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2019/4/25 | 眾福科技 | 公告董事會決議選任副董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/04/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:俞思平\本公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事會推選新任副董事長。 6.新任生效日期:108/04/25 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:海樂影業股份有限公司(新北市三重區重新路四段97號26樓之2) 大會議室舉行。 4.召集事由:(一)報告事項 1.107年度營業報告。 2.監察人查核報告案。 3.訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」 4.訂定「公司道德行為準則」 5.訂定「公司治理實務守則」 6.訂定「企業社會責任實務守則」 7.訂定「實務守則及公司誠信經營守則」 (二)承認事項 1. 107年度營業報告及各項財務報表。 2. 107年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(本次新增議案) 3.修訂本公司「背書保證作業程序」。(本次新增議案) (四)選舉事項:全面改選董事案 (五)其他事項:解除本公司新任董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:107 年度盈虧撥補內容將於108年4月30日前另行公告。 9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢 電話:02-25936666)。 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股 股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式 為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印 鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會 事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-25936666)。 另依公司法第183條規定,股東會後議事錄以公告表示, 不另行寄發。 受理股東會提案期間:自108年04月15日 起至108年04月25日止。 受理股東會提案處所:新北市三重區重新路四段97號26樓之2 (海樂影業股份有限公司財務部)。
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2019/4/25 | 云光科技 興 | 更正本公司107年度合併財報XBRL附註揭露 |
1.事實發生日:108/04/25 2.公司名稱:云光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107合併財報XBRL附註揭露中未揭露「母公司及最終控制者之名稱」 更正後「母公司及最終控制者之名稱」內容為「本公司為合併公司之最終控制者。」 6.因應措施:更正並重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.38000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,857,069 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/25 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會各項事宜 (新增報告事項) |
1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:@富信大飯店4樓富華廳 (地址:新北市汐止區大同路一段128號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項 1.107年度營業報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.買回庫藏股執行情形報告。 5.修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」部份條文報告。 二、承認事項 1.本公司107年度財務報表及營業報告書案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/16 6.停止過戶截止日期:108/06/14 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 旭東機械工業 興 | 公告108年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/04/25 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 108年3月份自結財務報告之財務比率 負債比率=73.59% 流動比率=126.49% 速動比率=74.77% 7.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告董事會決 |
代重要子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告董事會決議不分配107年度股利
1.董事會決議日期:108/04/25 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配107年度股利 3.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 唯數娛樂科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):68,622,573 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/25 | 鑫亞電通 公 | 更正本公司107年度12月份營收公告 |
1.事實發生日:108/04/24 2.發生緣由:調整依零利潤法計算之工程收入。 更正前金額:107年12月營收31,365仟元;本年累計營收487,450仟元。 更正後金額:107年12月營收36,521仟元;本年累計營收403,475仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告營收資訊。 4.其他應敘明事項:本次營收更正,係因營收及成本同時調整,故不影響本公司損益。
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2019/4/25 | 長春人造樹脂 公 | 公告更正本公司108年股東會開會通知書 |
1.事實發生日:108/04/25 2.發生緣由: (1)本公司已於108年4月19日依法將108年股東常會開會通知書上傳公開資訊觀測站。 (2)上開開會通知書部分文字誤值:「長春石油化學股份有限公司董事會」,應更正為 「長春人造樹脂廠股份有限公司董事會」。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正上傳 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 膠原科技 未 | 公告本公司108/04/25董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:108/04/25 2.發生緣由:本公司108/04/25董事會通過之各項議案 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: (1)通過本公司獨立董事候選人資格審查案。 (2)通過本公司增訂財務報表編制流程管理辦法案。
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2019/4/25 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議通過107年度財務報表 |
1.事實發生日:108/04/25 2.公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)107年度個體財務報表之說明如下: 資產總計 857,456 仟元 負債總計 208,028 仟元 權益總計 649,428 仟元
