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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/29 | 匯豐汽車 公 | 修正財務報表申報作業投資海外子公司實際數申報作業。 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:被投資公司名稱、所在地區等相關資訊 ,期初原始投資金額未換算為新台幣。 3.因應措施:期初原始投資金額依匯率換算為新台幣。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:經緯航太科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070016828號函辦理 6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 114,013 77,979 102,934 現金流入 53,176 234,760 23,610 現金流出 89,210 209,805 34,505 期末餘額 77,979 102,934 92,039 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 337,673 349,053 342,478 已用額度 295,145 300,473 293,898 額度餘額 42,528 48,580 48,580 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 台灣利得生物科技 未 | 公告本公司會計主管、財務主管及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、財務主管及代理發言人 2.發生變動日期:108/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐陽光益經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 會計主管及財務主管:董事會尚未任命 代理發言人:賴宗賢副總經理、塗福文總經理特別助理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/3/29 8.新任者聯絡電話:(02)2559-2777 9.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 信實保全 | 董事會決議股利分配 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.93794925 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.06205075 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):58,758,985 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 信實保全 | 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.發放股利種類及金額:信實物業管理顧問股份有限公司董事會決議盈餘分派 4,106,545元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 信實保全 | 代重要子公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.發放股利種類及金額:信實公寓大廈管理維護股份有限公司董事會決議盈餘分派 57,744,385元予其唯一投資者信實保全股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 信實保全 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)舉行 4.召集事由: (1)本公司107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)本公司107年度員工酬勞分派情形。 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1) 資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 (3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」及「資金貸與他人作業程序」。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第 172 條之 1 規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 108年04月10日起至民國108年04月20日止受理股東就本次股東常會之提案。請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:信 實保全股份有限公司財務部(地址:新竹縣竹北市和平街201號, 電話:03-5535778分機 30 黃品瑜小姐 )
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2019/3/29 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:信實保全股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年3月29日董事會決議通過107年度員工酬勞新台幣30,000元 ,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用無差異。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過107年度財務報表 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:信實保全股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表,相關損益情形如下 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、107年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元) 營業收入 33,387 仟元 營業利益(損) (3,607)仟元 稅前淨利 65,299 仟元 本期淨利 65,288 仟元 基本每股盈餘 3.6 元 二、107年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元) 營業收入 1,773,139 仟元 營業利益 64,603 仟元 稅前淨利 82,497 仟元 本期淨利 65,288 仟元 基本每股盈餘 3.6 元 三、有關107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限 內完成上網傳輸作業,屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 惠特科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):240,867,740 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 惠特科技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號B1(本公司地下室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.一○七年度營業報告 b.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告 c.本公司一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告 d.本公司修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」 (2)承認事項: a.一○七年度營業報告書及財務報表案 b.一○七年度盈餘分派案 (3)討論事項: a.修訂本公司「公司章程」案 b.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 c.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d.修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (4)臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 旭暉應用材料 | 修訂本公司3/28之公告-更正本公司106年、107年8月~12月及108年1 |
修訂本公司3/28之公告-更正本公司106年、107年8月~12月及108年1月~2月營收公告
