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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.30000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,245,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/12 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點: 台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳) 4.召集事由: (1)報告事項: 一、民國107年度營業報告。 二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 三、健全營運計劃執行報告。 四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 五、訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增) 六、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增) 七、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 八、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增) (2)承認事項: 一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國107年度盈餘分派案。 (3)討論及選舉事項: 一、盈餘轉增資發行新股案。(新增) 二、修訂本公司『公司章程』案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。(變更) 四、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案。(新增) 五、修訂本公司『背書保證作業辦法』案。(新增) 六、修訂本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』案。(新增) 七、辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案。(新增) 八、解除董事競業禁止之限制案(新增) (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/02 6.停止過戶截止日期:108/05/31 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/04/12 2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1) 通過107 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (2) 通過民國107年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書案 (3) 通過民國107年度盈餘分配案 (4) 通過盈餘轉增資發行新股案 (5) 通過修訂「公司章程」案 (6) 通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」案 (7) 通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (8) 通過修訂「背書保證作業辦法」案 (9) 通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 (10)通過增訂內部管理規章案 (11)通過107年度內部控制制度聲明書案 (12)通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東全數放棄認購案 (13)通過解除董事競業禁止之限制案 (14)通過108年股東常會新增及變更召集事由案 (15)通過子公司「泰和碩藥品科技股份有限公司」辦理減增資案 (16)通過經理人固定薪酬調整及107年度績效獎金案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司因違反環境影響評估法,遭裁處罰鍰新台幣30萬元整 |
1.事實發生日 :108/04/12 2.發生緣由:本公司於108/04/12收到新北市政府環境保護局函,本公司因違反環境影響評 估法第17條規定,遭裁處罰鍰新台幣30萬元整,並限期改善。 3.處理過程:本公司將於期限內完成改善,並依裁處書中所載之期限繳納罰鍰。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣30萬元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:0元。 6.預計改善情形及未來因應措施:將依據環境影響評估法第17條之規定辦理。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/12 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購 |
公告本公司107年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上,洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:108/04/12 2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與理財規劃考量。 3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: (1)董事:薩摩亞商Boxy Limited 放棄認購股數:91,599股 占得認購股數之比率:100% (2)董事:英屬維京群島商Sandex Group Limited 放棄認購股數:291,890股 占得認購股數之比率:100% (3)董事:英屬維京群島商Wise Asia Group Limited 放棄認購股數:69,746 股 占得認購股數之比率:100% (4)監察人:黃宏基 放棄認購股數:71,991 股 占得認購股數之比率:100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事及監察人放棄認購股數部分,授權 董事長洽特定人認購之。 5.其他應敘明事項: (1)本公司107年現金增資發行新股,業經金融監督管理委員會108年1月10日 金管證發字第1070348684號函申報生效在案。後於108年3月8日經董事會決議 調整發行股數及繳款期間,業經金融監督管理委員會108年3月18日金管證發 字第1080306766號函核備在案。 (2)發行股數由11,000仟股調整為5,000仟股,發行價格維持以每股新台幣45元 溢價發行,預計募集金額為新台幣225,000仟元,增資計畫資金用途皆維持 不變。
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2019/4/12 | 西北台慶科技 | 補充公告108年4月2日本公司董事會通過對大陸盈餘轉增資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國108/4/2至民國108/4/2 2.本次新增(減少)投資方式: 擬由臺慶精密電子(昆山)有限公司盈餘分配之機器設備,由Best Bliss Investments Limited轉投資大陸慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣 15,355,580元 4.大陸被投資公司之公司名稱: 慶邦電子元器件(泗洪)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金26,600仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 人民幣 15,355,580元,以等值美金註冊資本 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產、加工及銷售電子零組件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: 人民幣195,961仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣18,074仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金28,845仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用,非買賣交易 13.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉 之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得 及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益(或損失): 不適用 16.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項: 不適用 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 因應慶邦電子元器件(泗洪)有限公司設備需求。 