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2019/3/25 | 州巧科技 | 代子公司公告資金貸餘額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定 |
代子公司公告資金貸餘額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定標準
1.事實發生日:108/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:佛山昇鼎貿易有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (本筆資金貸與他人之公司為:佛山振宣精密科技工業有限公司) (3)資金貸與之限額(仟元):289422 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):115075 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):115075 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運發展資金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):18804 (2)累積盈虧金額(仟元):19016 5.計息方式: 依合約 6.還款之: (1)條件: 依合約 (2)日期: 董事會通過額度之日起算一年後為最後還款日期 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 115075 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.54 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 本公司之子公司佛山振宣精密科技工業有限公司對佛山昇鼎貿易有限公司 資金貸與餘額達處理準則第二十二條第一項第三款之規定。
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2019/3/25 | 州巧科技 | 本公司背書保證餘額達處理準則第二十五條第一項第三之規定公告 |
1.事實發生日:108/03/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:JOCHU INVESTMENT LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1625785 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):30770 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30770 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 由本公司擔任保證人協助持有表決權百分之百之國外子公司取得銀行融資授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1044694 (2)累積盈虧金額(仟元):2735038 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 持有表決權百分之百之國外子公司授信合約到期並已清償借款日 6.背書保證之總限額(仟元): 3251571 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 415805 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.79 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 108.93 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/25 | 州巧科技 | 代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達處理準則 |
代子公司州巧科技(廈門)有限公司公告新增背書保證金額達處理準則第二十五條第一項第四款之規定公告
1.事實發生日:108/03/25 2.被背書保證之: (1)公司名稱:州巧科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 台灣母公司持有表決權百分之百之國外子公司 (3)背書保證之限額(仟元):482047 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):207135 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):207135 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 由本公司持有表決權百分之百之國外子公司擔任保證人協助本公司取得銀行融資授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):794361 (2)累積盈虧金額(仟元):526339 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約到期並已清償借款 (2)日期: 授信合約到期並已清償借款日 6.背書保證之總限額(仟元): 3251571 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 415805 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.79 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 10.47 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/25 | 州巧科技 | 公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:州巧科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司108年03月25日董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞 (1)員工酬勞金額:新台幣7,881,726元。 (2)董事酬勞金額:新台幣2,364,518元。 (3)上述金額皆以現金發放。 (4)以上決議數與107年度認列費用金額無差異
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2019/3/25 | 耀登科技 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息以利投資人區別瞭解
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:耀登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告 一、 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 108/02 107/02 % -------------- ------------ -------------- 營業收入(仟元) 53,703 38,357 40.01 稅前純益(仟元) 639 11 5,731.20 稅後純益(仟元) 1,245 (824) (251.06) 每股盈餘(元) 0.03 (0.02) (251.06) 二、 最近二個月 最近二個月 去年同期 與去年同期增減 108/01-108/02 107/01-107/02 % -------------- ------------ -------------- 營業收入(仟元) 136,304 113,115 20.50 稅前純益(仟元) 12,179 8,549 42.47 稅後純益(仟元) 11,570 5,355 116.05 每股盈餘(元) 0.28 0.13 116.05 三、 最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 107/10-107/12 106/10-106/12 % -------------- ------------ -------------- 營業收入(仟元) 216,136 202,377 6.80 稅前純益(仟元) 21,302 12,040 76.92 稅後純益(仟元) 4,170 9,481 (56.02) 每股盈餘(元) 0.1 0.23 (56.02) 四、 最近二季 最近二季 去年同期 與去年同期增減 107/07-107/12 106/07-106/12 % -------------- ------------ -------------- 營業收入(仟元) 430,658 396,958 8.49 稅前純益(仟元) 43,141 30,739 40.35 稅後純益(仟元) 20,773 20,773 0.00 每股盈餘(元) 0.51 0.51 0.00 7.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱), 僅供投資人參考。
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2019/3/25 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號。 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司「道德行為準則」訂定案。 (5)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。 (6)本公司「公司治理實務守則」訂定案。 (7)本公司「企業社會責任實務守則」訂定案。 (二)承認事項 (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案 。 (2)107年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)本公司「資金貸與他人作業處理程序」與「背書保證作業處理程序」修訂案。 (4)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷, 原股東全數放棄優先認購權案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自108年4月22日至108年5月2日止 (以108年5月2日下午5點以前寄(送)達為準),受理股東就本次股東常會提案。 凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理,並敘明聯絡人及聯絡方式, 以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:桃禧航空城大飯店股份有限公司 地址:桃園市大園區大觀路777號 電話:03-3850000
