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2019/4/9 | 榮炭科技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:黃嘉能 長華電材(股)公司董事長兼執行長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/10/16~110/10/15 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司獨立董事黃嘉能先生因業務繁忙,於108/04/09提出辭任書, 擬於108/06/27辭任本公司獨立董事,缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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2019/4/9 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表(更新公 告) |
1.事實發生日:108/04/03 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳申報作業 。 其他說明:本公告係因原於108年4月3日發佈本款公告事實發生日之年度誤植予以更正, 其餘內容與原公告內容相同。
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2019/4/9 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東會日期及相關事宜(更 新公告) |
1.董事會決議日期:108/04/03 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司107年度營業報告 (二)監察人審查107年度決算表冊報告 (三)本公司私募107年度有價證券辦理情形報告 (四)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告 二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司107年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年4月12日 起至108年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國108年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列 為議案結果。 受理方式:書面方式,請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號 函件寄送。 受理處所:本公司財會部。(台中市大雅區西寶里昌平路四段462巷9號) 是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (一)、該議案非股東會所得決議者。 (二)、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (三)、該議案於公告受理期間外提出者。 (四)、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 二、股東會當日開始受理股東報到時間:上午九時整,報到處地點同開會地點。 三、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定,將載 明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 其他說明:本公告係因於108年4月3日發佈本款重大訊息公告之主旨年度誤植予以更正, 其餘內容與原公告內容相同。
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2019/4/9 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議107年盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.增資資金來源:107年盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,508,056股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:25,080,560元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發139股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停 止過戶日起5日內自行拼湊成整股,未拼湊或拼湊後不足一股者,按面額折發現金計 算至元為止,其不足一股之畸零股份授權由董事長洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後,擬請股東常會授權董事會訂定盈 餘轉增資基準日辦理相關事宜。 (2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、 或嗣後流通在外股份數量變動,致股東配股率因此發生變動者,擬請股東常會授權 董事會辦理相關變更事宜。
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2019/4/9 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 4.召集事由: (一).報告事項 1.107年度營業報告案。 2.監察人審查107年度決算表冊報告案。 3.大陸投資情形報告案。 4.本公司107年度員工及董監事酬勞分配情形案。 5.本公司新訂『員工道德行為準則』案。 6.本公司新訂『誠信經營作業程序』案。 (二).承認事項 1.本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 (三).討論事項(一) 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 4.修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。 (四).選舉事項 1.本公司全面改選董事案。 (五).討論事項(二) 1.解除新任董事競業禁止限制案。 (六).臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 欣訊科技 興 | 公告本公司108年04月9日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項 (1)本公司108年度召開股東常會時間地點案。 (2)本公司107年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。 (3)本公司107年度營業報告書及財務決算表冊案。 (4)本公司107年度盈餘分配案。 (5)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (6)本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (7)修訂本公司『公司章程部』份條文案。 (8)修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。 (9)修訂本公司『資金貸與他人或背書保證處理辦法』部份條文案。 (10)訂定本公司『獨立董事之職責範疇規則』案。 (11)訂定本公司『審計委員會組織規程』案。 (12)訂定本公司『誠信經營作業程序』案。 (13)本公司全面改選董事案。 (14)解除新任董事競業行為禁止之限制案。 (15)本公司財務報告編製能力自行評估解果案。 (16)本公司107年度營利事業所得稅繳納數案。 (17)擬訂本公司108年股東常會召集事由案。 (18)少數股東書面提案及提名之公告案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/9 | 億而得微電子 | 公告本公司107年11月營業收入自結申報數 與會計師查核數差異調整 |
