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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/12 | 振躍精密滑軌 興 | 董事會決議股利分派 |
1.董事會決議日期:108/04/12 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利(元/股):1.100000 (2)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,050,000 (3)盈餘轉增資配股(元/股):1.000000 (4)股東配股總股數(股):1,550,000 3.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 寶德電化材科技 | 本公司法人監察人改派代表人 |
1.事實發生日:108/04/12 2.發生緣由:本公司法人監察人三商投資控股股份有限公司改派代表人 (1)舊任者姓名及簡歷:三商投資控股股份有限公司代表人陳翔中 (2)新任者姓名及簡歷:三商投資控股股份有限公司代表人王志華 (3)異動原因:法人監察人改派代表人 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/23至109/06/22 (5)新任生效日期:108/04/12至109/06/22 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/12 | 岱鑫科技 未 | 更正公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額 |
更正公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/04/12 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,405 11,106 14,371 現金流入 30,667 31,594 23,629 現金流出 31,966 28,329 23,915 期末餘額 11,106 14,371 14,085 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 32,000 42,000 50,000 額度餘額 88,000 78,000 70,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息均如期 償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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2019/4/12 | 岱鑫科技 未 | 更正公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額 |
更正公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/04/14 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,405 11,106 14,371 現金流入 30,667 31,594 23,629 現金流出 31,966 28,329 23,915 期末餘額 11,106 14,371 14,085 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 32,000 42,000 50,000 額度餘額 88,000 78,000 70,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息均如期 償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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2019/4/12 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:108/04/14 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 12,405 11,106 14,371 現金流入 30,667 31,594 23,629 現金流出 31,966 28,329 23,915 期末餘額 11,106 14,371 14,085 --------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 109年04月 108年05月 108年06月 -------------------------------------------------------- 融資額度 120,000 120,000 120,000 已用額度 32,000 42,000 50,000 額度餘額 88,000 78,000 70,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項: (1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。 (2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息均如期 償還。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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2019/4/12 | 真好玩娛樂科技 未 | 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 107年度營業報告。 (2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3) 庫藏股買回執行結果報告。 (4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。 (5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案) (6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案) 二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。 (2) 修訂「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案) (4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案) (5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案) (6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案) (7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8) 全面改選董事案。 (9) 解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (1)刪除誤植討論事項「限制員工權利新股案」。 (2)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。 (3)依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提名(提案), 擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止, (以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」), 凡有意提名(提案)之股東,須於民國108年05月02日下午五時前, 以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。 受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中 山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。
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2019/4/12 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司副總經理異動 |
1.事實發生日:108/04/12 2.發生緣由:公告本公司副總經理異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/04/11 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:劉心陽 副總經理 (3)新任者姓名、職級及簡歷:無 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 (5)異動原因:個人生涯規劃。 (6)生效日期:108/04/11 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/12 | 全宇昕科技 | 公告本公司民國108年股東常會召開日期及召集事由 (更正第7、8項) |
1.董事會決議日期:108/04/09 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司修訂「董事會議事規範」案。 (2)一○七年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (3)審計委員會審查報告。 二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)盈餘轉增資發行新股票案。 (7)討論本公司發行限制員工權利新股案。 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案, 但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於4月22日至5月2日止受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東務請於民國108年5月2日17時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以利掛號函件寄送。 受理處所:全宇昕科技股份有限公司總務行政部 地址:新北市中和區中正路716號15樓之7。
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2019/4/11 | 華宇光能 未 | 公告本公司已解除為子公司華光能源股份有限公司背書保證超限之情 |
公告本公司已解除為子公司華光能源股份有限公司背書保證超限之情形
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由:華光能源股份有限公司為本公司持股97.8%之子公司,因有營運資 金之需求於103.01及104.01向中租迪和申請8年期長期融資額度,中租迪和要 求本公司提供擔保。因本公司持續虧損以致淨值減少,故本公司對華光能源背 書保證單一額度已超過限額。 3.因應措施:華光能源(股)公司已於108.01.25將對中租迪和之借款轉貸至其它 銀行,本公司未再為其提供擔保,故已解除本公司對其之背書保證超限之情形。 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 華宇光能 未 | 本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由:本公司考量整體營運規劃,擬申請撤銷股票公開發行。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬依法提請108年度股東常會決議通過後,向金融監督管理 委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。
