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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/1 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.33000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,017,975 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/1 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)董事會決議以現金分派107年度員工酬勞新台幣605,456元及董事酬勞新台幣0元。 (2)董事會決議分派員工酬勞及董事會酬勞金額與認列費用年度估計金額差異 分別為0元及0元。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2019/4/1 | F-太和 未 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/03/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:葉俊彥/時碩工業(股)公司總經理特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/03/29~109/06/12 8.新任生效日期:108/03/29 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/4/1 | F-太和 未 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管之任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:108/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張敏夏處長、本公司財務暨會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林書正處長、普鴻資訊(股)公司財會協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:108/03/29 8.新任者聯絡電話:02-27181808 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/31 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司與最近一會計年度個體財報(自結)進貨金額達百分之十 |
公告本公司與最近一會計年度個體財報(自結)進貨金額達百分之十以上之供應商停止業務往來
1.事實發生日:108/03/31 2.主要買主或供應商名稱:美時化學製藥股份有限公司 3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例: 佔公司個體財報進貨金額比例:14%。 4.停止往來緣由及日期:經銷合約於108年3月31日屆期 5.公司因應對策:公司已著手佈局新產品線以為因應, 其效益已經顯現,所帶來營收及獲利已可彌補上述經銷合約屆期之問題, 故對本公司財務業務不致有重大影響。 6.其他應敘明事項:無
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2019/3/31 | 泰宗生物科技 興 | 本公司與美時製藥ACLASTA(骨力強)藥品部分行銷及經銷合約終止 |
1.契約或承諾終止日期:108/03/31 2.契約或承諾內容:與美時製藥終止治療骨質疏鬆症藥品(骨力強,ACLASTA) 部分行銷及經銷合約 3.契約或承諾相對人:美時化學製藥股份有限公司 4.與公司關係:本公司供應商 5.終止之原因:經銷合約屆期 6.對公司財務、業務之影響:本公司近幾年已著手佈局新產品線以為因應, 其效益已經顯現,所帶來營收及獲利已可彌補上述經銷合約屆期之問題, 故對本公司財務業務不致有重大影響。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/31 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會之相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/30 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段225號4樓(大同大樓4樓會議室) 4.召集事由:一、報告事項: (1)2018年度營業報告 (2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告 (3)2018年度董事及員工酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案 二、承認事項: (1)2018年度營業報告書及合併財務報告案 (2)2018年度盈餘分配案 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依本公司章程規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項及 以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月13日起至民國108年 4月23日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東應 於民國108年4月23日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送本公司。 受理處所: 台北市敦化南路二段77號19樓之一 華勝汽車電子股份有限公司 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/31 | 華勝汽車-KY 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/30 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.91600000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,472,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會之時間及議題 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:召開一○八年股東常會之時間及議題 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108年03月29日 二、股東會召開日期:108年05月30日(星期四) 上午九時整 三、股東會召開地點:台北市中山區八德路二段260號5樓 四、召集事由: (一)報告事項: 1.107年度營業報告。 2.107年度監察人審查報告。 3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項: 1.107年度決算表冊案。 2.107年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.擬辦理本公司現金增資八億元整。 (四)臨時動議: (五)為配合辦理股東常會相關事宜,依公司法第165條規定,自108年4月01 日起至108年5月30日止停止股票過戶。 (六)受理股東提案期間:自民國108年3月30日起至108年4月08日止。 受理場所:台北市中山區八德路二段260號5樓 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/03/29 二、股東會召開日期:108/06/28 三、股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室) 四、召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人審查報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: (1)107年度營業報告及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 (三)選舉暨討論事項: (1) 增選董事案。 (2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。 (3)「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止案。 (四)臨時動議 五、依公司法第一百六十五條規定,自108年4月30日起至108年6月28日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於108年4月29日(星期一) 下午四點三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務 代理部辦理過戶手續。開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構元大證券(股)公司股務代理部(地址:台北市大同區 承德路三段210號B1,電話:02-25865859)查詢。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:本公司財務主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/03/29 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:傅冠皓/財務經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:苗筠臻/財務主任(暫代) (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):離職 (5)異動原因: 個人生涯規劃 (6)生效日期:108/04/02 4.