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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/26 | 啟坤科技 未 | 更新公告本公司股票全面換發無實體發行 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由:更新公告本公司股票全面換發無實體發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)依據公司法第161條之2規定,發行股票之公司,其發行之股份得免印製股票,並洽證 券集中保管事業機構登錄。 (2)本次應換發之股票,包含歷年發行之全部股份,計普通股41,447,919股,每股面額新 台幣10元,共計新台幣414,479,190元。 (3)本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股,換發 後新股股票之權利義務與本公司原已發行舊股票相同。 (4)訂定股票換發基準日暨相關作業時程如下: A.舊股票停止過戶期間:108年3月13日起至108年3月22日止。 B.全面無實體換票基準日:108年3月17日。 C.無實體新股開始換發日:108年3月27日。 (5)本次股票全面換發無實體之相關事宜,如因法令規定、主管機關或因客觀環境影響而 需予以修正變更上述條件時,授權董事長全權處理之。
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2019/3/26 | 暐世生物科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人張家甄副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人王毓嫻主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務輪調 7.生效日期:108/03/13 8.新任者聯絡電話:03-518-1918#1105 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/26 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開108年股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓 ((牛牛牛)亞會議中心) 4.召集事由: 一.報告事項 1.107年度營業報告 2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告 二.承認事項 1.承認本公司107年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案 三.討論事項 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案 3.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案 4.修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 5.修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 四.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 待4月財報出具後召開董事會決定。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,擬訂本公司108年股東常會受理股東書面 提案之期間與處所如下: 受理期間:自108年4月16日起至108年4月26日下午五時止。 受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部;地址:臺北市松 山區寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。
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2019/3/26 | 金豐機器 公 | 公告本公司召開108年股東常會事宜 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:108/03/25。 (2)股東常會召開日期:108/06/13 (3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室) (4)召集事由: (一)報告事項: 1.本公司民國107年度營運狀況報告。 2.監察人審查本公司107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司107年度決算表冊案。 2.本公司107年度盈餘分配表案。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得及處分資產處理程序」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。 (四)其他議案或臨時動議。 (5)盈餘分派案主要內容: 現金股利提撥總金額為新台幣202,312,080元,每股配發新台幣1.2元,俟股東常 會決議通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:108年4月14日下午4點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式: 因最後過戶日108年4月14日適逢例假日,凡持有本公司股 票,而尚未辦理過戶之股東,請於108年4月12日(星期五)下午4時30分前駕 臨本公司股務課辦理,掛號郵寄者以108年4月14日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:108年4月15日至108年6月13日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知書 者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。 4.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限,提案超過一項 或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該 項議案討論。 (2)提案受理期間:自108年3月29日至108年4月8日止,受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提 出,並敘明聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前 送達本公司公告之受理處所為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字 樣,及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提 出申請。受理提案地點:彰化市彰水路186號(本公司財務部),聯絡人:葉長翰, 電話:04-7524131分機6801。 (3)本公司將於股東會召集通知寄發日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法172條之一規定之議案列於開會通知,對於未列入議案之股東提案,將於 股東會說明未列入之理由。 (4)本次股東常會未發放紀念品。
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2019/3/26 | 仲博科技 公 | 107年9~12月衍生性商品交易彙總表更正 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:代號3683010已沖銷契約之公平價值評估淨損益數字錯誤 3.因應措施:更正已沖銷契約之公平價值評估淨損益數字 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/26 | 緯穎科技服務 | 澄清媒體之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 B06版 2.報導日期:108/03/26 3.報導內容: 『...緯穎股價目前只有今、明年9與12倍本益比,...。..因緯穎還處在興櫃,外資 持股比例現在只有4%...』 『外資對緯穎2019~2021年每股純益的估計,分別是33.65、41.25、48.88元,明、後 年獲利年增率是22.6與18.5%。』 『微軟與FACEBOOK約占緯穎營收九成,接下來還有機會獲得亞馬遜的訂單加持,整體 市占率將更高。』 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供個別客戶資訊及提供任何預測性財務資訊,報導所載之預測性財 務資訊係為法人自行推估,所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/26 | 主新德科技 未 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.事實發生日:108/03/26 2.發生緣由:本公司稽核主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:108/03/26 (2)舊任者姓名、職級及簡歷:張翠凊 稽核主管。 (3)新任者姓名、職級及簡歷:郭家揚、組長、本公司會計課組長。 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。 (5)異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃辭職。 (6)生效日期:108/03/26。 4.其他應敘明事項:稽核主管一職由郭家揚組長暫代,待近期董事會決議通過 後再依相關規定公告。
