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2019/4/10 | 勤崴國際科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第A15版科技要聞、經濟日報第A18版產業 2.報導日期:108/04/10 3.報導內容: 工商時報「串連台灣車聯網生態圈領頭羊 中華電小金雞 勤崴5月上櫃」 勤崴2019年營收、獲利將兩位數成長,維持近幾年的成長動能水準。勤崴2018年營收 33億元、每股稅後盈餘(EPS)1.46元,2015~2018年近四年EPS分別是0.98元、1元 、 1.04元、及1.46元,逐年成長。 經濟日報「中華電金雞勤崴將爆發性成長 興櫃股后下月轉上櫃 瞄準車聯網商機 打入BMW、奧迪等大廠前裝市場 營收可望大躍進」 勤崴從電子地圖起家,近年打造車聯網平台,成功打入BMW、Toyota、奧迪、Porsche 等汽車原廠的前裝市場,今、明兩年業績可望出現爆發性成長,未來還將搭上自駕車 的高清3D地圖趨勢,全面搶市。 勤崴將於5月上旬掛牌上櫃。 勤崴訂出從內容、應用、服務、平台到用戶企業策略,過去在電子地圖市場已拿下逾 七成市占,未來要掌握車聯網商機,已成功切入車廠前裝市場,更改變一次賣斷的 商業模式,建立每月收取月租費的模式,隨著用戶數及加值服務增加,未來營收可望 數倍成長。 打入前裝市場,也改變勤崴一次賣斷的商業模式,改採累積用戶每月收取月租費的 模式,過去勤崴每年業績都有二位數成長,隨著車連網市場起飛,業績可望出現爆發 性成長。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範,亦未對外公布預測性財務及業務資訊,謹此澄清。 (2)有關本公司財務及業務資訊,皆以本公司在公開資訊觀測站之公告為準,特此說明。 (3)本公司上櫃申請案業經櫃檯買賣中心董事會決議通過,後續承銷作業及上櫃日程相關 資訊請依本公司在公開資訊觀測站之公告為準。 (4)對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第三款 |
公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第三款規定標準
1.事實發生日:108/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):791522 (4)原資金貸與之餘額(仟元):350000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):650000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):186025 (2)累積盈虧金額(仟元):73086 5.計息方式: 年利率2%,每年計息 6.還款之: (1)條件: 自動用日起算,期間為期1年,得分批循環使用 (2)日期: 分別自動用日起算,期間為期1年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 1154223 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 58.33 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/4/10 | 鈺太科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A15版/經濟日報 第C02版/自由時報 第C01版 網路 Chinatimes(Chinatimes.COM)/網路 Appledaily(Apple Daily.COM) 網路 財訊快報 2.報導日期:108/04/09~108/04/10 3.報導內容: 工商時報: 微機電(MEMS)麥克風廠鈺太(6679)即將於2019年5月掛牌上櫃...鈺太又 成功切入醫療用助聽器市場,2019年MEMS麥克風出貨量將可望明顯成長。 經濟日報: ...鈺太打破日商壟斷...今年預期在筆電、手機和工控等三大領域同步成長, 尤其在醫療和穿戴式產品將有爆發性成長,...今年毛利率有望跨過三成, 每股純益挑戰4元以上。 自由時報: ...目前鈺太進入第三個6年,...今年營收估將成長約2到3成。 Chinatimes: ...無線藍牙耳機風潮興起,鈺太又成功切入醫療用助聽器市場,2019年 MEMS麥克風出貨量將可望明顯成長。 Appledaily: 鈺太去年微機電麥克風出貨達1.8億顆,今年看好保持2~3成長,預期未來 市占率擴大10%,...公司立下每年應有2~3成的成長目標...更期望未來能 進一步主導規格。 財訊快報: 鈺太科技(6679)...5月上旬上櫃,暫定競拍參考價70元,...隨著鈺太在醫療 穿戴端的布局逐步邁入收割期,法人圈估算鈺太今年毛利率有望逾三成,每股 淨利達4元以上。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關媒體報導本公司營運成長,毛利率及每股淨利,上櫃掛牌時程及競拍價格 屬媒體自行推估,本公司並未宣布相關訊息,有關本公司財務資訊及未來營運 情形,應以本公司公佈於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 兔將創意影業 公 | 董事會決議無股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司GXCPC1供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:GXCPC1-01), |
本公司GXCPC1供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:GXCPC1-01),衛福部同意試驗進行。
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司今日接獲衛生福利部審核通過本公司GXCPC1 (Allogeneic Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem Cells) Injection供查驗登記用臨床試驗計畫(計畫編號:GXCPC1-01)乙案 ,同意試驗進行。 3.因應措施:發出重訊 4.其他應敘明事項:(1)研發新藥名稱或代號:GXCPC1。 (2)用途:膝骨關節炎。 (3)預計進行之所有研發階段:依法規辦理第一/二期、 第三期臨床試驗及新藥查驗登記審核。 (4)目前進行中之研發階段: A供查驗登記用臨床第一/二期試驗,通過審核,同意試驗進行。 B.未通過目的事業主管機關許可者,公司所面臨之風險:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者,未來經營方向: 將以此臨床試驗結果為基礎接續進行下階段試驗。 D.已投入之累積研發費用:為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。 (5)將再進行之下一研發階段:依法規辦理下階段臨床試驗申請。 A.預計完成時間:第一/二期臨床試驗完成及後續相關核備時程, 屬權責機關之職權,其相關進度暫無法估算。 B.預計應負擔之義務:依法規辦理第一/二期 臨床試驗相關研發費用及行政規費等。 (6)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功, 此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/4/9 | 台灣金融控股 公 | 本公司蔡前副總經理麗雪於108年4月8日退休,本公司發言人由歐副 |
