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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/28 | 映智科技 公 | 本公司董事會重要決議事項。 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:董事會通過決議事項: (1).本公司民國一百零七年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國一百零七年虧損撥補表。 (3).修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5).修訂本公司「授權管理辦法」案。 (6).訂定召開民國一百零八年股東常會相關事宜。 (7).本公司民國一百零七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制 制度聲明書」案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/28 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/03/28 二、股東會召開日期:108/06/26 三、股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(L棟B2服務中心) 四、召集事由: (一)、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (二)、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 (三)、選舉事項: (1)全面改選本公司第八屆董事案。 (四)、討論事項: (1)本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (五)、臨時動議:無。 四、停止過戶期間:108/04/28~108/06/26。 五、依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向本公司提出三席獨立董事候選人名單,提名受理期間自 108年4月22日起至108年5月2日止(上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室 六、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限 。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。股東 應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果,(請於信封封 面上加註『股東常會提案函件』字樣並以掛號函件送達),受理期間自108年 4月22日起至108年5月2日止(上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室 若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再 送董事會審查。 七、本次董事選舉應選名額:董事7名(含獨立董事3名)。 八、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請 逕向華南永昌綜合證券股務代理部洽詢(電話:(02)2718-6425),另依證券交 易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召 集通知,得於開會30日前以公告方式為之。
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2019/3/28 | 喬本生醫 未 | 公告本公司取得「牛樟芝萃取物鑑定指標」之相關技術中華 民國專 |
公告本公司取得「牛樟芝萃取物鑑定指標」之相關技術中華 民國專利證書
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:喬本生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:「牛樟芝萃取物鑑定指標」相關技術獲中華民國核發發明專利 第I653979號證書。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/28 | 尚芳國際興業 未 | 召開本公司108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由: 董事會決議日期:108/03/28 股東會召開日期:108/06/24 股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室) 本次股東常會議程如下: 1. 報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 2. 承認事項: (1)本公司107年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司107年度虧損撥補案。 3. 討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 4. 臨時動議。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依法自民國108年4月26日起至108年6月24日止, 停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: 1.受理期間:自民國108年04月16日起至民國108年 4月25日下午4時止(郵寄者以郵戳日期為憑) 2.受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部) 地址:新北市樹林區忠義街21號。
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2019/3/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議補行委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:108/03/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 傅明琪,大人物管理顧問有限公司 市場規畫經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會委員請辭,補行委任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/08/10~109/06/26 8.新任生效日期:108/03/28 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司董事會通過委任財務經理案 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:董事會通過委任李明洋為本公司財務經理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/28 | 旭東機械工業 興 | 公告108年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/03/28 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 108年2月份自結財務報告之財務比率 負債比率=74.60% 流動比率=126.64% 速動比率=77.70% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 物聯智慧 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動(更正) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊雅茹,本公司財務部副理。 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳少喬,本公司財務部協理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:108/03/27 8.新任者聯絡電話:(02)2653-5111 9.其他應敘明事項:舊任者楊雅茹女士仍擔任本公司財務部副理一職, 新任者本公司財務部協理吳少喬先生,經本公司3/27董事會決議通過任命。
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2019/3/28 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開108年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期:108年6月25日(星期二)上午十時整。 二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。 三、受理股東提案: 受理期間:108年4月1日起至108年4月11日止。 受理處所:歐都納股份有限公司管理事業處(地址:台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓,電話:(04)23583456)。 四、股票停止過戶期間:108年4月27日至108年6月25日。 五、召集事由: 壹、報告事項: (一)民國107年度營業報告。 (二)民國107年度監察人審查報告。 (三)民國107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 貳、承認事項: (一)承認本公司民國107年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司民國107年度盈餘分配案。 參、討論事項: (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 肆、臨時動議
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2019/3/28 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之 |
公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人之競業限制
