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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/25 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/25 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 3.一○七年度審計委員會決算表冊審查報告。 (二)承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 4.解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂 於108年4月3日起至108年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務必請於108年4月16日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果,並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:驊陞科技股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路1段237號15樓) ,電話:(02)2647-1896。
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2019/3/25 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分配 |
1. 董事會決議日期:108/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):76,500,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/25 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/03/25董事會重要決議如下: (1)通過本公司薪酬委員會審議之107年度員工及董監酬勞分配案。 (2)通過本公司檢討董事、監察人及經理人薪酬相關事宜案。 (3)承認本公司107年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 (4)承認本公司107年度盈餘分配案。 (5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (7)通過本公司第6屆董事選舉案。 (8)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。 (9)通過本公司董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜案。 (10)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (11)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」 並增訂「董事選任程序」案。 (12)通過本公司經理人委任案。 (13)通過修訂本公司「龍翩組織架構圖」。 (14)通過本公司召開108年股東常會相關事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項一: (1)修訂本公司「章程」部分條文案。 (2)廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」並 增訂「董事選任程序」案。 (四)選舉事項:第6屆董事選舉案。 (五)討論事項二:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之停止股票 過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項,其 受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自108年04月12日起至 108年04月22日止,受理處所為本公司財務部。 (二)另依公司法第192條之1第2項規定,公司應於股東會召開前之停止股票過 戶日前,公告受理董事及獨立董事候選人提名之期間、董事及獨立董事應選 名額、受理處所及其他必要事項,其受理期間不得少於十日。本次股東會擬 選舉董事4名及獨立董事3名,股東提名之受理期間自108年04月12日起至 108年04月22日止,受理處所為本公司財務部。 (三)本次股東常會不發放紀念品。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。
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2019/3/25 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議庫藏股減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.減資緣由:依公司法167條之1規定,辦理註銷 本公司買回公司股份逾期未轉讓予員工之股份。 3.減資金額:新台幣2,260,000元 4.消除股份:226,000股 5.減資比率:0.44% 6.減資後實收資本額:新台幣506,985,820元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108/03/31
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2019/3/25 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址:台北市內湖區瑞光路480號12樓) 4.召集事由: 壹、報告事項: (一)本公司一O七年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一O七年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司董事會議事規則。 貳、承認事項: (一)本公司一O七年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一O七年度虧損撥補案。 參、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 肆、選舉事項: 改選本公司董事(含獨立董事)案。 伍、其他議案: 解除全體新任董事競業禁止案。 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間:中華民國一○八年四月八日起至一○八年四月十 八日止。 受理股東提案場所:立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 瑞光路480號12樓)。 受理方式:書面方式。
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2019/3/25 | 有量科技 公 | 公告本公司108/03/25董事會決議 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)本公司107年度內控制度聲明書案。 (二)萬盟精機股份有限公司投資案。 (三)變更本公司現金增資發行新股案。 (四)訂定108年股東常會議程案。 (五)受理108年股東常會股東提案事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/25 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號 4.召集事由: 〈一〉報告事項 1.107年度營業報告案。 2.審計委員會審查107年度財務報告案。 〈二〉承認事項 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案 2.107年度虧損撥補案。 〈三〉討論及選舉事項 1.修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.補選本公司董事案。 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 〈四〉臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項: *開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書 明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證 券股份有限公司洽詢(電話:(02)2381-6288)。 *依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常 會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請 股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢 開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2381-6288)。持股滿一仟 股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到 者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司洽詢。 *本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定 將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號),電話:(03)263-1212,並 副知證基會。 *本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司。 *本次股東常會未發放紀念品。
