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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2019/3/29 | 森霸電力 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/03/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:高佰文,森霸電力股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:溫永彰,森霸電力股份有限公司豐德電廠廠長 5.異動原因:高佰文總經理請辭 6.新任生效日期:108/04/01 7.其他應敘明事項:由溫永彰自108年4月1日起擔任代理總經理
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2019/3/29 | 維格餅家 興 | 公告本公司民國108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/03/29 2.重要決議事項: (1)增選董事三席案。 (2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.其它應敘明事項:無
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2019/3/29 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 54,699 68,250 60,739 現金流入 31,122 19,147 17,798 現金流出 17,571 26,658 20,984 期末餘額 68,250 60,739 57,553 ------------------------------------------------------------- (2)本公司108年截至108年2月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:10,000 已用額度:10,000 額度餘額:0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 德河海洋生技 未 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: NA 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司108年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司108年02月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:優你康光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理 (1)108年02月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率:43.38% 流動比率:183.47% 速動比率:108.97% (2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 --------------------------------------------------------- 融資額度 306,459 300,879 295,299 已用額度 145,464 169,584 163,704 額度餘額 160,995 131,295 131,595 --------------------------------------------------------- (3)108/02月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 108年03月 108年04月 108年05月 --------------------------------------------------------- 期初金額 190,633 168,675 146,742 現金收入 91,819 91,845 92,811 現金支出 113,777 113,778 154,160 期末餘額 168,675 146,742 85,393 --------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/03/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (2)獨立董事:陳上甫/六荷(股)公司總經理 (3)獨立董事:李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後,由新任獨立董事成立並設立審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/03/28 9.其他應敘明事項: (1)由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會成員。 (2)第一屆審計委員任期自108年03月38日至111年03月27日止,與本屆董事任期相同。
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2019/3/29 | 振躍精密滑軌 興 | 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ,董事變 |
本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ,董事變動達1/3
1.發生變動日期:108/03/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長 (2)董事:施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事:陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事:施亭妤/創昱投資(股)公司董事 (5)董事:陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長 (6)監察人:王宗堯/裕光電業(股)公司總經理 (7)監察人:顏薇倩/振淳有限公司財務經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:創昱投資股份有限公司(代表人:陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長 (2)董事:東昇國際財務顧問有限公司(代表人:施惠珠)/ 東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事:詠冠國際投資有限公司(代表人:陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事:陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理 (5)獨立董事:劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (6)獨立董事:陳上甫/六荷(股)公司總經理 (7)獨立董事:李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:創昱投資股份有限公司(代表人:陳萬來) 3,098,050 股 (2)董事:東昇國際財務顧問有限公司(代表人:施惠珠) 2,099,180 股 (3)董事:詠冠國際投資有限公司(代表人:陳厚儒) 489,900 股 (4)董事:陳元福 133,600 股 (5)獨立董事:劉奕宏 0 股 (6)獨立董事:陳上甫 0 股 (7)獨立董事:李蜀娟 20,000 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/30~108/06/29 8.新任生效日期:108/3/28 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議召開民國108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:221新北市汐止區大同路三段611號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)監察人查核報告書。 二.承認及討論事項: (1)民國107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)民國107年度虧撥補承認案。 (3)變更103年現金增資之資金運用計畫承認案。 三.討論事項: (1)修訂本公司章程案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂「背書保證作業程序」案 (5)修訂「董事及監察人選任程序」案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 因為尚未通過虧損撥補議案 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 本公司訂定108年4 月 18 日至 107 年 4 月 30 日間,受理股東所 提議案。凡有意提案之股東請於108年4月30日下午五時前送達,並 敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 受理方式:書面方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ,以掛號函件寄送。 受理處所:基龍米克斯生物科技股份有限公司(地址:新北市汐止區 新台五路一段100號14樓)
