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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/19 | 佳得股份有限公司 未 | 補充-本公司董事會議決議召開108年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:108/04/19 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。 4.召集事由: 1、報告事項: 1.1、107年度營業報告。 1.2、審計委員會審查107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 1.3、本公司107年度員工及董事酬勞分配案。 2、承認事項: 2.1、本公司107年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。 2.2、本公司107年度盈餘分配案。 3、討論事項: 3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。 3.2、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 3.3、擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』案。 3.4、擬修訂本公司『背書保證作業程序』。 3.5、擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 3.6、擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 4、臨時動議 5、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 1、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面 向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於108年3月4 日起至108年3月13日止受理股東提案,凡有意提案之股東,請於108年3月13日下午 5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果 。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以 利掛號函件寄送﹞。 2、受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2 電話:(02)2697-2211 佳得股份有限公司 行政管理處
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2019/4/19 | 佳得股份有限公司 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,445,801 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 配發現金股利不足壹元之畸零款合計數,依股 東分配後之小數點數值由大至小排列進位,分 配至零為止。如因本公司股本變動以致影響流 通在外股數,股東配息率因此發生變動而需修 正時,亦授權董事會依(公司法)或相關法令規 定全權處理之。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/19 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司107年度員工及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/04/19 2.公司名稱:佳得股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議。 6.因應措施:本公司108年4月19日董事會決議分派107年度員工酬勞及董事酬勞 (1)董事酬勞:新台幣962,232元。 (2)員工酬勞:新台幣1,603,720元。 (3)上述酬勞均以現金發放。 7.其他應敘明事項:本議案將於今年度股東常會報告。
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2019/4/19 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810取得中華民國專利 |
1.事實發生日:108/04/19 2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於今日接獲委任專利事務所通知,無肝毒性止痛新藥SNP-810取得一項中華 民國專利,專利名稱:「一種化合物用於去除乙醯胺基酚(Acetaminophen,APAP)藥 物肝毒性之用途」。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得美國、韓國、歐亞專利組織(俄羅 斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八 國)及中華民國專利,今又獲得另一中華民國專利,至今共已獲得11國專利; 其它 世界各國專利亦積極審核中。 (2)本專利有效期限尚有14年,最多可延長至民國127年。 (3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請,FDA積極審理中。 (4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風 險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2019/4/19 | 宬世環宇國際媒體 | 董事會決議107年股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/19 | 宬世環宇國際媒體 | 代子公司環宇創新股份有限公司公告簡易合併案債權人通知 |
1.事實發生日:108/04/19 2.公司名稱:環宇創新股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司持股100%之子公司 5.發生緣由:宬世環宇國際媒體股份有限公司與環宇創新股份有限公司 於108年04月19日經雙方召開董事會決議通過依企業併購法第19條進行簡易 合併,合併基準日定訂為108年05月31日。 合併後以宬世環宇國際媒體股份有限公司為存續公司,環宇創新股份 有限公司為消滅公司。 自合併基準日起,存續公司概括承受消滅公司帳列之所有資產、負債 及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。 6.因應措施:環宇創新股份有限公司之債權人就此合併案如有任何 異議者,請自即日起至民國108年05月20日止之期間內,檢附債權證明 文件(就此合併案提出異議之債權人,對所主張之債權應負舉證責任) 以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑,郵寄地址為:台北市內湖區 瑞光路358巷38弄3號4樓)向環宇創新股份有限公司表示異議,逾期 視為無異議。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/19 | 宬世環宇國際媒體 | 公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新 股份有限 |
