收)地址:新竹市香山區南港街52巷9-1號。 電話:03-5372181
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2019/3/21 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一○八年第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○八年第一次董事會通過下列重要議案: 一.通過一○七年度內部控制制度聲明書。 二.一○七年度營業報告書及財務報表案。 三.召開一○八年股東常會相關事宜。 四.本公司及為子公司向兆豐國際商業銀行融資暨背書保證續約案。 五.本公司及為子公司向台北富邦銀行融資暨背書保證續約案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:@富信大飯店4樓富華廳 (地址:新北市汐止區大同路一段128號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.107年度營業報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年員工及董事酬勞分派情形報告。 4.庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項 1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 待董事會通過後再補充公告 9.其他應敘明事項: 另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 本公司擬自108年3月29日起至108年4月8日止每日上午九點至下午五點, 於本公司管理部為受理提案處所﹝地址:新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞ 受理股東就本次股東常會之書面提案。
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2019/3/21 | 京站實業 興 | 董事會決議分派107年度股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.55000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):213,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 京站實業 興 | 董事會決議召開108年股東常會日期、地點及相關事項 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心) 4.召集事由: (1)報告事項 A.本公司107年度營業報告。 B.本公司107年度審計委員會查核報告。 C.本公司107年度員工及董監事酬勞分派情形報告。 D.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 E.修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (2)承認事項 A.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 B.本公司107年度盈餘分派案。 (3)討論事項 A.本公司「股東會議事規則」修訂案。 B.本公司「公司章程」修訂案。 C.本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。 D.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 E.本公司「背書保證處理辦法」修訂案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 詠勝昌 興 | 本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司章程 第二十八條規定辦理,年度如有獲利應提撥不得高於1%為董監酬勞,不低於1%為員 工酬勞。 (2)經董事會決議,本公司107年度員工酬勞為新台幣667,672元整、董監事酬勞為新台 幣667,672元整,將以現金發放之。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2019/3/21 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本公 司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。 (電話:02-25419977) (2)擬依公司法172條之1規定,公告108年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以 上股份之股東提案相關事宜如下: 1.受理期間:自108年4月12日起至108年4月23日下午五時止。 2.受理地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣, 以掛號函件寄送。 (3)電子投票行使期間:自民國108年05月22日至108年06月18日止;股東得以電子方式 行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。
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2019/3/21 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)修訂「公司治理實務守則」。 (6)擬訂定本公司一O八年股東常會日期。 (7)擬訂本公司一O八年股東常會受理股東提案之期間及地點。 (8)擬訂本公司一O八年股東常會議程。 (9)銀行額度申請承認案。 (10)民國一O七年度內部控制制度聲明書通過案。 (11)董事及經理人責任險案。 (12)一O七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (13)一O七年財務報表案。 (14)一O七年營業報告書案。 (15)擬具本公司一O七年盈餘分配案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司108年第1季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。 6.因應措施: 本公司於108年03月21日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下: 108年第01季,昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年01月~108年03月償還本公司 資金貸與金額共計USD58,901元,已達成改善計畫還款金額USD39,000元。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號 4.召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容: 壹、宣佈開會: 貳、主席致詞: 參、報告事項: 1.一○七年度營業報告。 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 3.資金貸與改善計畫執行情形報告。 肆、承認事項: 1.承認一○七年度決算表冊案。 2.承認一○七年度虧損撥補案。 伍、討論事項: 1.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 2.討論修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』案。 陸、臨時動議 柒、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 一○七年度虧損撥補案另於股東常會40天前,且04月30日前召開董事會並公告。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞 分派案。 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞金額為新臺幣1,800,000元,以現金方式發放。 (2)董事酬勞金額為新臺幣0元。 (3)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
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2019/3/21 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過遷址案 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司茲因業務需要,將本公司地址由「彰化縣秀水鄉民主街34巷3號」遷址至 「彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號」。 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 (1)員工酬勞總金額為新台幣1,745,068元。 (2)董監事酬勞總金額為新台幣1,308,801元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。
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