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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/26 | 年程科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/26 | 海景世界企業 公 | 本公司董事會通過決議分派現金股利 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由: 本公司董事會通過決議分派現金股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):15,367,336 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 (7)普通股每股面額:新台幣 10.0000元 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)董監酬勞(元):162,377 (2)員工現金紅利(元):243,566
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2019/3/26 | 駐龍精密機械 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.23333334 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.26666667 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):105,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,500,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/26 | 海景世界企業 公 | 召開本公司108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由: 董事會決議日期:108/03/26 股東會召開日期:108/06/19 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下: 一.報告事項: (1) 一○七年度營業報告 (2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告 (3) 一○七年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告 二.承認事項: (1) 承認一○七年度決算表冊案 (2) 承認一○七年度盈餘分派案 三.討論事項:無 四.臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股票停止過戶日期:茲依公司法第一六五條規定,自108年4月21日起至108年6月 19日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後 過戶日民國108年04月20日適逢星期例假日,故現場過戶者請於108年04月19日(星期 五)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人 (兆豐證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續,掛號郵寄者以108年4月20日 (最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理 過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 二、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。 三、依據證交法第二十六條之二規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東常 會之召集通知得以公告方式為之;故本次股東常會之開會通知書及委託書,對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 四、另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東 常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之,不另寄發。 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前, 檢附相關資料送達本公司(地址:屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號)。 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 七、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置,即開始受理股東報到。 八、除分函通知各股東外,特此公告。
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2019/3/26 | 豆府 | 公告本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/02/26 2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,473,800股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣24,738,000元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 按發行新股基準日股東名冊紀載之股東持有股份,每千股無償配發150股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內,向本公司 股務代理機構辦理併湊整股之登記,其併湊不足部分,按面額折付現金計算至 元為止,併湊不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人(不得洽職工福利委員會) 按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股案俟股東常會通過後,授權董事會另訂定發行新股基準日 、發放日及其他相關事宜。 (2)有關本次盈餘轉增資如嗣後因其他因素造成本公司股本發生變動,致影響流通在外 股數,使股東配股比率因此發生變動時,擬請股東常會授權董事長依公司法或其他相 關法令規定全權處理。
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2019/3/26 | 網石棒辣椒 未 | 董事會決議召開一○八年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)審計委員會查核一○七年度決算書表報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。 四、選舉事項: (1)補選本公司獨立董事案。 五、其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 一○七年度盈餘分派尚未決議。 9.其他應敘明事項: 一、其餘盈餘分派等議程,將於股東常會召開四十日前,經董事會決議後另行公 告。 二、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構:統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 三、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書 面於公告受理期間向本公司提出一○八年股東常會議案,提案限一項並以 300字為限。 *受理提案期間:108年4月22日起至108年5月2日17時止。 *受理提案處所:網石棒辣椒股份有限公司管理處(地址:台北市內湖區洲 子街57號5樓) 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。
