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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/29 | 暐世生物科技 興 | 公告本公司108年3月29日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年3月29日董事會重要決議事項如下: (1)本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)本公司107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (3)本公司107年度虧損撥補案。 (4)本公司「公司章程」修訂案。 (5)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (6)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (7)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (8)本公司訂於108年6月28日召開108年股東常會事宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 維格餅家 興 | 公告本公司新任董事名單 |
1.發生變動日期:108/03/29 2.舊任者姓名及簡歷:原董事未異動。 3.新任者姓名及簡歷: 董事三席: 國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩 (簡歷:卓毅創業投資股份有限公司董事長) Laxton Investments Limited.法人代表人:王丹婧 (簡歷:复星旅遊文化集團法務部執行總經理) Laxton Investments Limited.法人代表人:王越男 (簡歷:复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:股東臨時會增選董事三席。 6.新任董事選任時持股數: 法人董事:國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶1,924,300股。 法人董事:Laxton Investments Limited.3,150,000股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/05/18~108/05/18 8.新任生效日期:108/03/29 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 台灣藝術 未 | 公告本公司董事會決議變更現金增資股數及發行價格 |
1.事實發生日:108/03/29 2.原公告申報日期:108/03/07 3.簡述原公告申報內容: 一、本公司為充實營運資金,擬辦理現金增資發行新股2,400,000股,每股面額 新臺幣10元整,計新臺幣24,000,000元整,擬以每股12.5元溢價發行,預計募集 總金額新臺幣30,000,000元。 二、發行新股除依法保留10%,計240,000股予員工認購外,餘90%,計2,160,000股 ,由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比率認購,預計每仟股可認購 180股,原股東及員工認購不足一股之畸零股或放棄認購之部份,授權董事長洽特定 人認購之。 三、本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。 4.變動緣由及主要內容: 一、為維護原股東及員工權益,及考量當前資本市場情勢,本公司108年3月29日 董事會決議變更辦理現金增資發行新股3,000,000股,每股面額新臺幣10元整, 計新臺幣30,000,000元整,擬以每股按面額10元發行,預計募集總金額新臺幣 30,000,000元。 二、發行新股除依法保留10%,計300,000股予員工認購外,餘90%,計2,700,000股, 由原股東按認股基準日股東名簿記載各股東之持股比率認購,預計每仟股可認購225 股,原股東及員工認購不足一股之畸零股或放棄認購之部份,授權董事長洽特定人 認購之。 三、本次現金增資發行普通股之權利義務與原已發行普通股相同。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:本現金增資變更案俟經主管機關核准後,其後續相關事宜再行公告。
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2019/3/29 | 台灣藝術 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (增列召集事由) |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中山二路483號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)董事及經理人績效評估結果及個別薪資報酬數額報告。 二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)本公司「公司章程」修訂案。(本次增列) (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(本次增列) (4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。(本次增列) 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 綠晁科技 | 公告綠晁公司108年度2月份自結報表部份財務比率 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年4月12日證櫃審字 第1060008345號函辦理。 (1)負債比率:84.05% (2)流動比率:80.64% (3)速動比率:22.14% (4)未來三個月現金收支情形:(千元) 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 期初現金餘額: 37,775 37,980 54,528 現金流入合計: 99,250 100,048 104,390 現金流出合計: 99,045 83,500 105,139 期末現金餘額: 37,980 54,528 53,779 (5)銀行可使用融資額度情形: 融資額度:298,549千元 已用額度:155,721千元 可用額度:142,828千元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:以上均為未經會計師查核或核閱之自行結算數字。
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2019/3/29 | 欣盟互動 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:育駿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:截至107年12月31日止,本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:將依法提交108年股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 欣盟互動 未 | 公告本公司取消設立大陸子公司 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:育駿科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司因組織調整,故取消107/03/23董事會決議之大陸子公司設立計畫。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 欣盟互動 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 欣盟互動 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司107年度決算報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)本公司庫藏股買回執行情形報告。 二、承認事項 (1)本公司107年度決算表冊及營業報告書案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東,得以書面向公司提出股東常會 議案。 受理期間:自108年4月15日起至108年4月24日(上午十時至下午五時止)。 受理方式:書面方式,股東請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛 號函件寄送。 受理處所:育駿科技股份有限公司,財務部(105台北市南京東路三段248號16樓之2)。
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2019/3/29 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司108年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○七年度營業報告書。 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○七年度盈虧撥補案。 三、討論事項 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項 改選董事及監察人。 五、其他討論事項 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間:108年4月19日 至108年4月29日止。受理處所:臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址:台北市八德 路三段10號8樓。
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2019/3/29 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室) 4.召集事由: 一、宣佈開會 二、主席致詞 三、報告事項 (一)一O七年度營業報告書。 (二)一O七年度監察人審查報告書。 (三)更正一O六年度及一O七年上半年度財務報表案報告。 (四)本公司前法人董事代表人未解除競業禁止情事報告。 (五)一O七年度現金增資私募普通股執行情形報告。 四、承認事項 (一)一O七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一O七年度虧損撥補案。 五、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (三)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。 9.其他應敘明事項:為配合公司法第一七二條之一之規定擬自一O八年四月二十六日 起至一O八年五月六日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東, 且股份持有百分之一以上股東須於一O八年五月六日下午四時前提出並敘明聯絡人 及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所為本公司(新北市林口區文化二路一段266號地下一層之7)。