公告本公司董事會決議通過與100%持股之子公司環宇創新 股份有限公司簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓):合併 2.事實發生日:108/04/19 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交 換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱):宬世環宇國際媒體股份有限公司 (存續公司)環宇 創新股份有限公司 (消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份 之交易對象):環宇創新股份有限公司 5.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定收 購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股 東權益:環宇創新股份有限公司為本公司轉投資持股100%之子公司, 為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效,擬依企業併 購法第19條規定進行簡易合併,並未發行新股及支付現金作為合併對價 ,故不影響股東權益,對每股淨值及每股盈餘並無影響。 6.併購目的:為簡化投資架構、降低營運及管理成本,並提升營運績效。 7.併購後預計產生之效益:預期將達到簡化組織架構,並提升營運績效。 8.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:環宇創新股份有限公司為本公司持股達100% 之被投資公司,合併不換股,並不影響股東權益。 9.換股比例及其計算依據:不適用 10.預定完成日程:訂定合併基準日為民國108年5月31日 11.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項:本公司(存續公司)概括承 受消滅公司帳列之所有資產、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。 12.參與合併公司之基本資料:宬世環宇國際媒體股份有限公司,營業項目為雜誌 (期刊)出版、藝術及文創整合服務及一般廣告服務。 環宇創新股份有限公司,營業項目為一般廣告服務。 13.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被分割 公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資本減少有關 事項)(註:若非分割公告時,則不適用):不適用 14.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用 15.其他重要約定事項:無 16.本次交易,董事有無異議:無異議 17.其他應敘明事項:無
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2019/4/19 | 明達醫學科技 | 公告本公司董事會決議買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/19 2.買回股份目的:為轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):新台幣73,500,000元整。 5.預定買回之期間:自108年4月22日至108年6月21日止。 6.預定買回之數量(股):1,050,000股 7.買回區間價格(元):新台幣40元至70元, 惟若公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行買回公司股份。 8.買回方式:自興櫃市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.90% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):35,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司民國一○七年度第一次買回庫藏股案, 預定買回800,000股,實際買回110,000股。 本公司民國一○七年度第二次買回庫藏股案,預定買回250,000股,實際買回 107,000股,皆已執行完畢,總轉讓股數為217,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司民國一○七年度第三次買回庫藏股案, 預定買回1,050,000股,實際買回35,000股。本公司為兼顧市埸機制及 維護全體股東權益,視股價變化及成交量狀況分批買回,故未能執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2019/4/19 | 隨身遊戲 公 | 更新本公司107年度財務報告書資料 |
1.事實發生日:108/04/19 2.發生緣由:本公司107年度財務報告書資料上傳錯誤 3.因應措施:財務報告書修正版重新上傳 4.其他應敘明事項:NA
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2019/4/19 | 南俊國際 | 南俊國際 108年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 108年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/04/19 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 108年03月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:63.9% 自結流動比率:105.37% 自結速動比率:86.29% (1)本公司正值營運擴張階段,近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,寬限期分別為2年與3年,採本息平均攤還方式,經評估對於短 期資金需求影響不大,同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/19 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:108/04/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:林松坡/本公司財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:新任財務主管待董事會聘任後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/04/30 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會聘任後另行公告。
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2019/4/18 | 施吉生技應材 公 | 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 |
1.事實發生日:108/04/18 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:108/04/18 股東會召開日期:108/06/21(星期五)上午9點整 股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號 (本公司會議室) 召集事由: (一)報告事項: 1.本公司107年度營業報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司107年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 2.討論本公司「資金貸與作業程序」部份條文修正案。 3.討論本公司「背書保證作業程序」部份條文修正案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第165條規定,自108年4月23日起至108年6月21日止 為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記之股東 ,請於108年4月22日下午5點前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳 為憑)至本公司財會部(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58之1號3樓 ,電話:(03)598-1951)辦理過戶登記手續。 二、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時未收到 之股東請逕向本公司財會部洽詢補發。 三、依公司法第172條之1規定,本公司擬定於108年4月19日起至108 年4月29日止(每日上午9點至下午5點)受理持股1%以上股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理。 受理提案地點:施吉生技應材股份有限公司財會部。 地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路58-1號3樓。 電話:(03)598-1951。