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2019/3/25 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議變更現金增資股數 |
1.事實發生日:108/03/25 2.原公告申報日期:107/11/27 3.簡述原公告申報內容: 一、本公司為增加營運資金及投資泰國1GWh工廠並成立公司,擬辦理現金增資發行新股 45,100,478股,每股面額10元整,計新台幣451,004,780元整,擬以每股28元溢價發行 ,預計總金額新台幣1,262,813,384元。其中約新台幣1億元,用於增加營運資金。 二、發行新股除依法保留10%,計4,510,048股予員工認購外,餘90%,計40,590,430股 ,由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比例認購,預計每仟股可認購 411.761609股,認購新股不足一股之畸零股,由股東於停止過戶日起五日內自行至本公 司股務代理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,其畸零股、認購不足或 放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購之。 4.變動緣由及主要內容: 一、為配合業務展望,擬變更辦理現金增資發行新股48,671,906股,每股面額10元整, 計新台幣486,719,060元整,擬以每股28元溢價發行,預計總金額新台幣1,362,813,368 元。其中約新台幣3億元,用於增加營運資金。 二、發行新股除依法保留10%,計4,867,190股予員工認購外,餘90%,計43,804,716股, 由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比例認購,預計每仟股可認購 444.368299股,認購新股不足一股之畸零股,由股東於停止過戶日起五日內自行至本公 司股務代理機構辦理拼湊,拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,其畸零股、認購不足或 放棄認購部份,授權董事長洽特定人認購之。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。
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2019/3/25 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股15,000,000股額度內 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:視實際發行價格而定 6.發行價格:實際發行價格授權董事長依發行市場狀況訂定之 7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定,保留發行新股總數之10%計1,500仟股由 本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):計13,500仟股由原股 東按認股基準日股東名簿所載股東持股比率認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數不足一股之畸零股由股東自行拼湊成 整股,其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工認購不足及逾期未申報拼湊之部分,授 權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相 同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案,俟主管機關核准後,另行訂定認股基準 日及增資基準日(2)本次現金增資發行普通股之發行價格、發行條件、增資額度、資金 用途、資金運用進度、效益及其他相關事項,如法令變更、經主管機關核定修正、或案 有未盡事宜或客觀環境變更而需修正者,擬授權董事長全權處理之。
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2019/3/25 | 鑫品生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 資本公積彌補虧損122,220 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/25 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○七年度營業報告。 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 二、承認事項 (一)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○七年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (五)本公司擬發行限制員工權利新股案。 (六)全面改選董事及監察人案。 (七)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.預計發行價格:每股新臺幣10元,發行新股方式配發 3.預計發行總額(股):2,100,000股,於股東常會決議後,授權董事會於一年內一次或 分次向主管機關申報辦理。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (1)既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後(即該次限制員工權利新股之增資基準日),屆滿下列 各既得期限仍在職,並達成本公司要求之績效條件者,可分別達成既得條件之股份比 例如下: 任職屆滿一年:既得60% 任職屆滿二年:既得40% (2)員工未符既得條件之處理方式: 1.員工自被獲配限制員工權利新股後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失時, 就其被獲配尚未達成既得條件之限制員工權利新股,於事實發生日,視為未符既得 條件,本公司將按原發行價格收買其股份並辦理註銷。 2.自獲配限制員工權利新股日起算既得期限內自願離職、解雇、資遣、死亡、轉調關 係企業者,其之前獲配尚未既得之股份,本公司將按原發行價格收買其股份並辦理 註銷。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工 ,其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。 3.經本公司核准辦理留職停薪(包括但不限於育嬰、傷病及服兵役)者,未達成既得條 件之限制員工權利新股,自復職日起回復其權益,惟既得期間條件應按留職停薪期 間,往後遞延。 5.員工之資格條件: 以本公司及從屬公司正式編制內之全職員工為限。實際授予員工及其所得獲配股份數量 ,將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因 素,由董事長核訂,提報董事會同意後認定之,惟獲配員工具董事或經理人身分者,應 先經薪資報酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工、提高員工對公司之向心力及歸屬感, 以共同創造公司及股東之利益。 7.可能費用化之金額: 若全數達成既得條件,估算可能費用化金額約為新台幣17,871仟元(暫以108年3月14日 收盤價新台幣18.51元擬制估算)。