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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/22 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科技董事會決議召開108年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 廣朋實業 公 | 本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/22 2.發生緣由:董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:108/03/22 (2)股東常會召開日期:108/06/13 (3)股東常會召開地點:台北市中山區長安東路一段18號7樓(本公司會議室) (4)召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○七年度營業報告。 2.監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (四) 臨時動議 (5)停止過戶起始日期:108/04/15 (6)停止過戶截止日期:108/06/13 4.其他應敘明事項: (1).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,因最後過戶日108年4月14日 適逢例假日,故現場過戶提前至108年4月12日星期五下午五時前駕臨本公司 股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段 2號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108年4月14日(最後過戶日)郵 戳日期為憑,郵寄地址:台北郵局第11973號信箱。 (2).依據公司法第172條之1規定,擬定108年4月10日至108年4月19日為本次 股東常會之股東提案期間,受理地點為本公司財會部,台北市中山區長安東 一段18號7樓。
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2019/3/22 | 廣朋實業 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/22 2.發生緣由:本公司108/03/22董事會重要決議如下: (1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○七年度虧損撥補案 (3)本公司107年度內部控制制度聲明書案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (7)本公司向金融機構辦理銀行融資案 (8)本公司一○八年股東常會召開日期、地點及相關事宜案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 板信商業銀行 公 | 更正本公司103年第二季至107年第二季之個體及合併財務報告 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:本公司中正大樓售後租回租期延長,調整減少107年前已認列出售利 益,並更正103年第二季至107年第二季之個體及合併財務報告。 3.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更(補)正財務報告。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 利汎科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 利汎科技 未 | 公告本公司108年3月22日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:利汎科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項如下: (1).107年度營業報告書及決算表冊案。 (2).107年度盈餘分配案。 (3).107年內部控制制度聲明書案。 (4).第十屆董事及監察人全面改選案。 (5).提名獨立董事候選人名單。 (6).解除第十屆董事競業禁止之限制。 (7).股東常會之股東提案及提名權案。 (8).108年股東常會召開案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 利汎科技 未 | 本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市萬華區莒光路310號7樓 4.召集事由: 一、報告事項: (一)107年度營業概況報告。 (二)監察人審查107年度決算表冊報告。 (三)107年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 二、承認事項 (一)本公司107年度營業報告書及決算表冊案。 (二)本公司107年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項: (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。 (五)修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。 (六)第十屆董事及監察人全面改選案。 (七)解除新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 一、依據「公司法」第一七二條之一、第一九二條之一規定 辦理。 二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本次108年股東常會之議案及獨立董事 候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額,及每一 股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號) ,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案及提名之股東,應於民國 108年3月29日起至民國108年4月08日下午四時止於書面提案及提 名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後, 親自或郵寄本公司(新竹縣關西鎮大同里13鄰水坑40號) (郵寄者以郵件送達日期為憑),本公司將彙總所有提案及提名, 並檢核股東相關提案及提名資格無誤後,送交本公司董事會審核 辦理,公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案及提 名股東,並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於未列入議 案之股東提案及提名人選未列入獨立董事候選人名單者,董事會 應於股東會說明未列入之理由。
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2019/3/22 | 南俊國際 | 董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳) 4.召集事由: 討論事項 報告事項 (1)107年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果報告。 (5)訂定「企業社會責任守則」報告。 (6)其他報告事項。 承認事項 (1)承認107年營運報告書及財務報告案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 討論事項暨選舉事項 (1)發行限制員工權利新股案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修正「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修正「背書保證作業程序」案。 (5)全面改選董事案。 (6)解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面於公告受理期間向本公司提出108年股東常會議案。 提案限一項,並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (2)受理提案處所:南俊國際股份有限公司財務部,地址:新北市鶯歌區鶯桃 路413巷52弄11號。 (3)受理提案期間:108年4月18日起至108年4月29日止。 (4)有下列情事之一,董事會得不列入議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。 受理股東提名相關事宜: (1)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候選人名單,提名人 數不得超過董事及獨立董事應選名額。 (2)提名股東應敘明及檢附被提名人姓名(包含身份證字號或居留證號碼)、學歷 、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書以及其他 相關證明文件,獨立董事候選人應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵 循事項辦法」及相關法令規定。 (3)受理提名處所:南俊國際股份有限公司財務部,地址:新北市鶯歌區 鶯桃路413巷52弄11號。 (4)受理提名期間:108年4月18日起至108年4月29日止。 (5)有下列情事之一,董事會得不列入董事候選人名單: a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.提名人數超過應選名額。 d.未完整檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。 e.被提名人不符法定資格。 (6)以上所提及其他未盡事宜,均依相關規定辦理。
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2019/3/22 | 大同精密化學 興 | 公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司108年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)自結流動比率:132.35% (2)自結速動比率:106.94% (3)自結負債比率:70.73% (4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 108/03 108/04 108/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 101,856 87,786 90,868 現金流入 25,426 25,849 23,504 現金流出 (29,496) (22,767) (20,982) 金融機構借(還)款 (10,000) 0 0 期末現金 87,786 90,868 93,390 ------------------------------------------------- 未質押之定存 16,109 16,109 16,109 註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500 仟元(約NT75,939仟元) (5)銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 198,000 198,000 0 註2:短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款, 共擔保定存RMB16,500仟元
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2019/3/22 | 汎德永業汽車 | 澄清108年03月22日自由時報(The Liberty Times) 第C02版證券新聞 |
