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2019/3/27 | 台灣票券金融 公 | 台灣票券金融(股)公司公告總經理新任 |
1.董事會決議日:107/12/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:薛曙光,台灣票券總經理 4.新任者姓名及簡歷:李俊昌,兆豐票券副總經理 5.異動原因:總經理薛曙光108/01/31退休 6.新任生效日期:108/03/27 7.其他應敘明事項:金融監督管理委員會於108/03/22(本公司收 文日)核准,新任總經理於108/03/27到任
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2019/3/27 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:108/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:法人董事清水坑農業科技有限公司、自然人董事邱芳瑜 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙辭任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/13~110/06/12 8.新任生效日期:108年股東會補選後就任 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:本公司於108年03月27接獲辭職書,辭職生效日為108年06月24日, 缺額董事席次於同日股東會補選之。
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2019/3/27 | 安成生物科技 興 | 本公司新任總經理暨發言人就任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陸光偉/安成國際藥業股份有限公司新事業開發部副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:陸光偉總經理暨發言人聘任案已經本公司108/03/15董事會決議 通過;今日完成人事作業程序,茲公告陸光偉先生正式就任本公司總經 理暨發言人。 6.新任生效日期:108/03/27 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/27 | 台亞衛星通訊 未 | 本公司董事會決議申請撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議通過提請108年股東常會決議撤銷本公司股票公開發行 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)本公司基於整體經營發展及營運成本之考量,擬申請撤銷股票公開發行。 (二)俟提請108年股東常會決議通過後,向金融監督管理委員會證券期貨局 申請撤銷股票公開發行等相關事宜。
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2019/3/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/03/27 股東會召開日期:108/06/14 股東會召開地點:台南市安南區工業二路59號(本公司四樓) 召集事由: (一)報告事項 1.本公司一0七年度營業報告案。 2.監察人審查一0七年度決算表冊報告案。 (二)承認事項 1.本公司一0七年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一0七年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (四)臨時動議 (五)停止過戶起始日期:108/04/16 (六)停止過戶截止日期:108/06/14 (七)受理提案期間:108年04月03日~108年04月17日止。 (八)受理提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)
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2019/3/27 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管暨發言人異動(董事會通過) |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人 (2)發生變動日期:108/03/27 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳錚 副理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:江宇倫 副理 4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨發言人經董事會通過
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2019/3/27 | 安特羅生物科技 興 | (更正)公告本公司擬取得無形資產 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 日本腦炎疫苗細胞培養製程技術成果移轉及專屬使用權 2.事實發生日:108/3/26~108/3/26 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額新台幣95,000,000元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:國光生物科技股份有限公司 其與公司之關係:本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:在現行的製造商或研發單位中,國光生物科技股份有限公 司從事細胞培養日本腦炎疫苗的研發,在方向上是採用無血清生物反應器製程,目前已 到達50公升大量產商業生產規模,製程上穩定,相關品質分析方法皆已建立,整體上已 具商品化模型,本公司於此階段投入產品開發研究,其開發風險相對較低。 前次移轉之所有人:此技術為國光生物科技股份有限公司自行研發,未技轉自其他公司。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依合約付款 契約限制條款及其他重要約定事項: 雙方同意,本公司因進行查登作業所需及取得藥證後銷售之本產品,在相同承攬條件下, 國光生物科技股份有限公司有優先承攬該疫苗之代工生產權利。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式:雙方議價 價格決定之參考依據:第三方鑑價報告及會計師價格合理性意見書 決策單位:董事會決議 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 不適用 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 不適用 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 日本腦炎疫苗為亞洲地區特有疾病,侷限於西太平洋地區,數十年來皆未曾根絕,以疫 苗為疫情的對抗是最為有效的方式,亞洲地區各開發中國家也意識到日本腦炎防疫的 重要性,紛紛將日腦疫苗列為國家接種計畫,因此本公司將此疫苗列為未來發展的項目 有其必要性。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國108年3月26日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年3月26日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 安辰會計師事務所 22.會計師姓名: 溫仁傑會計師 23.會計師開業證書字號: 北市會證字第4027號 24.其他敘明事項: 無
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2019/3/27 | 汎德永業汽車 | 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告 董事會 (代行股東會職權) |
代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告 董事會 (代行股東會職權) 董事變動已達1/3
1.發生變動日期:108/03/27 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:杜黃旭/捷立汽車股份有限公司負責人兼董事長 (2)董事:斯紹華/捷立汽車股份有限公司董事 (3)董事:王照銓/捷立汽車股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:杜黃旭/捷立汽車股份有限公司負責人兼董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人股東一人組織之股份有限公司,置董事1人監察人1人 6.新任董事選任時持股數:不適用。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/10/01~108/09/30 8.新任生效日期:108/03/27 9.同任期董事變動比率: 2/3 10.其他應敘明事項:依據公司法及子公司捷立汽車股份有限公司章程規定辦理。
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2019/3/27 | 汎德永業汽車 | 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會 (代行股東會職權) |
1.股東會日期:108/03/27 2.重要決議事項: 報告事項: (1) 107年度營業報告。 (2) 監察人審查107年度決算表冊報告。 (3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈餘分派案。 討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案。 臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 ::無。
