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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/29 | 奇鈦科技 | 公告本公司董事會通過107年度財務報告 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:奇鈦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度個體財務報告及合併財務報告業經108年 3月29日董事會通過。 相關損益情形如下: (1)107年度合併財務報告相關損益情形如下: 項 目: 107年度 106年度 營業收入(仟元): 1,338,936 944,306 營業利益(仟元): 179,405 55,092 稅前淨利(仟元): 178,001 46,263 本期淨利(仟元): 143,581 36,047 基本每股盈餘(元): 5.15 1.29
(2)107年度個體財務報告相關損益情形如下: 項 目: 107度 106年度 營業收入(仟元): 1,230,048 837,268 營業利益(仟元): 154,341 43,844 稅前淨利(仟元): 174,673 43,778 本期淨利(仟元): 143,581 36,047 基本每股盈餘(元): 5.15 1.29 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 健格科技 未 | 本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司107年度營業報告。 (二)監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 (三) 本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項: (一)承認本公司107年度決算表冊案。 (二)承認本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一) 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)討論修訂「背書保證作業辦法」案。 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於108年4月12日起至108年4月22日 止受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案,並敘明聯絡 人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所: 健格科技股份有限公司(地址:114台北市內湖區民權東路六段21巷35號6樓; 電話:02-87912889#6101)。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 維格餅家 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表 |
公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:108/03/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王丹婧 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王越男 3.許可從事競業行為之項目: 董事 國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人:余佩佩 卓毅創業投資股份有限公司董事長 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東投票表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王丹婧 复星旅遊文化集團法務部執行總經理 董事 Laxton Investments Limited.法人代表人:王越男 复星旅遊文化集團副總裁兼人力資源部總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 复星旅遊文化集團:上海市中山東二路600號S1幢18樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊視測站>
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2019/3/29 | 汎德永業汽車 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):538,055,513 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 汎德永業汽車 | 公告本公司董事會決議108年股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路九號一樓國泰金融會議廳G廳會議室 4.召集事由: 01.報告事項 (01) 107年度營業報告。 (02)審計委員會查核107年度決算表冊報告。 (03) 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 02.承認事項 (01) 107年度營業報告書及財務報表案。 (02) 107年度盈餘分派案。 03.討論事項 (01) 修訂本公司「公司章程」案。 (02) 修訂本公司「取得與處分資產處理準則」案。 (03) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (04) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 04.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 01.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年04月 12日起至108年04月22日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑, 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡 方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請董事會 討論,本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法 172條之1規定之議案列於開會通知書。 02.本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 03.受理股東提案處所: 汎德永業汽車股份有限公司 財務部 (地址:台北市內湖區行愛路100號6樓、電話:02-3766-6689)。
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2019/3/29 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓) 4.召集事由: A.報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。 B.承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補表案。 C.討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 (4)提高資本額案。 (5)修訂「公司章程」案。 D.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:NA 9.其他應敘明事項: (1)受理持股百分之一以上股東提案: 受理提案期間:自108年4月20日起至108年5月2日止。 受理方式:(1)書面掛號函件寄送至本公司財務部(台南市安平區世平路136號), 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣。(2)電子郵件寄送至tekho@tekho.com.tw (請於電子郵件主旨上加註「股東會提案函件」字樣。) 受理提案處所:本公司財務部(台南市安平區世平路136號)
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2019/3/29 | 主新德科技 未 | 公告本公司董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會 暨廢止薪資報 |
公告本公司董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會 暨廢止薪資報酬委員會組織規程
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由: (1)依證櫃審字第10400308073號函,櫃買中心已於104年11月19日起終止本公司 已發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。 (2)因此本公司經108年03月29日董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會 並廢止薪資報酬委員會組織規程及薪資報酬委員會運作管理辦法,薪資報 酬委員會委員同時解任。 3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 主新德科技 未 | 董事會決議不分配股利。 |
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由:董事會決議不分配股利。 3.因應措施:不分配股利。 4.其他應敘明事項: 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 普通股每股面額欄位:新台幣10元
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2019/3/29 | 主新德科技 未 | 本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、 |
本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案 時間及處所
1.事實發生日:108/03/29 2.發生緣由: 一、股東會召開日期:108/06/28 二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。 三、召集事由: (一)報告事項 (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項 (1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一○七年度虧損撥補案。 (三)選舉事項 (1)全面改選第十三屆董事及監察人案。 (四)其他議案 (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (五)臨時動議 (六)散會 四、停止過戶起始日期:108/04/30 五、停止過戶截止日期:108/06/28 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)受理股東提案時間:108年4月22日(星期一)至108年5月2日(星期四)。 (2)受理股東提案處所:台中市神岡區豐工路808號。