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:是 22.董事會通過日期: 民國108年4月2日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國108年4月2日 24.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金 44,578仟元 25.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 實收資本額之比率: 151.17% 26.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 總資產之比率: 28.67% 27.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表 歸屬於母公司業主之權益之比率: 49.29% 28.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金 42,293仟元 29.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 143.42% 30.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 31.87% 31.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 46.77% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 106年度獲利154,213仟元 105年度獲利142,165千元 104年度獲利79,348千元 33.最近三年度獲利匯回金額: 無 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 不適用 36.會計師姓名: 不適用 37.會計師開業證書字號: 不適用 38.其他敘明事項: 依鑑價報告金額補充108年4月2日公告
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2019/4/12 | 西北台慶科技 | 代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告盈餘分配(補充108年4月2 |
代子公司臺慶精密電子(昆山)有限公司公告盈餘分配(補充108年4月2日公告)
1.董事會決議日期:108/04/02 2.發放股利種類及金額:擬以設備作價盈餘分配至BEST BLISS INVESTMENT LTD,金額人民幣 15,355,580元 3.其他應敘明事項:此盈餘分配案待相關單位核批執行完成後,BEST BLISS INVESTMENT LTD.將以此設備作價申請投資慶邦電子元器件(泗洪)有限公司。
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2019/4/12 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:108/04/12 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月 ------------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 180,219 112,830 55,564 現金流入-營運 1,364 12,740 146,058 現金流出-營運 (26,581) (38,551) (49,723) 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 (42,172) (31,455) (21,701) 期末餘額 112,830 55,564 130,198 (2)本公司108年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 340,000 167,807 172,193 USD 1,000 992 8 長期借款 NTD 18,000 1,455 0 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 日高工程實業 興 | 更正108年03月06日董事會決議股利分派 (修正原108年4月11日重訊 |
更正108年03月06日董事會決議股利分派 (修正原108年4月11日重訊之變動緣由)
1.董事會或股東會決議日期:108/04/11 2.原發放股利種類及金額:現金股利(元/股):0.24076470 及盈餘轉增資配股(元/股):0.24076469 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利(元/股):0.15780884 及不辦理盈餘轉增資 4.變更原因:因特別盈餘公積提列變動,修正107年度盈餘分派案。 5.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 日高工程實業 興 | 更正108年03月06日董事會決議盈餘轉增資 (修正原108年4月11日重 |
更正108年03月06日董事會決議盈餘轉增資 (修正原108年4月11日重訊之變動緣由)
1.事實發生日:108/04/11 2.原公告申報日期:108/03/06 3.簡述原公告申報內容: 107年度盈餘轉增資,發行總金額為6577860 4.變動緣由及主要內容:因特別盈餘公積提列變動, 修正107年度盈餘分派案,修正後擬不辦理盈餘轉增資。 5.變動後對公司財務業務之影響:無 6.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 源大環能 興 | 公告本公司因違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣20萬元 |
1.事實發生日 :108/04/12 2.發生緣由:本公司於108年1月2日經雲林縣環境保護局稽查,對排放管道異味污染物官能 測定,其檢驗結果未符合法規標準,違反空氣污染防制法第20條第1項規定,遭裁處罰鍰 新台幣20萬元。 3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰,並進行改善, 接受環境講習2小時。 4.預估可能損失:罰款新台幣20萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司製程改善以防異味之產生,並加強操作人員教育 訓練,以避免任何汙染環境情形發生, 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/12 | 台霖生物科技 未 | 預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/04/12 2.公司名稱:台霖生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1070020959號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) 項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月 -------------------------------------------------- 期初餘額 28,072 21,110 15,571 現金流入 35,534 33,158 35,818 現金流出 42,496 38,697 36,915 期末餘額 21,110 15,571 14,474
(2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月 -------------------------------------------------- 融資額度 268,695 268,695 264,664 已用額度 145,627 145,501 141,442 額度餘額 123,068 123,194 123,222
6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/12 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由:董事會決議通過108年股東常會之召集事宜 3.因應措施: 公告事項: 一、董事會決議日期:民國108年4月11日。 二、股東會開會時間:民國108年6月25日下午二時。 三、股東會開會地點:嘉義市和平路319號五樓。 四、會議事項: (一)報告事項 1.本公司107年度營業報告書。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司107年度各項決算表冊案。 2.承認本公司107年度盈餘分配案。 (三)選舉事項:改選董事及監察人 (四)臨時動議 五、本公司107年度盈餘分配案,業經董事會擬定後主要內容: 盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利,每股配發現金股利0.3元, 俟股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基準日。 六、依公司法第165條規定,自108年4月27日至108年6月25日止,停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務必請於108年4月26日 (星期五)下午四點前,駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址:台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。 