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2019/3/27 | 汎德永業汽車 | 代重要子公司捷立汽車股份有限公司公告董事會決議 發放股利 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.發放股利種類及金額:現金股利總金額78,923,804(元) 3.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 雍智科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第B06版/經濟日報 第C04版 2.報導日期:108/03/27 3.報導內容: 工商時報:半導體測試載板廠雍智科技.....推估最快時程可望於4月 下旬上櫃掛牌,...雍智仍預期今年營運表現可望優於去年,..法人預 估今年營收有機會成長15∼20%,毛利率維持50%以上,...老化測 試載板開發並量產,今年營收可望突破億元大關,推升今年營運優於 去年。 經濟日報:雍智科技....推估最快時程,可望於4月23日上櫃掛牌, 新客戶的三大動能成長加持下,今年營收和獲利可望遠於去年,估計 營收成長雙位數,毛利率維持50%以上的水準.....今年探針卡測試載 板和IC老化測試載板都會大幅成長,是今年二大成長動能,營收增幅 可達四成之多。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關報導所載本公司預期年度營收成長幅度及有關上櫃掛牌時程,屬 媒體自行推估,本公司並未宣布相關訊息,請投資人以公開資訊觀 測站之公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/27 | 建祥國際 興 | 公告本公司會計主管及財務主管異動(更正) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:108/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:藍金財、財會處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/03/26 8.新任者聯絡電話:02-2298-3377 9.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管之姓名前誤增加「由」予以更正。
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2019/3/26 | 達航科技 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由:108年3月26日本公司董事會重要決議事項 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本次董事會重要決議事項如下: (一)通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (二)通過本公司107年度營業報告書及財務報告案。 (三)通過本公司107年度盈餘分配案。 (四)通過本公司107年度內部控制制度聲明書。 (五)通過修訂本公司「公司章程」。 (六)通過本公司108年股東常會日期、地點、議程及受理1%以上股東提案 相關作業事宜。 (七)通過修訂本公司「資金貸與他人」管理辦法案。 (八)通過修訂本公司「背書保證」管理辦法案。 (九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (十)改選本公司董事及監察人選舉案。 (十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
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2019/3/26 | 宏芯科技 公 | 公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/26 2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:徐聖忠 4.舊任簽證會計師姓名2:徐永堅 5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:徐聖忠 7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期 8.變更會計師之原因: 配合資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 無
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2019/3/26 | 信實保全 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由: (1)傳播媒體名稱:蘋果日報、ETtoday新聞雲、鉅亨網、中時電子報、工商時報、 時報資訊、精實財經、台灣新生報、MoneyDJ (2)報導內容:有關本公司近期標到高鐵車廂維修保養的案子,合約金額4年近4 億元,預計今年8月開始承接。 3.因應措施:該標案程序尚在進行中,本公司不對單一客戶做評論。上開報 導一切以本公司於公開資訊觀測站正式公告為準。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/26 | 昱厚生技 興 | 本公司呼吸道過敏治療AD17002-AI01第一/第二期臨床試驗首位受試 |
本公司呼吸道過敏治療AD17002-AI01第一/第二期臨床試驗首位受試者收案
1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司呼吸道過敏治療AD17002-AI01第一/第二期臨床試驗首位受試者於 108/03/26收案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、研發新藥名稱或代號:AD17002-AI01 二、用途:昱厚生技宣布,呼吸道過敏免疫治療AD17002-AI01於二月正式於台北醫學 大學附設醫院合作啟動,研究計畫受試對象為屋塵蹣造成過敏性鼻炎患者,預計約收 案48人。 三、試驗設計主要內容:本試驗(AD17002-AI01)為一項隨機分組、安慰劑對照試驗, 針對因屋塵蹣造成過敏性鼻炎的受試者,評估鼻腔內給予AD17002 [LTh(αΚ)]之安全 性、耐受性及潛在療效。本案預計受試者人數48位,主要評估指標以20 μg、40 μg、 和60 μg遞升劑量的AD17002用於塵蹣過敏性相關鼻炎病患,評估重複給予3種劑量的安 全性和耐受性。試驗期間約為11週,包括最多4週的篩選期、3週的治療期和4週的治療 後追蹤期。 四、預計進行之所有研發階段:人體臨床試驗審查第一/二期臨床試驗、第二期臨床試 驗,第三期臨床試驗、藥品查驗登記審核。 五、目前進行中之研發階段: (一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: AD17002-AI01已取得台北醫學大學附設醫院人體試驗委員會核准函,並於108/02/14正式 與台北醫學大學附設醫院召開第一期/第二期人體臨床試驗啟動會議(Site Initiation Visit, SIV),正式開始進行第一/第二期臨床試驗,預計約收案48人。 (二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。 (三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯 著意義者,未來經營方向:不適用。 (四)已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為避免影響授權金額,以 保障投資人權益,暫不揭露。 六、將再進行之下一研發階段: (一)預計完成時間:試驗預計執行期間至2020年,惟實際需視試驗進程予以調整。 (二)預計應負擔之義務:不適用。 七、市場現況: (一) 根據GlobalData 的資料,2014 年過敏性鼻炎藥物在全球七大市場(美國、日本、 法國、德國、義大利、西班牙、英國)的總銷售值為71.8 億美元,其中美國為最大市場 ,銷售額為28億美元,佔全球總銷售額的38.8%,推估全球過敏性鼻炎的人數將持續增 加,用藥市場亦將會繼續成長。 (二)本公司開發模式係以研發為本並對外授權,由未來國際授權對象主導銷售。 八、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/3/26 | 雍智科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:雍智科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公室所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:臺北市中正區重慶南路一段2號5樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2389-2999
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2019/3/26 | 萊鎂醫療器材 未 | 本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:108/03/26 2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日 金管證審字第1050001900號函辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司於108年3月26日董事會決議 因107年度虧損,故不分配員工及董事酬勞。
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2019/3/26 | 萊鎂醫療器材 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/26 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/26 | 萊鎂醫療器材 未 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/05/07 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)審計委員會一○七年度查核報告。 (3)一○七年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 (4)私募有價證券辦理情形報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)選舉事項 (1)本公司第七屆董事改選案。 (五)其他議案 (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/09 6.停止過戶截止日期:108/05/07 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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