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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/4/23 | 百辰光電 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):108/04/23 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:郭柔蘭 4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓 7.新任簽證會計師姓名2:許淑敏 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部調整 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/04/10 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項: 自民國108年第2季起之財務報告簽證變更生效
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2019/4/23 | 中租迪和 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣銀行等銀行團簽訂聯貸合約案 |
1.事實發生日:108/04/23 2.契約相對人:以臺灣銀行為統籌主辦行之銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):與統籌主辦行臺灣銀行所代表之銀行團簽署 聯貸授信新台幣中期貸款,期限3年,金額為新台幣6,000,000,000元 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道以支應本公司 未來營運成長資金需求 8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構 9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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2019/4/23 | 東捷資訊服務 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/04/23 2.重要決議事項: 討論事項:通過本公司擬辨理私募現金增資發行新股案。 3.其它應敘明事項:無。
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2019/4/23 | 影一製作所 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/04/23 3.報導內容:工商時報B04版 影一前年投拍「健忘村」損失慘重......該片投資3億多元,但兩岸只回收1億元; 但也有像「總鋪師」獲利不錯,投資五千萬、票房3億元,投資報酬30%。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何資訊,有關本公司財務業務資訊, 一切皆以公開資訊觀測站公告為主,特此聲明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/22 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司108年股東常會通過解除第九屆董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:108/04/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 國票綜合證券股份有限公司/法人董事 何志強/法人董事代表人 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:108/03/20~111/03/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經有代表已發行股份總數 二分之一以上股東出席,出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:本公司法人董事國票綜合證券股份有限公司指派代表人何志強, 本公司於108年4月11日取得金融監督管理委員會核准許可兼任。
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2019/4/22 | 新彰數位有線電視 | 公告本公司更正108年現金增資每仟股認購股數說明 |
1.事實發生日:108/04/22 2.發生緣由: (1)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (2)發行股數:16,000,000股。 (3)每股面額:新台幣10元。 (4)發行總金額:160,000,000元。 (5)發行價格:每股新台幣10元。 (6)員工認購股數:依公司法第267條規定,保留發行新股總額10%由本公司員工認購。 (7)公開銷售股數:無。 (8)原股東認購比例:依發行新股之90%由原股東按認股基準日之股東名簿所載持股比例 認購。每仟股認購171.4286股(四捨五入至元)。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不滿一股之畸零股與員工及原股東放棄 認購或認購不足部分,授權董事長洽特定人按實際發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 (11)本次增資資金用途:購置設備、償還借款。 (12)增資股票俟主管機關核准變更登記後30日內印發,屆時另行公告並通知股東辦理 領取手續。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司現金增資案,於108年4月19日業經金融監督管理委員會金管證發字第 1080310575號函核准申報生效。 本次增資基準日等相關日程如下: (1)股票停止過戶期間:108年4月27日至108年5月1日 (2)認股基準日:108年5月1日 (3)股東及員工認股繳款日期:108年5月7日至108年6月6日 (4)特定人認股繳款期間:108年6月10日至108年6月12日 (5)增資基準日:108年6月13日
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2019/4/22 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司收到智慧財產法院民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 告訴人:台灣光榮特庫摩股份有限公司 被告:真好玩娛樂科技股份有限公司、周玄昆 法院名稱:智慧財產法院 法律事件之相關文書案號:104年度民商訴字第27號 2.事實發生日:108/04/22 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司於104年11月10日收到智慧財產法院民事庭通知台灣光榮公司提出民事起訴狀 及要求答辯。 4.處理過程: 本公司針對台灣光榮公司所提起之商標權及著作權侵權行為於104~107年間均已委 請律師向智慧財產法院民事庭提出民事陳述意見及民事答辯。本案於107年8月30日 收到智慧財產法院民事判決書,判決命本公司、周玄昆應連帶給付原告新台幣440萬元, 及自105年6月21日起至清償日止,按週年利率百分之5計算之利息。本公司原已委請律師 評估與處理後續上訴程序事宜;惟經本公司考量訴訟經濟與節省司法資源,故於 107年12月13日向智慧財產法院遞狀撤回上訴,且於108年2月14日由訴訟代理人 翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書,並於今日收到智慧財產法院民事判決。 本案宣告終結。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司依據會計處理準則之規範已於107年度9月之財務報表中先行將前開金額提列 虧損,並於107年12月30日付予臺灣光榮特庫摩股份有限公司新台幣4,400,000元, 加計利息555,124元及一審裁判費44,381元,總計新台幣4,999,505元。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:本公司於今日正式收到智慧財產法院民事判決,與 108年2月14日由訴訟代理人翁雅欣律師收啟民事判決確定證明書內容無異。
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2019/4/22 | 影一製作所 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/22 | 美賣科技 興 | 補充說明108/01/24本公司董事會決議通過轉投資「廣航旅行社股份 |
補充說明108/01/24本公司董事會決議通過轉投資「廣航旅行社股份有限公司」案
1.事實發生日:108/04/22 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:補充說明本公司為多角化經營並結合文創娛樂, 於108年1月24日董事會決議通過轉投資廣航旅行社股份有限公司(以下簡稱「廣航」), 議定之投資價款為8,804仟元,該投資價款係參考交易日前取得之最近期經會計師查核 簽證之財務報表及參酌專業估價者出具之鑑價報告,並取具會計師針對交易價格合理性 表示意見;另,廣航之股東、負責人、董事、監察人及經理人皆非本公司之關係人。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/4/22 | 遠雄人壽保險事業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/22 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司董事會決議108年股東常會相關事宜公告(補充公告:虧損撥補) |
