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2019/3/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司於108年3月27日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
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2019/3/27 | 法德生技藥品 公 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號2樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○七年度營業報告書 (2)本公司一○七年度監察人審查報告書 (二)承認事項 (1)一○七年度營業報告書、財務報表案 (2)一○七年度虧損撥補案 (三)選舉及討論事項 (1)本公司增額補選第四屆董事選舉案 (2)解除本公司董事及其代表人競業行為限制案 (3)本公司章程修訂案 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 (5)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依據公司法172條之1及192條之1規定,受理持股百分之一以上股東提案及 一席獨立董事候選人提名之期間及處所如下: 受理期間:自108/04/19起至108/4/29止 受理處所:本公司(地址:新北市中和區連城路236號5樓之1)
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2019/3/27 | 聯享光電 興 | 本公司董事會決議通過106年度現金增資計畫變更 |
1.董事會決議變更日期:108/03/27 2.原計畫申報生效之日期:106/09/04 3.變動原因: (1)本公司106年度現金增資發行新股5,720,000股,發行價格每股新台幣10元,總 募集總金額為新台幣57,200,000元整,發行計畫所需資金總額新台幣60,000仟 元,惟106年12月13日董事會通過變更並取得主管機關核准,調整為以現金增 資發行新股募集資金額為新台幣37,200仟元,其餘新台幣22,800仟元,以自有 資金及融資貸款支應。 (2)原預計購置之機器設備,部份已於增資後由客戶提供,另應巿場環境變化,考 量資金運用效益及公司近期發展之營運需求,擬將擴充廠房設備計畫項目金額 調降為16,324仟元,充實營運資金計畫項目金額變更為新台幣20,876仟元,使 其更符合實際營運需求及資金運用之效益。
4.歷次變更前後募集資金計畫: 原資金運用計畫: 計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元) ---------------------------------------------------------- 擴充廠房設備 107年第2季 50,000 充實營運資金 106年第4季 10,000 ---------------------------------------------------------- 合計 60,000
變更後資金運用計畫: 計畫項目 預定完成日期 所需資金總額(仟元) ---------------------------------------------------------- 擴充廠房設備 107年第4季 16,324 充實營運資金 108年第1季 20,876 ----------------------------------------------------------- 合計 37,200
5.預計執行進度: (1)擴建廠房設備:已於107年第4季執行完畢 (2)充實營運資金:於108年第1季執行完畢 6.預計完成日期: (1)擴建廠房設備:已於107年第4季執行完畢 (2)充實營運資金:於108年第1季執行完畢 7.預計可能產生效益:本次降低擴充廠房設備需求資金,可增加應付備料款及相關營 運週轉金之需求,並且提高財務運用靈活度。 8.本次變更對股東權益之影響:本次現金增資計畫變更係為部分機器設備由客戶提供, 故因應實際營運需求調整原計畫資金分配,此次變更對股東權益並無重大不利影響。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路1號 (新北市工商發展投資策進會會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司107年度董監酬勞金額及員工酬勞金額分配情形報告。 二、承認事項: (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1) 討論本公司修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2) 討論本公司修改「資金貸與及背書保證作業處理程序」部分條文案。 (3) 討論本公司修改「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項:無。 五、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 二、本公司擬訂於民國108年4月9日起至民國108年4月19日止受理股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月19日17時 前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 三、受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東常會提案函件』。 四、受理處所: 建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司) (地址:新北市新莊區五權一路3號之4)。 五、是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
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2019/3/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監酬勞分派案 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會108年3月27日決議通過發放員工酬勞新台幣430,456元及董監酬勞 430,456元,擬以現金方式發放。 (2)本案經108年3月27日審計委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2019/3/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○七年度營業報告書 (2)民國一○七年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 報告 (二)承認事項 (1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○七年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:N/A 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 山富國際旅行社 | 山富董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):22,585,360 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/27 | 前源科技 公 | 公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:前源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司108年03月27日董事會審查第七屆董事會獨立董事被提名人資格,被提 名 人自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依「公開發行公司獨立董事 設置及應 遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 (1) 楊邦彥先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言,雖已連 任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,給與董事會監督及提供專業 意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 (2) 簡奉任先生因其商務、財務經驗豐富能為本公司提供重要建言,雖已連 任本公司三屆獨立董事,公司仍需借重其專業之處,給與董事會監督及提供專業 意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 綜合上述,楊邦彥先生及簡奉任先生經本公司108年03月27日董事會審查其資 格符合,已列為第七屆獨立董事候選人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項:1.民國107年度營業報告。 2.監察人審查民國107年度決算表冊報告。 二、承認事項:1.民國107年度營業報告書及決算表冊案。 2.民國107年度盈虧撥補案。 三、討論事項(一):1.修訂「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。 五、討論事項(二):1.解除本公司董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 財報尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案期間為108年4月9日 起至108年4月18日止,每日上午九時至下午五時止。受理處所:前源科 技股份有限公司財務部(地址:300新竹市科學園區工業東四路1號),其 他相關事宜將另行依規定公告之。