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2019/3/29 | 振躍精密滑軌 興 | 公告更正本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表 |
公告更正本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制
1.股東會決議日:108/03/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:劉奕宏 (2)獨立董事:陳上甫 (3)獨立董事:李蜀娟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 、擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行 股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:108/03/29原公告誤植,列入一般董事,特此更正。
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2019/3/29 | 美賣科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:108/03/28 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:SNSPLUS HK CO., LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):48844 (4)原資金貸與之餘額(仟元):30770 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):7693 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):38463 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):91598 (2)累積盈虧金額(仟元):-76223 5.計息方式: 年利率2% 6.還款之: (1)條件: 依合約內容規定 (2)日期: 依借款日起算一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 38463 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 31.50 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 1、最近其財務報表係107年第二季財報。 2、匯率以108.02.28台灣銀行美金對台幣中間價30.77為準。
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2019/3/29 | 華美電子 未 | 公告本公司未依規定期限公告申報財務報告 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:1.未依規定期限公告申報之財務報告年季:107年第4季 2未依規定期限公告申報之原因:更換會計師,目前尚未確認繼任之會計師 3.因應措施:待確認繼任之會計師且出具財報後,再補行公告相關財務報告資訊 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 新竹物流 公 | 本公司董事會通過107年度員工 及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元 (2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異
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2019/3/29 | 展頌 公 | 公告108年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流 動比率及速動比率。 108年02月份自結財務報告之財務比率 負債比率=74.31% 流動比率=104.44% 速動比率=54.27% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司第九屆董事及監察人當選名單(更正法人股東名稱:街口 |
公告本公司第九屆董事及監察人當選名單(更正法人股東名稱:街口網絡股份有限公司)
1.發生變動日期:108/03/20 2.舊任者姓名及簡歷: 原董事名單: 國票綜合證券股份有限公司法人代表人高武忠 國票綜合證券股份有限公司法人代表人平秀琳 國票綜合證券股份有限公司法人代表人蔡慧倫 國票綜合證券股份有限公司法人代表人林衍茂 原監察人名單: 國票綜合證券股份有限公司法人代表人范天賞 國票綜合證券股份有限公司法人代表人陳其鍾 3.新任者姓名及簡歷: 街口網絡股份有限公司法人代表人胡亦嘉 街口網絡股份有限公司法人代表人王律傑 街口網絡股份有限公司法人代表人高武忠 川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫 國票綜合證券股份有限公司 新監察人名單: 范庭甄 李壯源 4.異動原因:全體董事及監察人改選 5.新任董事選任時持股數: 街口網絡股份有限公司法人代表人胡亦嘉:10,250,000股 街口網絡股份有限公司法人代表人王律傑:10,250,000股 街口網絡股份有限公司法人代表人高武忠:10,250,000股 川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫:10,250,000股 國票綜合證券股份有限公司:8,200,000股 范庭甄:0股 李壯源:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/01/20~109/01/19 7.新任生效日期:108/03/20 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 常廣 興 | 公告本公司決議召開108年股東常會事宜 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由: 董事會決議日期:108/03/28 股東會召開日期:108/06/19 股東會召開地點:台中市大甲區工一路29號(本公司一樓大會議室)。 召集事由: (一)報告事項: 1.本公司一○七年度營業報告書案。 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告案。 3.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派案報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。 2.承認本公司一○七年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: 1.辦理盈餘轉增資發行新股案。 2.修改本公司「FI-03背書保證管理辦法」案。 3.修改本公司「FI-05資金貸與他人作業程序」案。 4.修改本公司「FI-17取得或處分資產處理程序」案。 5.修改本公司「FI-19董事及監察人選任程序」案。 6.修改本公司「FI-20股東會議事規則」案。 7.廢止本公司「FI-21監察人之職責範疇規則」案。 8.修改本公司「公司章程」案。 9.本公司獨立董事補選案。 10.解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 股票停止過戶期間:自108/04/21起至108/06/19止。 