日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2019/3/28 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、 |
公告本公司108年02月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊
1.事實發生日:108/02/26 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前,將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況(單位:仟元) 項目/月份 108年02月 108年3月 108年4月 期初餘額 50,150 59,137 63,538 現金流入合計 40,574 34,480 34,702 現金流出合計 (37,565) (33,691) (38,008) 融資流入(出)合計 5,978 3,612 (1,120) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 59,137 63,538 59,112 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度:美元 4,000仟元 新台幣 109,033仟元 已用額度:美元 0仟元 新台幣 104,301仟元 額度餘額:美元 4,000仟元 新台幣 4,732仟元 (3)108年01月份自結合併財報之比率 負債比率: 48.34% 流動比率:100.37% 速動比率: 68.09%
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司簽訂重要契約 |
1.事實發生日:108/03/27 2.契約相對人:OO醫療科技有限公司(基於商業機密,暫不公開公司全名) 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):108/03/27 5.主要內容(解除者不適用): (1)與亞洲大型醫療院所及其所屬項目企業簽定「新型生物可吸收材料暨眼科植入 物醫材開發」技術授權暨設備採購合約。 (2)本合約以本公司在生醫材料之技術基礎下,開發出「全球首例創新可吸收眼科 植入物醫材」。 (3)本合約所開發之可吸收材料與醫材產品,除了具有X光顯影效果外,更具備高 生物相容性與臨床應用之創新醫材。 (4)本合約完成後,本公司在生醫材料與醫材開發技術上將跨入不同領域應用,可 擴大醫材技術之佈局。 (5)本合約以提供技術授權暨製程設備銷售予亞洲大型醫療院所及其所屬項目企業。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):建立合作夥伴關係,擴大醫材技術佈 局,增加公司營收及獲利。 8.具體目的(解除者不適用):建立長期技術合作夥伴關係,善用雙方優勢資源以拓 展本公司業務範圍、增加營收及獲利。 9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 建德工業 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:一、時間:民國108年06月25日(星期二)上午10:00。 二、地點:本公司會議室(雲林縣斗六市斗工九路17號)。 三、議案內容: (一) 報告事項 1.107年度營業報告書。 2.107年度監察人查核報告書 。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 。 4.修訂「董事會議事規則」報告。 (二) 承認事項 1.107年度營業報告書及財務報表承認案。 2.107年度盈餘分配承認案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂「背書保證施行辦法」案。 5.修訂「董事及監察人選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案。 6.修訂「股東會議事規則」案。 7.全面改選董事案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四) 臨時動議 四、股東會股票停止過戶期間為民國108年4月27日至6月25日止,最後過戶日為 民國108年4月26日。 五、其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司將於民國 108年4月19日至4月29日止,受理持股1% 以上股東之書面提出股東常會議案及 「獨立董事」候選人名單,凡有意提案及提名之股東務請於民國108年4月29日下 午5時前提出並敘明聯絡人及方式。郵寄者以寄達日期為憑,請於信封封面上加註 『股東會提案』、『獨立董事候選人提名』字樣,並以掛號函件方式寄送至受理 提案處所 (收件地址及收件人:24158新北市三重區光復路一段61巷27號13樓;建 德工業股份有限公司 發言人)。 提案審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (一)該議案非股東會所得決議。 (二)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。 (四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 六、以上,提請 討論。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 建德工業 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:董事會決議股利分派 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.76 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現 金(元/股):0 (3)股東配發之現金股利總金額(元): 74,194,076 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配 股(元/股):0 (6)股東配股總股數:0 5.普通股每股面額欄位:新台幣10.00元 6.擬配發董監酬勞7,438,400元,員工酬 勞7,438,401元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:地址:新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案: (五)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司訂於108/04/16至108/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案 及獨立董事候選人提名,受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿 中和區建一路186號6樓之4)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 宏芯科技 公 | 董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:108/03/26 (2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 三竹資訊 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.67567900 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):110,430,661 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 如流通在外股數變動致配息率發生變動時,擬提請股東會授權董事會全權調整之。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 三竹資訊 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:108/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱宏哲 總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林志鴻 副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職權異動 7.生效日期:108/03/27 8.新任者聯絡電話:02-2563-9999#1023 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)民國一○七年度營業報告暨民國一○八年營業展望。 (2)審計委員會審查民國一○七年度財務報表報告案。 (3)本公司民國一○七年度員工及董監酬勞金額及方式。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (5)修正本公司「道德行為準則」案。 (二)承認事項 (1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。 (2)民國一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「董事選任程序」案。 (3)修正本公司「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會決議收回之限制員工權利新股註銷減資基準日案 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.減資緣由:依本公司「104年度限制員工權利新股發行辦法」規定,未達既得條件之 限制員工權利新股,於未達既得條件或離職當日即視為喪失達成既得條件資格,本 公司將依法收回其股份並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣40,000 元 4.消除股份: 4,000 股 5.減資比率:0.01% 6.減資後實收資本額:新台幣412,680,000元 7.預定股東會日期:108/06/24 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/03/28
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 三竹資訊 | 公告本公司董事會通過107年度董監酬勞及員工酬勞分派議案 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司於108年3月27日董事會決議通過董監酬勞及員工酬勞。 (2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣4,890,643元,董監酬勞新台幣4,890,643元,均以 現金發放。 (3)上述決議金額與107年度認列費用估列金額並無差異。 (4)本案業經薪酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 帝聞 公 | 董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240 |
董事會決議對香港帝聞企業股份(香港)有限公司減少投資HKD100,240,000元(約USD12,851,282元)
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 帝聞企業股份(香港)有限公司股票:10,024,000股 2.事實發生日:108/3/27~108/3/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: HKD100,240,000元(約USD12,851,282元) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 無 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 不適用 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 238.47元 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): HKD24,000,000元 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:2.58% 佔業主權益比例:3.94% 營運資金數額:新台幣(256,280)仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 股款退回母公司 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 108年3月27日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 108年3月27日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.其他敘明事項: 無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 帝聞 公 | 公告轉投資大陸帝聞科技(龍川)有限公司增資案 |
