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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/9 | 眾福科技 | 本公司108年03月份自結報表部份財務比率公告 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字 第1020019160號 (一)本公司108年03月份自結報表部份合併財務比率 (1)負債比率:46.31% (2)流動比率:163.83% (3)速動比率:107.05% (二)銀行可供使用合併融資額度情形 融資額度:868,611仟元 已用額度:212,819仟元 額度限額:655,792仟元 (三)未來三個月合併現金收支情形(仟元) 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 現金流入合計 226,125 266,319 244,860 現金流出合計 278,420 272,380 231,318 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 三商家購 | 公告本公司108年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購 |
公告本公司108年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:108/04/09 2.董監事放棄認購原因:董事因整體投資策略考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 三商投資控股股份有限公司 364,905股 100% 董事 日商住友商事株式會社 117,141股 100% 4.特定人姓名及其認購股數: 以上董事放棄認購之股數,授權董事長洽特定人認購。 5.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 三商家購 | 公告本公司108年第一次現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:三商家購股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司108年第一次現金增資認股原股東及員工繳款期限於108年4月9日截止,惟有部 分認股人尚未繳納現金增資股款,特再催告。 6.因應措施: (1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自108/04/10~108/05/10止為股款 催繳期間。 (2)於認股繳款期限108/04/02~108/04/09尚未繳款之股東及員工,請於108/04/10~ 108/05/10持原繳款書至台新銀行敦南分行及全省各分行臨櫃辦理繳款事宜,亦得 採跨行匯款或ATM轉帳方式繳款(恕不接受票據繳款),逾期未繳款者即喪失認購 新股之權利。 (3)催繳期間繳款之認股人,本公司將於催繳期間屆滿後,依所認購之股數,俟集保公 司作業完備後,以貴股東所提供之集保帳號,將新股撥入該帳戶。 (4)增資發行新股股票,俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放,屆時除 另行公告外,將分函通知各股東。 7.其他應敘明事項: 若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市大安區信義路四段236號3樓,電話:(02)2326-8818。)
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2019/4/9 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 本公司董事會決議通過民國107年度虧損撥補案,無發放股利。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/9 | 維格餅家 興 | 本公司董事會決議不分派員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司於108年4月9日董事會決議因107年度虧損,故不分配員工及董事酬勞。
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2019/4/9 | 維格餅家 興 | 公告本公司第四屆第十九次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:維格餅家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: (1)決議本公司107年度個體財務報表及合併財務報表 (2)決議本公司107年度虧損撥補案 (3)決議出具本公司107年度內部控制制度聲明書案 (4)修訂本公司「取得或處分資產管理作業」部分條文案 (5)決議本公司全面改選董事案 (6)決議召開108年股東常會案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 維格餅家 興 | 董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。 (2)全面改選董事案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超 過一項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司訂於民國108年4月22日起至民國 108年5月2日止,每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國108年5月2日下午4時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達,郵寄者以寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (4)受理提案處所:維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓) 電話:(02)2291-9122
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2019/4/9 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告。 3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。(本次新增議案) (三)討論事項 1.「資金貸與他人作業處理程序」修訂案。(本次新增議案) 2.「背書保證處理程序」修訂案。(本次新增議案) 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 乾杯 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):55,509,849 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/9 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議通過對泰國子公司 Amita Technology(Thaila |
公告本公司董事會決議通過對泰國子公司 Amita Technology(Thailand) Co. Ltd. 現金增資案
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): Amita Technology(Thailand) Co. Ltd.普通股 2.事實發生日:107/8/9~107/8/9 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額: 新台幣25億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 為本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:依其需求進度投入 (2)契約限制條款:無 (3)其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:250,000,000股 累積金額:新台幣250,000,000元 持股比率:100% 契約限制條款及其他重要約定事項:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:276.08% 占歸屬於母公司業主之權益比例:341.35% 最近期財報之營運資金數額:新台幣521,831仟元。有價證券取得原因係為增加 銷售量並擴大市佔,資金來源為營運資金。 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 子公司現金增資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 107年08月09日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 107年08月08日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.其他敘明事項: 無
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2019/4/9 | 健格科技 未 | 股利分派情形 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):30,626,514 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/9 | 百聿數碼創意 興 | 本公司董事會通過107年度員工及董事酬勞案 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣1,155,715元。 (2)董監事酬勞金額:新台幣231,143元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)董事會決議配發董監事及員工酬勞金額與認列費用金額無差異。
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2019/4/9 | 雍智科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:雍智科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣 24,510,000元,發行普通股2,451,000股,每股面額新台幣10元 ,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年3月20日證櫃審 字第1080100286號函核准在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新 臺幣65.22元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得 標價格認購;各得標單之價格及其數量加權平均價格為新臺幣 120.53元,高於最低承銷價格之1.15倍,故公開申購承銷價格以 每股新臺幣75元發行。
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2019/4/9 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會通過107年度合併財務報告 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報告,相關財務報告資訊如下: 營業收入淨額243,019仟元 營業利益28,441仟元 稅前淨利27,290仟元 本期淨利21,645仟元 本期綜合損益總額19,446仟元 本期淨利歸屬母公司業主權益21,645仟元 本期淨利歸屬於非控制權益0仟元 基本每股稅後盈餘1.00元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關一○七年度合併財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2019/4/9 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開107年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/05/23 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、107年度營業報告。 2、107年度審計委員審查報告書。(新增議案) 3、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(新增議案) (二)承認事項: 1、107年度營業報告書及財務報告。 2、107年度盈餘分派案。(新增議案) (三)討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/25 6.停止過戶截止日期:108/05/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 喬本生醫 未 | 公告本公司代理發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪正昌/喬本生醫 飲品事業部總監 4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佩芬/喬本生醫 稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/04/09 8.新任者聯絡電話:08-7620778 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 百聿數碼創意 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):10,875,582 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/9 | 欣訊科技 興 | 董事會分發股利公告 |
1. 董事會決議日期:108/04/09 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,043,568 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.39000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,508,056 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/9 | 久昌科技 興 | 107年12月及108年1-2月資金貸與資訊更正 (增加對深圳久昌芯旺電 |
107年12月及108年1-2月資金貸與資訊更正 (增加對深圳久昌芯旺電子科技有限公司資金貸與資訊)
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:對子公司深圳久昌芯旺電子科技有限公司逾期應收款轉列其他應收款 3.因應措施:發佈重大訊息後重新公告上傳 4.其他應敘明事項:更正資金貸與申報明細,係依107年Q4會計師查核後對深圳 久昌芯旺電子科技有限公司應收帳款轉列其他應收款,並經董事會決議通過。
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2019/4/9 | 榮炭科技 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/04/09 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能/本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/16~110/10/15 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃嘉能先生因業務繁忙,於108/04/09提出辭任書, 擬於108/06/27辭任本公司獨立董事,因此本公司審計委員會及薪資報酬委員會之委 員缺額,將依規定於最近一次股東會補選後再行委任。
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