1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○七年度營業報告 (2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告 (3)一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告 (二)承認事項 (1)一○七年度決算表冊 (2)一○七年度虧損撥補案 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/22 | 紘通企業 興 | 公告本公司會計主管、財務主管及發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):會計主管、財務主管、發言人 2.發生變動日期:108/04/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳杰修 經理 本公司財務處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:沈勝傑 經理 本公司財務處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/05/02 8.新任者聯絡電話:02-8976-9168 9.其他應敘明事項: 1、本次會計主管、財務主管及發言人異動,尚須提報最近期董事會追認。 2、待董事會追認通過後,再依相關規定公告。
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2019/4/22 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會(增列及修正議案) |
1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市研新二路1號 4.召集事由: 一.報告事項: (1)107年度營業狀況報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)其他報告事項。 二.承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報告案。 (2)107年度虧損撥補案。(修正) 三.討論事項: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)本公司「公司章程」修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」廢止案。(增列) 四.選舉事項: (1)補選董事案。 五.其他議案: (1)解除本公司董事競業禁止限制案。 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/22 | 台灣優燈 公 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/04/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/22 | 普生 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/22 | 普生 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:108/04/22 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人。 4.私募股數或張數:10,000,000股,股東常會決議通過之日起一年內分二次辦理。 5.得私募額度:本次現金增資得私募額度不超過10,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每 一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之 股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上 列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價 日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍 內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定 ,較可確保長期營運發展,故不採用公開募集,擬以私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後 洽特定人情形決定之。。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相 同,惟依證券交易法第 43 條之8 規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符 合法令規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後, 依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交 易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:有關私募之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及其他相關 未盡事宜,若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響變更或修 正時,擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
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2019/4/22 | 普生 興 | 公告本公司連任三屆獨立董事莊哲仁先生繼續提名擔任獨立董事之理 |
公告本公司連任三屆獨立董事莊哲仁先生繼續提名擔任獨立董事之理由
1.事實發生日:108/04/22 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司108年04月22日董事會審查第十三屆董事會被提名人資格,其中獨立 董事被提名人莊哲仁先生自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依 「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告 繼續提名其擔任獨立董事之理由。 (2)莊哲仁先生因其經驗極為豐富能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董 事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給 與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 綜合上述,莊哲仁先生經本公司108年04月22日董事會審查其資格符合,已列為 第十三屆獨立董事候選人。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議增列108年度股東常會議案 |
1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室) 4.召集事由: (1).報告事項: 1.本公司一O七年度營業報告。 2.本公司監察人查核一O七年度營業報告書及財務報表報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上報告。 (2).承認事項: 1.一O七年度營業報告書及財務報表案。 2.一O七年度虧損撥補案。 3.一O七年度現金增資發行新股變更發行股數和募集金額案。 (3).討論及選舉事項: 1.本公司章程修訂案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 4.修訂本公司「背書保證處理程序」案。 5.改選董事及監察人案。 6.解除新任董事及及其代表人競業禁止限制案。 7.辦理私募現金增資發行新股案。(本次增列) (4).臨時動議: 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/04/22 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度虧損撥補案。 (3)通過提名董事、獨立董事及監察人候選人名單案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (5)通過辦理私募現金增資發行新股案。 (6)通過增列108年股東常會議程案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣,業經會計師查核竣事後於董事會通過 ,並將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。
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2019/4/22 | 康訊科技 未 | 補充公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/04/22 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業報告案。 2.審計委員會查核報告案。 (二)承認事項 1.107年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.107年度盈虧撥補案。 (三)討論事項: 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「資金貸與作業程序」修訂案。 3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢 (電話:02-25936666)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。 另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示, 不另行寄發。 受理股東會提案期間:自108年04月08日 起至108年04月17日止。 受理股東會提案處所:新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7 (康訊科技股份有限公司財務部)。
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