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2019/3/26 | 新永安有線電視 公 | 本公司董事會決議通過分配107年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於108年03月26日董事會決議通過107年度員工酬勞 新台幣372,345元及董監酬勞新台幣0元,前述金額均以現金發放,與107年 度認列費用無差異。
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2019/3/26 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司取得無形資產 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 日本腦炎疫苗細胞培養製程技術 2.事實發生日:108/3/26~108/3/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額新台幣95,000,000元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:國光生物科技股份有限公司 其與公司之關係:本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:在現行的製造商或研發單位中,國光生物科技股份有限公 司從事細胞培養日本腦炎疫苗的研發,在方向上是採用無血清生物反應器製程,目前已 到達50公升大量產商業生產規模,製程上穩定,相關品質分析方法皆已建立,整體上已 具商品化模型,本公司於此階段投入產品開發研究,其開發風險相對較低。 前次移轉之所有人:此技術為國光生物科技股份有限公司自行研發,未技轉自其他公司。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依合約付款 契約限制條款及其他重要約定事項: 雙方同意,本公司因進行查登作業所需及取得藥證後銷售之本產品,在相同承攬條件下, 國光生物科技股份有限公司有優先承攬該疫苗之代工生產權利。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:雙方議價 價格決定之參考依據:第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書 決策單位:董事會決議 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 不適用 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 日本腦炎疫苗為亞洲地區特有疾病,侷限於西太平洋地區,數十年來皆未曾根絕,以疫 苗為疫情的對抗是最為有效的方式,亞洲地區各開發中國家也意識到日本腦炎防疫的 重要性,紛紛將日腦疫苗列為國家接種計畫,因此本公司將此疫苗列為未來發展的項目 有其必要性。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國108年3月26日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年3月26日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 安辰會計師事務所 22.會計師姓名: 溫仁傑會計師 23.會計師開業證書字號: 北市會證字第4027號 24.其他敘明事項: 無
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2019/3/26 | 大揚有線電視 公 | 本公司董事會決議通過分配107年度員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司於108年03月26日董事會決議通過107年度員工酬勞 新台幣88,356元及董監酬勞新台幣0元,前述金額均以現金發放,與107年 度認列費用無差異。
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2019/3/26 | 綠晁科技 | 更正108年3月19日公告本公司董事會決議召開108年股東常會相 關事 |
更正108年3月19日公告本公司董事會決議召開108年股東常會相 關事宜之停止過戶起始日期及停止過戶截止日期
1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市加工出口區園東街6號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業及財務報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3. 107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 4.虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.承認107年度決算表冊案。 2.承認107年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂取得或處分資產作業程序。 (四)選舉事項:無 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: (1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案, 起迄日期:108年4月19日(星期五)至108年5月2日(星期四)共計十三日。 受理提案地點:屏東縣屏東市園東街6號(本公司財務處),電話: (08)8200666#1803。
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2019/3/26 | 久裕興業 興 | 公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%,依櫃買中心證櫃審字 第1040100811號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 。 108年2月份自結財務報告之財務比率: 流動比率=99.02% 速動比率=71.95% 負債比率=67.36% 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/26 | 安特羅生物科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/26 | 騰輝電子-KY | 公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及 |
公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月7日證櫃審字第1070100624 號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率。 108年02月份自結財務報告之財務比率: 負債比率:54.71% 流動比率:143.42% 速動比率:102.50% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/26 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司107年12月營業收入自結申報數與會計師查核數 差異說明 |
公告本公司107年12月營業收入自結申報數與會計師查核數 差異說明並調整更正
1.事實發生日:107/03/26 2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經會計師查核後更正本公司營業收入資訊 6.因應措施: (1)更正前金額: 107年12月營業收入金額:新台幣6,374仟元 107年1-12月累計營業收入金額:新台幣97,875仟元 (2)更正後金額: 107年12月營業收入金額:新台幣2,189仟元 107年1-12月累計營業收入金額:新台幣93,690仟元 (3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/26 | 禾聯碩 | 補更正本公司105年至107年第三季財報及附註揭露事項 |
1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:105年至107年第三季財報及附註揭露事項 105年度個體財報(重編)第6頁: 更正前:負債及權益總計97%。 更正後:負債及權益總計100%
