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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事長兼任策略長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):策略長 2.發生變動日期:108/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳神寶 董事長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:考量組織運作之完整,董事會決議通過由陳神寶董事長兼任策略長 7.生效日期:108/04/11 8.新任者聯絡電話:03-5600168 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.預計發行價格:0元 3.預計發行總額(股):1,200,000股 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (a)發行價格:本次限制員工權利新股為無償發行。 (b)既得條件: 員工獲配限制員工權利新股後,自增資基準日(取得日)起,於下列各既得期限 屆滿仍在職,可分別達成既得條件之股份比例如下: 屆滿一年:獲配股數之30% 屆滿二年:獲配股數之30% 屆滿三年:獲配股數之40% (c)發行股份之種類:本公司普通股新股。 (d)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式 1.離職(自願離職、資遣、開除)─未達成既得條件之限制員工權利新股,於離職當日 即視為喪失達成既得條件資格,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 2.退休─自退休日起,視為達成退休當年度既得條件,依本條第(二)項所述股份比例 解除該年度限制;其餘未達成既得條件之限制員工權利新股,於退休當日即視為喪失 達成既得條件資格,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 3.死亡─自死亡日起,視為達成死亡當年度既得條件,依本條第(二)項所述股份比例 解除該年度限制,並由法定繼承人,依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務 處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並提供相關證明文件,依約定取 得股份;其餘未達成既得條件之限制員工權利新股,於死亡日即視為喪失達成既得條 件資格,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 4.因受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,未達成既得條件之限制員工權利新股 ,自離職日起,視為達成既得條件,不受本條第(二)項既得條件之限制。 (2)因受職業災害致死亡者,未達成既得條件之限制員工權利新股,自員工死亡日起, 視為達成既得條件,不受本條第(二)項既得條件之限制,並由法定繼承人,依民法繼 承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必 要程序並提供相關證明文件,依約定取得股份。 5.調職─如員工自行請調或經本公司派任轉調至本公司關係企業或其他子公司時,其 未達成既得條件之限制員工權利新股得由董事長核定是否喪失達成既得條件資格,並 得於本條第(二)項既得條件之時程比例範圍內,核定其達成既得條件比例及時限。 經核定喪失達成既得條件資格者,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。 6.留職停薪─凡經本公司核准辦理留職停薪之員工,如於獲配限制員工權利新股屆滿 四年期間內復職,於復職當年達成公司所訂之留職及復職個人績效標準條件時,依本 條第(二)項既得條件之比例同時解除留職停薪當年度依任職天數計算及復職當年度 依任職天數計算之限制股份;惟復職當年度未符公司所訂之留職及復職個人績效標準 條件時,復職當年度併同留職停薪當年度依任職天數計算之股份,本公司將一併無償 收回其股份並辦理註銷。未任職天數計數之股份,本公司將分別於各年度屆滿時無償 收回並辦理註銷。未於屆滿四年期間內復職,留職停薪當年度依任職天數計算之股份 ,本公司將於第四年屆滿時無償收回並辦理註銷。 5.員工之資格條件: (a)員工資格條件 以限制員工權利新股授與日當日已到職之本公司及本公司國內外控制或從屬公司之 全職正式員工為限,所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條之二之標準認 定之。實際得獲配員工及可獲配限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職級、考績、 整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,依公司法及證券主管機關 所定之遵行事項等相關規定辦理,由董事長核定後提報董事會同意。惟具經理人身分 之員工或具員工身分之董事者,應先經薪資報酬委員會同意。 (b)得獲配之股數 單一員工取得本公司依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證 累計得認購股數,加計其累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過本公司 已發行股份總數之千分之三,且加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發 行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數,不得超過本公司已發行股份總 數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者,單一員工取得員工認 股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前開比例之限制。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任公司所需之專業人才,激勵員工並提高員工向心力,以共同創造公司 及全體股東之利益。 7.可能費用化之金額: 公司應於給與日衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。 暫以108年3月25日興櫃收盤價新台幣14.93元估計,最大可能費用化金額約為 新臺幣17,916,000元。如以108年8月底發行計算,暫估108年∼111年之費用化 金額分別為新臺幣3,483,667元、8,659,400元、4,180,400元及1,592,533元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 暫估108年∼111年對每股盈餘之影響數分別為新臺幣0.111元、0.294元、0.14元 及0.053元。對本公司每股盈餘影響尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (a)員工獲配新股後未達既得條件前,除繼承外,不得出售、轉讓、贈與、 質押、或作其他方式之處分。 (b)本公司之限制員工權利新股擬交付信託,故股東會之出席、提案、發言、 投票權等依信託保管契約執行。 員工獲配之新股,於未達既得條件前之其他權利,包括但不限於:股息、 紅利及法定盈餘公積及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等, 與本公司已發行之普通股相同。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (a)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意, 並報經主管機關申報生效後施行,限制員工權利新股發行前如有修訂時亦同。 若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須做修正時,授權董事長修訂本辦法, 嗣後再提董事會追認後始得發行。 (b)員工因本辦法獲配之限制員工權利新股,將於既得條件達成前, 以股票信託保管之方式辦理。 11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
