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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/28 | 優你康光學 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)監察人審查民國一○七年度決算表冊報告 (二)承認事項: (1)一○七年度營業報告書及決算表冊案 (2)一○七年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項: (1)本公司董事及監察人全面改選案 (2)擬解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 京站實業 興 | 公告108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:京站實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1070100623號函規定辦理 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率。 108年2月份自結合併財務報告之財務比率 (1) 負債比率:83.47% (2) 流動比率:168.77% (3) 速動比率:134.68% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 台一國際 公 | 公告本公司召開108年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:公告本公司召開108年股東常會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期:108年6月12日(星期三)上午九時整。 二、股東常會地點:台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號(本公司觀音廠)。 三、股票停止過戶期間:108年4月14日至108年6月12日。 四、召集事由: (一) 報告事項: 1、本公司107年度營業報告。 2、本公司107年度監察人查核報告書。 3、報告本公司及子公司107年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。 4、其他報告事項。 (二) 承認事項: 1、本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司107年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: 1、討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 2、討論修訂本公司『資金貸與及背書保證處理程序』部份條文案。 3、選舉事項:全面改選董事及監察人。 4、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (四)臨時議案: 五、辦理過戶方式:本次股東常會停止過戶期間為民國108年4月14日至6月12日止,因 最後過戶日為108年4月13日適逢假日,故現場過戶請於民國108年 4月12日16時00分前親臨本公司股務代理機構辦理(地址:台北市 民生東路4段54號4樓 電話:02-27186425);掛號郵寄者以民國 108年4月13日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保 管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人 將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 六、受理股東提案: 受理期間:108年4月3日起至108年4月12日止。 受理處所:台一國際股份有限公司股務部 台北市民生東路三段129號10樓, 電話:(02)27187333。
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2019/3/28 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)一○七年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告 二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案 (2) 一○七年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「取得及處分資產處理程序」部份條文案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,擬定於民國108年4月9日起至108年4月18日止,受理持有 本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之書面提案。凡有意提 案之股東,務請於108年4月18日前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利 董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面加註「股東 會提案函件」字樣,以掛號函件寄送)。 受理處所:威睿科技股份有限公司財務部(地址:台北市內湖路一段360巷15號5樓)。
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2019/3/28 | 神通電腦 未 | 公告董事會決議通過終止興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:108/03/28 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 神通電腦於108年3月28日召開董事會決議通過 終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告內容為之。 4.其它應敘明事項: 本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款 規定,於108年3月28日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。 新聞稿內容如下: 神通電腦股份有限公司(股票代號:8122,簡稱「神通電腦」)成立 於民國63年11月,主要從事系統整合服務、自動化系統、應用軟體 設計及工業電腦銷售等業務,為台灣第一家本土電腦公司。神通電 腦於民國93年正式登錄興櫃股票市場,惟多年來業務型態歷經產品 代理、品牌行銷及大型系統開發等變革,神通電腦已逐漸轉型為管 理各轉投資事業。為配合營運發展所需,神通電腦於今108年3月28 日召開董事會決議通過終止股票興櫃櫃檯買賣及撤銷股票公開發行。 本公司將於會後向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止登 錄興櫃股票買賣,該終止登錄興櫃股票買賣日期則依財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心公告為準。另將提請108年股東常會討論停止 股票公開發行,擬於股東會討論決議後,向金融監督管理委員會證 券期貨局申請停止股票公開發行。 另配合轉型為聯華實業股份有限公司(以下簡稱「聯華實業」)之控 制從屬公司,神通電腦今因有2席董事辭任,聯華實業將取得神通電 腦過半數之董事席位,故神通電腦將自3月份起納入聯華實業之合併 報表。
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2019/3/28 | 嘉實資訊 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.20000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):65,744,813 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/28 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議通過不分派107年度董監酬勞及員工酬勞 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會108年03月28日決議通過不分派107年度董監酬勞及員工酬勞 (2)以上決議數與認列費用年度估計金額無差異。
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2019/3/28 | 尚芳國際興業 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司產品通過新加坡「衛生科學局」(HSA)中成藥查驗登 記, |
公告本公司產品通過新加坡「衛生科學局」(HSA)中成藥查驗登 記,取得銷售產品許可