105年度合併財報(重編)第8頁: 更正前:資產總計106%。 更正後:資產總計總計100%。
106年度第二季合併財報(重編)第55頁附表五註2說明: 更正前:註2-被投資公司...,係包含已實現存貨毛利5,313仟元。 更正後:註2-被投資公司...,係包含未實現存貨毛利5,313仟元。
106年度個體財報(重編)第17頁:財務報表附註三(二)說明段 更正前:營業費用增加609,374仟元。 更正後:營業費用減少609,374仟元。
106年度合併財報(重編)第19頁:財務報表附註三(二)說明段 更正前:營業費用增加609,374仟元。 更正後:營業費用減少609,374仟元。
107第二季合併財報(重編)第62頁附表五註2及註3說明: 更正前:註2-被投資公司...,係包含已實現存貨毛利7,736仟元。 註3-被投資公司...,係包含已實現存貨毛利501仟元。 更正後:註2-被投資公司...,係包含未實現存貨毛利7,736仟元。 註3-被投資公司...,係包含未實現存貨毛利501仟元。
107第三季合併財報第61頁附表五註2及註3說明: 更正前:註2-被投資公司...,係包含已實現存貨毛利24,297仟元。 註3-被投資公司...,係包含已實現存貨毛利16,638仟元。 更正後:註2-被投資公司...,係包含未實現存貨毛利24,297仟元。 註3-被投資公司...,係包含未實現存貨毛利16,638仟元。 6.因應措施:上述所作更正並不影響損益,發佈重大訊息說明後,更正資料重新上傳至 公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/26 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/03/26 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張哲瑋/總經理 3.許可從事競業行為之項目: 艾格司農業科技股份有限公司 法人代表人董事 國光生物科技股份有限公司 顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 本案除張哲瑋董事因有利害關係,故離席迴避行使表決權外,業經其餘出席董事一致 同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/3/26 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪慧娟/財務處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊青芬/研發處處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/03/26 8.新任者聯絡電話:(02)2709-3833 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/26 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路1段3號 4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司107年度營業報告。 2.本公司107年度監察人審查報告。 (二)承認事項: 1.本公司 107年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司107年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「股東大會會議規則」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 4.制訂本公司「監察人之職責範疇規則」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.補選監察人一席案。 9.解除本公司法人代表人董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定,截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載,持有已 發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.受理股東提案權期間為108/04/12起至108/04/23止。 3.受理提案處所:安特羅生物科技股份有限公司財務處 (地址:台北市大安區敦化南路2段76號22樓之1)
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2019/3/26 | 聯致科技 興 | 本公司因違反空污法裁決罰鍰20萬元 |
1.事實發生日 :108/03/26 2.發生緣由:於107年11月6日經環保局稽查,違反空污法第24條第2項規定如下: (1)107年10月份~11/6未依空污操作許證內容更換設備活性碳,違反空污法第24條第2項 規定。 (2)研磨區機台數量與許可內容不符。 3.處理過程:在限期改善期間內,已於107年12月1日更換活性碳,並將空污操作許可證送 件環保局辦理變更。 4.預估可能損失:罰款新台幣20萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:依許可內容更換活性碳,依現況進行空污許可證變更。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/26 | 勵威電子 興 | 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1).董事會決議日期:108/03/25 (2).股東常會召開日期:108/06/05 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項: a.報告一○七年度營業報告 b.監察人查核一○七年度決算表冊報告 c.本公司一○七年度大陸投資執行情形報告 d.本公司一○七年度資金貸與他人情形報告 (二)承認事項 a.承認一○七年度營業報告書及財務報表案 b.承認一○七年度虧損撥補案 (三)討論事項 a.修訂本公司「公司章程」 b.修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」 c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 d.修訂本公司「背書保證管理作業」 e.修訂本公司「股東會議事規則」 (四)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:108/04/07 (6).停止過戶截止日期:108/06/05 4.其他應敘明事項: (1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月3日(原最後過戶日 為民國108年4月6日,因適逢假日,故提前至108年4月3日)下午5時前親臨本公司股務 代理機構「凱基證券股份有限公司」(台北市重慶南路一段二號五樓),辦理過戶手續 ,掛號郵寄者以民國108年4月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑(郵寄地址:台北北門 郵局第11973號信箱)。 (2).受理股東提案公告、審查標準及作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月30日起 至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 108年4月8日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號,電話:03-5302300, 聯絡人:陳慧真小姐收) 審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 (3).開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理 部洽詢。 (4).本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相 關資料送達本公司(新竹市浸水街16號,電話:03-5302300),並副知證基會。 (5).本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 (6).本次股東常會未發放紀念品。
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