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2019/4/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內 |
公告本公司董事會決議辦理現金減資案 召開重大訊息說明記者會內容
1.事實發生日:108/04/11 2.公司名稱:精拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/04/11董事會決議辦理現金減資案,並於108/04/11 下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。 記者會新聞稿內容如下: (1)現金減資原因:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還 部分股款予股東。 (2)減資金額:本公司預計辦理註銷庫藏股後實收資本額新台幣325,423,470元, 已發行普通股股份32,542,347股,每股面額新台幣10元。 擬現金減資新台幣32,542,340元整,預計銷除股數3,254,234股, 係以民國108年4月11日董事會當日已發行股數32,542,347股計算, 減少資本比例為10%。 (3)銷除股份:依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算, 預計每仟股換發900股(每仟股減少100股),預計每仟股退還現金1,000元, 減資後不滿一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內, 向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金, 並折算至新台幣元為止(元以下捨去),其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 (4)減資後實收資本額:新台幣292,881,130元。 (5)本案於股東會通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事長訂定減資基準日等 相關事宜。 (6)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響, 致流通在外股份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者, 擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資案 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還部分股款 予股東。 3.減資金額:32,542,340元。 4.消除股份:3,254,234股。 5.減資比率:10%。 6.減資後實收資本額:292,881,130元。 7.預定股東會日期:108/05/30 8.其他應敘明事項: (1)本案於股東會通過及主管機關核准後,由股東常會授權董事長訂定減資基準日 等相關事宜。 (2)嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響,致流通在外 股份數量變動,而需調整減資比率與每股退還金額者,擬提請股東常會授權董事 會全權辦理相關事宜。
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2019/4/11 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.減資緣由:本公司依公司法第167條之1買回持有之庫藏股 屆滿三年未轉讓予員工之股數787,830股應予以註銷。 3.減資金額:7,878,300元。 4.消除股份:787,300股。 5.減資比率:2.36%。 6.減資後實收資本額:325,423,470元。 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為108/06/11
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2019/4/11 | 凌昇能源科技 未 | 公告本公司主辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:108/04/11 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商大慶證券今日發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導 推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃 檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股 東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 精拓科技 | 代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東 |
代重要子公司瞻誠科技股份有限公司公告董事會 決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告)
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7 4.召集事由: (1)本公司107年度營業狀況及虧損達實收資本額二分之一報告 (2)監察人查核107年度各項表冊報告案 承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司107年度虧損撥補案 討論事項: (1)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 (2)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增) (3)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/05/01 6.停止過戶截止日期:108/05/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 精拓科技 | 董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告(二階段公告) |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元一期會館2樓多功能會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司107年度營業狀況報告 (2)監察人查核107年度各項表冊報告案 (3)員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案 (4)本公司108年股東常會股東提案權受理情形報告 承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司107年度盈餘分派案 討論及選舉事項: (1)本公司辦理現金減資案(新增) (2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」 (3)本公司修訂「資金貸與他人作業程序」(新增) (4)本公司修訂「背書保證作業程序」(新增) (5)本公司發行限制型員工權利新股案(新增) (6)選舉第七屆董事及監察人案 (7)解除新任董事競業之限制案 臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/01 6.停止過戶截止日期:108/05/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 駐龍精密機械 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/04/11 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/01/01~107/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由: 因應本公司申請股票上巿需要。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/04/11 5.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會通過民國一○七年度合併財務報表 |
