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2019/4/11 | 晶呈科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由: 董事會決議日期:108/04/11 股東會召開日期:108/06/27 股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號(本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4)訂定「董事及經理人道德行為準則」。 (5)訂定「誠信經營守則」。 (二)承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (3)全面改選董事及監察人案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止之限制。 (四)臨時動議。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第165條規定,本公司自108年04月29日至108年06月27日停止股東名簿記 載之變更。 (二)受理股東提案作業流程: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 (2)本公司擬訂於108年04月15日起至108年04月25日止,受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於108年04月25日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式 ,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。 (3)受理處所:本公司財務部【地址:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。 (4)審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: A.該議案非股東會所得決議者。 B.提案股東於公司於停止股票過戶時,持股未達百分之一者。 C.該議案於公告受理期間外提出者。 D.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議 案。
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2019/4/11 | 長聖國際生技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(補充公告) |
1.董事會決議日期:108/04/10 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台中市西屯區中科路2號(中部科學園區行政大樓401階梯教室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (3)「董事會議事規範」修正案。 (4)「誠信經營守則」制定案。 (5)「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。 (6)「道德行為準則」制定案。 (二)承認事項 (1)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。(補充) (2)承認本公司民國107年度虧損撥補案。(補充) (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。(補充) (2)「股東會議事規則」修正案。(補充) (3)「取得或處分資產處理程序」修正案。(補充) (4)「資金貸與他人作業程序」修正案。(補充) (5)「背書保證作業程序」修正案。(補充) (6)「董事及監察人選任程序」修正案。(補充) (7)申請本公司「股票上櫃案」及為上櫃前預計辦理現金增資發行新股公開 承銷,擬提請原股東放棄優先認購權利案。(補充) (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 會計師尚在查核中。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 勤崴國際科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:108/04/11 2.公司名稱:勤崴國際科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 (1)股務代理機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:臺北市大同區承德路三段210號B1 (3)聯絡電話:(02)2586-5859 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 伊雲谷數位科技 | 澄清108年04月11日經濟日報第C05版關於伊雲谷之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:108/04/11 3.報導內容:「亞馬遜概念股」伊雲谷搭上數據大趨勢,去年營收倍增,今年3月 再繳出年增1.5倍佳績。此次會面的機構投資人近40組,伊雲谷執行長蔡佳宏指出 ,為回應市場熱烈回響,伊雲谷將研議辦理現金增資引進策略投資人,於今年遞 交轉上市櫃計畫,衝刺更廣大商機。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司,正接受券商輔導,將於適當時機申請上市櫃。 (2)有關本公司訊息之揭露,皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 台銀綜合證券 未 | 有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並 遭檢調偵辦乙節,本公司 |
有關媒體報導本公司員工跟單政府基金並 遭檢調偵辦乙節,本公司澄清如下
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由:媒體報導本公司員工跟單遭檢調偵辦乙節 3.因應措施:公開澄清聲明 4.其他應敘明事項:本公司於107年4月間經內部稽核查核發現, 有同仁未依規定查閱客戶資料,經稽核逐戶過濾該等同仁個人 帳戶並無跟單情形,並將交易資料送證券交易所作專業確認, 經該所查覆,尚難認定有跟單情事;對於未依規定查閱客戶資 料之同仁,本公司除依情節輕重分別懲處調職,並加強內控制 度及提高懲處規定,情節嚴重者將予免職,特此聲明澄清。
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2019/4/11 | 創王光電 未 | 董事會通過股利分派情形 |
1. 董事會決議日期:108/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/11 | 創王光電 未 | 公告本公司107年累積虧損達實收資本額 二分之一 |
1.事實發生日:108/04/10 2.公司名稱:創王光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年累積虧損達實收資本額二分之一 6.因應措施:擬提請108年度股東會報告 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議召開108股東常會 |
