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2019/3/22 | 萬年清環境工程 | 董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室) 4.召集事由: 召集事由一:報告事項 (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事和經理人績效及報酬評估報告。 (5)其他報告。 召集事由二:承認事項 (1)承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○七年度盈餘分配案。 召集事由三:討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。 召集事由四:其他議案。 召集事由五:臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 受理持股1﹪以上股東書面提案之期間:108年4月8日起至108年4月18日。 受理股東書面提案之處所:萬年清環境工程股份有限公司 地址:台中市西屯區龍富路五段261號 管理部;電話:(04)22550168。
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2019/3/22 | 萬年清環境工程 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):40,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | F-納諾 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓詠薇,稽核經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐承毅,稽核經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整,轉調經管部主管。 7.生效日期:108/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)2656-0555 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | F-納諾 興 | 董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以 |
董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上。
1.事實發生日:108/03/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1127662 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):92670 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):92670 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 鴻超光電須償還對母公司借款,由母公司擔保取得銀行額度。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):42375 (2)累積盈虧金額(仟元):-9473 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 一年到期解除 (2)日期: 109年3月22日 6.背書保證之總限額(仟元): 1610946 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 375699 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 19.50 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 48.61 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/22 | F-納諾 興 | 董事會召集本公司108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室 4.召集事由: 一、報告事項: A. 107年度營業報告書。 B. 107年度審計委員會審查報告書。 C. 107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 D. 107年度為他人背書保證情形報告。 E. 107年度買回本公司股份決議及執行情形報告。 二、承認事項: A. 107年度營業報告書及財務報表案。 B. 107年度虧損撥補案。 三、討論事項: A. 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議) B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 C. 修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 D. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 E. 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 F. 修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」案。 G. 股票第一上市(櫃)前現金增資發行新股提撥公開承銷,並提請原股東放棄優先 認購權案。 H. 修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172 條之1 規定,持有已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並?明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會回覆是否列入議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函 件寄送。 受理處所:英屬開曼群島商納諾股份有限公司/行政部(台北市內湖區堤頂大道二 段181號9樓)
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2019/3/22 | F-納諾 興 | 董事會通過對子公司鴻超光電2.07億增資案 |
1.董事會或股東會決議日期:108/03/22 2.投資計劃內容:鴻超光電擬收購公司、償還借款及營運資金等需求。 3.預計投資投入日期:108年第二季 4.資金來源:由開曼納諾母公司增資 5.具體目的:布局環保事業及改善財務狀況 6.其它應敘明事項:無
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2019/3/22 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔣森秋、原本公司發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):資遣 6.異動原因:原發言人資遣 7.生效日期:108/04/01 8.新任者聯絡電話:02-23939988轉239 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊國華、原本公司代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋菊、本公司總管理部協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/04/01 8.新任者聯絡電話:02-23939988轉218 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張昱承、原本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳隆泰、本次董事會決議後新任之內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):資遣 6.異動原因:原內部稽核主管資遣 7.生效日期:108/04/01 8.新任者聯絡電話:02-23939988轉286 9.其他應敘明事項:本公司之內部稽核主管異動,經董事會通過正式任命之。
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2019/3/22 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 107年度營業狀況報告,報請 鑒察。 (2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告,報請 鑒察。 (3) 撤銷106年度員工酬勞轉增資案報告,報請 鑒察。 二、承認事項 (1) 本公司107年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (2) 本公司107年度虧損撥補案,提請 承認。 三、討論事項 (1) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 公決。 (2) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」案,提請 公決。 (3) 擬修正本公司「背書保證作業程序」案,提請 公決。 四、選舉事項 (1) 選舉第十三屆董事案,提請 選舉。 五、其他議案 (1) 解除董事競業禁止限制案,提請 公決。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案, 自108年04月02日起至108年04月12日17時止(郵寄者以送達日期為限)。 受理處所:德信綜合證券股份有限公司(地址:台北市中正區新生南路一段50號3樓)。 詳細內容請參閱本公司股東常會公告。 (2)依公司法第192條之一規定,茲訂定民國108年4月2日起至107年4月12日17時止 為受理股東對董事(含獨立董事)候選人提名期間,其受理處所為德信綜合證券股份有限 公司 (地址:台北市新生南路一段50號3樓)。郵寄者請於信封封面上加註 「董事或獨立董事候選人提名」字樣,以掛號函件寄送。以郵戳日期為憑。
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2019/3/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)107年度監察人審查報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 (三)、討論暨選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)盈餘轉增資發行新股案。 (5)補選獨立董事一席案。 (6)解除新任董事競業限制案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案作業流程 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 108年4月3日起至民國108年4月15日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月15日17時前送達並敘明聯絡 人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 掛號函件寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區 民權路52號9樓
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2019/3/22 | 景傳光電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):31,820,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):3,182,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過107年度財務報告 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:景傳光電股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告,相關損益情形如下: 107年度營業收入淨額為新台幣457,114仟元,本期淨利為新台幣54,381仟元, 基本每股盈餘為新台幣3.42元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72-1號(本公司二廠會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.其他報告。 (二)承認事項 1.承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認107年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修訂案。 2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會 提出議案者,本公司將於108年04月03日起至4月16日止受理股東 之提案,受理處所:磐采股份有限公司﹝地址:桃園市龜山區 樂善里文明三街12號(03)3270177﹞ 2.本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為108年5月15日 至108年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁,依相關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】