1.事實發生日:108/04/09 2.公司名稱:億而得微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依據IFRS15收入認列原則,調整107年11月營業收入自結申報數 與會計師查核數差異,相關收入將遞延至108年。 6.因應措施: (1)更正前金額: 107年11月營業收入金額:新台幣25,537仟元 107年1-11月累計營業收入金額:新台幣125,244仟元 107年12月營業收入金額:新台幣6,119仟元 107年1-12月累計營業收入金額:新台幣131,363仟元 (2)更正後金額: 107年11月營業收入金額:新台幣12,184仟元 107年1-11月累計營業收入金額:新台幣111,891仟元 107年12月營業收入金額:新台幣6119仟元 107年1-12月累計營業收入金額:新台幣118,010仟元 (3)於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正營收公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 公勝保險經紀人 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/04/09 3.報導內容:公勝保經3月6日正式登錄興櫃,喊出2019年挑戰新契約保費100億元 的業績目標。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導中提及本公司業績目標,係媒體自行推估 報導,本公司並未公佈相關財務及業務預測,有關本公司營運及財務資訊以公開資 訊觀測站公告為準,特此澄清。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 帝圖科技文化 興 | 澄清108年4月9日工商時報有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/04/09 3.報導內容:摘錄工商時報108/04/09報導內容 帝圖藝術(6650)今年春拍成交總額將挑戰2億元新高!帝圖聚焦渡海四家精品質量, 首度規劃「崇儒堂珍藏專題」等五場主題拍賣,推廣近現代書畫、大陸名家、古代書 畫與老書法等,連同古董珍玩、現代與當代藝術等兩大專場,拍品總數達756件,估 價在1.5億至2.3億元間,將在27、28日舉槌拍賣。 帝圖去年營收2.09億元、年增24%,創公司成立以來新高,受惠四場拍賣成交總額逾 6.5億元,主營項目拍賣佣金收入0.94億元、年增33%,銷貨收入成長24%至1.14億 元。配發現金股利2元;今年前2月營收2,356萬元,其中1月首場迎春拍成交總額達1.5 億元,佣金收入就貢獻2,200萬元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體對本公司營收、獲利等相關報導係屬法人 及媒體臆測推估,特此澄清說明,本公司並未對外發表財務預測相關資料。有關本 公司財務及業務訊息,請以本公司於公開資訊觀測站公佈之資料為準。 6.因應措施:有關本公司重大之情事,本公司一向依法以重大訊息之方式予以發佈;對 於上述媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/9 | 進金生能源服務 | 召集本公司108年股東常會案。 |
1.董事會決議日期:108/04/08 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 3.一○七年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。 二、承認事項: 1.一○七年度決算表冊案。 2.一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項(1): 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案,提請 討論。 2.修訂「背書保證作業程序」案,提請 討論。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。 4.修訂「衍生性商品交易處理程序」案,提請 討論。 四、選舉事項: 1.補選董事案。 五、討論事項(2): 1.解除董事競業禁止之限制案。 六、 其他議案及臨時動議。 七、 散會。 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 於股東會四十日前召開董事會決議後公告 9.其他應敘明事項: 受理提名董事一席及本公司108年股東常會股東提案提名期間及處所。 (ㄧ)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東會議案。 (二)提案受理期間︰108年4月19日起至108年4月30日下午5時 30分止。 (三)受理提案處所:進金生能源服務股份有限公司財務處(台北市內湖 區新湖二路257號6樓)
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2019/4/8 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、召開日期:108年6月28日(星期五)上午十時正。 二、召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室) 三、停止過戶期間:108年4月30日至108年6月28日止 四、最後過戶日:108年4月29日 五、依公司法第172之1條規定,受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下: 1.受理期間:自108年4月23日起至108年5月2日下午5時止。 2.受理處所:新北市中和區中正路959號5樓(本公司總經理室),電話:02-82267999。 六、召集事由: 1.報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)一○七年度審計委員會審查報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派報告。 (4)訂定『誠信經營守則』。 2.承認及討論事項 (1)承認一○七年度財務報表及各項表冊案。 (2)承認一○七年度盈餘分派案。 (3)『公司章程』修訂案。 (4)『資金貸與及背書保證作業程序』修訂案。 (5)『取得或處分資產作業程序』修訂案。 (6)『股東會議事規則』修訂案。 3.臨時動議
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2019/4/8 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過107年度財務報表案 |