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2019/4/11 | 華宇光能 未 | 公告本公司總經理異動情形 |
1.董事會決議日:108/04/11 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:從缺 4.新任者姓名及簡歷:柯清文; 華宇光能(股)公司董事長 5.異動原因:原總經理符時屏辭任。 6.新任生效日期:108/04/11 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 華宇光能 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由:公司累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提報一O八年度股東常會。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由: 股東會召開日:108/06/25 股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 一、報告事項: (一)一○七年度營業報告 (二)監察人審查一○七年度決算表冊報告 (三)本公司累積虧損達公司實收資本額之二分之一報告 (四)背書保證作業情形及背書保證超限改善計劃執行情形報告 二、承認事項: (一)一○七年度營業報告書暨財務報表承認案 (二)一○七年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (二)修訂本公司「背書及保證作業程序」案 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)本公司申請撤銷股票公開發行案 (五)修訂公司章程部分條文案 四、選舉事項: (一)改選董事及監察人案 五、討論事項: (一)解除本公司有關董事競業禁止之限制案。 六、其他議案或臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶起始日:108/04/27 停止過戶截止日:108/06/25 (2)股東常會於上午九時整召開
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2019/4/11 | 華宇光能 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:108/04/11 2.發生緣由: 發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/11 | 真好玩娛樂科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/11 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.50000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,480,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):1.01000000 (6)股東配股總股數(股):2,496,000 3. 其他應敘明事項: 本公司經董事會決議通過後, 以特別盈餘公積7,280,009元、 法定盈餘公積10,648,554元、 資本公積-發行溢價1,277,453元彌補虧損。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/11 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人。 2.發生變動日期:108/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志成/本公司總經理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:江宇軒/本公司公關部經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:內部職務調整。 7.生效日期:108/04/11。 8.新任者聯絡電話:(02)7702-7700。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.增資資金來源:資本公積轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,496,000股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:24,960,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發101股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,股東得自除權增資 配股基準日起5日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記, 未拼湊或拼湊後仍不足一股者,依公司法第204條規定,按面額折付現金, 計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額承購之, 凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款, 將做為處理帳簿劃撥之費用。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷, 或因本公司發行可轉換公司債轉換或辦理現金增資,致影響流通在外股份數量, 致股東配股率因此發生變動者,擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關 法令規定全權處理之。 (2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂發行新股基準日 、發放日及其他相關事宜。 (3)以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因應法令修訂,而須變更時, 擬請股東常會授權董事會全權處理。
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2019/4/11 | 真好玩娛樂科技 未 | 更正本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 107年度營業報告。 (2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3) 庫藏股買回執行結果報告。 (4) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。 (5) 修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」部分條文案。(新增議案) (6) 增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增議案) 二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (1) 107年度資本公積轉增資發行新股暨現金股利案。 (2) 修訂「公司章程」部分條文案。 (3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案) (4) 修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。(新增議案) (5) 修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。(新增議案) (6) 修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。(新增議案) (7) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (8) 限制員工權利新股案。(新增議案) (9) 全面改選董事案。 (10) 解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (1)刪除原報告事項「修訂會計政策案」。 (2)依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提名(提案), 擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止, (以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」), 凡有意提名(提案)之股東,須於民國108年05月02日下午五時前, 以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。 受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中 山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。
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2019/4/11 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/04/11 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈虧撥補案。 (3)107年度資本公積轉增資發行新股暨發放現金案。 (4)107年度「內部控制制度聲明書」案。 (5)修訂「公司章程」部分條文案。 (6)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (7)修訂「董事及監察人選舉管理作業程序」部分條文案。 (8)修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文案。 (9)修訂「背書保證管理作業程序」部分條文案。 (10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (11)本公司召開民國108年度股東常會相關事宜案。 (12)改派本公司代理發言人案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/11 | 億而得微電子 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:108/04/11 2.股東會召開日期:108/05/23 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室) 4.召集事由: 本(一○八)年股東常會召集事由訂定如下: 一、報告事項 (1)本公司民國107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國107年度之盈虧撥補案。 三、選舉事項 改選董事案。 四、討論事項 (1)擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列議案) (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列議案) 五、其他議案或臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/25 6.停止過戶截止日期:108/05/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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