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司向新加坡「衛生科學局」(HSA)申請 LIVERTY,RASLE,UMOOZE三 種產品的中成藥(CPM)審查及進口及銷售許可,已通過審查並於2019年3月28日獲得 核准進口許可證(LICENCE NO:IMCP1900021),及銷售許可證(LICENCE NO:WLCP1900 022)。 6.因應措施:本公司將透過新加坡子公司(Golden Biotechnology Corp. Pte. Ltd)代 理進行該產品上市準備工作;有關本公司財務業務及新藥研發進度等相關事宜,請依 本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功,此等可 能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/3/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/28 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 本期待彌補虧損590,260,772元,擬以資本公積60,000,000彌補虧損,期末待彌補虧損 為530,260,772元 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)累計虧損已達資本額二分之一報告。 (4)修訂「公司治理實務守則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)本公司一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 四、選舉事項 (1)補選獨立董事案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、股東提案權: 本公司依公司法第172條之1規定,本公司擬定於108年04月11日起至108年04月22 日16時止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規 定辦理提案手續,並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式 ,以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑),逾期恕不受理。 受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓 二、股東提名權: (1)、依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及 本公司董事會,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (2)、本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選 名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者,不列入候選人名單。 (3)、受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓, 受理股東之提名期間:108年04月11日至108年04月22日止16時。
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2019/3/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過107年度財務報表 |
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司個體財報數字如下 107年度營業收入淨額549843仟元 107年度營業淨利106649仟元 107年度稅後淨利68114仟元 稅後基本每股盈餘2.61 本公司合併財報數字如下 107年度營業收入淨額558568仟元 107年度營業淨利88361仟元 107年度稅後淨利68117仟元 稅後基本每股盈餘2.61 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業,屆時相關之訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 (網址為:http://mops.twse.com.tw)
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2019/3/28 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Belite Bio, Inc公告與美國哥倫比亞大學簽訂擴大RBP4 ( |
代子公司Belite Bio, Inc公告與美國哥倫比亞大學簽訂擴大RBP4 (視黃醇結合蛋白)技術平台之授權範圍,納入「治療和預防非 酒精性脂肪肝和痛風的RBP4拮抗劑」之新技術。
1.契約或承諾變更日期:108/03/28 2.契約或承諾相對人: The Trustees Of Columbia University In The City Of New York(美國哥倫比亞大學) 3.與公司關係:無 4.變更之原因: 美國哥倫比亞大學擴大原授權予Belite Bio, Inc視黃醇結合蛋白(以下簡稱「RBP4」) 技術平台之全球專屬授權範圍,納入新發明且專利申請中之「治療和預防非酒精性 脂肪肝和痛風的RBP4拮抗劑」技術。 5.變更之內容: Belite Bio, Inc簽署擴大與美國哥倫比亞大學之RBP4技術平台全球專屬授權合約之授權 範圍,納入「治療和預防非酒精性脂肪肝和痛風的RBP4拮抗劑」之新技術。 6.對公司財務、業務之影響: 進一步強化RBP4技術平台在非酒精性脂肪肝和痛風等領域的專利佈局及競爭力。 7.其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資 人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/3/28 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室) 4.召集事由: (1).報告事項: 1.本公司一O七年度營業報告。 2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。 (2).承認事項: 1.一O七年度營業報告書及財務報表案。 2.一O七年度虧損撥補案。 3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。 (3).討論及選舉事項: 1.本公司章程修訂案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。 (4).臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告108年股東常會受理股東提案、提名董事 (含獨立董事)及監察人候選人相關事宜如下: (1)受理期間:自108年4月9日起至108年4月19日16時止。 (2)受理地點:新竹科學工業園區創新一路六號 (本公司財務部),電話:03-5779221。 (3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)及監察人候選人之股東應於108年4月19日16時 前,將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案函件」或 「董事(含獨立董事)及監察人提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。股東 提案或提名若有違公司172條之1或192條之1規定者,均不列入股東常會議案或候選 人名單。
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2019/3/28 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (4)通過修訂「背書保證處理程序」案。 (5)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (6)通過改選董事及監察人案。 (7)通過合作金庫週轉金融資案。 (8)通過本公司108年股東常會召開相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 普生 興 | 代重要子公司居禮(股)公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.發放股利種類及金額:重要子公司居禮(股)公司董事會決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱雅玉 稽核室主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:張力文 稽核室副主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/03/28 8.新任者聯絡電話:02-26557269 9.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後,另行公告。
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2019/3/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下 6.因應措施:無 1本公司103年度發行之員工認股權憑證於108年第一季執行認購新股案 訂定增資基準日,以辦理認股股份資本額變更登記 2分配一O七年度董事酬勞及員工酬勞討論案 3本公司民國一O七年財務報表及營業報告書 4擬具本公司一O七年度之盈餘分派案 5討論本公司資本公積發放現金案 6本公司一O七年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書,提請 同意 7討論修訂公司章程案 8討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」提請 討論 9討論修訂「取得或處分資產處理準則」案 10訂定一O八年股東常會召集案暨股東會議題,提請 審議 11本公司薪資報酬委員會所提建議案 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 嘉實資訊 興 | 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:新北市新店區民權路52號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: 甲、報告事項: 一、一O七年度營業報告案。 二、審計委員會審查一O七年度決算表冊報告。 三、一O七年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案。 乙、承認事項: 一、承認一O七年度營業報告書及財務報表案。 二、承認一O七年度盈餘分派案。 丙、討論事項: 一、討論以資本公積發放現金案。 二、討論修訂公司章程案。 三、討論修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 四、討論修訂「取得或處分資產處理準則」案 丁、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議分派股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司董事會決議分派股利案 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.7 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,113,125 (7)每股面額:新台幣 10元
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