1.董事會決議日期:108/04/10 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:臺北市內湖區新湖二路257號5樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司107年度營業報告 2.監察人審查107年度決算表冊報告 3.107年度健全營運計劃書執行情形報告 4.虧損達實收資本額二分之一報告 (二)承認事項 1.本公司107年度營業報告書及財務報表案 2.本公司107年度盈虧撥補案 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 4.補選董事一席 5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否 9.其他應敘明事項: (一)公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點 符號在內)為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月22日起至108年5月2日止。 受理提案處所:創王光電股份有限公司 (地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2,電話:(03)550-6609)
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2019/4/10 | 昇佳電子 | 本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會。 董事會決議日期:108/04/09 股東臨時會召開日期:108/05/21(二)上午09時30分。 股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街5號6樓之8(本公司會議室)。 股票停止過戶起始日期:108年04月22日至108年05月21日。 召集事由: 一、報告事項 (1)訂定本公司「道德行為準則」。 (2)訂定本公司「誠信經營守則」。 (3)訂定本公司「企業社會責任實務守則」。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 二、討論及選舉事項 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)廢止本公司「董事及監察人選任程序」,並訂定「董事選任程序」案。 (4)本公司申請股票上市(櫃)案。 (5)辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認購權利案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。 (8)解除新任董事及其代表人競業限制案。 三、臨時動議。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 擬依據公司法192條之1規定辦理,受理提名三席獨立董事候選人名單, 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。 開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東,屆時如未收到者,請書明 股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構台新國際商業 銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:(02) 2504-8125)
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2019/4/10 | 昇佳電子 | 董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行 |
1.事實發生日:108/04/09 2.發生緣由:董事會決議通過本公司股票全面轉換無實體發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票, 並洽證券集中保管事業機構登錄。 (2)本公司無實體發行之股票:已發行之股份,計普通股37,781,348股,每股面額新 台幣10元,共計新台幣377,813,480元。 (3)本次換發無實體新股票之比率為1:1,換發新股之權利義務與原已發行之舊股票 相同。 (4)全面無實體換發新股基準日及相關作業日期如下: a.舊股票停止過戶期間:108/06/01~108/06/10 b.全面換票基準日:108/06/05 c.新股開始換發日期:108/06/11 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜,如因法令規定、主管機關核定或因客觀環境 影響而需予以修正變更上述條件時,授權董事長全權處理之。
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2019/4/10 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司修正第二次私募普通股現金增資相關事宜 |
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由:公告本公司修正第二次私募普通股現金增資相關事宜 (1)本公司於108年1月28日股東臨時會決議通過依證券交易法第 43條之6規定,以私募方式辦理現金增資發行普通股 100,000,000股為限,並得於1年內預計分3次辦理。 (2)本公司於108年3月11日董事會決議通過辦理第二次私募 普通股90,000,000股,依據證券交易法第四十三條之六規定, 辦理私募之公開發行公司應於董事會決議定價日之日起15日內 完成股款或價款收足,故擬修訂定108年4月10日為第二次私募 普通股之定價日。 (3)私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定, 係以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之 每股淨值(107年財報之每股淨值為0.25元),以不低於參考價格之 八成訂定之。私募普通股之每股認購價格為新台幣2.00元, 私募發行90,000,000股,上述定價方式均依主管機關之法令規範 辦理,訂價之依據應屬合理。 (4)私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券 交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會102年1月8日金管 證發字第1010055995號函釋之應募人資格為限。應募人之名單、 選擇方式與目的、應募人與公司關係請詳公開資訊觀測站私募專區。 (5)私募新股之權利義務:私募之普通股,權利義務原則上與本公司 已發行之普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該 條文規定之轉讓對象及條件外,於交付日或劃撥日起滿三年始得 自由轉讓。另私募之普通股,依相關法令規定,於發行滿三年後, 依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及上(市)櫃交易。 (6)本次私募繳款期間及增資基準日:本次私募繳款期間為108年 4月15日至4月18日;本次私募增資基準日為:108年4月19日, 若有異動,請董事會授權董事長視實際狀況調整之。 (7)其他應敘明事項:私募發行普通股增資基準日及權利、義務或 任何與私募普通股有關之未盡事宜,如遇法令變更、經主管機關 指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或修正 時,提請董事會授權董事長全權處理之,並授權董事長,代表本 公司簽署一切有關發行私募普通股之契約及文件、辦理一切有關發行 私募普通股所需之事宜。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由:本公司於108年4月10日董事會決議通過撤銷 股票公開發行,並擬於民國108年6月27日召開股東常會通過 撤銷股票公開發行案後,向行政院金融監督管理委員會證券 期貨局申請終止公開發行相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文婷 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管及會計主管待董事會選任後再另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/04/10 8.新任者聯絡電話:02-26276060 9.其他應敘明事項:暫由會計主管代理人陳椿梅暫代會計主管一職。 待董事會決議通過新任財務主管及會計主管聘用案後再行公告。