因最後過戶日108年4月20日適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於 4月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構: 第一金證券股份有 限公司股務代理部,地址: 台北市長安東路一段22號五樓,辦理股票過戶手續,掛號 郵寄者以民國108年4月19日郵戳為憑。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下: (1)受理期間:自108年4月12日起至108年4月22日下午五點止。 (2)受理地點:常廣股份有限公司財務課,台中市大甲區工一路29號。 提名股東得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,並依公司法第192條之1規定 應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事承諾等相關證明文件。 (二)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出股東常會議案。股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300 字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論 。本公司自108年4月12日至108年4月22日下午五點止,受理股東提案申請,受理提案 地點:台中市大甲區工一路29號。本公司將於股東會召集通知日期前,將股東提案處理 結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案, 將於股東會說明未列入理由。
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2019/3/28 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:本公司辦理股票全面無實體發行相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第161條之2規定發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,應洽證 券集中保管事業機構登錄其發行之。 (2)本公司於108年02月19日董事會決議通過全面換發無實體股票作業,相關作業日程如 因法令或客觀因素發生變動時,授權董事長決定之。 (3)本次轉換無實體發行之股份,其權利義務與原已發行之實體股票相同。 (4)無實體換發新股基準日及相關作業日期: a.舊股票最後過戶日:108年05月10日。 b.舊股票停止過戶期間:108年05月11日起至108年05月15日止。 c.全面換發無實體基準日:108年05月15日。 d.無實體股票開始換發日期:108年05月27日。
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2019/3/28 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開日期:108/06/19下午二時整召開 二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室 三、召集事由: (一)報告事項: 1.民國一○七年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告 4.報告修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」 (二)承認事項: 1.民國一○七年度營業報告書及財務報表 2.民國一○七年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得或處分資產管理作業辦法」案 3.解除新任董事競業禁止限制案 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:108/04/21~108/06/19 五、受理股東提案期間及處所: 期間:108/04/12~108/04/22 截止時間:108/04/22下午五時前 處所:資拓宏宇國際股份有限公司財務部(台北市民生東路四段133號11樓)
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2019/3/28 | 資拓宏宇國際 興 | 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:107年度員工及董事酬勞金額 (1)員工酬勞金額:新台幣10,905,043元 (2)董事酬勞金額:新台幣1,090,504元 (3)上述金額均以現金發放 (4)上述決議與107年度認列費用金額無差異
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2019/3/28 | 有成精密 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下: (1.)通過本公司108年度營運計劃案。 (2.)通過本公司之子公司WINAICO B.V.向Tera Energy Development Co., Ltd.取得 WINAICO Solar Projekt 1 GmbH(以下簡稱:SP1)之另50%股權;並於取得股權後, 對SP1增資520,000歐元案。 (3.)通過有成精密集團合併出售(Bundle) WINAICO WINAICO Immobilien GmbH及 WINAICO ITALIA S.R.L股權案。 (4.)通過本公司107年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (5.)通過改選董事及監察人案。 (6.)通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修訂案。 (7.)通過本公司召開民國108年股東常會相關事宜案。 (8.)通過本公司董事、監察人民國107年度執行業務酬金發放案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 有成精密 | 有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICOImmobilien Gmb |
有成精密集團擬合併出售(Bundle) WINAICO WINAICOImmobilien GmbH及WINAICO ITALIA S.R.L之股權
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由: 一、本股權處份之項目包含: (一)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之Immobilien之15.22%股權。(帳上長期投資於 2017/12/31已全數減損損)。 (二)本公司之孫公司SP1所持有之Immobilien之12.22%股權。(帳上長期投資於 2017/12/31已全數減損)。 (三)本公司之子公司WINAICO B.V.所持有之IT公司之100%股權。
二、股權處份之緣由: (一) A. Immobilien係一控股公司,帳上主要資產為對Enervitabio San Cosimo Societa Agricola S.R.L.(係一座16MWp太陽能電廠,以下簡稱EVB)之長期投資,而EVB於2012起 受到義大利當地檢察官對其電廠執照有效性之調查,進而衍生詐取政府補助款(FIT)案 及VAT退稅返還案。目前EVB之電廠遭監管、FIT停止發放、售電收入(RID)及銀行存款遭 到凍結,電廠維運、農耕、電力等營運費用,係透過下包強制執行RID方式維持,且自 2016/06起即無法償還銀行融資本息。 B. 前述案件若依樂觀狀態評估:至2024/01仍未三審定讞,依當地法令,本案將停止 調查。2019-2032年繼續持有EVB的營運結果,EVB的稅後損失為459萬歐元、淨現金流 出為533萬歐元,綜上所述,EVB已無繼續持有之效益。 (二)IT公司主要營業項目為電廠的O&M服務,原有兩家客戶,SET Energia預計完成出 售後,將停止ITALIA的服務,EVB預計2019/03起,O&M服務將直接委由GS承攬,未來將 無O&M業務。 (三)考量繼續持有上述兩間公司的效益甚低,為降低未來的營運風險與管理成本,擬 合併出售(Bundle) Immobilien及IT公司之股權。 3.因應措施:董事會決議授權董事長在不需額外支付現金的交易條件下,全權處理本案。 4.其他應敘明事項:無
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