第一年為新台幣10,723仟元,第二年為新台幣7,148 仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 對二年度每股盈餘影響各約0.26元及0.17元(以目前本公司已發行股份42,140,370股計 算),對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)未達既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定, 或作其他方式之處分。 (2)股東會之出席、提案、發言、投票權,皆由交付信託保管機構依約執行之。 (3)除前項因受信託約定之限制外,員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,於未達既得 條件前,其他權利,包含但不限於:股息、紅利、法定公積及資本公積之受配權,現 金增資之認股權及表決權等,與本公司已發行之普通股股份相同。 (4)限制員工權利新股發行後,應立即將之交付信託且於既得條件未成就前,不得以任何 理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等):依限制員工權利新股發行辦法規定辦理 11.其他應敘明事項: 本次發行限制員工權利新股相關事宜,未來如經主管機關修正或調整相關內容,擬請 股東會授權董事會全權處理。
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2019/3/25 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息說明記者會內容 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司108年03月25日董事會決議辦理現金減資,調整資本結構及提升 股東權益報酬率。並於108/03/25下午16點整在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 (2)董事會決議減資,減資金額新台幣35,000,000元,並銷除已發行股份3,500,000股, 減資比例11.45704%,每仟股減少約114.5704股,減資後實收資本額為 新台幣270,489,000元,發行股數計27,048,900股,每股面額新台幣壹拾元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:發言人:黃學三總經理(02-82262258#888)
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2019/3/25 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議辦理現金減資 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股款予股東 3.減資金額:新台幣35,000,000元 4.消除股份:3,500,000股 5.減資比率:11.45704% 6.減資後實收資本額:新台幣270,489,000元 7.預定股東會日期:108/06/24 8.其他應敘明事項: (1)本案俟提報股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬提請股東會同意授權董事長另訂 減資基準日、換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。 (2)嗣後如有其他相關未盡事宜,或經主管機關要求,或其他因素影響,致流通在外股份 數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬請股東常會授權董事長全權辦理相 關事宜。
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2019/3/25 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳) 4.召集事由: (1)報告事項: a.本公司107年度營業報告。 b.本公司監察人審查107年度決算表冊報告。 c.107年度發放員工及董、監事酬勞分派報告。 d.本公司107年度庫藏股執行情形報告。 (2)承認事項: a.本公司107年度營業報告書及決算表冊案。 b.本公司107年度盈餘分派案。 (3)討論及選舉事項: a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 c.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。 d.修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。 e.討論本公司擬辦理現金減資案。 f.改選董事及監察人案。 g.解除新任董事競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 因盈餘分派尚未通過董事會,待董事會通過後另行公告。 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及192條之1規定,擬公告108年股東常會受理股東提案、 提名董事、監察人候選人相關事宜如下: (1)受理期間:自108年4月17日起至108年4月26日下午四時止。 (2)受理地點:天賜爾生物科技股份有限公司。地址:宜蘭縣冬山鄉梅花路732號, 電話:(03)9615866。 (3)凡有意提案或提名董事、監察人候選人之股東應於4月26日下午四時前,將 申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或 「提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東提案或提名若有違 公司法172條之1或192條之1規定者,均不列入股東常會議案或候選人名單。
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2019/3/25 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (4)修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』部份條文案。 (5)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。 (6)通過本公司擬辦理現金減資案。 (7)通過改選董事及監察人案。 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (9)通過本公司108年股東常會召開事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 國鼎生物科技 興 | 國鼎生物科技獲中國的「國家知識產權局」(CNIPA)核准專利 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於2013年11月18日向中國的「國家知識產權局」(CNIPA)申請用 於治療神經變性疾病的方法和組成物,繼獲得台灣智慧財產局(TIPO)、美國專利 商標局(USPTO)、日本專利局(JPO)、澳洲專利局(AUP)、南非專利局(CIPC)授證通 知後,今日收到中國在地事務所的官方核准通知,其之發明名稱為:「用於治療神 經變性疾病的方法和組成物」,專利號:201380069659.6。 6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜,請依本公司於公開 資訊觀測站揭露之資訊為準。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可 能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/3/25 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號) 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告 2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 4.買回公司股份執行情況報告 (二)承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表案 2.一○七年度盈餘分派案 (三)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 未經董事會決議 9.其他應敘明事項:無
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