營業收入 549,547 仟元 營業毛利 491,744 仟元 營業淨利 171,845 仟元 稅前淨利 173,050 仟元 本期淨利(個體) 134,610 仟元 基本每股盈餘 4.87 元 (2)107年度合併財務報表之說明如下: 資產總計 1,194,819 仟元 負債總計 536,752 仟元 權益總計 658,067 仟元
營業收入 1,857,485 仟元 營業毛利 1,096,785 仟元 營業淨利 253,711 仟元 稅前淨利 182,341 仟元 本期淨利(合併) 116,250 仟元 基本每股盈餘 4.87 元 (3)有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業, 屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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2019/4/25 | 榮輪科技 公 | 更正本公司107年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:108/04/25 2.發生緣由:本公司107年12月合併營收金額誤植, 故更正「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」, 更正如下: (1)當月營業收入淨額:更正前690,641仟元,更正後673,583仟元。 (2)本年累計營業收入淨額:更正前6,729,471仟元,更正後6,712,413仟元。 3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。 4.其他應敘明事項:無
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2019/4/25 | 百聿數碼創意 興 | 更正本公司107年度個體財報明細表五銷貨收入明細金額 及補充揭露 |
更正本公司107年度個體財報明細表五銷貨收入明細金額 及補充揭露明細表八員工福利費用等功能別彙總表之未兼任 員工之董事人數
1.事實發生日:108/04/25 2.更正且重編之財務報告年季::107年度個體財報 3.發生緣由::更正本公司107年度個體財報明細表五銷貨收入 明細金額及補充揭露明細表八員工福利費用等功能別彙總表之 未兼任員工之董事人數 4.主管機關限定更正之日期::108/04/25 5.與前次公告財務報告之主要差異:: 前次公告明細表五後製轉檔金額$6,983仟元,前製拍攝 金額$77,181仟元;本次更正公告後製轉檔金額$77,181仟元, 前製拍攝金額$6,983仟元 前次公告明細表八未揭露員工福利費用等功能別彙總表之 未兼任員工之董事人數,本次補充揭露 6.因應措施::發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項::無
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2019/4/25 | 百聿數碼創意 興 | 更正本公司107年度個體財報明細表五銷貨收入明細金額 及補充揭露 |
更正本公司107年度個體財報明細表五銷貨收入明細金額 及補充揭露明細表八員工福利費用等功能別彙總表之未兼任 員工之董事人數
1.事實發生日:108/04/25 2.更正且重編之財務報告年季::107年度個體財報 3.發生緣由::更正本公司107年度個體財報明細表五銷貨收入 明細金額及補充揭露明細表八員工福利費用等功能別彙總表之 未兼任員工之董事人數 4.主管機關限定更正之日期::108/04/25 5.與前次公告財務報告之主要差異:: 前次公告明細表五後製轉檔金額$6,983仟元,前製拍攝 $77,181仟元;本次更正公告後製轉檔金額$77,181仟元, 前製拍攝$6,983仟元 前次公告明細表八未揭露員工福利費用等功能別彙總表之 未兼任員工之董事人數,本次補充揭露 6.因應措施::發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項::無
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2019/4/25 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議辦理盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/04/25 2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):99,907股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:999,070元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 按配股基準日股東名簿所載股東及其持有股份比例,每仟股無償配發1股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿壹股之畸零股,由股東自停止過戶日起 五日內,辦理自行合併湊成壹股之登記,其併湊不足壹股之畸零股改發現金(計算至元, 元以下捨去),累積畸零股授權董事長洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:業務發展需要 13.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股案俟呈奉主管機關核准後,由董事會另訂配股基準日並全權處理發 行新股相關事宜。 (2)本次增資計畫,如因本公司普通股股數發生變動,影響股東配股比率或因法令規定及 主管機關核准內容有所修正時,擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2019/4/25 | 樂揚建設 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/04/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):249,765,740 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.01000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):99,907 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/4/25 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議增列108年股東常會討論事項 |
1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告書。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項: 1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認107年度盈餘分配案。 三、討論事項:(新增) 1.盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2019/4/24 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司總經理職務,經財政部報行政院續由劉董事長玉枝代理。 |
1.董事會決議日:108/04/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:劉玉枝/總經理 4.新任者姓名及簡歷:無 5.異動原因:本公司總經理職務,經財政部報行政院續由劉董事長玉枝代理, 並自108年4月19日生效。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:(1)本案依規定報請主管機關核准。(2)依據行政院108年4月24日 院授人培字第1080032965號函辦理。
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2019/4/24 | 群豐科技 未 | 公告本公司減資及私募增資變更登記完成 |
1.事實發生日:108/04/24 2.發生緣由: 本公司辦理減資及私募變更登記,業經經濟部民國108年4月22日 經授中字第10801043120號函核准,減少股份28,390,015股,減少資本新台幣 283,900,150元,私募增資35,000,000股,增加資本350,000,000元 整體減增資完成後,實收資本額為新台幣633,900,150元,變更登記完成。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 本公司於108/04/24接獲主管機關核准減資變更登記核准函。
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