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2019/3/25 | 信和有線電視 公 | 公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFR |
公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之107年1月1日轉換影響數
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之 107年1月1日轉換影響數 3.因應措施:依國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)之規定分類、認列及衡量 後,將使107年1月1日保留盈餘減少新台幣19,614仟元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 南桃園有線電視 公 | 公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFR |
公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之107年1月1日轉換影響數
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報 (IFRS9)之107年1月1日轉換影響數 3.因應措施:依國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)之規定分類、 認列及衡量後,將使107年1月1日保留盈餘減少新台幣100,572仟元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 北視有線 公 | 公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFR |
公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之107年1月1日轉換影響數
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之 107年1月1日轉換影響數 3.因應措施:依國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)之規定分類、認列及衡量 後,將使107年1月1日保留盈餘減少新台幣46,007仟元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 吉元有線電視 公 | 公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFR |
公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之107年1月1日轉換影響數
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之 107年1月1日轉換影響數 3.因應措施:依國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)之規定分類、認列及衡量 後,將使107年1月1日保留盈餘減少新台幣28,113仟元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 群健有線 公 | 公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFR |
公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之107年1月1日轉換影響數
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:公告本公司首次適用國際財務報導準則第9號「金融工具」公報(IFRS9)之 107年1月1日轉換影響數 3.因應措施:依國際財務報導準則第九號「金融工具」(IFRS9)之規定分類、認列及衡量 後,將使107年1月1日保留盈餘減少新台幣130,371仟元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過執行長委任案 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:本公司執行長委任 3.因應措施: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):執行長 (2)發生變動日期:108/03/25 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:無 (4)新任者姓名、級職及簡歷:林文彬董事長 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」 或「新任」):職務調整 (6)異動原因:因應營運需要。 (7)生效日期:108/03/25 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過追認總經理異動 |
1.董事會決議日:108/03/25 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:陳文生總經理 5.異動原因:晉升本公司總經理 6.新任生效日期:108/01/14 7.其他應敘明事項: 本次提報董事會追認通過,依相關規定公告。
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2019/3/25 | 聯策科技 | 公告董事會決議召開108年股東常會事宜暨受理股東提案期間及處所 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室) 4.停止過戶起始日期:108/04/26 5.停止過戶截止日期:108/06/24 6.召集事由: (一).報告事項: 1.本公司一○七年度營業報告。 2.一○七年度員工及董監酬勞案。 3.監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (二).承認事項: 1.一○七年度決算表冊案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (三).討論事項: 1.修訂公司章程案。 2.修訂取得或處分資產處理程序案。 3.修訂背書保證作業程序案。 4.修訂資金貸與他人作業程序案。 (四).臨時動議。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司依據公司法第172條之1規定,受理股東提案相關事宜: 1.受理提案期間:自108/03/26-108/04/08止,下午五時前,凡持股1%以上有意提案股東 ,務必請於上述期間以書面提出 2.受理提案處所:聯策科技股份有限公司 財務部 地址:桃園市桃園區龍壽街81巷10號
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2019/3/25 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司董事會決議撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:本公司鑒於目前整體經營規劃及節省營運成本之考量及 因應未來發展策略之緣故,董事會決議通過撤銷股票公開發行案, 並預計於民國108年6月19日召開股東常會通過撤銷股票公開發行案 後,向行政院金融監督管理委員會證p期貨局申請終止公開發行相 關事宜。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/25 | 創恩生技醫藥 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會 3.因應措施: (1)董事會決議日期:108/03/25 (2)股東會召開日期:108/06/19 (3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(展覽館1) (4)召集事由: (壹)報告事項 一、本公司107年度營業報告案。 二、監察人審查107年度決算表冊報告案。 三、107年度私募普通股辦理情形報告案。 四、董事會依公司法第211條規定向股東會報告案。 五、107年度員工及董監酬勞分配情形報告案。 (貳)承認事項 一、107年度營業報告書及財務報表案。 二、107年度虧損撥補案。 (H)討論事項一 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 三、修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、修訂本公司「董事會議事規則」案。 五、撤銷公開發行公司案。 (肆)選舉事項 一、本公司董事及監察人選舉案。 (伍)討論事項二 一、解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (陸)臨時動議 (5)停止過戶起始日期:108/04/21 (6)停止過戶截止日期:108/06/19 4.其他應敘明事項: (1)依公司法172條規定,開會通知書及委託書將於股東常會召開日 30日前寄發各股東,另依據證交易法第26條之2規定對於持有未 滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之,屆時通知書、 委託書及,如有未收到者,逕向本公司股務代理人統一綜合證 券股份有限公司查詢。 (2)依據公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面方式向本公司提出本次108年股東常 會之議案。 受理股東提案期間:108年4月12日起至108年4月22日止。 受理場所:新北市汐止區新台五路一段75號8樓之7。
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2019/3/25 | 錢櫃企業 興 | 公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達 |
公告董事會通過本公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上。
