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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/19 | 綠晁科技 | 公告董事會決議董事長兼任總經理議案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:侯健才/本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 5.異動原因:前總經理范世政因個人健康因素於107年12月27日辭任。 6.新任生效日期:108/03/19 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 綠晁科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:屏東縣屏東市加工出口區園東街6號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業及財務報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3. 107年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 4.虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項: 1.承認107年度決算表冊案。 2.承認107年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 1.修訂取得或處分資產作業程序。 (四)選舉事項:無 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:107/04/29 6.停止過戶截止日期:107/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: (1)本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案, 起迄日期:108年4月19日(星期五)至108年5月2日(星期四)共計十三日。 受理提案地點:屏東縣屏東市園東街6號(本公司財務處),電話: (08)8200666#1803。
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2019/3/19 | 綠晁科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/19 2.公司名稱:綠晁科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會通過重要議案 討論事項一:通過本公司民國107年度財務報告、合併財務報告及營業報告書 討論事項二:通過本公司107年度虧損撥補案 討論事項三:通過107年內部控制制度聲明書 討論事項四:通過修訂取得或處分資產作業程序部份條文案 討論事項五:通過本公司108年股東常會日期、時間、地點、會議程序及主要 議案內容 討論事項六:通過本公司董事長兼任總經理案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 威健 | 代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議107年度股利分 |
代本公司之重要子公司威茂(股) 公司公告董事會決議107年度股利分派
1.董事會決議日期:108/03/19 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣10,011,452元 3.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由:
一、董事會決議日期:108/03/19 二、股東會召開日期:108/05/31 三、股東會召開地點:台北市內湖路一段516號6樓 (實踐菁英會館603室) 四、召集事由:
(一)報告事項
(1)107年度營業報告書 (2)107年度監察人查核報告書 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)私募現金增資發行普通股辦理情形報告
(二)承認事項
(1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈虧撥補案
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂暨更名「董事監察人選舉辦法」案 (4)修訂「取得處分資產作業程序」案 (5)修訂「資金貸與他人程序」案 (6)修訂「背書保證作業程序」案 (7)廢止「監察人之職權範疇規則」案
(四)臨時動議
3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:
停止過戶起始日期:108/04/02 停止過戶截止日期:108/05/31
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2019/3/19 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:108/03/19
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他 相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:2,000,000股。
(5)得私募額度:20,000,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司108年3月19日董事會依108年3月19日108年第一次股東臨時會之授權決 議108年3月19日為本次私募現金增資發行普通股定價日,以定價日108年3月 19日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告,本公司每股淨值為2.50元, 故本次私募現金增資發行普通股每股價格不得低於2.50元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格,本公司自結財務報表每股淨值, 同業股價淨值比,生物科技產業趨勢、本公司未來展望,股東權益、私募現 金增資股票具閉鎖期等因素後,本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣 5元折價發行,其發行價格高於參考價格100%,故本次私募現金增資發行普通 股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定,應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性,可於較短期間內引進營運資 金,且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間 之長期合作關係,相較於公開募集發行有價證券方式籌資,因籌資市場狀況較 不易掌握,故不採公開募集尚有其必要性。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:108/03/19
(11)參考價格:2.50