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2019/3/29 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司董事會決議停止辦理107年股東常會通過之私募 發行新股 |
公告本公司董事會決議停止辦理107年股東常會通過之私募 發行新股案
1.董事會決議變更日期:108/03/29 2.原計畫申報生效之日期:107/06/28 3.變動原因:本公司於民國107年6月28日股東常會通過現金增資私募普通股案, 此次私募增資期限至民國108年6月27日止,因辦理期限將屆,本公司於期限內 無辦理之計畫,擬依私募相關規定報請董事會決議,於期限內不繼續辦理,並 提請一O八年股東常會報告。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司108年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理 (1)108年2月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率=75.37% 流動比率=94.74% 速動比率=63.63% (2)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 43,824 25,087 21,350 現金流入 16,000 25,000 215,000 現金流出 34,737 28,737 28,737 期末餘額 25,087 21,350 207,613 -------------------------------------------------------- (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 -------------------------------------------------------- 融資額度 215,800 215,800 215,800 已用額度 215,800 215,800 215,800 額度餘額 0 0 0 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 全球人壽保險 公 | 更正本公司107年度12月份營收公告 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:原營收公告金額為自結數,配合本公司於公開資訊觀測站公告年度經會計 師查核後之財務報告,更正107年12月營收及107年累計營收 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並重新公告 4.其他應敘明事項: 更正前資訊: 107年12月營收新台幣10,277,808仟元;107年累計營收新台幣133,173,804仟元
更正後資訊: 107年12月營收新台幣10,258,406仟元;107年累計營收新台幣133,154,402仟元
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2019/3/29 | 群豐科技 未 | 代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法 第43條之1 |
代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法 第43條之1第1項規定辦理公告
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:代取得人友縳投資(股)公司及吳賴惠珍女士依證券交易法第43條之1 第1項規定辦理公告。 (1)被取得股份公司:群豐科技股份有限公司,已發行股份總額:63,390,015股。 (2)取得人資料 A.取得人:友縳投資股份有限公司 前一次公告持股總額:初次取得不適用 前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比:初次取得不適用 本次公告時持股總額:18,732,108股 本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比:29.55% B.取得人:吳賴惠珍 前一次公告持股總額:初次取得不適用 前一次公告持股總額占公司已發行股份總額百分比:初次取得不適用 本次公告時持股總額:5,000,000股 本次公告時持股總額占公司已發行股份總額百分比:7.89% (3)取得或增減之股數、日期及方式: 於108年3月28日起至108年3月28日止,經由私募認股方式取得21,250,000股。 (4)新增或減少之共同取得人:不適用。 (5)取得股份之目的:長期投資。 (6)預計於1年內再取得股份之數額及方式: 暫無規劃,將視被投資公司實際營運情況決定。 (7)資金來源明細:自有資金新台幣20,000,000元,貸款新台幣65,000,000元。 (8)取得股份之股權行使計畫:自行或支持他人競選董事或監察人計畫。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | F-北極星 | 公告本公司108年02月份自結報表之負債比率、流動比率 、速動比率 |
公告本公司108年02月份自結報表之負債比率、流動比率 、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第 1070033324號函辦理。 (1)108年02月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下: 負債比率 70.29% 流動比率 19.01% 速動比率 13.22% (2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 272,270 197,731 96,335 現金流入 ─ ─ ─ 現金流出 74,539 101,396 78,485 期末餘額 197,731 96,335 17,850 (3)108年03月底銀行可使用融資額度情形 融資額度: 美金 10,000仟元 已用額度: 美金 10,000仟元 額度餘額: 美金 0仟元 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 葳天科技 興 | 董事會決議私募普通股定價及相關事宜(補充公告) |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 亮點投資股份有限公司,係本公司法人董事/大股東 4.私募股數或張數:10,000,000股 5.得私募額度:30,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性: 以本次董事會召開日期108年3月28日為定價日,並以定價日前 三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股 價為10.89元,並以本公司一○七年度經會計師查核之財務報告 顯示之每股淨值13.07元,取上列二者為高者之13.07元為參考 價格,以不低於參考價格之八成為依據,故本次實際私募價格 訂為每股新台幣10.46元,為前述參考價格之80.03%,故本次 私募實際發行價格訂定方式及條件符合法令規定,應屬合理。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金,改善財務結構,降低公司財務經營風險及因應 未來營運所需。 8.不採用公開募集之理由: 因考量籌資市場狀況較不易掌握,及籌資之時效性、便利性、 發行成本等,且私募普通股有限制轉讓之規定,較可確保夥伴 之長期合作關係。故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增 資發行新股。爰擬依據證券交易法第43 條之6規定透過私募方 式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:108/03/28 11.參考價格:13.07 12.實際私募價格、轉換或認購價格:10.46 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除於交付日後三年內,其轉讓依「證券交易 法」第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公司已發行普通 股相同。本次私募股票擬授權董事會,於交付滿三年後依據「 證券交易法」及相關規定,向主管機關補辦公開發行,如屆時 本公司股票已於櫃檯買賣中心或台灣證券交易所掛牌,亦授權 董事會依據相關法令規定,申請私募股票辦理上櫃或上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關 規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請 董事會授權董事長或其指定代理人全權處理之。
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2019/3/29 | 華泰商業銀行 公 | 更正公告本公司107年度基本每股盈餘資訊 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:本公司107年度基本每股盈餘資訊誤植。 3.因應措施:資料更正後,重新上傳公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項: 更正前:本公司基本每股盈餘-0.07元。 更正後:本公司基本每股盈餘0.07元。
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2019/3/29 | 鈺鎧科技 | 董事會決議股利發放 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):6,715,851 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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