1.事實發生日:108/03/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:宏圖投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2589202 (4)原資金貸與之餘額(仟元):55000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:裕銘投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2589202 (4)原資金貸與之餘額(仟元):45000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):90000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 (1)公司名稱:錢宏企業股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):2589202 (4)原資金貸與之餘額(仟元):260000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):260000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):520000 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期融通 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1216000 (2)累積盈虧金額(仟元):323842 5.計息方式: 利息之計收:每半年付息一次,依臺灣銀行定期存款一般一年固定利率。 6.還款之: (1)條件: 到期還款,可提前清償。 (2)日期: 放款日起一年內。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 617000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 8.34 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/25 | 錢櫃企業 興 | 擬與100%股權子公司裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、峻業投資進 |
擬與100%股權子公司裕銘投資、瑞光投資、宏圖投資、峻業投資進行簡易合併案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:108/3/25 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 錢櫃企業股份有限公司(存續公司) 裕銘投資股份有限公司(消滅公司) 瑞光投資股份有限公司(消滅公司) 宏圖投資股份有限公司(消滅公司) 峻業投資股份有限公司(消滅公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 裕銘投資股份有限公司 瑞光投資股份有限公司 宏圖投資股份有限公司 峻業投資股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 四家被合併公司為本公司轉投資持股達100%之子公司, 本公司為進行資源整合,乃依企業併購法第19條規定進行簡易合併, 對股東權益並無影響。 7.併購目的: 簡化投資架構。 8.併購後預計產生之效益: 節省四家子公司的維持成本(登記成本、稅務申報成本等等) 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後對公司每股淨值及每股盈餘並無不利影響。 10.換股比例及其計算依據: 四家被合併公司為本公司100%持有之子公司, 故擬依據企業併購法第19條之簡易合併辦理, 本合併案並未發行新股及支付現金作為合併對價,本公司為存續公司, 裕銘投資股份有限公司、瑞光投資股份有限公司、 宏圖投資股份有限公司、峻業投資股份有限公司為消滅公司。 11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用 12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 不適用 13.會計師或律師姓名: 不適用 14.會計師或律師開業證書字號: 不適用 15.預定完成日程: 暫定股份轉換基準日為民國108年7月1日,惟得視本案進度狀況, 授權董事長變更股份轉換基準日。 16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 自合併基準日起,本公司概括承受裕銘投資股份有限公司、瑞光投資股份有限公司 、宏圖投資股份有限公司、峻業投資股份有限公司帳列之所有資產 、負債及截至合併基準日止仍有效之一切權利、義務。 17.參與合併公司之基本資料(註三): (一)公司名稱:錢櫃企業股份有限公司(存續公司) 主要營業項目: 提供視聽伴唱設備及餐飲服務。 (二)公司名稱: 裕銘投資股份有限公司、瑞光投資股份有限公司、 宏圖投資股份有限公司、峻業投資股份有限公司(消滅公司) 主要營業項目: 一般投資業。 18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用 19.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 20.其他重要約定事項: 無 21.本次交易,董事有無異議:否 22.其他敘明事項: 無 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2019/3/25 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街39號11樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1) 107年度員工及董監酬勞分派情形報告案 (2) 107年度營業報告書。 (3) 監察人審查本公司107年度決算表冊報告案。 (4) 董事會議事規則修訂報告案。 (5) 本公司併購特別委員會就與好樂迪股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。 (6) 其他報告事項。 (二)承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 (2)本公司107年度盈餘分配案,敬請 承認。 (三)討論事項1: (1)修訂「取得或處分資產管理辦法」案,敬請 公決。 (2)修訂「資金貸與他人作業辦法」,敬請 公決。 (3)修訂「背書保證管理辦法」,敬請公決。 (4)本公司資本公積發放現金案,敬請公決。 (5)擬以現金為對價進行股份轉換,以取得好樂迪股份有限公司百分之百股份之股份 轉換計畫,敬請公決。 (6)修訂本公司章程部份條文案,敬請公決。 (7)訂定「董事選舉辦法」,敬請公決。 (8)因應未來上市櫃以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東全數放棄優先認股之 權利案,敬請公決。 (四)選舉事項:改選本公司董事案。 (五)討論事項:解除董事競業禁止案。 (六)臨時動議。 (七)散會。 5.停止過戶起始日期:108/04/28 6.停止過戶截止日期:108/06/26 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: A.本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東就本次股東常會之提案及 提名獨立董事候選人起迄日期:108年4月19日(星期五)至108年4月30日(星期二) 共計12日。提案及提名獨立董事候選人之股東須請於民國108年4月30日17時前送達: 錢櫃企業股份有限公司 財務部 台北市信義區忠孝東路五段293號5樓。 B.依公司法第165條規定自108年4月28日至108年6月26日止,停止股票過戶登記, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日108年04月27日適逢例 假日,請提前於108年4月26日下午4:30分前親臨本公司股務代理機構 「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」 ,辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國108年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管 結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交 之資料逕行辦理過戶手續。依公司法第一六五條規定自108年4月28日至 108年6月26日止,停止股票過戶登記。 C.開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。 D.依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東 常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書 ,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限 公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。 本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會38日前, 依規定將相關資料送達本公司,並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發 展基金會。 本次股東會不發放紀念品,委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司 股務代理部。
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