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2019/3/29 | 暐世生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融 |
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理,公告未來三個月預計之 現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 108年04月 108年05月 108年06月 --------- --------- --------- --------- 期初金額 23,499 17,360 17,880 現金流入 8,670 7,060 30,384 現金流出 14,809 6,540 20,540 期末現金 17,360 17,880 27,724 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣40,000仟元。 已用額度 : 新台幣20,000仟元。 額度餘額 : 新台幣20,000仟元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 更正公告董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一百零七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零七年度報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」。 (4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (二)承認事項: (1)一百零七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)一百零七年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)修訂「背書保證管理作業辦法」案。 (4)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案期間及地點: (一)為配合公司法第172條之1規定,擬自108年04月15日至108年04月25日17時止, 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於108年04月25日17時前送 達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (三)受理提案處所:本公司。 (地址:新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。
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2019/3/29 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 一、本公司一○七年度營業報告書。 二、一○七年度監察人查核報告書。 三、一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 四、一○七年度背書保證辦理情形報告案。 五、停止辦理一○七年股東常會通過之私募發行新股案。 六、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 七、修訂本公司「道德行為準則」報告案。 八、修訂本公司「誠信經營守則」報告案。 九、修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (二)承認事項 一、承認本公司一○七年度財務報表及營業報告書案。 二、承認本公司一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 一、修訂本公司章程部分條文案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 四、修訂本公司「董監事選舉辦法」案。 五、修訂本公司「股東會議事規則」案。 六、配合上市作業規定現金增資發行新股案,並提請原股東放棄優先認股案。 (四)選舉事項:改選本公司董事案。 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 待董事會決議通過 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1及192條之1規定,本次股東會受理股東提案及董事(含獨董)提名 相關事宜如下 受理期間:自108/04/13~108/04/22 受理處所:達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號。)
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度累積虧損為新台幣313,797,014元,已達公司實 收資本額二分之一,並於108/03/29提報審計委員會及董事會。 6.因應措施:依法提交108年股東常會報告 7.其他應敘明事項:更正原主旨本公司106年度累積虧損達實收資本額二分之一。
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/29 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 1. 本公司一百零七年度稅後虧損, 擬不分配股東股息紅利。 2. 本公司一百零七年度稅後虧損, 依本公司章程規定,擬不予分配員工酬勞 與董事酬勞。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司108年03月29日董事會決議通過107年度財務報告 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/03/29第七屆第十一次董事會決議通過 會計項目 合併報表 個體報表 ---------- --------------- -------------- 營業收入 226,817 仟元 226,817 仟元 營業毛損 (76,465) 仟元 (76,465) 仟元 稅前淨損 (149,232) 仟元 (149,665) 仟元 本期淨損 (156,989) 仟元 (156,989) 仟元 每股虧損(基本) (5.87) 元 (5.87) 元 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 有關107年度財務報告詳細資料將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息 請於公開資訊觀測站查詢。
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 本公司106年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度累積虧損為新台幣313,797,014元,已達公司實 收資本額二分之一,並於108/03/29提報審計委員會及董事會。 6.因應措施:依法提交108年股東常會報告 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 公告董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一百零七年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零七年度報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」。 (4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (二)承認事項: (1)一百零七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)一百零七年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)修訂「背書保證管理作業辦法」案。 (4)修訂「資金貸與他人管理作業辦法」案。 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案期間及地點: (一)為配合公司法第172條之1規定,擬自108年04月15日至108年04月25日17時止, 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東須於108年04月25日17時前送 達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。 (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東 常會議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (三)受理提案處所:本公司。 (地址:新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。
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2019/3/29 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司108年03月29日董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/29 2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: 1.通過一百零七年度財務報告及營業報告書案。 2.通過一百零七年度盈虧撥補案。 3.通過出具一百零七年「內部控制制度聲明書」案。 4.通過修訂「公司章程」案。 5.通過修訂「董事會議事規則」案。 6.通過本公司健全營業計畫書案。 7.通過修訂「董事及經理人薪資報酬準則」案。 8.通過新任經理人追認案。 9.通過本公司經理人薪資報酬案。 10.通過銀行融資額度展期案。 11.通過本公司一百零八年股東常會召開案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/29 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/29 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心) 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 2.107年度營業報告書。 3.監察人審查107年度決算表冊報告。 4.庫藏股執行情形報告。 5.修正「董事會議事運作管理作業辦法」部分條文案。 (二)承認事項 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 1.增選一席董事案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 4.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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