1.事實發生日:108/04/11 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司民國一○七年度合併財務報表業經本公司民國108年4月11日 董事會通過,相關數字說明如下: 會計項目 107年1月1日至12月31日 --------------------------------------------------- 營業收入 1,720,295仟元 營業毛利 791,585仟元 營業利益 84,974仟元 稅前淨利 69,101仟元 本期淨利 58,137仟元 基本每股盈餘 2.33元 有關民國一○七年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳 作業,屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2019/4/11 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台中市烏日區中山路三段688-1號(本公司1380會議室) 4.召集事由: 股東常會之會議程序及主要議案內容: 召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告案 (二)一○七年度審計委員會查核報告案 (三)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案 (四)一○七年第一次買回庫藏股執行情形案 (五)投資性不動產後續衡量改採公允價值模式評價案 (六)股東紅利分派現金股利情形報告案(新增) 召集事由二、承認事項: (一)一○七年營業報告書及財務報表案 (二)一○七年度盈餘分配案 召集事由三、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)盈餘轉增資發行新股案(新增) (三)資本公積轉增資發行新股案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 召集事由四、臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,擬通過受理股東提案期間及受理場所。 (二)股東資格:依公司法第172之1規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (三)受理期間:本公司擬訂於108年4月22日起至108年5月2日止 受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於108年5月2日下午5時前 寄(送)達本公司財務部並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會審查及回覆審查結果。 (四)受理處所:銓寶工業股份有限公司 財務部 (地址:台中市烏日區中山路三段688之1號,電話:(04)2338-8289。 (五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 (六)本公司董事會得不列入議案之情形: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
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2019/4/11 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案(新增) |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,313,500股 4.每股面額:10 5.發行總金額:23,135,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例, 每仟股無償配發70股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股改發現金,並由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行,新股之權利與義務 與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: (一)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因, 以致影響流通在外股份數量,致股東配股率因此發生變動而須修正時, 擬提請股東常會授權董事會全權處理。 (二)增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後, 由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改, 或為因應客觀環境而需修改時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2019/4/11 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議辦理資本公積轉增資發行新股案(調整) |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.增資資金來源:資本公積轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,305,000股 4.每股面額:10 5.發行總金額:33,050,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 按配股基準日股東名簿記載各股東持股比例, 每仟股無償配發100股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股改發現金,並由董事長洽特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務: 本次資本公積轉增資發行新股採無實體發行,新股之權利與義務 與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項: (一)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因, 以致影響流通在外股份數量,致股東配股率因此發生變動而須修正時, 擬提請股東常會授權董事會全權處理。 (二)增資發行新股案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後, 由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改, 或為因應客觀環境而需修改時,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2019/4/11 | 銓寶工業 興 | 公告本公司於一○七年度盈餘分配案(調整) |
1. 董事會決議日期:108/04/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):49,575,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.70000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)股東配股總股數(股):5,618,500 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/11 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東常會 |
公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 (新增股東常會議案及開會地點)