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司董事會通過107年度財務報表,相關資訊將於主管機關規定 期限內完成公告申報,屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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2019/4/8 | 輝創電子 興 | 本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司董事會通過員工酬勞及董事酬勞案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議就107年度獲利提撥員工酬勞2,519,945元及董事酬勞719,984元。 (2)前項員工酬勞及董事酬勞均以現金方式發放。
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2019/4/8 | 輝創電子 興 | 本公司董事會決議分配股利 |
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議分配股利 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,089,250 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0
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2019/4/8 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.事實發生日:108/04/08 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會 3.因應措施: 一、董事會決議日期:108/04/08 二、股東會召開日期:108/06/11上午十時 三、股東會召開地點:台北市內湖區行愛路139號5樓本公司會議室 四、召集事由: (一)報告事項: (1)本公司107年度營業報告書; (2)107年度監察人查核報告書; (3)107年度員工酬勞及董事與監察人酬勞分配案。 (二)承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案; (2)107年度虧損撥補案。 (三)討論與選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案; (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案; (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案; (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案; (5)本公司第五屆董事及監察人選舉案; (6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 4.其他應敘明事項: 一、停止過戶起始日期:108/04/13 二、停止過戶截止日期:108/06/11 三、受理本次股東常會之股東提案期間及處所: 期間:108年4月9日起至108年4月18日止。 處所:晨暉生物科技股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區行愛路139號)
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2019/4/8 | 伊雲谷數位科技 | 本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 |
本公司受邀參加臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 Taiwan CEO Week」,向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/04/09 1.召開法人說明會之日期:108/04/09 ~ 108/04/10 2.召開法人說明會之時間:09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:香港港麗酒店 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加108年4月9日至108年4月10日由臺灣證券交易所及寬量國際共同於香港主辦之「2019 Taiwan CEO Week」,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案與108/03/19召開之法人說明會相同 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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2019/4/8 | 鈺太科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:108/04/08 2.公司名稱:鈺太科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行桃園分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行 (2)委託存儲專戶機構:兆豐國際商業銀行北新竹分行
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2019/4/8 | 騰輝電子-KY | 代子公司騰輝電子(蘇州)有限公司及騰輝電子(江陰)有限公司公告與 |
代子公司騰輝電子(蘇州)有限公司及騰輝電子(江陰)有限公司公告與鎮江藤枝銅箔有限公司民事訴訟進度說明及判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: (1)原告(反訴被告):鎮江藤枝銅箔有限公司 (2)被告(反訴原告):騰輝電子(蘇州)有限公司及騰輝電子(江陰)有限公司 (3)法院名稱:蘇州省高級人民法院 (4)相關文書案號:(2019)蘇民申477號及478號 2.事實發生日:108/04/08 3.發生原委(含爭訟標的): (一)有關騰輝電子(蘇州)有限公司及騰輝電子(江陰)有限公司(以下合稱 「騰輝公司」)於 2017年10月遭鎮江藤枝銅箔有限公司(以下稱「鎮江藤 枝」)提起請求支付貨款合計人民幣5,562仟元、違約金人民幣1,669仟 元,肇因於2012年銅箔買賣合同糾紛,騰輝公司原已依約支付部份貨款 ,但因鎮江藤枝當時出現財務問題,私下轉讓騰輝公司貨款予他公司, 又向騰輝公司主張先前支付之款項係屬錯誤支付,另要求騰輝公司全額 支付貨款,為防止日後糾紛,騰輝公司當時決定暫停支付其餘款項。 (二)經徵詢委託訴訟律師意見,因相關貨款的訴訟時效早已屆滿,騰輝 公司應無須再向原告支付前述貨款及利息,故向蘇州省高級人民法院 提出上訴。 4.處理過程: 經江蘇省高級人民法院終審判決,主要判決內容如下: (一)鎮江藤枝於2017年提起本案訴訟,法院判定本案並未超出訴訟時效 期間並將其駁回。 (二)騰輝公司應於判決生效之日起十日內支付人民幣4,435仟元,及自 2013年4月12日起計算之逾期利息。 (三)原告鎮江藤枝對騰輝公司所負債務人民幣 973仟元及利息人民幣 39仟元在上述債務中予以抵銷。 (四)騰輝公司負擔本案部分訴訟費用人民幣39仟元。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 原告已申請破產多年,本公司未再從原告購入任何銅箔原料,且本公司 對此案已帳列應付帳款金額人民幣並加計逾期利息共5,465仟元,與判決 應付原告貨款、逾期利息及訴訟費用等約金額人民幣4,702仟元。綜上所 述,本案對本公司財務業務不會產生重大影響。 6.因應措施及改善情形: 本公司將以判決書依法處理。 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/8 | 台睿生物科技 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(補充公告)。 |
