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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/16 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之法說會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/04/17 1.召開法人說明會之日期:108/04/17 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中山區路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店VIP Room,5) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法說會,說明本公司經營結果及營運展望相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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2019/4/16 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告 |
1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司董事會通過民國107年度合併財務報告 營業收入: 580,416仟元 營業毛利: 265,748仟元 營業淨利: 18,995仟元 稅前淨利: 27,031仟元 本期淨利: 23,965仟元 基本每股盈餘: 0.59元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:有關107年度合併財務報告詳細資料,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
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2019/4/16 | 啟坤科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41,672,919 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/16 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過股票上櫃案 |
1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)為本公司長遠發展,擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃交易。 (2)擬授權董事長全權處理相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/16 | 啟坤科技 未 | 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:啟坤科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣818,939元。 (2)董事酬勞金額:新台幣818,939元。 (3)上述金額均以現金發放。 (4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。
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2019/4/16 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷,並 |
公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃前公開承銷,並由原股東全數放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:108/04/16 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定,應保留發行新股總數10%~15% 之股份供本公司員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東同意放棄 優先認購權利,以供本公司辦理上櫃前公開承銷,員工認購不足之部份,擬授權董事長 洽特定人認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未定 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:未定(供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源) 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之發行股數、發行價格、發行條件、募集金 額、計畫項目、預計進度及可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期 間等其他相關事宜,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要修正 時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
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2019/4/16 | 長聖國際生技 | 公告本公司董事會新增委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/04/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陳錦隆 傑宇法律事務所主持律師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/04/16 ~ 110/06/25 8.新任生效日期:108/04/16 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/16 | 長聖國際生技 | 公告本公司董事會通過追認副總經理任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):副總經理 2.發生變動日期:108/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐偉成/副總經理/中國醫藥大學附設醫院轉譯醫學 研究中心副院長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/04/16 8.新任者聯絡電話:04-23252888 9.其他應敘明事項:董事會通過追認徐偉成副總經理自108年03月04日起新任 副總經理一職。
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2019/4/16 | 長聖國際生技 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/04/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/16 | 長聖國際生技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/04/16 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規範」修正案。 (4)「誠信經營守則」制定案。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (6)「道德行為準則」制定案。 (7)「企業社會責任實務守則」制定案。(新增) (二)承認事項 (1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)「股東會議事規則」修正案。 (3)「取得或處分資產處理程序」修正案。 (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。 (5)「背書保證作業程序」修正案。 (6)「董事及監察人選任程序」修正案。 (7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開 承銷,擬提請原股東放棄優先認購權利案。 (8)新增解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/16 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/04/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/16 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司法人董事聯亞生技開發股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:108/04/16 2.法人名稱:聯亞生技開發股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:LIN ED / United Biomedical Inc.製藥品質暨法規副總經理 (林永朝) 4.新任者姓名及簡歷:彭文君 / 本公司自有產品發展中心營運長 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/10/03~ 110/10/02 7.新任生效日期:108/04/17 8.其他應敘明事項:無。
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2019/4/16 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議不發放員工、董事酬勞 |
1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: 本公司因107年度營運虧損,於108年4月16日董事會決議不發放107年度員工、 董事酬勞。
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2019/4/16 | 聯亞藥業 公 | 補充公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/16 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳 4.召集事由: 一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 三、選舉事項: (1)補選獨立董事一席案。(新增) 四、討論事項: (1)解除董事競業禁止限制案。(新增) (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增) (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增) (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增) 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,凡 有意提案或提名之股東務請於民國108年4月20日至108年4月29日下午5時前 寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄達 為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名 函件」字樣,以掛號函件寄送。 (2)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號) (3)獨立董事候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任 董事相關公告」。
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2019/4/16 | 新盛力科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/16 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/16 5.其他應敘明事項:無
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2019/4/16 | 聯享光電 興 | 公告本公司108年3月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速 |
公告本公司108年3月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:108/04/16 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)108年3月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 53.64% 流動比率: 85.03% 速動比率: 33.59% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 期初現金餘額: 15,643 14,290 13,948 現金流入合計: 23,315 20,882 23,414 現金流出合計: 24,668 21,224 24,221 期末現金餘額: 14,290 13,948 13,141 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 300,500仟元 已用額度: 239,500仟元 額度餘額: 61,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/16 | 美麗信酒店 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定,自108年5月1日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣
1.事實發生日:108/04/16 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因: 本公司輔導推薦證券商群益金鼎證券股份有限公司及元大證券股份有限公司分別申請 辭任本公司之輔導推薦證券商,櫃檯買賣中心證櫃審字第10801003913號函示,依興 櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告,自108年5月1日起終止本公司普通股股票在 證券商營業處所買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/5/1 4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前,仍負連續報價及成交義務。 另本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商,對 於股東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。
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2019/4/16 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司新任財務主管及會計主管案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/04/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王彥婷 財務部課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/04/16 8.新任者聯絡電話:(03)3129115 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/16 | 東聯光訊玻璃 未 | 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列股東提案 議程相 |
補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會增列股東提案 議程相關事宜
1.董事會決議日期:108/04/16 2.股東會召開日期:108/05/28 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告 (2)監察人審查107年度決算表冊報告 (3)已赴大陸地區投資情形報告 (4)本公司107年度資金貸與與背書保證情形報告 (5)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案 (6)其他報告事項 (二)承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認107年度盈餘分配案 (三)討論事項一: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)本公司「現金減資」案。 (3)股東提案「盈餘分配之現金股利請更改為每股配發1元」(新增) (四)選舉事項: (1)選舉第11屆董事及監察人。 (五)討論事項二: (1)解除董事競業禁止之限制。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/30 6.停止過戶截止日期:108/05/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)及監察人候選人提名。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。 (3)受理時間:108年3月22日至108年4月1日。 (4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33861)桃園市蘆竹區六福路46號4樓): 受理單位:董事會。
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2019/4/16 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/04/16 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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