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2019/3/22 | 磐采 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.56000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):82,261,744 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 聯超實業 未 | 公告本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 許麗慧聯超實業股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:集團職務轉調 7.生效日期:108/03/22 8.新任者聯絡電話:02-25072387 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 寶緯工業 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)107年度營業狀況報告。 (二)107年度審計委員會查核報告。 (三)107年度員工及董事酬勞分配報告。 二、承認事項: (一)107年度營業報告書及財務報表案。 (二)107年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二)修訂本公司「背書保證處理作業程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 有關盈餘分配等詳細議案內容,本公司將於股東常會40天前另行召開 董事會討論並公告之。 9.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案及獨立董事提名 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東提案,得以書面向公司提出股東常會議案,以掛號函件並敘明聯絡人及 聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。 (2)受理時間:108年4月7日至108年4月16日。 (3)受理處所:寶緯工業股份有限公司(管理部) 地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號,電話(04)8886999。
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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募 |
公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案
1.董事會決議日期:108/03/22 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)選擇方式:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及 主管機關相關函釋所定之應募人資格,且不造成本公司未來經營權 重大變動原則之前提下,遵循法規辦理。 (2)私募對象選擇之目的:本次私募普通股應募人尚未洽定,洽定特定人 選擇方式與目的,以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接 助益者為優先考量,並符合法令規定之範圍中選定,洽特定人之相關事宜 擬提請股東會授權董事會全權處理之。 A.若應募人為關係人或內部人,需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公 司未來營運。 可能應募人名單與公司之關係說明如下: (1)吳樹曜:本公司之董事/董事長/總經理/大股東 (2)王絢臻:本公司之法人董事代表 (3)吳橞潣:本公司之法人董事代表/董事長子女 (4)鼎躍投資股份有限公司:本公司之法人董事/大股東 (5)巨曜投資股份有限公司:本公司之法人董事/大股東 (6)陳志聲:本公司之董事 應募人如為法人者,應揭露事項: 鼎躍投資股份有限公司 前十大股東: (1)吳樹曜 持股比例69.1%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東 (2)吳橞潣 持股比例10.3%為本公司之法人董事代表人/董事長子女 (3)吳惠糴 持股比例10.3%為本公司之董事長子女 (4)吳橞宣羽 持股比例10.3%為本公司之董事長子女 巨曜投資股份有限公司 前十大股東: (1)吳樹曜 持股比例5.5%為本公司之董事/董事長/總經理/大股東 (2)王絢臻 持股比例48.5%為本公司之法人董事代表人 (3)吳橞潣 持股比例3.7%為本公司之法人董事代表人/董事長子女 (4)吳惠糴 持股比例3.4%為本公司之董事長子女 (5)吳橞宣羽 持股比例3.7%為本公司之董事長子女 (6)靚寶投資有限公司 持股比例35.2%與本公司無關係 B.若應募人為策略性投資人,必須能夠提高公司之獲利,藉本身經驗 、技術、知識、品牌或通路等,協助公司提高技術、降低成本、增進 效率、擴大市場等效益之個人或法人。 a.必要性:為因應市場競爭及本公司長期營運規劃之目的。 b.預計效益:將有助於本公司業務的擴展,改善營運績效、財務結構。 4.私募股數或張數:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普 通股,總發行股數不逾25,000仟股。 5.得私募額度:將擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股 ,總發行股數不逾25,000仟股。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)參考價格以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公 司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價, 或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值 ,二項基準計算價格較高者訂之。私募普通股發行價格以不低於參考價 格之八成訂定之,實際定價日及實際私募發行價格以不低於股東會決議 成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (2)價格訂定合理性:本次私募之訂價原則已依相關法令辦理,且訂價不 低於參考價八成,以保障股東權益。 7.本次私募資金用途:充實營運資金,可強化公司財務結構並促使公司營運 穩定成長。 8.不採用公開募集之理由:經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因 素,且因私募普通股具有限制轉讓之規定,對公司長遠營運發展具有一定 之助益,故擬以私募方式進行籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會 視日後洽特定人及市場狀況決定之)。 11.參考價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數之範圍內授權董事會視 日後洽特定人及市場狀況決定之)。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定(俟股東會通過並於決議成數 之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況決定之)。 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與已發行股份相同,惟依證券交易法規定,本次私募之普通股於交 付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定轉讓對象外,餘不得再行賣 出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後,授權董事會視當時狀況,依 相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: (1)本次辦理私募主要目的為充實營運資金以強化公司財務結構,有助於公司 各項業務進展,且目前公司經營穩定並掌握一定之控制股權,故本次私募不致 對本公司經營權造成重大變動。 (2)本次私募計畫之主要內容包括實際發行價格、發行股數、發行條件、定價 日、增資基準日、計劃項目、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項,暨 其他一切有關發行計劃之事項,擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整 、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因 客觀環境需要變更時,亦請股東會授權董事會全權處理之。
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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議變更108年股東常會召開事宜(補充) |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/05/16 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)107年度營業報告案。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算報告案。 (3)107年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。 (4)報告大陸投資情形。 二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。(新增) (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增) 四、臨時動議。 五、散會 5.停止過戶起始日期:108/03/18 6.停止過戶截止日期:108/05/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司108年3月18日起至108年5月16日止停止股 票過戶,最後過戶日108年3月17日適逢星期例假日,故現場過戶請提前於108年 3月15日,掛號郵寄者以108年3月17日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中 保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕辦理過戶手續。 二、依公司法172條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面向 本公司提案。各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司 擬訂於108年3月12日起至108年3月21日止受理股東提案,凡有意提案之股東, 請於108年3月21日下午4時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式。﹝郵寄 者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。﹞。 受理提名提案處所:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號,連絡電話:(04)8299998。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 三、補充說明:本公司於107年12月22日董事會決議通過108年股東常會召開日期 為:108/05/16,並以第34條第43款發布重大訊息,且本公司於108年1月3日完成 股東常會召開日期登記作業。
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