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/27 2.本次新增(減少)投資方式: 董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之 「帝聞科技(龍川)有限公司」USD500萬元 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: USD500萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 帝聞科技(龍川)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD300萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD500萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: RMB32,697,442.71 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-883,553.90 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD300萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 無 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 因應公司業務需求 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 112.53% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 21.53% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 32.92% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD17,646,457 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 77.71% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 14.87% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 22.73% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 105年:1,115,741千元;106年:363,164千元;107年:416,308千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』 可分配盈餘轉投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 帝聞 公 | 公告轉投資大陸帝聞電子(龍川)有限公司增資案 |
1.事實發生日:自民國108/3/27至民國108/3/27 2.本次新增(減少)投資方式: 董事會決議增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之 「帝聞電子(龍川)有限公司」USD800萬元 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: USD800萬元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 帝聞電子(龍川)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD1,200萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD800萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 交換式電源供應器、整流器、變壓器等產品及其零組件之產銷業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: RMB99,950,950.13 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB-482,300.01 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD1,200萬元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 無 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 因應公司業務需求 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 不適用 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD25,555,364.47(不含盈餘轉增資) 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 112.53% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 21.53% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 32.92% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD17,646,457 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 77.71% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 14.87% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 22.73% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 105年:1,115,741千元;106年:363,164千元;107年:416,308千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 此案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(深圳)有限公司』 可分配盈餘轉投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司107年度營業概況報告 (2)本公司107年度審計委員會審查報告 (3)本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配報告 (4)本公司107年度背書保證辦理情形報告 (5)本公司107年度資金貸與他人辦理情形報告 (6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」 案報告 (7)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告 二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案 (2)承認107年度盈餘分派案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)補選案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 帝聞 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/27 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):140,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/27 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 討論事項: (1)本公司107年度董監事酬勞及員工酬勞分配案 (2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (3)本公司107年度盈餘分配案 (4)本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (6)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (8)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文及增訂「誠信經營作業程序及行為 指南」案 (9)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 (10)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 (11)修訂本公司「各項作業辦法」案 (12)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (13)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案 (14)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞電子(龍川)有限公司』 增加USD800萬元之長期投資 (15)擬對『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之『帝聞科技(龍川)有限公司』 增加USD500萬元之長期投資 (16)『帝聞企業股份(香港)有限公司』減資USD12,851,282元 (17)補選董事(含獨立董事)二席案 (18)108年股東常會股東提案及提名作業、審查標準及作業流程相關事宜 (19)召開108年股東常會及其相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(14)(15)案為『帝聞企業股份(香港)有限公司』轉投資之 『帝聞電子(深圳)有限公司』可分配盈餘轉投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 創王光電 未 | 公告本公司一○八年第一次股東臨時會補選監察人名單 |
1.發生變動日期:108/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 王雅萱:三圓建設(青島)開發有限公司董事長、三圓建設股份有限公司監察人 朱簡彩雲:繁雄企業股份有限公司董事及總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:2,351,297股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/21~110/09/20 8.新任生效日期:108/03/27 9.同任期監察人變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 創王光電 未 | 公告本公司一○八年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/03/27 2.重要決議事項:討論事項:通過辦理私募發行普通股案。選舉事項:補選監察人二席。 3.其它應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2019/3/27 | 創王光電 未 | 公告本公司董事辭任事宜 |
1.發生變動日期:108/03/27 2.舊任者姓名及簡歷:張凱程 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/09/21~110/09/20 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|