本公司蔡前副總經理麗雪於108年4月8日退休,本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司蔡前副總經理麗雪退休,本公司發言人由歐副總經理興祥兼任。 3.因應措施:依規定發布重大訊息。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 台灣銀行 公 | 公告本公司第一發言人謝副總經理娟娟申請於108年4月8日退休,原 |
公告本公司第一發言人謝副總經理娟娟申請於108年4月8日退休,原第一發言人改由許副總經理志文擔任。
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:依本公司108年4月8日銀人資字第10800019451號函及謝娟娟女士退休申請書 辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行總經理異動案 |
1.董事會決議日:108/04/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:黃忠銘,曾任臺灣土地銀行總經理 4.新任者姓名及簡歷:謝娟娟,曾任臺灣銀行副總經理、總稽核 5.異動原因:職務異動 6.新任生效日期:108/04/08 7.其他應敘明事項:依據財政部108年4月3日台財人字第10808611900號函辦理
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2019/4/9 | 台灣土地銀行 公 | 臺灣土地銀行董事長異動案 |
1.董事會決議日:108/04/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:凌忠嫄,曾任臺灣土地銀行董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃伯川,曾任合作金庫商業銀行總經理,副總經理 5.異動原因:職務異動 6.新任生效日期:108/04/08 7.其他應敘明事項:依據財政部108年4月3日台財人字第10808611900號函辦理
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2019/4/9 | 齊民 未 | 公告本公司董事會決議通過擬申請撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:本公司基於整體營運規劃考量,且迫於主管機關之行政處分方式, 若持續連續行政罰,將使公司無以為繼,故擬依公司法第156條 規定申請撤銷股票公開發行。 3.因應措施:依法提請108年股東常會討論之。 4.其他應敘明事項:本案俟股東常會討論通過並向金融監督管理委員會證券期貨局申請 撤銷股票公開發行核准,有關撤銷股票公開發行相關事宜,授權 董事長全權處理之。
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2019/4/9 | 齊民 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:108/04/09 二、股東會召開日期:108/06/25(星期二) 三、股東會召開時間:10時00分(24小時制) 四、股東會召開地點:臺北市北投區大業路527巷88號 (北投會館-大型綜合教室) 五、召開事由: (一)報告事項: 1.一○四年度營業報告 2.一○四年度監察人查核報告 3.一○五年度營業報告 4.一○五年度監察人查核報告 5.一○六年度營業報告 6.一○六年度監察人查核報告 7.一○七年度營業報告 8.一○七年度監察人查核報告 (二)承認事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案 2.一○五年度營業報告書及財務報表案 3.一○五年度虧損撥補案 4.一○六年度營業報告書及財務報表案 5.一○六年度虧損撥補案 6.一○七年度營業報告書及財務報表案 7.一○七年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項 1.本公司申請撤銷股票公開發行案 2.補選董事一席案 3.擬解除新任董事人及其代表人之競業限制案 (四)臨時動議 六、停止過戶期間:108年04月27日起至108年06月25日止 七、依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 書面提出股東常會議案。 受理期間:108年04月17日起至108年04月26日止 受理處所:台北市北投區北投路一段7號3樓(本公司財務部) 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年05月25日起 至108年06月22日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 兔將創意影業 公 | 召開本公司一○八年股東常會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路399號1F東側多用途會議室) 4.召集事由: (1) 報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會查核一○七年度決算表冊報告。 3.本公司與子公司兔將視覺特效股份有限公司 簡易合併情形報告。 (2)承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (3) 討論及選舉事項: 1.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂「背書及保證處理準則」案。 5.全面改選董事案。 6.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,訂定本次股東會受理股東書面提案期 間自108年4月19日起至108年4月29日下午5點止(郵寄者以送達本公司日期為憑), 受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓), 其他相關事宜將另行依規定公告之。 2.受理獨立董事之提名,本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年 年4月19日至同年4月29日止受理提名獨立董事候選人,詳細內容請參採候選人 提名制選任董監事相關公告。
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2019/4/9 | 智慧光科技 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(台北元富證券會議室) 4.召集事由: 1.報告事項: (1) 107年度營業狀況報告。 (2) 107年度監察人審查報告。 (3) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 2.承認事項: (1)承認本公司107 年度財務報表案。 (2)承認本公司107 年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證辦法」案。 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限,提案超 過一項者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者, 該提案不予列入議案。 1.受理提案時間:108年4月19日起至108年4月29日止,每日上午9點00分至下午5點30分 2.受理提案處所:智慧光科技股份有限公司(基隆市七堵區工建路2-1 號) 聯絡單位:管理處 電話:02-2452-5100 分機:330
