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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/22 | 創益生技 未 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:創益生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因營運需求,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為 「第一金證券股份有限公司」,接續原主辦證券商「元大證券股份有限公司」業務 ,實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 傑智環境科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.88000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,040,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 瑞興商業銀行 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.21000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):64,570,356 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.20977000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):6,449,900 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:台北市徐州路46號,市長官邸藝文沙龍 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.審計委員會查核一○七年度決算報告。 3.一○七年度員工酬勞分派情形報告。 4.一○七年度發行無到期日非累積次順位金融債券執行情形。 5.修訂本行「董事會議事規則」報告。 6.持股百分之一以上股東對本行今年股東常會有無提案報告。 (二)承認事項: 1.本行民國一○七年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。 2.本行民國一○七年度盈餘分派,提請 承認案。 (三)討論事項: 1.修訂本行「章程」,提請 討論案。 2.修訂本行「股東會議事規則」,提請 討論案。 3.修訂本行「董事選舉辦法」,提請 討論案。 4.修訂本行「取得或處分資產處理程序」,提請 討論案。 5.本行擬辦理盈餘轉增資發行新股,提請 討論案。 (四)選舉事項:改選本行董事案,提請 選舉。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: (一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108年4月12日(五)前親臨本 公司股務代理機構「新光證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區重慶南路 一段66之1號11樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年4月12日(最後過戶 日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶 者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書。持股 滿一仟股以上之股東,其開會通知書將於股東常會前三十日寄送各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理 人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦(電話:02-23118787)。 (三)依公司法172條之1規定,擬定108年4月8日上午9時00分起至108年4月18 日下午5時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案期間, 受理提案場所:本公司(地址:台北市大同區延平北路二段133號9樓, 電話:02-25575151分機2311)。 (四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。 1.依銀行法第25條第2項規定,同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀 行已發行有表決權股份總數超過5%者,自持有之日起10日內,應向金融監督管 理委員會申報,並副知本公司;持股超過5%後累積增減逾1個百分點者,亦同。 2.依銀行法第25條第3項規定,同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一 銀行已發行有表決權股份總數超過10%、25%或50%者,均應分別事先向金融監 督管理委員會申請核准,並副知本公司。 3.所稱同一人及同一關係人之定義,以及不計入持股之情形,悉依銀行法第25條 之1規定辦理。 4.相關法令宣導簡介,可參考本行網頁(www.taipeistarbank.com.tw)法定應揭露 事項專區。
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2019/3/22 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.增資資金來源:107年度可分配盈餘。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):6,449,900股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:64,499,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):按配股基準日股東名 簿記載之股東及持有股份比率,每仟股無償配發20.977股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,股東得自停止過戶之日 起5日內,向本公司股務代理機構辦理併湊整股整登記,其逾期未登記或併湊不足部份 ,依公司法第240條規定按面額改發現金(至元為止),並由股東會授權董事會洽特定人 按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實資本結構,裨益長期發展及經營。 13.其他應敘明事項: (1)本次增資案,俟提報股東常會通過並申報主管機關生效後,授權董事會另訂增資發行 新股、除權暨配股基準日、發放日及其他相關事宜。 (2)本次增資發行新股之相關事宜,如因法令規定或主管機關核定修正,或為因應客觀 環境之營運需要須予變更時,或於配股基準日前,因其它因素變動流通在外股份需 調整配股比率者,擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。
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2019/3/22 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:瑞興商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年3月22日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣2,178,984元, 以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
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2019/3/22 | 謙華科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/22 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 一、股東常會召開日期:108年06月20日(星期四)。 二、股東常會召開時間:下午2時整。 三、股東常會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室 四、股票停止過戶期間:108年04月22日至108年06月20日 五、召集事由: (一)報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)一○七年度監察人查核報告書。 (3)修訂「董事會議事規範」報告案。 (二)承認及討論事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (三)臨時動議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:本公司訂於108/04/14至108/04/23止受理持有 本公司已發行股份總數1%以上股東提案, 受理提案處所:謙華科技股份有限公司(台中市梧棲區經二路11號) 連絡單位:財務部 電話:04-26595938 分機:6509