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:旭暉應用材料股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:修訂本公司3/28之公告-更正本公司106年、107年8月~12月及 108年1月~2月營收公告,誤植106年8~12月營收金額 誤植 106年08月營業收入淨額:31,880仟元 累積營業收入淨額:187,734仟元 更正為106年08月營業收入淨額:31,054仟元 累積營業收入淨額:183,587仟元 誤植 106年09月營業收入淨額:28,879仟元 累積營業收入淨額:216,613仟元 更正為106年09月營業收入淨額:28,833仟元 累積營業收入淨額:212,420仟元 誤植 106年10月營業收入淨額:53,373仟元 累積營業收入淨額:338,242仟元 更正為106年10月營業收入淨額:52,652仟元 累積營業收入淨額:333,328仟元 誤植 106年11月營業收入淨額:45,907仟元 累積營業收入淨額:384,149仟元 更正為106年11月營業收入淨額:45,088仟元 累積營業收入淨額:378,416仟元 誤植 106年12月營業收入淨額:34,066仟元 累積營業收入淨額:418,215仟元 更正為106年12月營業收入淨額:33,203仟元 累積營業收入淨額:411,619仟元 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並公告。 7.其他應敘明事項: 更正營收原因說明如下: 本公司自結營收針對同一客戶同時進銷貨之情形,營業收入及營業成本採 總額方式表達,惟會計師查核本公司107年度財報時,認為依IFRS15規定, 企業應將付給客戶之對價作為交易價格及收入之減少,故營業收入及營業 成本應同步減除調整所致,惟該調整僅係營業收入及營業成本採相抵後之 淨額表達,對於營業損益及稅(前)後損益並無影響。
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2019/3/29 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓 (南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一O七年度營業報告 (二)監察人審查一O七年度決算表冊報告 (三)一O七年度健全營運計畫書執行情形 (四)修訂本公司「董事會議事規範」案 (五)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案 二、承認事項: (一)本公司一O七年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司一O七年度虧損撥補案 三、討論事項一: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案 (四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 四、選舉事項: (一)本公司第四屆董事選舉案 五、討論事項二: (一)解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案 六、臨時動議 七、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為108年4月28日,因最後過戶日 108年4月28日適逢星期例假日,故現場過戶者請提前於108年4月26日下午四時前親洽 或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部,地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓 ,辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以108年4月28日郵戳為憑。 二、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公 司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國一O八年四月一日 起至民國一O八年四月十日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請 於民國一O八年四月十日下午5時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點:欣耀生醫股份有限公司財務部、 受理人:余若雯(地址:台北市南港區園區街3號14樓之5,連絡電話:02-26557269分機 520)。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 107年度營業狀況報告案。 (二) 107年度審計委員審查107年度決算表冊報告案。 (三) 107年員工及董事酬勞發放情形報告案。 (四) 合併健如醫藥股份有限公司執行情形報告案。 (五) 庫藏股買回期間屆滿暨買回情形報告案。 二、承認事項 (一)承認本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 (二)承認本公司107年度盈虧撥補案。 三、討論事項 (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (三) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四) 解除本公司董事及其代表人競業限制案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 訂於108年04月12日起至108年04月22日17時止受理股東提案。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 陳 正 董事長兼策略長 黃震銘 技術長 3.許可從事競業行為之項目: (1)解除董事長兼策略長陳正先生擔任: 健亞生物科技(股)公司 董事長兼策略長 泰宗生物科技股份有限公司 董事 昌達生化科技(股)公司 法人代表(董事) 瑞寶基因(股)公司 法人代表(董事) 浩宇生醫(股)公司 法人代表(董事長) 展旺生命科技(股)公司 法人代表(董事) BioResource International Inc. 董事 Genovate Biotechnology Co., Ltd. 法人代表(董事) Genovate-NaviFus (Australia) Pty Ltd 法人代表(董事) (2)解除技術長黃震銘擔任: 銘益鑫股份有限公司 董事長 穩螢生技股份有限公司 法人代表(董事長) 4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過不分派107年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司於108年3月29日董事會決議,因107年度虧損,故不分配員工及董事酬勞。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 康科特 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):10,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司107年度營業報告。 (二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 (三)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞報告。 二、承認事項 (一)承認107年度決算表冊案。 (二)承認107年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (三)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (四)修訂本公司公司章程案 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及本公司章程辦理,有關本公司108年股東常會受理股東之 提案、受理處所及受理期間如下: 1.股東常會停止過戶日,持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向 本公司提案。 2.提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限制(含文字及標點符號),否 則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該 項議案討論。 3.受理提案期間:108年4月19日至108年4月29日。 4.受理提案處所:康科特股份有限公司 財務部。 (新北市板橋區文化路一段266號12樓)電話:02-22545079 <摘錄公開資訊視測站>
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