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2019/4/9 | 全宇昕科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.預計發行價格:0元 3.預計發行總額(股):1,000,000股 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)發行價格:每股新台幣0 元,即無償發行。 (二)既得條件:員工自獲配限制員工權利新股後,達成本公司限制員工權利新股 發行辦法所訂之相關條件者,依既得期間分批獲得既得股份。 (三)發行股份之種類:本公司普通股新股。 (四)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理: (1)員工自被給予本公司限制員工權利新股後,遇有違反本公司勞動契約、 工作規則、與本公司間合約約定或本公司規定等情形時,就其被給予尚未達成 既得條件之限制員工權利新股,於事實發生日,視為未符既得條件,本公司 將依法無償收回其股份並辦理註銷。 (2)自願離職:於離職當日即視為未符既得條件,本公司將依法無償收回其股份 並辦理註銷。 (3)退休:於退休生效日即視為未符既得條件,本公司將依法無償收回其股份 並辦理註銷。 (4) 一般死亡:於死亡當日即視為未符既得條件,本公司將依法無償收回其股份 並辦理註銷。 (5) 受職業災害殘疾或死亡者: A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,尚未既得之限制員工權利新股, 於員工離職生效日起即視為達成所有既得條件。 B.因受職業災害致死亡者,尚未既得之限制員工權利新股,於員工死亡當日 視為達成所有既得條件,由繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件, 得以申請領受其應繼承之股份或應處分之權益。 (6)留職停薪:經由公司核准辦理留職停薪之員工,應比照自願離職人員方式處理。 但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形,並經董事長核准者不在此限。 惟尚未達成既得條件之限制員工權利新股,自復職日起回復其權益,惟既得期間條件 應按留職停薪期間,往後遞延。留職停薪期滿未復職之員工,於留職停薪期滿之日 即視為喪失達成既得條件之資格,就尚未達成既得條件之股份由本公司依法無償收回 其股份並辦理註銷。 (7)調職:如員工請調至關係企業或其他從屬公司時,其未達成既得條件之限制員工 權利新股,應比照自願離職人員方式處理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任 本公司關係企業或其他從屬公司時,其未達成既得條件之限制員工權利新股權益, 得繼續存在,且仍需繼續在所指派轉任本公司關係企業或其他從屬公司服務, 其個人績效評核由董事長或總經理參考轉任公司提供之績效評核核定是否達成 既得條件。 (8)其他終止僱傭關係(含開除):除上述原因外,因其他未約定原因致本公司與員工間 勞動契約關係終止或變動者,其未達成既得條件之限制員工權利新股,得由董事長核定 是否達成既得條件。 (五)員工或其繼承人應依發行辦法及信託約定,領取達成既得條件所移轉之股份。 5.員工之資格條件: (1)以本公司及從屬公司之正式編制內之全職員工為限。 (2)實際得被給予之員工及其得獲配股份數量,將參酌年資、職等、職務、 工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後 ,提報董事會經三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意。 惟具經理人、具董事身分之員工者,應先提報薪酬委員會覆核。 (3)單一員工累計取得限制員工權利新股限額,依「發行人募集與發行有價證券 處理準則」相關規定辦理。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之 專業人才、激勵員工、提昇員工向心力,以期共同創造更高之公司及股東利益。 7.可能費用化之金額: 如以108年3月29日成交價51.59為估算,預估費用化金額約為新台幣51,590仟元, 預定108年12月1日發行;以所定既得期間、既得條件估算, 發行後108年∼112年費用化金額分別為2,042,104元、23,645,417元 、13,757,333元、8,598,333元及3,546,813元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以目前流通在外股數23,595,933股估算,預估108年~112年每年對 每股盈餘稀釋情形於發行後分別為:0.09元、1.00元、0.58元、0.36元及0.15元, 惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢,故整體評估,對本公司未來年度 每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦應無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工獲配新股後未達成既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利新股出售 、抵押、轉讓、贈與、質押、請求公司買回,或作其他方式之處分。 員工符合既得條件1個月內,將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 (2)股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 因限制員工權利新股所獲配之股利不須交付信託。 (3)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,於未達成既得條件前, 仍可享有一切與本公司已發行普通股股份相同之權利(包括但不限於 現金增資之認股權、現金股息、股票股利、資本公積之受配權、表決權等) ,與本公司已發行之普通股股份相同。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意, 並報經主管機關核准後生效,限制員工權利新股發行前如有修改時亦同。 若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修 本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (2)有關員工可既得股數與股份撥交員工日期等達成既得條件之相關事宜, 悉以本公司公告為準。 11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜,除法令另有規定外, 全權授權董事會或其授權之人依相關法令修訂或執行之。