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/05/27 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(新增) 4.召集事由: (一) 報告事項: 1. 2018年度營運報告。 2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告案。 (二) 承認事項: 1.2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。 2.2018年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: 1.修訂本公司之公司大綱及章程。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」和 「背書保證作業程序」。(新增) (四) 選舉事項: 1.改選全體董事及獨立董事案。 (五) 其他議案: 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 (六) 臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/03/29 6.停止過戶截止日期:108/05/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):預計發行股數 9,000,000股並以每股新台幣45元進行設算。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣405,000,000元。 6.發行價格:預計每股發行價格為新台幣45元。 7.員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數10%予本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留增資發行新股之10%供員工認購,其餘90%計8,100,000股由原股東 按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購。暫定每仟股可認購 130.62643股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股, 得由股東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理辦理拼湊,尚有剩 餘之畸零股及員工或原股東未認購之股份,擬授權本公司董事長或董事長 授權之董事,洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後,授權董事長訂定 實際發行股數、發行價格、認股期限等本次增資相關事宜。
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2019/4/11 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股 辦理註銷減資 |
公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股 辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:108/04/11 2.減資緣由:本公司因員工離職,依據本公司限制員工權利新股發行辦 法規定收買收回未達既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。 3.減資金額:新台幣50,000元整 4.消除股份:5,000股 5.減資比率:0.0081% 6.減資後實收資本額:新台幣620,088,870元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項: (1)減資基準日擬授權本公司董事長訂定。 (2)本次註銷限制員工權利新股辦理減資,並不影響其他股東之權利。 (3)有關本次註銷限制員工權利新股辦理減資其他相關未盡事宜,擬 授權董事長全權處理。
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2019/4/11 | 源大環能 興 | 補充公告董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/05/28 3.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號) 4.召集事由:如下 1.報告事項 (1) 107年度營業報告 (2) 107年度審計委員會審查報告書 (3) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4) 制訂「誠信經營守則」報告 (5) 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 2.承認事項 (1) 107年度營業報告書及財務報表承認案 (2) 107年度盈餘分派案 3.討論事項 (1) 資金貸與他人作業程序修訂案 (2) 背書保證處理程序修訂案 (3) 取得或處分資產處理程序修訂案 (4) 本公司擬申請股票上市(櫃)案 (5) 配合初次上市(櫃),擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/30 6.停止過戶截止日期:108/05/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 台灣藝術 未 | 公告本公司經主管機關核准108年現金增資調整發行價格 及發行股數 |
1.事實發生日:108/04/11 2.公司名稱:台灣藝術股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司108年度現金增資發行新股案,業經金融監督管理委員會108年3月28日 金管證發字第1080105026號函申報生效。後於108年3月29日經董事會決議通過調 整發行價格及發行股數,業經金融監督管理委員會108年4月10日金管會證發字 第1080311071號函核備在案。 (2)發行股數由2,400,000股調增為3,000,000股,發行價格由每股新臺幣12.5元 調整為每股新臺幣10元,其增資計畫資金用途及募集總金額皆維持不變。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 損失賠償責任承諾書 台灣藝術股份有限公司(以下簡稱本公司)辦理一○八年現金增資發行新股乙案, 業經金融監督管理委員會於民國108年3月28日金管證發字第1080105026號函申報 生效在案。 本公司於108年3月7日經董事會決議發行價格為新台幣12.5元,總發行股數為 2,400,000股,總募集金額為30,000仟元。 然經本公司108年3月29日董事會為維護原股東及員工權益與考量當前資本市場 情勢,決議向金融監督管理委員會申請調整本次現金增資發行價格為新台幣10元, 總發行股數異動為3,000,000股,申請變更後總募集金額為30,000仟元,與原募集 金額相同,故申請變更後對本次資金運用計劃並無重大影響。 特此聲明在此募集作業期間,不影響原股東或員工權益。若原股東及員工因本次 募資調整發行價格及股數而遭受損害,經提出合理及具體理由主張其權利受損部份 ,本公司及本人願負相關損失賠償責任。 此致 金融監督管理委員會 立書人:台灣藝術股份有限公司 董事長:林富男 中華民國一○八年四月二日
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2019/4/11 | 聯笙電子 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/04/10 2.發生緣由: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:108/04/10 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:匡宗臺,會計主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王瑋豪,會計主管 (5)異動情形:本公司於108年4月10日董事會通過會計主管任命案。 (6)異動原因(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」或「新任」):職務調整 (7)生效日期:108/04/10 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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