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2019/3/25 | 桃禧航空城大飯店 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/25 | 桃禧航空城大飯店 興 | 代子公司中源大飯店公告加盟美居(Mercure)飯店品牌案 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:中源大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司持股100%之子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.為營運發展及拓展業務需求, 本公司之子公司中源大飯店擬加盟美居(Mercure)飯店品牌。 2.擬授權子公司董事長或其指定之人, 代表公司簽署合約並執行後續事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司因應加盟喜來登酒店,擬購置設備及進行裝修工程案 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 1.本公司因加盟喜來登酒店,擬購置設備及進行裝修工程, 預計投資金額總計新台幣2.5億元。 2.經董事會通過授權本公司董事長或其指定之人, 代表與設備供應商及工程廠商洽談及簽署相關合約,並執行後續事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 微邦科技 興 | 公告董事會決議召開本公司一○八年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人審查報告書。 3.本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.私募現金增資發行普通股進度報告。 (2)承認暨選舉事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度虧損撥補承認案。 3.本公司獨立董事補選案。 (3)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東,其 股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬自108年4月19日起至108年4月29日 下午5時止受理股東就本次股東常會書面提案及提名獨立董事候選人申請。 受理地點為本公司財會處(地址:桃園市八德區茄苳路756號) (電話:(03)376-7555分機1130)。 受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註(股東會提案或提名函件)字樣 及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。
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2019/3/25 | 微邦科技 興 | 公告本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請一○八年股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/25 | 微邦科技 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/25 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司財務、會計主管暨發言人異動 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:本公司財務、會計主管暨發言人異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人 (2)發生變動日期:108/03/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳錚 副理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:江宇倫 副理 4.其他應敘明事項:本公司新任之財務、會計主管暨發言人俟近期董事會補追認通過
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2019/3/25 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/03/25 2.公司名稱:微邦科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依本公司108/03/25董事會議決議 (1)通過出具本公司一○七年「內部控制制度聲明書」案。 (2)通過一○七年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過一○七年度虧損撥補案。 (4)通過本公司截至一○七年底累積虧損達實收資本額二分之一案。 (5)通過本公司獨立董事補選案。 (6)通過本公司董事會提名獨立董事候選人案。 (7)通過召開本公司一○八年股東常會相關事宜。 (8)通過本公司擬向臺灣土地銀行八德分行申請融資授信額度案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/25 | 久昌科技 興 | 公告本公司108年股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨董事變動達 |
公告本公司108年股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:108/03/25 2.舊任者姓名及簡歷:董事:九鼎創業投資股份有限公司代表人:童世程 3.新任者姓名及簡歷:獨立董事張文俊;獨立董事曾治平;獨立董事:林志成 4.異動原因:因舊任董事事務繁忙而辭任,且設置審計委員會調整董事結構 5.新任董事選任時持股數:獨立董事張文俊0股,獨立董事曾治平0股,獨立董事林志成0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/27~110/06/26 7.新任生效日期:108/03/25~110/06/26 8.同任期董事變動比率:4/7 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 久昌科技 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:108年第一次股東臨時會重要決議事項如下: 一.報告事項 (1) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 二.討論暨選舉事項: (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案。 (3)通過增訂「董事選任程序」案。 (4)通過增選3席獨立董事案。 (5)通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。
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2019/3/25 | 久昌科技 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:本公司成立審計委員會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:108/03/25 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷:不適用,本屆為第一屆 (4)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:張文俊 先生 南臺科技大學電子工程系副教授 獨立董事:曾治平 先生 居易科技(股)公司研發一處處長 獨立董事:林志成 先生 亞東證券(股)公司董事長 (5)異動情形:新任 (6)異動原因:全面改選,由全體新任之獨立董事組成審計委員會 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:108/03/25
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2019/3/25 | 久昌科技 興 | 公告本公司108年第一次股東臨時會解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:108/03/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事張文俊,獨立董事曾治平, 獨立董事:林志成 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:108/03/25~110/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):已發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 鑫品生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/25 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 資本公積彌補虧損122,220 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/25 | 台灣菸酒 公 | 公告本公司董事長由丁彥哲先生接任 |
1.董事會決議日:108/03/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:財政部公股代表曾國基;現任財政部國有財產署署長 4.新任者姓名及簡歷:財政部公股代表丁彥哲;前任雲林縣副縣長 5.異動原因:唯一股東財政部派任並經本公司第6屆第4次臨時董事會選任通過 6.新任生效日期:108/03/25 7.其他應敘明事項:曾國基先生自即日起解任本公司董事職務, 改由財政部公股代表丁彥哲先生接任,並擔任本公司董事長。
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