1.股東會決議日:108/03/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:創昱投資股份有限公司(代表人:陳萬來) (2)董事:東昇國際財務顧問有限公司(代表人:施惠珠) (3)董事:詠冠國際投資有限公司(代表人:陳厚儒) (4)獨立董事:劉奕宏 (5)獨立董事:陳上甫 (6)獨立董事:李蜀娟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 、擔任董事或經理人之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行 股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/28 2.舊任者姓名及簡歷:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:創昱投資股份有限公司(代表人:陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長 6.新任生效日期:108/03/28 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:108/03/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)監察人:王宗堯/裕光電業(股)公司總經理 (2)監察人:顏薇倩/振淳有限公司財務經理 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 6.異動原因:因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4 規定取代監察人職務。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/30 ~ 108/06/29 8.新任生效日期:108/03/28 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:108/03/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (2)獨立董事:陳上甫/六荷(股)公司總經理 (3)獨立董事:李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:股東臨時會增選獨立董事後,由新任獨立董事成立並設立審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/03/28 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 振躍精密滑軌 興 | 本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ,董事變 |
本公司108年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) ,董事變動達1/3
1.發生變動日期:108/03/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳萬來/創昱投資(股)公司董事長 (2)董事:施惠珠/東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事:陳厚儒/詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事:施亭妤/創昱投資(股)公司董事 (5)董事:陳玉珊/振躍(股)公司財務部課長 (6)監察人:王宗堯/裕光電業(股)公司總經理 (7)監察人:顏薇倩/振淳有限公司財務經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:創昱投資股份有限公司(代表人:陳萬來)/創昱投資(股)公司董事長 (2)董事:東昇國際財務顧問有限公司(代表人:施惠珠)/ 東昇國際財務顧問有限公司代表人 (3)董事:詠冠國際投資有限公司(代表人:陳厚儒)/詠冠國際投資有限公司代表人 (4)董事:陳元福/振躍精密滑軌(股)公司國內業務部經理 (5)獨立董事:劉奕宏/長興聯合會計師事務所合夥人/會計師 (6)獨立董事:陳上甫/六荷(股)公司總經理 (7)獨立董事:李蜀娟/庫瑞德實業有限公司副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):全面改選 5.異動原因:配合本公司108/03/28股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:創昱投資股份有限公司(代表人:陳萬來) 3,098,050 股 (2)董事:東昇國際財務顧問有限公司(代表人:施惠珠) 2,099,180 股 (3)董事:詠冠國際投資有限公司(代表人:陳厚儒) 489,900 股 (4)董事:陳元福 133,600 股 (5)獨立董事:劉奕宏 0 股 (6)獨立董事:陳上甫 0 股 (7)獨立董事:李蜀娟 20,000 股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/30~108/06/29 8.新任生效日期:108/3/28 9.同任期董事變動比率:7/5 10.其他應敘明事項:無
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2019/3/28 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/03/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)修訂「道德行為準則」 (二)修訂「誠信經營守則」 二、討論暨選舉事項 (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (五)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (六)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (七)修訂「衍生性金融商品交易作業程序」部分條文案。 (八)廢止「監察人職權範疇規則」案。 (九)全面改選董事案。 (十)解除新任董事及其代表人之競業之限制 3.其它應敘明事項:無
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2019/3/28 | 鈺太科技 | 澄清108/03/28工商時報有關本公司之報導(補充) |
1.傳播媒體名稱:工商時報A24版 2.報導日期:108/03/28 3.報導內容: ...”107年平板電腦、NOTEBOOK及智能音箱廠商都在追加訂單,該公司也 積極提升產能,因應市場供應上有供不應求的狀況。去年度至今已增加 15%產能,預估下半年再增加15%產能以因應平板電腦、NOTEBOOK及智能 音箱廠商微機電麥克風(MEMS MICROPHONE)成長的訂單,法人推估今年度 在高毛利產品微機電麥克風(MEMSMICROPHONE)應用領域需求暢旺及手機和 耳機助聽器營收成長,今年仍是鈺太科技穩定成長的豐收年 。” 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未公告財務預測,有關本公司財務資訊及未來營運情形,應以本公司 公佈於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無應敘明事項。
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2019/3/28 | 峻新電腦 公 | 本公司董事會通過107年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:108/03/28 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:1.員工酬勞:19,952,686元2.董監事酬勞:4,966,261元3.現金發放
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2019/3/28 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/27 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心) 4.召集事由: 一、報告事項: 1. 107年度營業報告書。 2. 107年度審計委員會查核報告書。 二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定, 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 股東提案之受理期間: 108年4月12日起至108年4月22日止 受理處所:經絡動力醫學股份有限公司(地址:台北市士林區承德路四段222號8樓) 電話:2880-5558
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2019/3/28 | 信東生技 公 | 更正107年度合併財報XBRL申報資訊 |
1.事實發生日:108/03/27 2.發生緣由:107年度合併財報XBRL申報資訊誤植,予以更正申報 3.因應措施:更正後重新上傳XBRL資訊 4.其他應敘明事項: 更正資訊項目/報表名稱:轉投資大陸地區之事業相關資訊 本期期初自台灣匯出累積投資金額更正前金額:11767 本期期初自台灣匯出累積投資金額更正後金額:18478 本期期末自台灣匯出累積投資金額更正前金額:11767 本期期末自台灣匯出累積投資金額更正後金額:18478
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2019/3/28 | 鈺太科技 | 澄清108/03/28工商時報有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/03/28 3.報導內容: ...”107年平板電腦、NOTEBOOK及智能音箱廠商都在追加訂單,該公司也 積極提升產能,因應市場供應上有供不應求的狀況。去年度至今已增加 15%產能,預估下半年再增加15%產能以因應平板電腦、NOTEBOOK及智能 音箱廠商微機電麥克風(MEMS MICROPHONE)成長的訂單,法人推估今年度 在高毛利產品微機電麥克風(MEMSMICROPHONE)應用領域需求暢旺及手機和 耳機助聽器營收成長,今年仍是鈺太科技穩定成長的豐收年 。” 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未公告財務預測,有關本公司財務資訊及未來營運情形,應以本公司 公佈於公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。 7.其他應敘明事項:無應敘明事項。
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