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:5.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟依 證券交易法之規定,本公司私募普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第 四十三條之八規定轉讓對象外,餘不得自由轉讓;另本次私募普通股自交付日 起滿三年後,授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會 及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:
本公司108年3月19日召開108年第一次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦 理私募現金增資發行普通股,每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價 日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格,實際發 行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據,其餘重 要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資 金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜,及嗣後如遇法令變更,經主管機 關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時,授權董事會依相關規定 全權處理之。
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2019/3/19 | 威健 | 公告本公司董事會通過107年度 員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/03/19 2.公司名稱:威健股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年 3月19日決議通過發放員工酬勞新台幣 1,049,912元及董監酬勞699,941元,均以 現金方式發放。 (2)本案經108年3月19日薪資報酬委員會及 董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2019/3/19 | 威健 | 本公司董事會決議召開108年股東 常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業報告。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 5.修正本公司「誠信經營守則」案報告。 6.修正本公司「道德行為準則」案報告。 7.修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。 (二)承認事項: 1.承認107年度決算表冊及營業報告書案。 2.承認107年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.「公司章程」修訂案。 3.修正本公司「董監事選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案。 4.修正本公司「股東會議事規則」案。 5.修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 6.修正本公司「背書保證作業辦法」案。 7.全面改選董事案。 8.解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/12 6.停止過戶截止日期:108/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無此情事 9.其他應敘明事項: 股東提案、提名獨立董事候選人受理期 間:108年4月2日起至108年4月12日下午 四時止(應於受理期間截止前送達) 股東提案、提名獨立董事候選人受理處 所:威健股份有限公司(地址:台北市南 港區園區街3號12樓)
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2019/3/19 | 威健 | 董事會決議107年度股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.26240000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,137,652 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/19 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會通過108年股東常會召集相關事宜(更正) |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告 3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告 (二)承認事項 1.一○七年度決算表冊承認案 2.一○七年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項 1.本公司盈餘轉增資發行新股案 2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 配合公司法第172條之1股東提案權之規定,爰訂108年4月12日至同年4月22日16時前為 受理股東提案期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,受理提案處所:新北 市新店區中興路二段192號九樓。
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2019/3/19 | 智泰科技 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/03/18 2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:108/03/18 (3)舊任者姓名、級職:黃俊諭/內部稽核主管(暫代) (4)新任者姓名、級職:鄭健逢/內部稽核主管 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 (6)異動原因:新任 (7)生效日期:108/03/18 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人於第七屆第7次董事會通過。
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2019/3/19 | 眾福科技 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:108/03/17 2.法人名稱:佳世達科技股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人俞思平 4.新任者姓名及簡歷:佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/01/08~111/01/07 7.新任生效日期:108/03/17~111/01/07 8.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 柏登生醫 未 | 公告本公司一百零八年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由:
(一)第一次股東臨時會日期:108/03/19
(二)重要決議事項:
通過辦理私募現金增資發行普通股案
3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | 仲博科技 公 | 108年2月合併營業額申報更正 |
1.事實發生日:108/03/18 2.發生緣由:因關係人沖銷金額異動申請更正 3.因應措施:更正累計營業額 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 輝城電子 公 | 為維護本公司聲譽並保障股東權益, 澄清有不明人士假冒公司名義 |
為維護本公司聲譽並保障股東權益, 澄清有不明人士假冒公司名義兜售股票之事項說明
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由: 邇來發現有不明人士假冒本公司「輝城電子」名義發佈不實消息藉此兜 售本公司的股票,特此澄清。 本公司特此聲明: 輝城電子目前並未有任何上櫃或上市申請IPO計畫,也未曾委託任何機構 或坊間財顧或投顧公司兜售本公司股票。若有上述不實報導或宣傳均與 本公司無關,特此說明。 本公司相關之銷售業務資訊或相關增資財務規劃及IPO進度規劃概以公開 資訊觀測站上公告為主。 為防止不明有心人士或集團假藉輝城電子名義進行不實之IPO計畫宣傳或 財務資料,建請投資人務必謹慎小心,辨明假藉輝城電子名義或來路不 明之投資邀約,其辦理買賣過戶完成後立即換票,其居心叵測,請勿輕 率投資或匯出資金,以免自身權益受損。 3.因應措施:發佈重大訊息,澄清說明。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.預計發行價格:有償發行 3.預計發行總額(股):2,500,000 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放: (1)員工自獲配限制員工權利新股之日起,於下列各既得期限屆滿仍在職,且期間 未曾有違反勞動契約或員工管理規章及工作規則等情事,可分別達成既得條件 之股份比例如下: A獲配後任職屆滿2年:獲配股數之30%。 B獲配後任職屆滿3年:獲配股數之30%。 C獲配後任職屆滿4年:獲配股數之40%。 (2)績效目標 A中高階職(課級(含)或七職等(含)以上 公司營運目標以營收(Revenue)、營業淨利及每股盈餘(EPS),達成其一目標 條件(四條件)即視為達成該項指標。達成指標與水準之判定以公司既得期間 屆滿之最近一年度經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。前述公司營運 目標係較前一年度增加之設定值如下: 營收 營業淨利/每股盈餘(擇一) 獲配股數可取得比率 成長率 EPS(元) 40% 30% 40% 0.5 100% 30% 20% 30% 0.4 80% 20% 10% 20% 0.3 50% B一般職(課級以下或六職等以下) (A)研發人員:前一年度設定之研發專案達成率(占既定目標進度)及考核成績 專案達成率 平均考核成績 獲配股數可取得比率 100% 86分(含)以上 100% 90% 88分(含)以上 80% 80% 90分(含)以上 50% (B)非研發人員:前一年度考核成績 平均考核成績 獲配股數可取得比率 A級 100% 88分(含)以上 80% 86分(含)以上 50% (二)員工未達即得條件離職、退休、解雇、資遣、留職停薪、受職業災害致殘疾、死亡 或一般死亡及發生繼承時依下列方式處理: 買員工獲配限制員工權利新股後,如有未達既得條件者,其股份由本公司以發行價 格回並辦理註銷。 (1)員工有自請離職、辦理退休、解雇或資遣者,於自請離職、辦理退休、解雇或 資遣生效日尚未既得之股份,視為未達成既得條件,由本公司以發行價格買回 並予以註銷。 (2)經本公司核准辦理留職停薪之員工,其尚未既得之限制員工權利新股,須依實 數既際留職停薪天數順延計算本條所訂之留任年資。 (3)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,其尚未既得之股份得於離職時全 得。 (4)因受職業災害致死亡或一般死亡者,尚未既得之股份,於死亡當日視為全數既 得,由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其 應繼承之股份或經處分之權益。 5.員工之資格條件: 1.適用對象以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司全職並符合一定績效表現 之員工為限。 2.實際得獲配股數,將參酌年資、職級、工作績效、或其他管理上需參考之條件因素 (如未來貢獻潛力、營運需求及業務發展策略等),由董事長核定後提報董事會同意 。惟具經理人身分之員工或具員工身份之董事者,應於發行前先提報薪資報酬委員 會及董事會同意。 3.另依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第 56 條之 1 第 1 項規定發行之員 工認股權憑證給予單一員工得認購股數,加計該員工累計取得限制員工權利新股之 合計數,不得超過本公司已發行股份總數之千分之三,且加計依「發行人募集與發 行有價證券處理準則」第 56條第 1 項發行之員工認股權憑證累計給予單一員工得 認購股數,不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 為吸引及留任公司所需之專業人才,並激勵員工長期服務、向心力及歸屬感,以期共同 創造更高之公司及股東利益 7.可能費用化之金額: 可能費用化之金額:以108年3月18日董事會決議前一日三十個營業日加權平均價每股 97.36元(1/22-3/15均值)為基礎,擬制估算可能費用化之總金額約為新台幣181,350仟 金額元(尚未計入估算離職率及既得條件),以所定既得期間估算,發行後每年分攤之費 用化如下表所示: 年度 108 109 110 111 112 金額(千元) 31,736 63,647 49,871 27,203 9,067 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 每年認列費用金額依目前已發行股數計算,預估每股盈餘稀釋影響2.03元,依發行後每 年分攤如下表所示,惟實際影響情形以所定既得期間、既得條件達成時之實際情形為準 。本公司未來幾年度之營運預計將持續呈成長趨勢,故整體評估,尚不致對股東權益造 成重大影響。 年度 108 109 110 111 112 金額(元) 0.35 0.71 0.56 0.3 0.10 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)限制員工權利新股發行後,應立即交付信託,其信託契約由本公司代表員工與本公 司指定之股票信託機構簽訂之。 既得條件達成前,不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。 (二)員工獲配新股後未達成既得條件前,不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓 、贈與、請求公司買回,或作其他方式之處分。 (三)員工未達既得條件前,於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股 東權益事項等皆依信託保管契約執行之。 (四)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股,除受前述之限制外,於未達成既得條件前 ,其他權利義務,包括但不限於參與配股、配息、資本公積受配、現金增資認股權 等各項法定事由所產生之股份變動或所得之權益,與本公司已發行之普通股相同。 前述「獲配權益」,除現金股利不受既得條件限制,信託機構於股利取得後五個營 業日內返還員工約定帳戶外,其餘於既得條件達成前需一併交付信託。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意,並報經主管 機關核准後生效,發行前如有修正亦同。若於送件審核過程,因主管機關審核之要 求 而須做修正時,授權董事長修訂本辦法,嗣後再提董事會追認後始得發行。 (二)本公司發行之限制員工權利新股,應由本公司與獲配員工簽訂、修訂有關合約。 (三)獲配限制員工權利新股之員工,應遵守本辦法及相關保密規定,除法令或主管機關 要求外,不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公 司認為情節重大者,針對未達既得期間之限制員工權利新股部分,本公司有權向該 員工無償收回其股份並辦理註銷。 11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
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2019/3/18 | 帝聞 公 | 公告本公司董事及獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:108/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:董事鄭立典 豐稷食品有限公司業務 獨立董事鄭又晉 榮晉會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):107/06/27~110/06/26 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司董事鄭立典先生因業務繁忙,於108/03/18提出辭呈, 自108/06/28辭任本公司董事之職務;獨立董事鄭又晉先生因業務繁忙, 於108/03/18提出辭呈,自108/04/01辭任本公司獨立董事/審計委員會之職務, 缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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2019/3/18 | 東元精電 未 | 本公司董事會決議召開108年股東常會公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一)107年度營業報告。 (二)107年度監察人審查報告。 (三)107年度員工及董監酬勞分派報告。 二、承認事項: 第一案:107年度營業報告書及財務報表案。 第二案:107年度盈餘分配案。 三、討論事項: 第一案:「取得或處分資產處理程序」修正案。 第二案:「公司章程」修正案。 第三案:「董事及監察人選舉辦法」修正案。 第四案:本公司擬辦理現金減資案。(新增議案) 四、選舉事項: 第一案:本公司第八屆董事及監察人選任案。 第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,自108年4月3日至108年4月15日止受理 股東提案,受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。
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2019/3/18 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金減資,並召開重大訊息說明記者會 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.減資緣由: 為提升股東權益報酬率,經108年3月18日董事會決議辦理現金減資,退還股款予股東。 3.減資金額:新台幣73,777,590元 4.消除股份:7,377,759股 5.減資比率:30% 6.減資後實收資本額:新台幣172,147,710元 7.預定股東會日期:108/06/11 8.其他應敘明事項: 本公司於108年3月18日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,召開重大訊息記 者會,就本公司於108年3月18日董事會決議辦理現金減資案,說明如下: (1)本公司為提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資退還股東股款。 (2)本次預計辦理減資比例為30%,以本公司截至108年3月15日公司在外流通股數 24,592,530股計算,預計減資金額為計新台幣73,777,590元。 (3)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算, 每仟股換發700股(即每仟股減少300股),每股退還新台幣3元,總計註銷股份7,377,759 股。減資後未滿壹股之畸零股,股東可自減資換發股票停止過戶前五日起至停止過戶前 一日止向本公司股務代理機構辦理併股登記,併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者, 依減資換發基準日前在證券櫃檯買賣中心興櫃交易市場最後交易日之成交均價折付現金 至元為止,元以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用,所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽 特定人依上述成交均價承購之。本次減資換發之新股採無實體發行。 (4)減資後實收資本額:新台幣172,147,710元,每股面額新台幣10元,分為17,214,771股 (5)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂減資基準日及減資換股 基準日等相關事宜。 (6)本案嗣後如經主管機關核定修正、法令變更或因應其他客觀因素而需修正, 致減資比率及每股退還現金因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理。
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2019/3/18 | 廣閎科技 | 公告本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:108/03/18 2.法人名稱:茂迪股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:曾永輝 (茂迪股份有限公司 董事長) 4.新任者姓名及簡歷:呂明孝 (茂訊電腦股份有限公司 董事) 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/06/24~108/06/23 7.新任生效日期:108/03/18 8.其他應敘明事項:無
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