其他應敘明事項:本公司新任財務主管將於最近一次董事會決議通過後公告 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/03/29 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:潘瓊玉/會計經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:張文瑜/資深專員(暫代) (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):離職 (5)異動原因: 個人生涯規劃 (6)生效日期:108/03/31 4.其他應敘明事項:本公司新任會計主管將於最近一次董事會決議通過後公告 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 台灣金融控股 公 | 本公司董事會通過總稽核人事異動案 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:本公司108/03/28董事會決議通過本公司總稽核李莉調任子公司臺灣銀行總稽 核,本公司總稽核由臺灣銀行營業部經理王素娥陞任。 3.因應措施:依規定發布重大訊息。 4.其他應敘明事項:除陳獨立董事錦稷反對外,其餘出席董事同意本案照案通過。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 台灣銀行 公 | 公告本公司財務部經理謝秀賢先生陞任臺銀綜合證券股份有限公司副 |
公告本公司財務部經理謝秀賢先生陞任臺銀綜合證券股份有限公司副總經理職務,財務部經理職務由副經理陶克柔女士暫代並自108年4月1日起生效。
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:依本行108年3月29日銀人資乙字第10800018011號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 合盈光電科技 公 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)事實發生日:108/03/29 (2)接受資金貸與之: (a)公司名稱:合錦光電科技股份有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。 (c)資金貸與之限額(仟元):83,743 (d)原資金貸與之餘額(仟元):0 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000 (h)本次新增資金貸與之原因:營業週轉 (3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無 (4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0 (5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):63,000 (6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-12,589 (7)計息方式:按月計息 (8)還款之條件:貸款期限1年,借款人得隨時還款 (9)還款之日期:自借款日起一年,循環動用 (10)迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元):20,000 (11)迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率:9.55% (12)公司貸與他人資金之來源:母公司 (13)其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 合盈光電科技 公 | 公告本公司董事會決議107年盈餘分配案 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:108/03/29 2.發放股利種類及金額: (1)盈餘分配現金股利(元/股):0.1元 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0元 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,701,000元 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1元 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0元 (6)股東配股總股數(股):1,701,000股 3.董監事酬勞(元):1,490,710元 4.員工酬勞(元):1,490,711元 3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 柏登生醫 未 | 公告本公司108年私募現金增資發行普通股增資基準日 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:
(1)本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股 額度內辦理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會 決議通過以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨 值為參考價格,實際發行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發 行普通股價格之依據,其餘重要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行 股數、募集金額、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生效益暨其他 相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機關修正及基於營運評估或因應客 觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定全權處理之。
(2)本公司108年3月19日董事會依上述股東會之授權決議通過私募現金增資發行 普通股2,000,000股,每股面額新台幣10元,以108年3月19日為定價日,發 行價格為每股新台幣5元折價發行,募集金額為新台幣10,000,000元。並授權 董事長於本次私募現金增資發行普通股完成後訂定增資基準日等相關事宜。 該次董事會並決議本次現金增資發行普通股繳款期間截止後,若繳款總額未 達該次董事會決議募集金額10,000,000元,在已募集金額仍可達本次私募目 的及效益之前提下,將再行召開董事會決議就已收足股款之股數辦理發行新 股,未募得之股數則不繼續辦理。
(3)截至108年3月29日止,本次私募現金增資發行普通股已募集金額為6,000,000 元,未達108年3月19日董事會決議募集金額10,000,000元,然已募集資金尚 能達成本次私募現金增資發行普通股充實營運資金之目的。
3.因應措施:
108年3月29日董事會決議就已募集金額6,000,000元辦理發行新股共計 1,200,000股,並訂定108年3月29日為增資基準日,未募得之股數則不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)除發布重大訊息外,亦將於公開資訊觀測站本公司私募專區更新相關說明。
(2)本次私募現金增資發行普通股完成後,依108年3月19日第一次股東臨時會決議 本公司尚得私募現金增資發行普通股之額度為18,800,000股。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1).人員變動別:會計主管 (2).舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧慈 會計主管 (3).新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 (4).異動情形:辭職 (5).異動原因:個人生涯規劃 (6).生效日期:新任會計主管於董事會聘任通過後另行公告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 匯豐汽車 公 | 修正財務報表申報作業 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:因重分類,故調整資產負債表相關科目金額 ,其修正項目如下: 遞延所得稅資產:原361,851,更正332,846 非流動資產合計: 原8,193,917,更正8,164,912 資產總計:原37,974,254,更正37,945,249 其他非流動負債:原2,100,844,更正2,071,839 其他非流動負債-其他:原52,894,更正23,889 非流動負債合計:原4,649,159,更正4,620,154 負債總計:原27,430,170,更正27,401,165 負債及權益總計:原37,974,254,更正37,945,249 3.因應措施:更新資產負債表表示金額。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 匯豐汽車 公 | 修正財務報表申報作業投資海外子公司實際數申報作業。 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:財務報表附表六「被投資公司名稱、所在地區等 相關資訊」,投資公司Global-Sum Invest Co., Ltd. 投資Sum Service Invest Co., Ltd.其原始投資金額 107/01/01原金額為133,088仟元,應依匯率計算 ,故調整後金額為123,259仟元。 3.因應措施:期初原始投資金額依匯率換算為新台幣。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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