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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/10 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由:公告本公司法人董事改派代表人 (1)舊任者姓名及簡歷:無 (2)新任者姓名及簡歷: 英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:章修績 英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:李貴輝 (3)異動原因:法人董事改派代表人 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/04/10至110/06/28 (5)新任生效日期:108/04/10 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:法人董事改派代表人,董事會選任新任董事長。 6.新任生效日期:108/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:法人董事改派代表人,董事會選任新任董事長。 6.新任生效日期:108/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:法人董事改派代表人,董事會選任新任董事長。 6.新任生效日期:108/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:法人董事改派代表人,董事會選任新任董事長。 6.新任生效日期:108/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告法人 董事改派代表 |
本公司代重要子公司兆盈事業股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/12 ~ 109/05/11 8.新任生效日期:108/04/10 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告法人 董事改派代表 |
本公司代重要子公司欣邦事業股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/05/12 ~ 109/05/11 8.新任生效日期:108/04/10 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 有量科技 公 | 更正-公告本公司董事會決議通過對泰國子公司 Amita Technology(T |
更正-公告本公司董事會決議通過對泰國子公司 Amita Technology(Thailand) Co. Ltd.現金增資案
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): Amita Technology(Thailand) Co. Ltd.普通股 2.事實發生日:107/8/9~107/8/9 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額: 新台幣25億元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 為本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)交付或付款條件:依其需求進度投入 (2)契約限制條款:無 (3)其他重要約定事項:無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司董事會決議通過 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:250,000,000股 累積金額:新台幣2,500,000,000元 持股比率:100% 契約限制條款及其他重要約定事項:無 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:276.08% 占歸屬於母公司業主之權益比例:341.35% 最近期財報之營運資金數額:新台幣521,831仟元。有價證券取得原因係 為增加銷售量並擴大市佔,資金來源為營運資金。 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 子公司現金增資 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 107年08月09日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 107年08月08日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.其他敘明事項: 無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告法人 董事改派 |
本公司代重要子公司嶸豐投資開發股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/03 ~ 110/10/02 8.新任生效日期:108/04/10 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告法人 董事改派 |
本公司代重要子公司隆元投資開發股份有限公司公告法人 董事改派代表人暨同任期董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑 燁聯鋼鐵股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人董事燁聯鋼鐵股份有限公司改派代表人 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/10/03 ~ 110/10/02 8.新任生效日期:108/04/10 9.同任期董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司法人董事改派代表人暨同任期董事累積異動達 三分之一 |
公告本公司法人董事改派代表人暨同任期董事累積異動達 三分之一以上
1.發生變動日期:108/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:葉煌財 裕勝投資開發股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:王殷震 裕勝投資開發股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:法人董事裕勝投資開發股份有限公司改派代表人 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/26 ~ 110/06/25 8.新任生效日期:108/04/10 9.同任期董事變動比率:2/5 10.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 富味鄉食品 興 | 公告董事會決議增列108年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:108/04/10 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)107年度營業報告。 (二)監察人查核107年度決算表冊報告。 (三)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司107年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)修訂本公司章程案。(本次增列) (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列) (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列) (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列) (五)全面改選本公司董事及監察人案。 (六)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 富味鄉食品 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):112,308,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/10 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:本公司第五屆第十四次董事會重要決議事項。 3.因應措施:本公司107年度盈餘分配案 一、股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):9,680,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 二、普通股每股面額欄位:新台幣10元 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/10 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會通過員工及董監酬勞 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理。 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議分派107年度員工酬勞計新台幣1,297,372元 及董監酬勞新台幣689,534元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
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2019/4/10 | 膠原科技 未 | 公告本公司108/04/09董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:本公司108/04/09董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司107年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。 (3)通過本公司107年度董監酬勞及員工酬勞分配案。 (4)通過本公司107年度內部控制制度聲明書承認案。 (5)通過本公司辦理私募普通股案。 (6)通過本公司全面改選董事、監察人案。 (7)通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。 (8)通過本公司擬訂定受理股東常會提案及提名各獨立董事候選人名單之時間、 地點案。 (9)通過本公司「公司章程」部份條文修正案。 (10)通過本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文修正案。 (11)通過本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部份條文修正案。 (12)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。 (13)通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。 (14)通過本公司108年股東常會召開事宜討論案。 (15)通過本公司向金融機構申請各項融資額度案。 (16)通過本公司獨立董事薪酬案。
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2019/4/10 | 長聖國際生技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/10 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規範」修正案。 (4)「誠信經營守則」制定案。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (6)「道德行為準則」制定案。 (二)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 會計師尚在查核中。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 有量科技 公 | 公告本公司108年現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:108/04/10 2.發行股數:48,671,906股。 3.每股面額:新臺幣10元。 4.發行總金額:新臺幣486,719,060元。 5.發行價格:新臺幣28元。 6.員工認購股數:發行股份總數10%,計4,867,190股。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 發行股份總數90%,計43,804,716股,每仟股可認購444.368299股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東於停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊, 拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者,其畸零股、認購不足或放棄認購部份, 授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。 11.本次增資資金用途:轉投資海外子公司。 12.現金增資認股基準日:108/05/02 13.最後過戶日:108/04/27 14.停止過戶起始日期:108/04/28 15.停止過戶截止日期:108/05/02 16.股款繳納期間:108/05/09~108/06/10 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/04/09 18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行 東桃園分行。 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行 桃園分行。 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年4月8日金管證發字第 1080308905號函申報生效在案。 (2)本次現金增資有關事項,如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜, 或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時,授權董事長全權處理之。
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2019/4/10 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司召開108年股東常會相關事宜(新增議案) (更正主旨年度) |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/05/23 3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、107年度營業報告。 2、107年度審計委員審查報告書。(新增議案) 3、107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(新增議案) (二)承認事項: 1、107年度營業報告書及財務報告。 2、107年度盈餘分派案。(新增議案) (三)討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2、修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/25 6.停止過戶截止日期:108/05/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:更正108/4/9本公司召開108年股東常會相關事宜(更正主旨年度)
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