澄清108年03月22日自由時報(The Liberty Times) 第C02版證券新聞的報導
1.傳播媒體名稱:自由時報(The Liberty Times) 2.報導日期:108/03/22 3.報導內容:……預計今年底掛牌,但實際時間表仍待6月股東會再宣布。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)新聞提及有關本公司宣布預計掛牌時程,相關資訊請依 本公司公開資訊觀測站公告為準,特此澄清。 (2)對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會決議股利分派(更正) |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.30000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):126,400,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.26582278 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,000,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 大銀微系統 | 澄清108年03月22日新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:108/03/22 3.報導內容: 「...上銀持股約8%的大銀微系統預計4月底提出興櫃轉上市申請。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 關於上述報導,係媒體及法人推測並非本公司發佈之訊息,謹此澄清。有關本公司 之財務及業務資訊,皆以公開資訊觀測站公告為主,特此說明。
6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 南俊國際 | 南俊國際 108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速 |
南俊國際 108年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日 證櫃監字第1060101321號函辦理,於每月底前公告申報自結 合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。 6.因應措施: 108年02月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率:64.32% 自結流動比率:108.61% 自結速動比率:86.33% (1)本公司正值營運擴張階段,近期持續投資興建雲科廠並計畫增建中壢廠, 大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。 (2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好,隨著雲科廠新廠效益逐漸 顯現,將有助於資本支出回收。 (3)本公司與主要銀行業務往來一向正常,目前主要長期借款的借款期間均 為15年,寬限期分別為2年與3年,採本息平均攤還方式,經評估對於短 期資金需求影響不大,同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償 還之。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/22 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:108/03/21 2.法人名稱:偉喬投資開發(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:郭中起:偉喬投資開發股份有限公司代表人 4.新任者姓名及簡歷:蘇裕崑:燁聯鋼鐵(股)公司總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25 7.新任生效日期:108/03/22 8.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):6.70000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):1.30000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):126,400,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):2.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):2,000,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.增資資金來源:盈轉轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣20,000,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發 126.582278股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,由股東自停止 過戶日起五日內,至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記,拼湊後仍不足 一股及未拼湊之畸零股,按面額折付現金計算至元為止,元以下捨去,並授權 董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:如因法令變更或主管機關調整,或本公司普通股股本發生 變動影響流通在外股份數量,致配股率因此發生變動者,擬授權董事長依公 司法或其相關法令規定調整之。
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2019/3/22 | 軒郁國際 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路3段111號(西華飯店3樓-元明廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)107年度營業報告。 (二)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (三)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 二、承認事項: (一)107年度營業報告書及財務報表案。 (二)107年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)資本公積發放現金案。 (三)本公司「公司章程」修訂案。 (四)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (五)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 四、臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)受理期間:依公司法第172條之1規定,本公司自108年4月19日至108年4月29日止 (以108年4月29日下午五點以前寄(送)達為準)。 (二)受理持股1%以上股份之股東就本次股東常會以書面方式提案,凡有意提案之股 東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會決議及回 覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣。 (三)本公司受理提案處所:軒郁國際股份有限公司 地址:台北市松山區復興北路311號7樓 電話:02-8712-1319
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2019/3/21 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司第九屆董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:108/03/20 2.舊任者姓名及簡歷: 原董事名單: 國票綜合證券股份有限公司法人代表人高武忠 國票綜合證券股份有限公司法人代表人平秀琳 國票綜合證券股份有限公司法人代表人蔡慧倫 國票綜合證券股份有限公司法人代表人林衍茂 原監察人名單: 國票綜合證券股份有限公司法人代表人范天賞 國票綜合證券股份有限公司法人代表人陳其鍾 3.新任者姓名及簡歷: 新董事名單: 街口網路股份有限公司法人代表人胡亦嘉 街口網路股份有限公司法人代表人王律傑 街口網路股份有限公司法人代表人高武忠 川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫 國票綜合證券股份有限公司 新監察人名單: 范庭甄 李壯源 4.異動原因:全體董事及監察人改選 5.新任董事選任時持股數: 街口網路股份有限公司法人代表人胡亦嘉:10,250,000股 街口網路股份有限公司法人代表人王律傑:10,250,000股 街口網路股份有限公司法人代表人高武忠:10,250,000股 川圃投資控股股份有限公司法人代表人陳建甫:10,250,000股 國票綜合證券股份有限公司:8,200,000股 范庭甄:0股 李壯源:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/01/20~109/01/19 7.新任生效日期:108/03/20 8.同任期董事變動比率:100% 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司董事長發生異動 |
1.董事會決議日:108/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:高武忠/國票華頓證券投資信託股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:高武忠/國票華頓證券投資信託股份有限公司董事長 5.異動原因:選任 6.新任生效日期:108/03/21 7.其他應敘明事項:不適用
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2019/3/21 | 南山人壽 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 3.因應措施: (1)董事會決議日期:108/03/21 (2)增資資金來源:現金增資發行記名式普通股 (3)發行股數:發行普通股12億2,500萬~15億3,125萬股,於上開範圍內授權董事長訂定 (4)每股面額:新台幣10元 (5)發行總金額:預計新台幣245億元 (6)發行價格:授權董事長依最近期每股淨值及市場價格等因素, 於每股新台幣16~20元訂定之。 (7)員工認購股數或配發金額:發行新股數之10%,計1億2,250萬~1億5,312萬5仟股。 (8)原股東認購比例:發行新股數之90%,計11億250萬~13億7,812萬5仟股。 (9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股部分 原股東逾期未拼湊者,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (10)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 (11)本次增資資金用途:強化財務結構並提升資本適足率。 (12)其他應敘明事項:本次增資案奉主管機關申報生效後,由董事長訂定認股基準日、 認股人繳納股款期間、增資基準日及其他發行新股相關事宜。 4.其他應敘明事項:無
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