七、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股東,如欲於本次股東常會提出議案者,本公司於108年4月19日上午 九點起至108年4月29日下午五點止,受理股東就本次股東常會之書面 提案,凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理 提案處所:鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。 (二)開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東,屆時如未收到者, 請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話:02-23816288)。另持股不 足仟股之股東召集通知則以公告為主。 (三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:嘉義市和平路 319 號),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (四)本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。 八、特此公告。 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 騰輝電子-KY | 公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 |
1.事實發生日: 108/04/12 2.公司名稱: 騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/04/17~108/04/23 (2)承銷價:每股新台幣60.06元 (3)公開承銷數量:5,436,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:270,000股 (5)佔公開承銷數量比例:4.97% (6)過額配售所得價款:新臺幣16,216,200元
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2019/4/12 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.事實發生日:108/04/12 2.發生緣由:本公司研發主管辭職 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/04/12 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:李國鉎、經理、台灣矽科宏晟科技股份有 限公司設計部經理。 (3)新任者姓名、職級及簡歷:無。 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):辭職。 (5)異動原因:辭職。 (6)生效日期:108/04/12。 (7)新任者聯絡電話:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/12 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(更正) |
1.董事會決議日期:108/03/05 2.股東會召開日期:108/05/24 3.股東會召開地點:本公司會議室(地址:桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○七年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度健全營運計畫報告。 (4)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)訂定「商業行為與道德規範程序」報告。 二、承認事項 (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「背書保證處理程序」案。 (3)修訂「資金貸與他人處理程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:108/03/26 6.停止過戶截止日期:108/05/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司擬定於108年3月15日起至108年3月26日 受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案,並敘明聯絡人及方式,以備董事 會審查及回覆審查結果,受理提案處所:立誠光電股份有限公司總經理室股務(地址: 桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓,電話:(03)324-5050)。
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2019/4/12 | 見智科技 未 | 本公司稽核許皓茹離職 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由: 1.民國108年4月11日,原稽核許皓茹離職。 3.因應措施:稽核工作由稽核代理先行處理。本公司將盡快甄選合適稽核人員,經董事會 通過後聘任。 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 群利科技 興 | 本公司董事異動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:108/01/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王聖(敏心) 董事:黃培輝 董事:華嶺(股)公司,代表人-黃楨雯 董事:王宏謨 董事:陳聖文 3.新任者姓名及簡歷: 董事:闔禾(股)公司,代表人-王聖(敏心) 董事:華徽(股)公司,代表人-黃培輝 董事:圓融實業(股)公司,代表人-黃森桂 董事:陳聖文 獨立董事:蔡坤佑 獨立董事:夏安齡 獨立董事:陳建瑜 4.異動原因:董事全面改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事:闔禾(股)公司,代表人-王聖(敏心):950,000股 董事:華徽(股)公司,代表人-黃培輝:302,000股 董事:圓融實業(股)公司,代表人-黃森桂:349,999股 董事:陳聖文:165,233股 獨立董事:蔡坤佑:0股 獨立董事:夏安齡:0股 獨立董事:陳建瑜:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/04/23~110/04/22 7.新任生效日期:108/01/23 8.同任期董事變動比率:6/7 9.其他應敘明事項:本公司採審計委員會,廢除監察人制度無。
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2019/4/12 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:108/04/12 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)。 (3)資金貸與之限額(仟元):161543 (4)原資金貸與之餘額(仟元):52224 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30720 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):82944 (8)本次新增資金貸與之原因: 該公司營運週轉需要。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 同額本票。 (2)價值(仟元):82944 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1532678 (2)累積盈虧金額(仟元):-1331170 5.計息方式: 無。 6.還款之: (1)條件: 到期日還款。 (2)日期: 自借款日起1年為限。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 82944 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 6.30 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無。
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2019/4/12 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 |
1.事實發生日:108/04/12 2.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人 (2)發生變動日期:108/04/12 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:江宇倫 副理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 4.其他應敘明事項:無
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