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2019/3/22 | 謙華科技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:108/03/22 2.發生緣由:本公司法人董事昱鐳光電科技(股)公司改派代表人 (1)發生變動日期:108/03/22 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:昱鐳光電科技(股)公司代表人張敏忠 (3)新任者姓名、職級及簡歷:昱鐳光電科技(股)公司代表人黃賀隆 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因: 法人董事改派代表人 (6)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/21至110/06/20 (7)新任生效日期:108/03/22至110/06/20 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 謙華科技 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:108/03/22 2.發生緣由:董事會決議不分派股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 謙華科技 未 | 公告本公司董事會決議通過會計主管、財務主管、發言人就任 |
1.事實發生日:108/03/22 2.發生緣由:本公司董事會通過任命 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/03/22 (2)舊任者姓名、職級及簡歷: 財務主管、發言人 賴定坤/財務長 會計主管 王晨薇 管理師 (3)新任者姓名、職級及簡歷:孫銘宏/財務協理 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因: 經董事會通過後生效 (6)生效日期:108/03/22 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 (二)承認事項 1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.107年度盈虧撥補案。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 107年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。 9.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢 (電話:02-25936666)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。 另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示, 不另行寄發。 受理股東會提案期間:自108年04月08日 起至108年04月17日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7 (康訊科技股份有限公司財務部)。
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2019/3/22 | 康訊科技 未 | 本公司董事會決議通過辦理子公司 SYSTEMS & TECHNOLOGY (ASIA) C |
本公司董事會決議通過辦理子公司 SYSTEMS & TECHNOLOGY (ASIA) CORP. 及亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司解散清算案
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:SYSTEMS & TECHNOLOGY (ASIA) CORP. 及亞設瑞瑪科技貿易(北京)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:整合集團資源,投資架構簡化,節省營運成本。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基 |
公告本公司董事會決議收回已發行 之限制員工權利新股註銷減資基準日
1.董事會決議日期:108/03/22 2.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件, 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:189,000元 4.消除股份:18,900股 5.減資比率:0.010 % 6.減資後實收資本額:新台幣182,296,030元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為108年03月29日
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2019/3/22 | 佐臻 興 | 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新臺幣24,000,000元 2.原預定買回之期間:108年1月24日至108年3月23日。 3.原預定買回之數量(股):1,600,000股。 4.原預定買回區間價格(元):11元至15元之間,惟若公司股價低於所買回區間價格下限時 ,將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:108年1月24日至108年3月23日。 6.本次已買回股份數量(股):無買回。 7.本次已買回股份總金額(元):無買回。 8.本次平均每股買回價格(元):無買回。 9.累積已持有自己公司股份數量(股):無買回。 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):無買回。 11.本次未執行完畢之原因:因市場價格超出原預定買回區間價格,故原預定買回之期間 無買回庫藏股。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 華安醫學 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 樂斯科生物科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,318,000股,競價拍賣最低承銷價格 為新台幣31.45元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各 得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣52.21元;公開申購承銷價格為每股新 台幣36.80元;總計新台幣109,608,380元,業已全數收足。 二、現金增資基準日:108年03月22日。
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2019/3/22 | 騰輝電子-KY | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日: 108/03/22 2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定,初次申請股票在臺灣證券交易 所(股)公司上市,應於股票上市掛牌前,公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及 聯絡電話等資訊。 (1)股務代理機構名稱: 元大證券股份有限公司 股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所: 台北市大同區承德路三段210號B1 (3)股務代理機構聯絡電話: (02)2586-5859 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 華安醫學 | 本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:華安醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:擬提請108年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項: 依公司法第239條規定,將帳列「資本公積-普通股股票溢價」彌補虧損。
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2019/3/22 | 華安醫學 | 公告本公司新任公司治理主管案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。 4.新任者姓名、級職及簡歷:周曉霖 中國信託代理部經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:108/05/01 8.新任者聯絡電話:(02)2627-0835 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 歐普羅科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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