1.董事會決議日期:108/04/08 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及 公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 (1)本次私募擬參與應募之內部人或關係人名單如下: 簡督憲/本公司董事長 郭盛助/本公司董事 台耀化學股份有限公司/本公司關係人 醫睿醫藥科技股份有限公司/本公司法人董事 歐加司塔投資股份有限公司/本公司法人董事 李秀慧/本公司法人(歐加司塔投資股份有限公司)董事代表人 南元紡織股份有限公司/本公司法人董事 楊姈寬/本公司法人(南元紡織股份有限公司)董事代表人 吳天賞/本公司法人(南元紡織股份有限公司)董事代表人之配偶 (2)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解,能提供本公司營運或發展所需之各 項支應。 (3)法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例即與公司之關係: A.台耀化學股份有限公司 程正禹(7.84%)/本公司法人董事代表人之配偶 國泰人壽保險(股)公司(5.03%) 李秀慧(3.30%)/本公司法人董事代表人 定利開發有限公司(3.26%) 摩洛加投資(股)公司(2.74%) 歐加司塔投資(股)公司(2.33%)/本公司法人董事 臺灣永光化學工業(股)公司(2.12%) 蔡彰人(2%) 方承猷(1.25%) 劉怜君(1.23%) B.醫睿醫藥科技股份有限公司 簡督憲(19.7%)/本公司董事長兼任總經理 晟德大藥廠股份有限公司(16.0%) 朱伊文(12.9%)/本公司法人董事代表人兼任資深副總經理 李芳全(8.0%) 宋文寧(7.5%) 莊孝彰(6.4%) 張維斌(5.3%) 李生暉(5.3%) 孫觀豐(4.0%) 簡昭瑛(4.0%) C.歐加司塔投資股份有限公司 李秀慧(57.13%)/本公司法人董事代表人 程正禹(14.29%)/本公司法人董事代表人之配偶 程大容(14.29%) 程大悅(14.29%) D.南元紡織股份有限公司 吳天素(19.24%) 吳源次(17.09%) 吳天賞(15.94%)/本公司法人董事代表人之配偶 吳佳南(13.99%) 吳佳霖(13.12%) 趙薇花(7.07%) 楊姈寬(5.46%)/本公司法人董事代表人 吳佳哲(2.48%) 吳佳鴻(2.43%) 吳佳賢(2.05%) 4.私募股數或張數:發行總數不超過30,000仟股額度內,並於股東會決議之日起ㄧ年內 分次辦理。 5.得私募額度:本次私募額度不超過30,000仟股額度內,每股面額10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本公司若屬興櫃股票公司,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者 為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。 (二)本公司若屬上市或上櫃公司,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收 盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或定價 日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減 資反除權後之股價,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之 八成訂定之。 (三)惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 7.本次私募資金用途:因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市 場。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓 國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資, 恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速 簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴 格限制,且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長 期合作關係,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件 外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規 定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股 數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜, 擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管 機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權 處理之。
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2019/4/8 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:108/04/08 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:張令慧 / 榮宗德投資(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:缺額待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人因素 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/03~110/10/02 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: (1)本公司於108年4月8日接獲辭任書,辭任生效日為108年6月27日。 (2)本公司獨立董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜,並於董事會重新委任 薪資報酬委員會委員。
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