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2019/4/10 | 達運光電 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):48,912,489 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/10 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議停止辦理107年股東常會通過之私募發行新股 |
公告本公司董事會決議停止辦理107年股東常會通過之私募發行新股案
1.董事會決議變更日期:108/04/10 2.原計畫申報生效之日期:107/06/28 3.變動原因: 本公司於民國107年6月28日股東常會通過之私募發行新股案,發行股數不超過1,500萬 股額度內,一次辦理發行現金增資私募普通股案,因發行期限將屆滿,擬於剩餘期限內 不繼續發行,並提請一O八年股東常會報告。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 5.預計執行進度:不適用。 6.預計完成日期:不適用。 7.預計可能產生效益:不適用。 8.本次變更對股東權益之影響:不適用。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/4/10 | 凡事康流體科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/04/10 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/10 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/04/10 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號1樓102室 4.召集事由: (一)報告事項: 1.107年度營業報告書。 2.107年度審計委員會審查報告書。 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: 1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.107年度盈餘分配案。 3.法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。 (三)討論事項一: 1.修訂『取得或處分資產處理程序』案。 2.修訂『背書保證作業程序』案。 3.修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (四)選舉事項: 1.全面改選董事案。 (五)討論事項二: 1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案,但以1項並以300字為 限及第192條之1規定董事與獨立董事候選人提名相關事宜。 (二)受理處所為屏東市前進里經建路21號。 (三)受理期間為自108年4月23日起至108年5月2日17時30分止。 (四)郵寄者以受理期間內郵戳為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查 結果。 (五)本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為108年5月29日至 108年6月25日止。
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2019/4/10 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會通過以法定盈餘公積及資本公積彌補累積虧損 |
1.事實發生日:108/04/10 2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以法定盈餘公積及普通股股票溢價之資本公 積彌補累積虧損,彌補後累積虧損為0元。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用
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2019/4/10 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表 |
1.事實發生日:108/04/10 2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報表 (1)個體綜合損益表主要項目如下: 107年度(1月1日至12月31日) 營業收入 416,465 (仟元) 營業毛利 35,646 (仟元) 營業淨利(損) (12,740)(仟元) 稅前淨利(損) (1,792)(仟元) 本期淨利(損) 889(仟元) 本期綜合損益總額 883(仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘(虧損) 0.04(元) 稀釋每股盈餘(虧損) 0.04(元)
(2)合併綜合損益表主要項目如下: 107年度(1月1日至12月31日) 營業收入 530,514 (仟元) 營業毛利 68,116 (仟元) 營業淨利(損) (5,570)(仟元) 稅前淨利(損) 1,268(仟元) 本期淨利(損) 2,417(仟元) 淨利(損)歸屬於: 母公司業主 889(仟元) 本期綜合損益總額 2,411(仟元) 綜合損益總額歸屬於: 母公司業主 883(仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘(虧損) 0.04(元) 稀釋每股盈餘(虧損) 0.04(元) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關本公司107年度個體及合併財務報表詳細資訊 將於主管機關規定期限內,完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報 表資訊,請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2019/4/10 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配107年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:108/04/10 2.公司名稱:凡事康流體科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司於108年04月10日董事會決議通過不分配107年度員工酬勞及董事酬勞。 (2)以上決議數與107年度認列費用估列金額無差異。
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