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2019/3/27 | 聯享光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/27 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.57000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,304,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 3.因應措施:上開股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)一○七年度監察人審查報告。 (二)承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 (3)一○六年度現金增資計畫變更案。 (三)討論事項: (1)修正「公司章程」案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)修正「背書保證作業辦法」案。 (四)選舉事項: (1)選舉第七屆董事七人及監察人三人案。 (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/27 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利。 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/27 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會。 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1、一○七年度營業報告。 2、監察人審查一○七年度決算表冊報告。 3、其他報告事項。 二、承認事項: 1、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1、修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3、修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。 四、選舉事項: 董事及監察人改選案。 五、臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國108年4月20日起至民國108年4月30日止受理股東就本 次股東常會之提案及獨立董事提名,凡有意提案及提名獨立董事之股東務請 於民國108年4月30日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣,以 掛號函件寄送。 受理處所:久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號 財務暨營運管理部,電話:04-23550816)。
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2019/3/27 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議107年度股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/27 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:108/03/27 2.辦理資本變更登記完成日期:108/03/27 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)庫藏股股份註銷前: 本公司實收資本額新台幣376,250,000元,流通在外股數37,625,000股, 每股淨值新台幣10.3081元。 (2)庫藏股股份註銷後: 本公司實收資本額新台幣373,150,000元,流通在外股數37,315,000股, 每股淨值新台幣 10.3937元。 註:依107年度經會計師查核之財務報告計算淨值。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.其他應敘明事項: (1)本公司於108年03月27日取得台北市政府府產業商字第10847499110號變更登記 核准函。 (2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為310,000股。
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2019/3/27 | 山富國際旅行社 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)通過本公司一○七年度盈餘分配案。 (3)通過本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞等分派案。 (4)通過發放本公司經理人年度績效獎金案。 (5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。 (7)通過修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序 及行為指南」案。 (8)通過本公司一○七年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲 明書」案。 (9)通過修正「公司治理實務守則」案。 (10)通過修訂「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒處理要點」案。 (11)通過本公司一○八年度股東常會召集事宜討論案。 (12)通過本公司新設基隆分公司案。 (13)通過擬向中國信託商業銀行申請公司卡額度案。 (14)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。 (15)通過擬向遠東國際商業銀行申請取得授信綜合額度案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 博錸生技 興 | 本公司董事會通過107年度財務報表 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表,相關資訊如下: 一、個體財務報告 營業收入淨額:新台幣83,161仟元 營業毛利:新台幣12,349仟元 營業淨損:新台幣(212,404)仟元 稅前淨損:新台幣(225,794)仟元 本期淨損:新台幣(225,794)仟元 本期綜合損益總額(226,983)仟元 基本每股盈餘:新台幣(3.35)元 二、合併財務報告 營業收入淨額:新台幣80,987仟元 營業毛利:新台幣13,435仟元 營業淨損:新台幣(226,780)仟元 稅前淨損:新台幣(225,794)仟元 本期淨損:新台幣(225,794)仟元 本期綜合損益總額(226,983)仟元 基本每股盈餘:新台幣(3.35)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:上列個體與合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2019/3/27 | 博錸生技 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄 U-TOWN,展覽館一館) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫報告。 (4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 2、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報告案。 (2)107年度虧損撥補案。 3、選舉事項:本公司董事全面改選案。 4、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 6、臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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