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2019/4/18 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:108/04/18 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:108/04/18 (2)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/18 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會。 |
1.事實發生日:108/04/18 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項: (一) 開會時間:一○八年六月二十七日(星期四)下午二時整。 (二) 開會地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。 (三) 會議主要內容: 1.報告事項: (1) 一○七年度營業報告。 (2) 監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3) 一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 2.承認事項: (1) 承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○七年度虧損撥補表案。 3.討論事項: (1)改選董事及監察人案。 (2)解除董事競業禁止。 4.其他議案或臨時動議 5.依公司法第一百六十五條規定,自民國一○八年四月二十九日起至六月二十七日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,請於四月二十八日下午四時 前親洽或以掛號郵寄本公司財務部,地址:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1, 辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以一○八年四月二十八日郵戳為憑。 (四) 停止過戶期間:一○八年四月二十九日起至一○八年六月二十七日。 (五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告一○八年股東常會受理持有發行股份 總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下: 1.受理期間:一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日下午五時前已送達為憑。 2.受理地點:台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部), 電話:04-2254-9396。 3.股東所提議案以一案為限,提案內容若有違公司172條之1規定者,均不列入股東常 會議案。 4.提名資格:股東會停止過戶日止持股達1%以上之股東。 5.審查標準: (1)提名人數不得超過應選名額 (本次為一般董事5名及監察人2名)。 (2)提名股東應檢附:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董監之承諾書、無 公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東 或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。 6.所訂提案期間內如無股東提案時,則毋庸再召開董事會審查。
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2019/4/18 | 米斯特國際企業 | 本公司董事會決議不發放股利。 |
1.事實發生日:108/04/18 2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。 3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/18 | 米斯特國際企業 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 |
1.事實發生日:108/04/18 2.發生緣由:本公司107年度財務報表累積虧損達實收資本額二分之一。 3.因應措施:依法提報最近期股東會報告。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/4/18 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議107年股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期:108/04/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,945,650 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/18 | 德信綜合證券 興 | 補充說明-前於108/4/10代子公司德信冠群創業投資(股)公司投資股 |
補充說明-前於108/4/10代子公司德信冠群創業投資(股)公司投資股款返還退票案,提起訴訟之補充說明
1.事實發生日:108/04/18 2.公司名稱:德信冠群創業投資(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:本公司之子公司德信冠群創業投資(股)公司於107年轉投資獨身貴族等3家 公司,投資金額合計新台幣115,250,000元,因遲未取得股權,經協商後由被投資公司 開立支票全額退回子公司投資款,而後該等支票陸續發生退票,前開交易因內部作業 程序未臻完善,以致前董事長林OO及獨身貴族股東馮OO等人疑似另有違反證券交易法 及洗錢防治法之虞,故如前述公告本公司於108年4月9日向臺灣臺北地方檢查署提出 刑事訴訟,並於108年4月10日公告。 6.因應措施:以保障股東權益為優先考量下尋求一切方法追回投資款,並督促子公司 德信冠群創業投資(股)公司訂定作業典章制度,在尚未完成訂定辦法前,暫停其相關 業務。 7.其他應敘明事項:截至108年4月17日止已收回現金50,500,000元,取得不動產擔保 價值9,357,057元,並於107年提列79,892,943元之呆帳損失準備,總投資金額扣除 已回收現金尚餘64,750,000元未收回。公司營運正常,對財務無影響。
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2019/4/18 | 禾聯碩 | 公告本公司將於108年4月25日召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/04/25 1.召開法人說明會之日期:108/04/25 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北遠東國際大飯店三樓遠東宴會廳 (地點:台北市大安區敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、有價證券上市審議委員會詢問重點暨本公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.heran.com.tw/sample-page/ 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/18 | 鈺鎧科技 | 公告108年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/04/18 2.公司名稱:鈺鎧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率偏高達70.48%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100787號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年3月份自結財務報告之財務比率 負債比率=60.99% 流動比率=157.68% 速動比率=96.86% 7.其他應敘明事項:無
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