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2019/4/9 | 帝圖科技文化 興 | 澄清108年4月9日財訊快報有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報 2.報導日期:108/04/09 3.報導內容: 帝圖(6650)盼春拍單場金額朝2億元邁進,下半年送件申請轉上櫃。 單場金額朝2億元邁進,全年業績會優於去年,公司也預計下半年送件申請上櫃。 法人估,帝圖今年每股盈餘4元起跳,上看5元。 2017年藝術拍賣成交金額單場突破億元,2018拍賣單場再突破1.8億元,預期今年 有機會再創新高,朝2億元邁進。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利等相關報導係屬法人 及媒體臆測推估,特此澄清說明,本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本 公司財務及業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;對 於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 鼎基先進材料 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):92,322,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/9 | 鼎基先進材料 | 公告本公司經董事會通過解除經理人之競業禁止案 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事長及總經理:林勳臺 副總經理:林庚賢 財務長:黃彬禎 3.許可從事競業行為之項目: 可能將有同時擔任本公司營業範圍相同類似之轉投資或再投資公司之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長及總經理:林勳臺 副總經理:林庚賢 財務長:黃彬禎 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長及總經理:林勳臺 1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-董事長 2.上海鼎特適貿易有限公司董事長 副總經理:林庚賢 1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-監事 2.上海鼎特適貿易有限公司-監事 財務長:黃彬禎 東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司-財務長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 1.東莞鼎立聚胺酯貿易有限公司 地址:廣東省東莞市萬江區石美工業區甘元一號廠房 2.上海鼎特適貿易有限公司 地址:上海市嘉定區江橋鎮金園三路216號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 基本化學工業、塑膠皮,布,板,管材製造業、塑膠膜,袋製造業、 其他塑膠製品製造業、化學原料批發業、塑膠膜,袋批發業、國際貿易業、 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 上述公司均為本公司關係企業其投資損益皆依規定認列。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 鼎基先進材料 | 補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及 |
補充公告本公司董事會決議108年股東常會召集事由(增列討論事項及選舉事項)
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1民國107年度營業報告。 2民國107年度審計委員會查核報告。 3民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4股東提案處理說明。 (2)承認事項: 1民國107年度營業報告書與財務報告案。 2民國107年度盈餘分派議案。 (3)討論事項及選舉事項: 1修訂公司章程案。 2資本公積發放現金案。 3本公司申請股票上市買賣案。 4配合本公司上市申請案,初次上市前現金增資發行新股,原股東放棄優先認購案。 5修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 6修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 7修訂「背書保證管理辦法」案。 8董事全面改選案。 9解除董事及其代表人競業禁止限制案。 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/03/31 6.停止過戶截止日期:108/05/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)受理股東之提案 依據公司法第172條之1規定辦理,受理股東之提案,受理處所為本公司 (地址:高雄市小港區北林路8-1號股務組收),受理期間為自民國108 年3月22日至同年4月01日止,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理董事及獨立董事之提名 本次董事應選名額4席,獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國108年 年3月22日至同年4月01日止受理提名董事及獨立董事候選人,詳細內容請 參採候選人提名制選任董監事相關公告 (3)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下: 1.行使期間:自民國108年04月29日至108年05月26日止 2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司 網址:https://www.stockvote.com.tw
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2019/4/9 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:108/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:諶言/敦泰電子(股)公司法人董事代表人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人公司業務繁忙,故辭任董事。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/05/29~110/05/28 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:將於近期股東會補選一席董事。
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